Bắt, khám xét nhà Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Úc

Hoài Anh06:00 11/05/2025

Cơ quan công an đã bắt giữ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Úc (TP Hải Phòng) và 3 nhân viên để điều tra do có dấu hiệu vi phạm quy định trong quản lý kinh tế.

Theo nguồn tin của PV VietNamNet (ngày 10/5), Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Việt Úc, bà Cao Thị Nhung (SN 1984, trú tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) và 3 cán bộ kế toán đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra do có dấu hiệu vi phạm quy định trong quản lý kinh tế.

Công ty CP Tập đoàn Việt Úc (trụ sở tại số 1/20 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) thành lập năm 2001, ngành nghề chính là xây dựng công trình đường bộ. Công ty hiện đang thi công nhiều công trình, dự án trọng điểm có sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn TP Hải Phòng.

Năm 2021, công ty này liên danh với một số nhà thầu khác trúng gói thầu số 18 cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền và xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến. Giá trúng thầu là 427,691 tỷ đồng.

Năm 2024, công ty tham gia thực hiện gói thầu số 18 xây dựng đường nối từ tỉnh lộ 354 đến cầu Tiên Thanh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Sau khi bắt giữ, Công an Hải Phòng cũng đã thực hiện việc khám xét nơi ở của bà Cao Thị Nhung.

5 thủ đoạn Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân thâu tóm 26 gói thầu

Theo kết luận điều tra, sau khi được hứa hỗ trợ, Tập đoàn Tuấn Ân đã dùng 5 thủ đoạn để gian lận và thâu tóm 26 gói thầu cung cấp vật tư, phụ kiện thiết bị tại Công ty Điện lực Bình Thuận.

Thâu tóm thầu bằng 5 thủ đoạn

Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân), Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an xác định ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, đã tiếp cận, nhờ vả các lãnh đạo PC Bình Thuận cho doanh nghiệp của mình trúng thầu, đổi lại sẽ trích hoa hồng thỏa đáng.

Bị can Huỳnh Tuấn Ân. ẢNH: BCA

Theo kết luận, để thâu tóm các gói thầu tại PC Bình Thuận, từ năm 2016, ông Ân đã gặp ông Trần Ngọc Linh, cựu Giám đốc PC Bình Thuận, thỏa thuận mức chi ngoài hợp đồng từ 5 - 6%, riêng ông Linh hưởng 1,5% (từ 2019 là 2%).

Năm 2021, khi ông Nguyễn Thành Ngôn lên thay ông Linh, Tập đoàn Tuấn Ân lại tiếp cận đề nghị tiếp tục kế thừa từ giai đoạn ông Linh để tạo điều kiện được trúng thầu.

C03 xác định các bị can tại PC Bình Thuận và Tập đoàn Tuấn Ân đã dùng 5 thủ đoạn để gian lận đấu thầu.

Cụ thể, trước khi phát hành hồ sơ màu thầu khoảng 1 tháng, phía Tập đoàn Tuấn Ân liên hệ, trao đổi với PC Bình Thuận về nhu cầu mua sắm sắp tới để tiếp nhận danh mục hàng hóa và hồ sơ đặc tính kỹ thuật. Việc này nhằm chuẩn bị các mặt hàng, chuẩn bị các lợi thế để Tập đoàn Tuấn Ân trúng thầu.

Hai bên sau đó cùng xây dựng báo giá lập dự toán. Trong đó, Tập đoàn Tuấn Ân lập duyệt giá ban đầu dựa trên nguyên tắc giá mua của đại lý công với chi phí bắt buộc và cộng với tỷ lệ lợi nhuận để thành giá bán. Giá bán này sau khi được lãnh đạo Tập đoàn Tuấn Ân duyệt sẽ tiếp tục cộng thêm 5 - 7% rồi mới gửi báo giá dự toán cho PC Bình Thuận. Lý do cộng thêm 5 - 7% để trong trường hợp PC Bình Thuận sử dụng báo giá này phê duyệt dự toán thì khi dự thầu, giá dự thầu sẽ thấp hơn giá dự toán khoảng 5%, không gây ảnh hưởng đến lợi nhuận theo phiếu duyệt giá.

Tiếp đó, hai bên thống nhất lựa chọn một số hàng hóa có các đặc tính kỹ thuật điển hình để cài thầu theo nguyên tắc tăng yêu cầu chỉ tiêu để loại bỏ các nhà thầu cạnh tranh.

Hai bên còn thỏa thuận về việc lựa chọn hình thức đấu thầu mua sắm trực tiếp, trong đó áp dụng giá của hợp đồng đã ký trước đó không quá 12 tháng nhưng thực tế nhiều hợp đồng đều sử dụng báo giá của Công ty CP thiết bị điện Tuấn Ân (thuộc Tập đoàn Tuấn Ân) cung cấp trước đó hơn một năm.

Hơn nữa, nhằm bảo đảm lợi thế chắc chắn cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng thầu, hai bên thông đồng về giá dự thầu của Tập đoàn Tuấn Ân sẽ thấp hơn từ 5 - 8% so với giá dự toán.

Bị can Trần Ngọc Linh (trái) và Nguyễn Thành Ngôn, 2 cựu Giám đốc PC Bình Thuận. ẢNH: BCA

C03 xác định, với các phương thức, thủ đoạn kể trên, từ năm 2017 - 2023, Tập đoàn Tuấn Ân đã trúng 26 gói thầu tại PC Bình Thuận, gây thiệt hại gần 50 tỉ đồng.

C03 cũng xác định ông Huỳnh Tuấn Ân là người trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới thỏa thuận, thống nhất với Giám đốc PC Bình Thuận về việc chi hoa hồng để Tập đoàn Tuấn Ân được trúng thầu các gói do PC Bình Thuận làm chủ đầu tư. Bị can này cũng là người chỉ đạo cấp dưới thông đồng với chủ đầu tư để thực hiện các hành vi trái pháp luật về đấu thầu.

Chiêu nâng giá và trốn thuế của Tuấn Ân

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Tuấn Ân gồm 26 công ty thành viên, hoạt động theo chuỗi sản xuất, phân phối, kinh doanh. Quá trình đấu thầu, cung cấp hàng hóa cho các công ty điện lực, ông Ân đã chỉ đạo các công ty thành viên dùng nhiều thủ đoạn để nâng giá.

Ban đầu, giá vốn các mặt hàng được ông Ân ấn định 10% lợi nhuận, gồm giá gốc cộng thêm 10%. Trước khi bán hàng cho PC Bình Thuận và các khách hàng khác, Công ty Tuấn Ân Long An phải bán qua đại lý của Tập đoàn Tuấn Ân và được nâng giá tiếp từ 20 - 40%.

Sau đó, đại lý bán cho Công ty thiết bị điện Tuấn Ân bằng giá mua của Công ty Tuấn Ân Long An. Cuối cùng, sản phẩm được bán cho PC Bình Thuận và các khách hàng khác theo giá trúng thầu.

3 bị can Nguyễn Trung Quân, Trần Thiện Chương và Tạ Ngọc Huân (từ trái qua phải) được xác định là những "cánh tay đắc lực" của ông Huỳnh Tuấn Ân. ẢNH: BCA

C03 cho rằng, bằng phương thức này, Tập đoàn Tuấn Ân thu được khoản lợi nhuận rất cao với các mặt hàng do họ sản xuất. Tính trung bình, lợi nhuận sẽ hơn 40%, riêng 26 gói thầu tại PC Bình Thuận là 45%.

Nếu thống kê đầy đủ vào sổ sách kế toán, Tập đoàn Tuấn Ân sẽ chịu thuế rất lớn. Do vậy, doanh nghiệp này đã sử dụng 2 phần mềm kế toán, sử dụng song song nhằm che giấu lợi nhuận thực tế.

C03 cáo buộc, từ năm 2018 - 2023, 26 công ty thuộc hệ thống của Tập đoàn Tuấn Ân đã vi phạm hoạt động về kế toán, gây thiệt hại về thuế 156 tỉ đồng, trong đó 48,3 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và 107,7 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lũng đoạn thầu tại VNCERT như thế nào?Với thủ đoạn móc ngoặc với những lãnh đạo và nhân viên của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam cùng các công ty thẩm định giá, thiết lập nên "quân xanh", "quân đỏ" tham gia đấu thầu nên Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC đã dễ dàng độc chiếm gói thầu số 08 gây thiệt hại cho Nhà...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hệ thống thoát nước quản lý kinh tế nhà thầu gói thầu vốn đầu tư công công trình đường bộ cầu đá bạc tập đoàn việt úc cầu tiên thanh

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu giáo viên dạy lái xe lừa đảo chiếm đoạt 652 triệu đồng của học viên

14:12:45 02/04/2026

Mặc dù không còn làm giáo viên dạy lái xe, nhưng Nguyễn Anh Tuấn vẫn đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt 652 triệu đồng của 38 người ở tỉnh Quảng Trị.

Khởi tố đối tượng ở Hưng Yên cho vay lãi nặng lên đến 144%/năm

14:03:58 02/04/2026

Lợi dụng nhu cầu vay vốn nhanh, không cần thế chấp của người dân, Thắng đã áp dụng mức lãi suất cắt cổ, dao động từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương từ 108% đến 144%/năm.

Gây tai nạn chết người, tài xế lĩnh 15 tháng tù treo

13:56:11 02/04/2026

Tài xế ô tô tải ở Hải Phòng vừa bị tuyên phạt 15 tháng tù treo do điều khiển xe không quan sát khi qua giao lộ nên tông vào xe đạp điện khiến một cụ ông tử vong.

Khởi tố 26 bị can kinh doanh bóng cười tại Sành Lounge

13:21:23 02/04/2026

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can trong vụ kinh doanh bóng cười tại Sành Lounge ở phố Thái Hà, nơi bị xác định tiêu thụ hàng nghìn quả bóng mỗi ngày, thu lợi lớn.

Nam thanh niên thuê 2 ô tô mang đi cầm cố rồi trốn sang Campuchia

11:54:07 02/04/2026

Nam thanh niên ở Quảng Ngãi thuê 2 ô tô rồi mang đi cầm cố sau đó trốn sang Campuchia. Đối tượng này đã bị công an bắt giữ khi nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Giả vờ mua xe rồi điều khiển phương tiện đến nhà nghỉ trốn

11:51:20 02/04/2026

Giả vờ là khách mua xe, một người đàn ông xin chạy thử rồi điều khiển phương tiện bỏ trốn. Chỉ sau vài giờ gây án, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ.

Người phụ nữ bị hai đối tượng kề dao vào cổ, cướp iPhone, đồng hồ giữa đêm

11:38:46 02/04/2026

Đi xe máy một mình giữa đêm, chị B.T.P. (32 tuổi) bị hai đối tượng kề dao vào cổ uy hiếp, cướp mất túi xách có điện thoại iPhone, hai chiếc đồng hồ đeo tay và tiền mặt.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nói rất ân hận, xấu hổ khi đã nhận tiền

11:35:42 02/04/2026

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai trước tòa rằng bản thân rất ân hận, xấu hổ khi đã nhận tiền trong phút giây không chín chắn, khiến đánh mất thanh danh sau nhiều năm công tác.

Tổ trưởng sản xuất trộm cắp hơn 20.000 linh kiện điện tử của doanh nghiệp

11:27:52 02/04/2026

Lợi dụng sơ hở của doanh nghiệp, Nông Văn Nam, Tổ trưởng bộ phận sản xuất, trộm cắp hơn 20.000 linh kiện điện tử trong quá trình làm việc rồi mang bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Hé lộ thủ đoạn tinh vi trong vụ thiết bị quan trắc môi trường 'nói dối'

10:25:33 02/04/2026

Trong đó, điển hình là các vụ án liên quan đến một số công ty lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, có hành vi làm giả dữ liệu.

Người dân bức xúc vì "cẩu tặc" hoành hành ở Đà Lạt

07:10:04 02/04/2026

Những ngày gần đây, cẩu tặc hoành hành, dùng súng điện tự chế bắn trộm chó ở Đà Lạt làm người dân hoang mang, lo lắng.

Đề nghị truy tố chủ tịch công ty sản xuất kẹo Kera cho Hằng Du Mục

21:52:41 01/04/2026

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình gia công 4 sản phẩm thực phẩm bổ sung cho đối tác, Công ty Asia đã sử dụng nguyên liệu thực tế không đúng như hồ sơ công bố, đăng ký.