Bắt kẻ dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh để lừa tiệm vàng

Thân Lai16:53 10/05/2024

Sáng 10/5, Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ một phụ nữ có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng trên địa bàn.

Hai ngày trước đó, có một cô gái trẻ đến tiệm vàng A trên đường Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính chọn mua 1 dây chuyền, 1 lắc tay và 3 chỉ vàng với tổng trị giá 64 triệu đồng. Cô gái đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản và thao tác trên điện thoại, sau đó đưa cho nhân viên tiệm vàng xem và chụp lại thông tin đã chuyển khoản thành công.

Nhân viên tiệm vàng không nghi nhờ gì nên đã giao vàng cho khách. Nhưng sau khi cô gái rời đi, các nhân viên này mới phát hiện tài khoản ngân hàng không có biến động và nội dung đã chuyển khoản trên điện thoại của cô gái kia là thông tin giả.

Đối tượng Trần Yến Như tại Công an phường Tân Chính.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường Tân Chính vừa báo lên Công an quận, vừa chủ động xác minh, truy xét và xác định Trần Yến Như (SN 2022, trú tỉnh Kon Tum) là thủ phạm thực hiện vụ lừa đảo nêu trên.

Được sự vận động của Cơ quan Công an, đến chiều ngày 9/5, Trần Yến Như đã đến Công an phường đầu thú. Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận do nợ nần, không có tiền tiêu xài nên đã đến Đà Nẵng để trốn nợ và thực hiện hành vi lừa đảo. Như đã dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên điện thoại để làm giả hóa đơn chuyển tiền và chiếm đoạt vàng của tiệm A rồi mang đi bán, lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Lật mặt nhóm tội phạm giả danh thanh tra y tế để lừa đảo

Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiều diễn biến phức tạp.

Video đang HOT

Tuy nhiên, với sự tận tâm, lòng kiên trì, các điều tra viên, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự CAQ Bắc Từ Liêm đã làm rõ nhóm đối tượng giả danh thanh tra y tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an kiểm đếm tang vật vụ án

Người phụ nữ nhẹ dạ

Tháng 8-2023, CAQ Bắc Từ Liêm liên tiếp nhận được đơn trình báo của các bị hại về việc bị tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo. Đáng chú ý, trong số đó có đơn của bà Nguyễn (trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) trình báo mình bị một nhóm đối tượng giả danh là thanh tra ngành y, Giám đốc ngân hàng dụ chuyển tiền để nhận thuốc, thẻ khám chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện lớn. Số tiền bà Nguyễn chuyển cho nhóm đối tượng lên tới gần 1,2 tỷ đồng.

Bà Nguyễn vốn mắc nhiều bệnh nên việc phải mua thuốc điều trị và thực phẩm chức năng là rất thường xuyên. Cuối tháng 7-2023, có người gọi điện thoại cho bà tự xưng là Phan Thanh Hải - Thanh tra của Hiệp hội Đông y và giới thiệu về việc "những người uống thuốc Đông y lâu năm không khỏi sẽ được Nhà nước chi trả 80% chi phí và được tặng 1 thẻ khám chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện Trung ương; chi phí tham gia chương trình là 30 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 2,5 triệu đồng".

Bà Nguyễn nhanh chóng đồng ý và sau đó nhận được gói hàng gồm 4 hộp thuốc, 1 thẻ bảo hành sản phẩm đóng dấu mang tên "Giám đốc Bùi Xuân Thuận, pháp lý Ngô Đức Nghĩa" với giá trị là 2,5 triệu đồng, tương đương với tiền lệ phí làm hồ sơ. Bà Nguyễn đã trả 2,5 triệu đồng theo yêu cầu của vị "thanh tra y tế". Sau đó, bà liên tiếp nhận được các cuộc gọi mời đóng 30 triệu để tham gia chương trình. Thậm chí có cả người tự xưng là Giám đốc Ngân hàng MBBank trực tiếp gọi điện, giải thích về chương trình. Liên tiếp trong các ngày 25 và 27-7 bà đã chuyển 240 triệu đồng cho nhóm lừa đảo.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Chưa dừng ở đây, các đối tượng còn thông báo cho bà Nguyễn là toàn bộ hồ sơ... gặp mưa nên đã bị ướt, phải làm lại từ đầu. Ban đầu bà Nguyễn không đồng ý, nhưng những lời lẽ của những kẻ lừa đảo như mật ngọt rót vào tai người phụ nữ này khiến bà tiếp tục mất thêm 300 triệu đồng chuyển khoản.

Ngày 12-8, bà Nguyễn một lần nữa ra ngân hàng chuyển thêm 250 triệu đồng theo yêu cầu của nhóm đối tượng để đủ điều kiện tham gia chương trình. Ngày 21-8, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà chuyển thêm 300 triệu đồng để tham gia chương trình, nhưng do không đủ tiền, bà chỉ chuyển 228 triệu đồng. Sau đó, bà Nguyễn không liên lạc được với Phan Thanh Hải. Tối 22-8, một đối tượng khác lại gọi cho bà Nguyễn tự giới thiệu là thủ trưởng của Phan Thanh Hải và thông báo rằng Hải đã chết do... tai nạn(?!)

Ngày 24-8, bà Nguyễn nhận được cuộc gọi của một người tự giới thiệu tên là Bùi Xuân Thuận - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền quân đội. Người này hứa sẽ tiếp tục làm hồ sơ thay Hải và yêu cầu bà Nguyễn nộp nốt 70 triệu đồng là số tiền Hải đã đi vay hộ bà trước đó. Vẫn không nghĩ mình bị lừa, bà Nguyễn nhờ người chuyển khoản 70 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu của vị tự xưng giám đốc bệnh viện. Ngày 30-8, người này tiếp tục yêu cầu bà Nguyễn chuyển thêm 100 triệu đồng để làm nốt hồ sơ nên bà Nguyễn đã làm theo. Sau khi bà chuyển tiền, anh ta tiếp tục "đào mỏ" thêm 300 triệu đồng. Lúc này bà Nguyễn mới "choàng tỉnh" biết mình bị lừa và đến cơ quan công an tố giác. Nhưng tổng số tiền bà bị mất đến thời điểm này là 1.190.000.000 đồng.

"Thẻ bảo hành" với đầy đủ chữ ký, con dấu

Mò kim đáy bể

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAQ Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo Đội CSHS tập trung lực lượng điều tra làm rõ. Theo Trung tá Nguyễn Việt Anh - Phó Đội trưởng Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm, khó khăn lớn nhất là "dựng" nhân thân đối tượng nghi vấn trong các vụ án lừa đảo công nghệ cao. "Các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau và đều là các số không xác định được chủ sở hữu. Do đó, việc "dựng" được đối tượng là khó khăn đầu tiên" - Đại úy Đỗ Hoàng Sơn, điều tra viên thụ lý vụ án cho hay. Trong các vụ án, đối tượng lừa đảo công nghệ cao thường sử dụng các tài khoản ngân hàng được thuê, mua, vốn rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Do đó, các trinh sát không hy vọng nhiều ở việc lần theo hướng đi của dòng tiền. Đúng như dự đoán, bà Nguyễn đã chuyển tiền cho 2 tài khoản khác nhau. Chủ của 2 tài khoản đều ở các tỉnh xa và đã từ lâu họ không còn ở địa phương.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nhận định nhóm đối tượng lừa đảo sinh sống tại Hà Nội. Điều này thúc giục họ phải nhanh chóng bắt được thủ phạm để ngăn chặn chúng tiếp tục gây án. "Ngôi nhà nghi vấn nằm trong một ngách nhỏ trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên dân cư xung quanh khá thưa thớt và nó quá biệt lập nên gần như những người ở gần đó không biết bên trong có những ai, làm nghề gì" - Đại úy Đỗ Hoàng Sơn kể lại. Tổ chức lực lượng áp sát, các trinh sát Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm đã bắt trọn ổ nhóm với hơn 10 người trong sự ngỡ ngàng của các đối tượng.

Cầm đầu nhóm đối tượng là Nguyễn Văn Tâm (SN 1999, trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Khoảng đầu năm 2023, sau khi trải qua nhiều công việc khác nhau, Tâm nảy sinh ý định thuê nhân viên gọi điện thoại giả danh bác sĩ, thanh tra y tế... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người già thường xuyên ốm đau, bệnh tật, nhẹ dạ cả tin, bằng hình thức mua bán thuốc Đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe không có thật.

Một loại sản phẩm các đối tượng mua để gói hàng gửi cho khách

Chiếc bẫy hoàn hảo

Để chuẩn bị cho việc lừa đảo, đầu tháng 10-2023, Tâm thuê căn nhà tại phường Tây Mỗ để làm nơi ăn ở cho nhóm nhân viên cũng như địa điểm thực hiện việc gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Tâm mua các loại thực phẩm chức năng có hỗ trợ về xương khớp và mất ngủ có giá 30.000 đồng/hộp; mua các loại điện thoại giá rẻ và nhiều sim rác để làm công cụ liên lạc; mua lại tài khoản ngân hàng; mua thông tin các số điện thoại của các bệnh nhân xương khớp, mất ngủ với giá 1.000 đồng/số điện thoại. Tâm thuê nhóm nhân viên gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 2004, trú tại xã Yên Cường), Trịnh Việt Hoàng (SN 2001, trú tại xã Yên Thắng) đều thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; Ngô Đức Nghĩa (SN 2001), Ngô Việt Hoàng (SN 2002), Bùi Mạnh Hùng (SN 2002), Nguyễn Xuân Bách (SN 2000), Bùi Văn Thuận (SN 1999), Ngô Anh Đức (SN 2005) cùng trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; Nguyễn Như Tâm (SN 1999 trú tại TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Sau khi có thông tin của người bệnh, Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Văn Quang chia cho mỗi nhân viên từ 50 -100 số điện thoại để họ trực tiếp gọi điện theo kịch bản của Tâm. "Quá trình kiểm tra hệ thống máy tính thu giữ tại căn nhà của các đối tượng, chúng tôi phát hiện danh sách bị hại được lập hàng ngày. Những người bị lừa, lừa được số tiền bao nhiêu đều ghi chép lại. Khi hết tháng, kẻ cầm đầu sẽ căn cứ vào số tiền mỗi nhân viên lừa được để chia hoa hồng tương ứng" - Trung tá Nguyễn Việt Anh cho hay.

Cơ quan điều tra xác định, ngoài bà Nguyễn bị chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng, các đối tượng còn lừa đảo 7 bị hại khác trên khắp cả nước với số tiền chiếm đoạt được khoảng 200 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can đều với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc là bài học cho những người nhẹ dạ, tin vào lời đường mật của kẻ lừa đảo để rồi tiền mất, tật mang.

Điều này thúc giục họ phải nhanh chóng bắt được thủ phạm để ngăn chặn chúng tiếp tục gây án. "Ngôi nhà nghi vấn nằm trong một ngách nhỏ trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên dân cư xung quanh khá thưa thớt và nó quá biệt lập nên gần như những người ở gần đó không biết bên trong có những ai, làm nghề gì" - Đại úy Đỗ Hoàng Sơn kể lại. Tổ chức lực lượng áp sát, các trinh sát Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm đã bắt trọn ổ nhóm với hơn 10 người trong sự ngỡ ngàng của các đối tượng.

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây nhân viên ngân hàng mua bán, sử dụng giấy tờ giả Điều tra mở rộng đường dây mua bán, làm giả và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến nhiều nhân viên, cộng tác viên ngân hàng, do Nguyễn Hữu Hoàng nhân viên ngân hàng HD bank cầm đầu. Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 đối tượng về hành vi 'Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm cả ba lô IPhone mang đi bán

22:03:10 17/01/2025

Ngày 17/1, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt giữ Trần Quốc Thái (SN 1992, trú tại TP Hồ Chí Minh), đối tượng trộm 17 điện thoại di động hiệu Iphone, trị giá khoảng 500 triệu đồng của một cửa hàng kinh doanh điện thoại.

Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nói lời "gan ruột" khi tự bào chữa

22:00:01 17/01/2025

Chiều 17/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục điều hành phiên tòa hình sự xét xử vụ án Đưa hối lộ , Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên q...

Thuê hàng loạt ô tô mang đi bán, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

21:57:39 17/01/2025

Để có tiền tiêu xài, một đối tượng tại Đồng Nai đã thuê hàng loạt ô tô rồi làm giả giấy tờ, mang cầm cố hoặc bán chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Vụ gần 47 tỷ đồng gửi Sacombank "bốc hơi": Tạm dừng phiên tòa

21:52:39 17/01/2025

HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định tạm dừng phiên tòa phúc thẩm để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ về 12 giao dịch khiến gần 47 tỷ đồng của một người gửi ở Sacombank bị bốc hơi .

Nhân viên ngân hàng ở Bình Dương dùng ma túy, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng

21:49:40 17/01/2025

Với chiêu trò làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Giang Vũ Vi đã lừa tiền của nhiều khách hàng, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

Bộ Công an gửi thư khen về thành tích phá vụ án lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

21:44:12 17/01/2025

Bộ Công an có thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk do đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phá đường dây sử dụng không gian mạng, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

Hai lần đi tù vẫn tiếp tục lập "xưởng" chế tạo vũ khí trái phép

21:36:53 17/01/2025

Từng hai lần vào tù về hai tội danh Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng với tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù.

Ôm 2kg ma tuý từ Tây Ninh đến Phan Thiết để lĩnh 5 triệu tiền công

21:31:53 17/01/2025

Sáng 17/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 2 kg ma túy từ Tây Ninh đến TP Phan Thiết để tiêu thụ.

Triệt phá sới bạc trong chung cư Vinhomes Ocean Park

21:29:53 17/01/2025

Quá trình điều tra xác định đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay do đối tượng Nguyễn Đình Triểu (SN 1978, ở thôn Nhạc Miễu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) cầm đầu.

Cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông công khai xin lỗi người hơn 10 năm mang án oan

21:20:57 17/01/2025

Thay mặt liên ngành tố tụng tỉnh Đắk Nông, VKSND tỉnh Đắk Nông công khai xin lỗi ông Đỗ Văn Hùng và tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lừa xuất khẩu lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng

21:18:56 17/01/2025

Sáng 17/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt tạm giam Trần Thanh Xuyên (SN 1991, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng

21:16:12 17/01/2025

Sáng 17/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Tiến Phương (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) và 16 bị cáo khác về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí .