Bắt khẩn cấp “bộ sậu” kinh doanh sàn vàng ảo của Công ty HGI
Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng của Công ty HGI để điều tra hành vi Kinh doanh trái phép.
Sáng 16/1, Trung tá Ngô Minh Quang – Đội trưởng Đội 4 – Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong vụ án kinh doanh sàn vàng ảo tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hà Nội Vàng (HGI), có trụ sở tại số 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra hành vi Kinh doanh trái phép.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Phùng Quốc Huy (SN 1985, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) – Tổng giám đốc Công ty HGI.
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra
Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội còn thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, trú tại quân Long Biên, Hà Nội), Trần Việt Hưng (trú huyện Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Đức Chung (trú tại quân Long Biên, Hà Nội) và Phạm Thị Mỹ Linh – Giám đốc Chi nhánh HGI tại Đà Nẵng.
Đây là 5 đối tượng thuộc thành phần HĐQT của Công ty HGI.
Video đang HOT
Trước đó, PC50 phối hợp với PC45 và C50 – Bộ Công an tổ chức đấu tranh khám phá hoạt động kinh doanh sàn vàng ảo đối với Công ty HGI.
Công ty HGI tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website tại địa chỉ hgi.com.vn. Phần mềm giao dịch vàng MT4 được công ty mua của đối tác nước ngoài.
Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ với công ty và được cấp tài khoản.
Công ty này đã sử dụng phần mềm này cho Nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ có thanh khoản lớn.
Tính đến thời điểm cơ quan chức năng phát hiện, đã có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty này.
Từ 5/2012, HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là 3 tháng, lãi suất 1,5%/tháng; 6 tháng 1,8%/tháng; 1 năm 2%/tháng.
Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên của công ty sẽ được hưởng 0,3% số tiề.n của nhà đầu tư ủy thác. Nhân viên kế toán được hưởng 2,5% số tiề.n đó.
Theo khai nhận, Công ty HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.
Ngoài trụ sở ở Hà Nội, Công ty HGI còn có chi nhánh Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, Công ty HGI có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số tiề.n 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số tiề.n 15,7 tỷ đồng.
Số tiề.n thu được đã chuyển ra trụ sở Hà Nội và đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiề.n 15 triệu USD.
Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trên./.
Việt Đức
Theo_VOV
Vụ sàn giao dịch vàng ảo HGI: Triệu tập thêm 3 đối tượng
Liên quan đến vụ án kinh doanh vàng tài khoản trên mạng Internet, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI), cơ quan điều tra đã triệu tập thêm Giám đốc HGI tại Đà Nẵng và 2 đối tượng khác.
Ngày 14.1, trung tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng Đội thương mại điện tử - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an TP.Hà Nội) cho biết, Công an TP.Hà Nội đã triệu tập, áp giải thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ án kinh doanh vàng tài khoản trên mạng Internet, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI) về Hà Nội, để làm rõ vai trò của các đối tượng này trong việc kinh doanh sai trái của Công ty HGI. Ba đối tượng gồm: Phạm Thị Mỹ Linh - Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng; Phạm Hoàng Quốc Bảo - Kế toán chi nhánh HGI Đà Nẵng và Nguyễn Thái Văn - nhân viên kỹ thuật tại TP.HCM.
Trước đó, ngày 12.1, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp, bắt 9 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Công ty HGI. Trong đó có Phùng Quốc Huy - Tổng giám đốc Công ty HGI và Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT.
Các đối tượng bị bắt và nhiều đối tượng liên quan bị triệu tập cùng tang vật vụ án.
Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định, các đối tượng thành lập Công ty HGI từ năm 2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng Internet và đã nhận của các nhà đầu tư 270 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen và chỉ đạo Công an TP.Hà Nội, Cục C50 khẩn trương điều tra mở rộng, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Giám đốc vụ sàn vàng lừa hơn 3.000 người bị triệu tập Ngoài giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng, cơ quan điều tra còn triệu tập thêm 2 người khác để làm rõ vai trò của họ trong việc kinh doanh sai trái tại công ty HGI. Ngày 14/1, trung tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng đội thương mại điện tử - Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50...