Bắt khẩn cấp “bộ sậu” kinh doanh sàn vàng ảo của Công ty HGI

Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng của Công ty HGI để điều tra hành vi Kinh doanh trái phép.

Sáng 16/1, Trung tá Ngô Minh Quang – Đội trưởng Đội 4 – Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong vụ án kinh doanh sàn vàng ảo tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hà Nội Vàng (HGI), có trụ sở tại số 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra hành vi Kinh doanh trái phép.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Phùng Quốc Huy (SN 1985, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) – Tổng giám đốc Công ty HGI.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội còn thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, trú tại quân Long Biên, Hà Nội), Trần Việt Hưng (trú huyện Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Đức Chung (trú tại quân Long Biên, Hà Nội) và Phạm Thị Mỹ Linh – Giám đốc Chi nhánh HGI tại Đà Nẵng.

Đây là 5 đối tượng thuộc thành phần HĐQT của Công ty HGI.

Trước đó, PC50 phối hợp với PC45 và C50 – Bộ Công an tổ chức đấu tranh khám phá hoạt động kinh doanh sàn vàng ảo đối với Công ty HGI.

Công ty HGI tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website tại địa chỉ hgi.com.vn. Phần mềm giao dịch vàng MT4 được công ty mua của đối tác nước ngoài.

Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ với công ty và được cấp tài khoản.

Công ty này đã sử dụng phần mềm này cho Nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ có thanh khoản lớn.

Tính đến thời điểm cơ quan chức năng phát hiện, đã có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty này.

Từ 5/2012, HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là 3 tháng, lãi suất 1,5%/tháng; 6 tháng 1,8%/tháng; 1 năm 2%/tháng.

Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên của công ty sẽ được hưởng 0,3% số tiền của nhà đầu tư ủy thác. Nhân viên kế toán được hưởng 2,5% số tiền đó.

Theo khai nhận, Công ty HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.

Ngoài trụ sở ở Hà Nội, Công ty HGI còn có chi nhánh Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, Công ty HGI có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số tiền 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiền 15,7 tỷ đồng.

Số tiền thu được đã chuyển ra trụ sở Hà Nội và đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trên./.

Việt Đức

Theo_VOV