Bắt khẩn cấp cặp chồng Hàn, vợ Việt lừa đảo 300.000 USD

Mai Hoàng Minh14:32 29/05/2015

Quảng cáo đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động, cặp vợ chồng Kim Young Hwan (Hàn Quốc) và Hoàng Thị Cúc đã nhận 100 hồ sơ, thu mỗi người 2.500-3.000 USD rồi chiếm đoạt tổng cộng khoảng 300.000 USD.

Ngày 27-5, nguồn tin cho biết cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám xét, bắt khẩn cấp đối với Kim Young Hwan (SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc; hiện trú tại khu đô thị Kim Văn, quận Hoàng Mai, Hà Nội; hành nghề lao động tự do) về hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đầu năm 2014, Kim Young Hwan cùng vợ là bà Hoàng Thị Cúc thành lập Công ty cổ phần Đầu tư thương mại – phát triển Hoàng Kim do bà Cúc làm giám đốc, nhưng thực tế người điều hành mọi hoạt động của công ty này là Kim Young Hwan.

Cặp vợ chồng này đã quảng cáo có thể tổ chức cho người Việt Nam sang Hàn Quốc đi lao động, núp dưới hình thức đi du học. Từ giữa năm 2014, bà Cúc đã ký hợp đồng với một số đối tượng “cò” và nhận gần 100 hồ sơ, thu tổng cộng khoảng 300.000 USD của những người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, mỗi người phải nộp từ 2.500-3.000 USD.

Tại cơ quan công an, bà Cúc khai nhận toàn bộ số tiền thu của người lao động nêu trên đều đã được bà Cúc chuyển hết cho chồng là ông Kim Young Hwan để lo các thủ tục nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Cơ quan công an xác định bà Cúc đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho Kim Young Hwan, song do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại phục vụ điều tra.

Theo N.Quyết

Người lao động

Thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Chuẩn bị hồ sơ

(Quy định tại Điều 20 Nghị định số 43/2010/NĐCP)

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Dự thảo Điều lệ công ty

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Kèm theo danh sách thành viên phải có:

a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân

b) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

Video đang HOT

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I3 Thông tư số 01/2013/TTBKHĐT.

Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Các thành viên phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty.

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I6 Thông tư số 01/2013/TTBKHĐT.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Nộp và hoàn thiện hồ sơ

(Quy định tại Điều 25 Nghị số 43/2010/NĐCP và Phụ lục "Biểu mức thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp" tại Thông tư số 176/2013/TTBKHĐT)

Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp thực hiện theo một trong các cách sau:

Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Xem Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử).

Trình tự thực hiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp)

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Doanh nghiệp nộp lệ phí Đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng.

Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có thông báo bằng văn bản nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Nhận kết quả

(Quy định tại điều 25 Nghị định số 43/2010/NĐCP, và Điều 31 Thông tư số 01/2013/TTBKHĐT)

Đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung, doanh nghiệp thực hiện theo các bước như sau:

Doanh nghiệp nhận Thông báo bổ sung hồ sơ.

Doanh nghiệp điều chỉnh lại hồ sơ theo nội dung hướng dẫn trong thông báo bổ sung và nộp lại hồ sơ theo quy trình tại bước nộp và hoàn thiện hồ sơ.

Đối với hồ sơ hợp lệ, được chấp thuận:

Nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng bản giấy tại phòng Đăng ký kinh doanh: Tới ngày hẹn trả kết quả, doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp nộp hồ đăng ký kinh doanh qua mạng sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh: đến ngày hẹn trả kết quả, doanh nghiệp mang bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Với trường hợp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

Sau khi đăng ký kinh doanh

(Quy định tại Điều 9, Điều 28, Luật Doanh nghiệp)

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, để có thể chính thức hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 05/2013/NĐCP và trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

2. Sau khi có mã số doanh nghiệp (đồng thời là mã số thuế), doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục về thuế tại Cơ quan Thuế để kê khai, nộp thuế theo thông báo của Cục thuế tỉnh/thành phố (thủ tục tạo và phát hành hóa đơn thủ tục mua, cấp hóa đơn thủ tục kê khai nộp thuế,...).

3. Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện thủ tục khắc dấu cần liên hệ với cơ quan liên quan và cơ quan công an để thực hiện thủ tục khắc dấu, đăng ký mẫu dấu theo quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐCP.

4. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp liên hệ cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp:

Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Trường hợp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi thông báo yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh hiệu đính cho phù hợp. Việc tự ý thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Treo biển tại trụ sở của doanh nghiệp.

Khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, người thành lập doanh nghiệp phải đến cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi kịp thời và chính xác trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi.

Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán.

Đăng kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định khi phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ.

Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu của doanh nghiệp tại trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

Luật Gia VŨ NGỌC BẰNG

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Phá ổ cờ bạc trực tuyến cực lớn núp bóng công ty truyền thông Toàn và đồng bọn thành lập công ty truyền thông nhưng công ty này chỉ là vỏ bọc để các đối tượng hoạt động cờ bạc trực tuyến, cấu kết với tội phạm cờ bạc quốc tế thông qua trạng mạng Fun88. Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố đối tượng Phạm Huy Toàn (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM)...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xót xa lời khẩn cầu "bà ngoại đừng đề nghị tử hình bố cháu"

11:04:07 26/01/2025

Tại phiên tòa xét xử vụ án Giết người ở Nghệ An mới đây, N.T.A. (17 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An), đầu chít khăn tang, ngồi giữa ông, bà ngoại, im lặng hầu như suốt buổi xét xử diễn ra vào ngày cận Tết.

Phó chủ tịch Công ty Vận tải và Du lịch Hương Sơn bị bắt

08:21:24 26/01/2025

Bùi Mai Lâm, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Du lịch Hương Sơn, bị khởi tố để điều tra về hành vi tự ý cho đấu nối để bán điện của công ty, chiếm đoạt hơn 746 triệu đồng.

Đối tượng truy nã đặc biệt đã sa lưới

08:16:06 26/01/2025

Ngày 25/1, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Khởi tố vụ người phụ nữ bị xịt hơi cay, lột quần áo trong đêm

07:52:25 26/01/2025

Cơ quan công an xác định, do ghen tuông nên bà Hoa đã cùng những người khác túm tóc tình địch rồi lột quần áo người này trước đám đông.

Thuê 4 ô tô mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

07:45:08 26/01/2025

Đinh Thị Hạnh đã thuê 4 ô tô trị giá hơn 2 tỷ đồng của hai người đàn ông ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Lấy tên nước ngoài lập kênh đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng

07:39:56 26/01/2025

Hoàng Trung Nghĩa mạo danh là Tony Hoàng, lập ra các trang web, tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2,35 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với giao dịch hơn 10 tỷ đồng

07:32:34 26/01/2025

Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên một trang website ở nước ngoài với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng

Gần 200 phạm nhân tại TPHCM được giảm án, tha tù trước hạn

07:22:16 26/01/2025

11 người được tha tù trước thời hạn và 186 phạm nhân khác được giảm án từ 2 tháng đến một năm trong dịp Tết Ất Tỵ.

Bị phạt vì chia sẻ thông tin sai lệch về quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

22:27:57 25/01/2025

Ngày 25/1, thông tin từ Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng 1 đối tượng đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng...

Kinh doanh sầu riêng thua lỗ, dùng chiêu lừa cần vốn mở công ty chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng

20:55:42 25/01/2025

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Công Hoàng (SN 1978, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 28 đối tượng vì khủng bố tinh thần 'con nợ', cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng

20:54:09 25/01/2025

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt giam 28 đối tượng vì mua nợ xấu của nhiều công ty tài chính và tổ chức tín dụng rồi khủng bố tinh thần con nợ để cưỡng đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá với số tiền trên 10 tỷ đồng

19:37:26 25/01/2025

Lợi dụng website đăng ký ở nước ngoài, các đối tượng đã mở tài khoản cá độ bóng đá. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, các đối tượng đã thực hiện hàng nghìn giao dịch cá cược với số tiền trên 10 tỷ đồng.