Bắt hai cán bộ ngân hàng liên quan ‘cò’ ngân hàng

Chiều 10-6, CQĐT đã bắt tạm giam hai cán bộ chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Đắk Lắk (Agribank Đắk Lắk ) là Trần Dũng – cán bộ tín dụng, và Nguyễn Văn Nhân – tổ trưởng kiêm cán bộ tín dụng phòng Giao dịch Tân Lợi.

CQĐT đang thực hiện lệnh bắt – khám xét nhà đối tượng Nguyễn Văn Nhân. Ảnh: Lê Kiến.

Lệnh bắt 2 người này được thực hiện cùng với lệnh khám xét nơi ở của họ, theo quyết định khởi tố cùng lệnh bắt đã được Viện KSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn, với cùng tội danh “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo điều 179 Bộ luật Hình sự.

Đây là cuộc bắt giữ các đối tượng liên quan đầu tiên trong vụ án từ lâu đã được lãnh đạo các cơ quan tư pháp tỉnh Đắk Lắk xác định mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên tới nhiều chục tỉ đồng, và 3 mạng người đã qua đời vì uất ức. Về vụ án này, Tiền Phong đã liên tiếp phản ánh trong nhiều số báo, bắt đầu với loạt phóng sự điều tra khởi đăng từ ngày 7-10-2010 trên Tiền Phong Nhật báo và TienphongOnline.

Trong những hồ sơ vay vốn liên quan hành vi lừa đảo của cò Hoa do Trần Dũng thực hiện, có vụ “vay ké” của vợ chồng Dũng-Ngữ 150 triệu đồng, và vụ “vay ké” 100 triệu đồng” bằng cách giả chữ ký cả người vay lẫn người thừa kế đối với hộ Trần Thị Huệ.

Theo báo cáo của Giám đốc Agribank Đắk Lắk gửi cấp trên, riêng số hợp đồng do Nguyễn Văn Nhân cho vay có liên quan tới cò Hoa (tên thật Nguyễn Thị Hoa) lên tới 166 món, dư nợ 49 tỷ đồng. Trong đó, cho vay riêng trên địa bàn xã Hòa Thắng 66 món, dư nợ 26,6 tỷ đồng, phần lớn thuộc dạng nợ khó đòi.

Kết quả đối chiếu hồ sơ vay vốn và các tài liệu khác cho thấy có một số trường hợp chữ ký của người ủy quyền, người thừa kế trên hồ sơ vay vốn không phải là chữ ký của người cùng tên trên đơn tố cáo; Có những trường hợp người vay không ký nhưng UBND xã Hòa Thắng vẫn xác nhận họ đã ký vào hồ sơ vay vốn.

CQĐT xác định do không giám sát chữ ký người thừa kế; định giá tài sản cao hơn thực tế, một số hộ không có điều kiện kinh doanh nhưng cho vay kinh doanh; buông lỏng kiểm tra giám sát, để khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, cho bà Hoa vay ké; không báo cáo đầy đủ kịp thời tình hình nợ xấu dù đã nhận văn bản chỉ đạo từ cuối năm 2009… nên Nguyễn Văn Nhân đã bị Agribank Đắk Lắk miễn nhiệm chức danh tổ trưởng tín dụng, điều về tổ thu nợ để bám địa bàn đôn đốc thu hồi nợ.

Trong số nạn nhân bị cò Hoa lừa mà ông Nhân đôn đốc thu hồi nợ, có 2 cuộc tự sát thảm thương gây chấn động dư luận của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Hậu- Đào Thị Phúc ở buôn Sang B, xã Ea H’ Đing, huyện Cư’Mgar, và cái chết do tai biến mạch máu não của ông Đinh Thế Nghiêm ở xã Hòa Thắng.

Ở tuổi 41, dù đã bị khởi tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng cò Hoa vẫn khéo lách luật bằng cách liên tục vào TP Hồ Chí Minh “điều trị” và đã kịp mang thai lần đầu tiên, sinh con vào ngày 30-4 tại BV Quân Đội TP Hồ Chí Minh. Tới nay, theo chính sách nhân đạo, cò Hoa vẫn đang được tại ngoại.

Theo Tiền Phong