Bắt một giáo viên trong đường dây cho vay nặng lãi ở Nghệ An

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) khởi tố hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với 4 bị can, trong đó có một giáo viên.

Ngày 12/11, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can , bắt tạm giam Nguyễn Viết Nghĩa (39 tuổi, giáo viên lịch sử, Trường THPT Đông Hiếu), Phan Hải Dương (25 tuổi), Nguyễn Anh Đức (24 tuổi) và Trần Xuân Hùng (31 tuổi), cùng trú tại thị xã Thái Hòa để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bắt một giáo viên trong đường dây cho vay nặng lãi ở Nghệ An - Hình 1

Bốn đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, công an xác định 4 nghi can trên đã lợi dụng nhu cầu cần tiền mặt của một số người dân để cho vay nặng lãi. Số tiền cho vay hàng tháng lên tới hơn 10 tỉ đồng, lãi suất thu về gần 1 tỉ đồng/tháng.

Trong quá trình giao dịch với người vay, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm người này không ghi lãi suất trên các giấy tờ, khi kết thúc giao dịch thì hủy đốt toàn bộ tài liệu.

Sau hơn 6 tháng lập chuyên án, điều tra, củng cố tài liệu, công an mới phá được vụ án này.

ĐÌNH THẮNG

Theo VTC

Cho vay nặng lãi mỗi ngày thu hơn 1 tỷ đồng

Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An vừa xác lập chuyên án để đấu tranh nhằm triệt xóa các ổ nhóm núp bóng công ty tài chính, hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng gấp nhiều lần quy định, đồng thời bắt giữ nhiều đối tượng.

Qua rà soát hoạt động kinh doanh tài chính trên địa bàn, Công an thị xã Thái Hòa đã xác định trên có 40 hiệu cầm đồ và công ty tài chính đang hoạt động với nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật, có lãi suất thỏa thuận vượt quá nhiều lần so với quy định của pháp luật.

Cho vay nặng lãi mỗi ngày thu hơn 1 tỷ đồng - Hình 1

Nhóm đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ quan Công an

Trước tình hình trên, Công an thị xã Thái Hòa đã xác lập chuyên án 108L để tập trung đấu tranh, làm rõ hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng hoạt động kinh doanh dưới dạng cầm đồ, công ty tài chính có dấu hiệu phạm pháp này.

Video đang HOT

Khoảng 10h 30 ngày 6-11, lực lượng Công an thị xã Thái Hòa đồng loạt kiểm tra các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính trên địa bàn. Tai thời điểm này, nhiều cơ sở cầm đồ không xuất trình được giấy phép hoạt động theo quy định, đồng thời có hoạt động cho vay lãi suất cao trái quy định của pháp luật.

Lực lượng công an đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Phan Hải Dương (25 tuổi), trú tại phường Hòa Hiếu; Trần Mạnh Hiệp (23 tuổi), trú tại phường Quang Tiến; Trần Xuân Hùng (31 tuổi), trú tại xã Đông Hiếu và Nguyễn Viết Nghĩa (39 tuổi), trú tại xã Nghĩa Thuận thuộc thị xã Thái Hòa và xử lý phạt hành chính 20 đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của 24 đối tượng, thu giữ hơn 500 triệu đồng tiền mặt, 30 xe máy, 14 xe ô tô, 20 điện thoại di động và 18 máy vi tính các loại...

Theo tài liệu của cơ quan công an, trong một thời gian dài, các đối tượng trên đã lợi dụng nhu cầu cần tiền nhanh của các cá nhân, nên đã dụ dỗ để vay tiền với lãi suất do chúng đưa ra cao hơn rất nhiều lần so với lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước. Số tiền cho vay hàng tháng lên tới hơn 10 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi suất cao quá quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhằm thu lợi bất chính.

Theo ANTD

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ bé gái 6 tuổi ở Hà Nội bị bố đánh trước khi tử vong: Hàng xóm kể phút bố gào khóc gọi con, đập đầu vào cửa kính "đòi chết theo con"
22:36:38 17/09/2021
Vụ nữ nhân viên trộm hơn 2.300 nhẫn vàng: Tổng số tiền lên đến gần 10 tỷ, tương đương 1 tiệm vàng cỡ nhỏ
11:59:59 18/09/2021
Thủy Tiên: Sẽ gửi sao kê tới cơ quan chức năng, vẫn tiếp tục làm từ thiện!
20:42:34 17/09/2021
Bố đẻ khai nhận đánh con, bé gái tử vong trước khi vào viện
18:53:11 17/09/2021
Vụ bé gái ở Hà Nội tử vong: Hội đồng Đội T.Ư đề nghị sớm làm rõ
11:42:25 18/09/2021
NÓNG: Tạm giữ hình sự bố bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở Hà Nội
22:49:17 17/09/2021
Mâu thuẫn khiến Quân 'Xa lộ' bị truy sát
16:50:19 17/09/2021
Vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội: Nạn nhân có bị bố đánh
17:06:23 17/09/2021
Nhóm đối tượng bịt mặt, mặc áo mưa xông vào nhà chém người
21:22:15 17/09/2021
Vay tiền qua zalo, một phụ nữ ở Hà Nội "bay" 130 triệu đồng
17:41:33 17/09/2021

Thông tin đang nóng

Hoài Lâm lần đầu hé lộ cơ ngơi dưới quê
09:27:14 19/09/2021
Cbiz rần rần trước tin Tôn Lệ mang thai lần 3, vợ chồng Đặng Siêu chuẩn bị có thêm 1 cặp "long phụng"?
07:20:19 19/09/2021
Góc khuất Võ Hạ Trâm: 'Liệu quyết định đúng khi có con?'
07:58:25 19/09/2021
Cách hành xử khác biệt của Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh khi Triệu Vy gặp nạn
09:41:23 19/09/2021
Ông Đoàn Ngọc Hải  "đá xoáy" ai đó, khoe mua vỏ bình oxy Nhật cũ xịn sò hơn bình màu xanh?
09:07:37 19/09/2021
Nóng: Facebooker tung bằng chứng nghi “phốt” Thủy Tiên nợ 17 tỷ, sau 3 tháng từ thiện trả “sạch bóng”?
11:56:48 19/09/2021
Thấy chị dâu vứt chiếc túi cũ, tôi xin lại để dùng và sốc khi phát hiện ra một tờ giấy chứa bí mật khủng khiếp
09:47:28 19/09/2021
Bị móc mỉa nghệ sĩ không nhờ Tổ nghề mà nhờ khán giả, Tuấn Hưng lớn tiếng đáp căng rồi thẳng tay làm điều này?
08:38:05 19/09/2021
"Tể tướng Lưu Gù": Mâu thuẫn với Càn Long - Hoà Thân, bị phong sát khốc liệt vì quá... liêm khiết, giờ ra sao ở tuổi 74?
07:16:59 19/09/2021
Ông xã Việt Hương cảnh báo tin đồn thất thiệt về bệnh tình Phi Nhung
08:41:08 19/09/2021

Tin mới nhất

Công an triệu tập người đăng Facebook "công an đánh dân"

10:21:34 19/09/2021
Một người đàn ông tại Quảng Bình đã bị cơ quan công an mời lên làm việc vì dùng facebook đăng tải nội dung vu khống lực lượng công an đánh đập người dân vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Bắt xe tải chở 2.500 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc

10:18:55 19/09/2021
Quá trình kiểm tra một chiếc xe tải, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 25 thùng bánh trung thu với tổng số lượng 2.500 chiếc, in chữ nước ngoài, không có tem nhãn theo quy định.

Phát hiện xác "chúa sơn lâm" 160 kg trong tủ đông lạnh nhà dân

10:14:08 19/09/2021
Khi kiểm tra tủ đông lạnh tại nhà một người dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phát hiện một cá thể hổ nặng 160 kg và nhiều xương động vật khác.

Hai chị em chủ quán nhậu bị đâm chết

09:59:00 19/09/2021
Trong lúc cự cãi, nam thanh niên cầm hung khí đâm chết hai chị em nữ chủ quán nhậu ở Sóc Trăng.

Nam thanh niên lên mạng lừa bán nông sản, chiếm đoạt tiền của 58 người

21:00:21 18/09/2021
Nam thanh niên lập tài khoản Tú Cường trái cây, sau đó lừa bán nông sản cho 58 người, chiếm đoạt số tiền hơn 80 triệu đồng.

"Đại ca" tự ý lập chốt chặn ô tô, xe máy để đe dọa, thu tiền

20:58:27 18/09/2021
Một đối tượng tại Quảng Bình đã tự ý lập chốt chặn ô tô, xe máy của người đi đường để đe dọa, thu tiền bất hợp pháp khiến nhiều người bất bình. Đối tượng này hiện đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Bắt Tổng Giám đốc "rởm" lập công ty ảo, huy động vốn rồi chiếm đoạt

20:56:29 18/09/2021
Dũng đã lập một công ty với vốn điều lệ ảo rồi huy động 9 người góp vốn với số tiền 2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Dũng tiến hành giải thể công ty nhằm đánh lừa cổ đông, chiếm đoạt số tiền nói trên.

Vụ đại gia Thiện "Soi" cho vay nặng lãi: Thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng

20:15:46 18/09/2021
Viện Kiểm sát thị xã Phú Mỹ yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp làm rõ lãi suất phát sinh và số tiền thu lợi bất chính của cha con Thiện Soi; đồng thời thu thập thêm tài liệu làm rõ hành vi rửa tiền.

Vì sao cựu giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa bị bắt?

19:25:12 18/09/2021
Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết ông Dẽ bị bắt vì liên quan sai phạm trong việc cho thực hiện đầu tư các dự án trên núi Chín Khúc.

Sửa giấy xét nghiệm về Bình Dương, test nhanh tài xế và phụ xe dương tính SARS-CoV-2

18:39:46 18/09/2021
Tài xế cùng phụ xe sửa giấy xét nghiệm Covid-19 để qua chốt từ TP.HCM về Bình Dương thì bị phát hiện, kết quả xét nghiệm cả hai đều dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng: Mẹ đơn thân có 4 con nhỏ, theo tình nhân buôn ma túy

15:20:06 18/09/2021
Ngày 18.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự đôi tình nhân điều hành đường dây ma túy, trong đó nữ nghi phạm đã 2 đời chồng, 4 con nhỏ.

Cách chức Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Đình Duyệt

14:59:04 18/09/2021
Ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lạng Sơn, bị kỷ luật với hình thức cách chức. Trước đó, ông này đã bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Chuyển hồ sơ sai phạm của Chi cục kiểm lâm Quảng Trị sang Cơ quan điều tra

14:47:35 18/09/2021
Sau khi có ý kiến của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã chuyển hồ sơ vụ hàng loạt sai phại xảy ra ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị sang CQĐT...

Gã đàn ông say rượu cầm dao đâm đại úy công an ở Cần Thơ

13:14:30 18/09/2021
Quách Thái, 42 tuổi, say rượu rồi cầm dao đâm Đại úy công an ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Phát hiện 4 thanh niên đi giao 10 giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khống

13:12:32 18/09/2021
Chốt số 21 Công an thành phố Hà Nội phát hiện 4 thanh niên đi giao 10 giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khống.

Lẩn trốn truy nã sau 30 năm vẫn bị Công an Yên Bái bắt giữ

13:10:57 18/09/2021
Đào Xuân Phúc (SN 1969, ở Tuyên Quang) vừa bị Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ sau 30 năm trốn truy nã.

Bắt giữ hơn 1.000 thùng bánh kẹo lậu ở Hà Nội

13:09:05 18/09/2021
Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm là bánh kẹo, thực phẩm dinh dưỡng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chân tướng "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc gia

13:03:30 18/09/2021
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Đối tượng bị truy nã bỏ xe ô tô, chạy trốn vào vườn cà phê

12:59:50 18/09/2021
Sợ lực lượng chức năng phát hiện bản thân là đối tượng đang bị truy nã toàn quốc, Đại bỏ lại xe ô tô rồi chạy vào vườn cà phê hòng lẩn trốn.

Người đàn ông làm giả giấy đi đường bán với giá 300 nghìn đồng

11:11:31 18/09/2021
Ngoài làm giả giấy đi đường bán với giá 300 nghìn đồng/giấy, ông Hiếu còn làm giả thẻ tình nguyện viên của Trung tâm cấp cứu 115, giấy CMND, CCCD, giấy phép lái xe… theo yêu cầu của khách hàng.

Nữ sinh sập bẫy việc làm online 'nhẹ nhàng'

09:58:24 18/09/2021
Nữ sinh Phương, 17 tuổi, nộp 250.000 đồng đăng ký và được giao công việc chia sẻ video trên mạng xã hội; mọi tương tác với công ty qua giao dịch trực tuyến.

7 người đánh bạc trong lò mổ heo

09:52:47 18/09/2021
Trong thời gian TP Buôn Ma Thuột thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, 7 người tụ tập đánh bạc tại lò mổ heo.

Khởi tố 2 đối tượng làm giả 67 giấy xét nghiệm Covid-19 để "thông chốt"

20:46:26 17/09/2021
Tạ Phước Tài đã thuê Trần Hoàng Ý làm giả nhiều phiếu xét nghiệm Covid-19 cho các tài xế của mình để thông chốt chốt kiểm dịch Covid-19.

Con nghiện rượt đâm người uống cà phê vì "nhìn mặt thấy ghét"

20:44:01 17/09/2021
Anh Toàn và bạn đang ngồi uống cà phê bên lề đường thì Quang đi tới, bất ngờ lấy kéo rượt đâm vì nhìn mặt mày thấy ghét.

Có thể bạn quan tâm

Lưu Thi Thi hóa Hằng Nga đẹp không tì vết, “khí chất thần tiên” 

Sao châu á

13:08:46 19/09/2021
Tết Trung thu là một trong những lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất của Trung Quốc. Cũng chính vì thế mà showbiz Hoa ngữ đang dần nóng lên với rất nhiều chương trình, hoạt động chào mừng ngày lễ quan trọng này.

Loli không rõ có phải Chi Pu không nhưng chưa kịp lộ mặt đã bị chỉ trích vì hành động phản cảm?

Nhạc việt

13:04:38 19/09/2021
Đoạn clip mới đây được cô nàng có nghệ danh Loli đăng tải khiến cho cộng đồng mạng đánh giá là khá phản cảm.

Thủy Tiên bị nhân viên tài chính “bóc” nợ 17 tỷ trước khi kêu gọi từ thiện?

Sao việt

13:02:29 19/09/2021
Mới đây, trong một nhóm kín đăng tải bài viết bóc Thủy Tiên từng vay nợ ngân hàng 17 tỷ trước tháng 10/2020 cũng là khoảng thời gian trước khi đi từ thiện. Tuy nhiên, sau 3 tháng hoàn thành chuyến đi từ thiện, nữ ca sĩ đã trả hết nợ.

Thì ra giọng hát Zac Efron trong High School Musical là "đi mượn": Gương mặt thật chẳng ai ngờ tới, bí ẩn drama "cướp vai" gây sóng gió!

Hậu trường phim

13:01:14 19/09/2021
Chẳng ai ngờ, tài tử Zac Efron lại phải hát nhép trong High School Musical. Sự thật đằng sau khiến cả người trong cuộc hoài nghi.

Cho Yeo Jeong vướng nghi án giết chồng, quyết chiến với hội phụ huynh nhà giàu trong Đẳng Cấp Thượng Lưu

Phim châu á

12:59:10 19/09/2021
Nữ hoàng cảnh nóng Cho Yeo Jeong tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa trong Đẳng Cấp Thượng Lưu, chạy trốn lời đồn giết chồng lại đạp trúng ổ drama của hội phụ huynh cực giàu trên đảo Jeju.

Sinh ra đã mang mệnh công chúa, 3 con giáp nữ này đi đâu cũng được cung phụng, đối đãi cực tốt

Trắc nghiệm

12:58:31 19/09/2021
Dù sinh ra trong hoàn cảnh nào, những con giáp nữ này đều mang cốt cách yêu kiều, quý phái nên đi đâu cũng được cung phụng, yêu mến.

Tranh cãi về AI giả giọng nói 

Thế giới số

12:56:48 19/09/2021
Sau video deepfake, AI giả giọng nói đã đến giai đoạn chín muồi khiến nhiều người lo ngại về những tác động tiêu cực bên cạnh ứng dụng thực tiễn của nó.

Trông cháu được 1 tháng mẹ chồng đòi trả công 7 triệu, tôi không tranh cãi chỉ đưa thêm thứ khiến bà tá hỏa

Tâm sự

12:52:19 19/09/2021
Nghe mẹ chồng đòi tiền lương trông cháu, tôi thấy chua chát và bức xúc quá. Bà tính toán rạch ròi và chỉ biết có tiền, chẳng khác nào người dưng.

Ảnh ấn tượng: Nước mắt bé gái mồ côi mẹ do Covid-19 gây xúc động tuần qua

Đời sống

12:51:40 19/09/2021
Đôi mắt ngấn lệ của cô bé Tuyền Định khi nhớ về mẹ (đã mất do mắc Covid-19) gây xúc động mạnh.

Điều gì xảy ra với làn da khi ăn quả óc chó mỗi ngày?

Làm đẹp

12:25:56 19/09/2021
Điều gì xảy ra với làn da khi ăn quả óc chó mỗi ngày? Ăn quả óc chó hàng ngày có thể làm giảm mức cholesterol và có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn. Ngoài ra, quả óc chó là một siêu thực phẩm thực sự mang lại làn da sáng và trẻ trung.

Dân mạng "dậy sóng" với loạt phát ngôn và hành động lạ của những đại gia Việt trên Shark Tank

Netizen

12:08:26 19/09/2021
Mọi phát ngôn và hành động của dàn Shark quy tụ toàn doanh nhân, đại gia tỷ phú Việt luôn thu hút sự chú ý.

Món ngon cuối tuần: Đậm đà cá nục kho keo

Ẩm thực

12:02:44 19/09/2021
Món cá nục kho keo vừa dễ làm lại ngon miệng, rất thích hợp cho bữa cơm gia đình vào những ngày trời thu mát mẻ.

Thiều Bảo Trâm chăm diện áo cardigan và mặc kiểu gì cũng đẹp

Phong cách sao

11:48:31 19/09/2021
Mùa thu này, hãy học cô nàng Thiều Bảo Trâm cách diện đồ với áo cardigan nhé.

Hội đồng Đạo đức: Vẫn chưa thể đánh giá hiệu quả bảo vệ của Nanocovax

Sức khỏe

11:26:08 19/09/2021
Sáng 19/9, Hội đồng Đạo đức cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của vắc xin Nanocovax dựa trên số trường hợp mắc Covid-19 trong nghiên cứu.

Ngắm "nữ thần chiến tranh" xinh đẹp trong Fate/Grand Order lại tiếc cho một "hồng nhan bạc mệnh"

Cosplay

11:20:22 19/09/2021
Brynhildr vô cùng xinh đẹp, một mỹ nhân của màn đêm với vẻ đẹp hút hồn có thể thu hút mọi ánh nhìn của bất kỳ gã đàn ông nào.