Bắt giữ 28 người Trung Quốc điều hành sàn chứng khoán giả

Theo dõi VGT trên

Công an TP Móng Cái ( Quảng Ninh) vừa bắt giữ 28 người quốc tịch Trung Quốc sử dụng thiết bị công nghệ cao để điều hành sàn chứng khoán giả.

Ngày 26/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) vừa bắt giữ 28 người Trung Quốc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, ngày 26/8, sau khi kiểm tra nhà nghỉ Hòa Bình (phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái), lực lượng công an thành phố phát hiện tại các phòng của nhà nghỉ có 28 người quốc tịch Trung Quốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 516 chiếc điện thoại di động các loại; 21 bộ máy vi tính để bàn còn hoạt động chứa dữ liệu chữ Trung Quốc; 5 màn hình máy vi tính và 6 ổ CPU máy tính để rời; 4 máy tính xách tay; 1 thiết bị quẹt thẻ thanh toán ngân hàng và 1 Ipad.

Bắt giữ 28 người Trung Quốc điều hành sàn chứng khoán giả - Hình 1

Video đang HOT

Công an TP Móng Cái vừa bắt giữ 28 người Trung Quốc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tại một nhà nghỉ ở TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận sử dụng máy vi tính để bàn, máy tính xách tay và điện thoại di động để tham gia vào các nhóm trò chuyện trên mạng xã hội, lôi kéo người Trung Quốc tham gia chơi chứng khoán tại các sàn giao dịch giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lo sợ bị xử lý hình sự nếu bị phát hiện, 28 người trên xuất cảnh sang Việt Nam, lợi dụng địa bàn biên giới tại thành phố Móng Cái để hoạt động lừa đảo đối với người Trung Quốc.

Cùng ngày, Công an TP Móng Cái phối hợp với Trạm quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái bàn giao 28 người này cùng toàn bộ số đồ vật tài liệu trên cho Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) xử lý.

NGUYỄN HUỆ – MINH KHANG

Theo VTC

Nguyên TGĐ cùng đồng phạm lừa đảo chứng khoán hơn 299 tỉ đồng

Ngày 26-8, được biết Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Viện KSND tối cao) đã có cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án lừa đảo chứng khoán số tiền hơn 299 tỉ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán SMES (SMES).

Trong đó có bị can: Phạm Minh Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc công ty SMES; Phan Huy Chí, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc SMES; Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan, nguyên cán bộ SMES; Cao Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Anh; Nguyễn Thanh Nam, nguyên Giám đốc SMES - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Còn các bị can: Chu Xuân Lai, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI), Lê Xuân Tân, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVFI, Vũ Xuân Công, nguyên Phó Trưởng Ban Dịch vụ tài chính PVFI, Vũ Thị Hồng Lan, nguyên Trưởng Ban dịch vụ tài chính PVFI bị Viện KSND tối cao truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng nêu, Công ty cổ phần Chứng khoán SMES có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đăng ký các ngành kinh doanh: lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự kinh doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán. Người đại diện theo pháp luật là Phan Huy Chí, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phạm Minh Tuấn, Tổng Giám đốc.

Nguyên TGĐ cùng đồng phạm lừa đảo chứng khoán hơn 299 tỉ đồng - Hình 1

Ảnh mang tính chất minh họa.

Trong thời gian từ tháng 4-2010 đến tháng 3-2011, do cần huy động tiền để thanh toán các khoản nợ cũ và sử dụng cá nhân, Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn và đồng phạm đã lợi dụng việc SMES là đơn vị được kinh doanh chứng khoán và có khả năng phong tỏa chứng khoán; lợi dụng sơ hở, thiếu sót của các đối tác trong kinh doanh chứng khoán... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc tạo dựng khách hàng, đưa các mã chứng khoán khống vào Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, Hợp đồng ủy thác, cầm cố; xác nhận phong tỏa các mã chứng khoán khống để tạo niềm tin và chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam, nay là Công ty Cổ phần PVI (PVI), trên 111 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI), 80 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank).

Tổng cộng Phan Huy Chí và Phạm Minh Tuấn cùng đồng phạm đã chiếm đoạt là 299,5 tỷ đồng.

Để các bị can trên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của PVFI, có sự tiếp tay, thực hiện không đúng trách nhiệm của bốn bị can: Chu Xuân Lai, nguyên Tổng Giám đốc PVFI; Lê Xuân Tân, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVFI; Vũ Xuân Công, nguyên Phó Trưởng Ban Dịch vụ tài chính; và Vũ Thị Hồng Lan, nguyên Trưởng Ban Dịch vụ tài chính PVFI.

Đào Minh Khoa

Theo cand.com.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Học sinh giỏi quốc gia môn hóa điều chế ma túy được giảm ánHọc sinh giỏi quốc gia môn hóa điều chế ma túy được giảm án
19:38:25 05/03/2025
Thanh niên tử vong với nhiều vết thương trước phòng trọ ở Bình DươngThanh niên tử vong với nhiều vết thương trước phòng trọ ở Bình Dương
21:16:06 05/03/2025
Nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn hôm nay bị xử lưu độngNhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn hôm nay bị xử lưu động
07:05:52 06/03/2025
Bị hành hung, nằm viện hạng sang: Có được bồi thường toàn bộ chi phí?Bị hành hung, nằm viện hạng sang: Có được bồi thường toàn bộ chi phí?
14:40:17 05/03/2025
Người đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCMNgười đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCM
07:02:09 06/03/2025
Rải 10.000 tờ rơi "hỗ trợ cho vay trả góp" để lấy 500 ngàn tiền côngRải 10.000 tờ rơi "hỗ trợ cho vay trả góp" để lấy 500 ngàn tiền công
17:54:56 05/03/2025
Ngày 25/3, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn QuyếtNgày 25/3, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
18:43:08 05/03/2025
Xe máy 'kẹp' 3 tông tường rào của UBND, 2 người tử vongXe máy 'kẹp' 3 tông tường rào của UBND, 2 người tử vong
11:22:29 06/03/2025

Tin đang nóng

Căn phòng đơn sơ, chỗ đựng đồ che bằng giấy báo Quý Bình sống trước khi qua đời ở tuổi 42Căn phòng đơn sơ, chỗ đựng đồ che bằng giấy báo Quý Bình sống trước khi qua đời ở tuổi 42
23:42:59 06/03/2025
Diễn viên Quý Bình tích cực chạy chữa khắp nơi, lạc quan cho tới ngày cuối đờiDiễn viên Quý Bình tích cực chạy chữa khắp nơi, lạc quan cho tới ngày cuối đời
23:07:16 06/03/2025
Lời trăng trối phút cuối đời của diễn viên Quý BìnhLời trăng trối phút cuối đời của diễn viên Quý Bình
23:12:46 06/03/2025
Xót xa hình ảnh hiếm hoi của Quý Bình bên con trai 3 tuổiXót xa hình ảnh hiếm hoi của Quý Bình bên con trai 3 tuổi
23:15:15 06/03/2025
Rùng mình trước vai diễn vận vào đời Quý Bình, ánh mắt thất thần khi biết mình bị ung thư khiến ai cũng xót xaRùng mình trước vai diễn vận vào đời Quý Bình, ánh mắt thất thần khi biết mình bị ung thư khiến ai cũng xót xa
23:46:28 06/03/2025
Quý Bình âm thầm gửi tin nhắn liên quan đến vợ trước khi qua đời, nghẹn ngào khi đọc đến dòng cuối cùngQuý Bình âm thầm gửi tin nhắn liên quan đến vợ trước khi qua đời, nghẹn ngào khi đọc đến dòng cuối cùng
06:42:41 07/03/2025
Trấn Thành chia sẻ lời nhắn cuối cùng gửi cho Quý Bình, chỉ 1 câu mà ai cũng chết lặngTrấn Thành chia sẻ lời nhắn cuối cùng gửi cho Quý Bình, chỉ 1 câu mà ai cũng chết lặng
23:21:54 06/03/2025
'Chúc Anh Đài' Lương Tiểu Băng khoe hôn nhân hạnh phúc suốt 25 năm'Chúc Anh Đài' Lương Tiểu Băng khoe hôn nhân hạnh phúc suốt 25 năm
22:27:38 06/03/2025

Tin mới nhất

Mâu thuẫn phân chia tài sản, anh đâm chết em trai rồi tự sát

Mâu thuẫn phân chia tài sản, anh đâm chết em trai rồi tự sát

07:41:56 07/03/2025
Việc phân chia tài sản không đồng đều khiến S. và N. nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm S. đã sử dụng hung khí đâm chết em trai sau đó dùng kéo tự sát...
Triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc với nhiều đối tượng có tiền án

Triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc với nhiều đối tượng có tiền án

07:40:03 07/03/2025
Ổ nhóm đánh bạc đầu tiên có sự tham gia của 15 đối tượng, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa do Võ Thế Anh (SN 1981), Lê Văn Luận (SN 1980) và Ngô Quốc Hưng (SN1981) cùng trú TP Vinh cầm đầu.
Ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên mang dao rựa hỗn chiến

Ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên mang dao rựa hỗn chiến

07:29:57 07/03/2025
Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã triệu tập, mời làm việc 36 đối tượng có hành vi mang theo hung khí để đánh nhau.
Nữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển hơn 2 kg ma tuý bị phạt án tử hình

Nữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển hơn 2 kg ma tuý bị phạt án tử hình

07:07:41 07/03/2025
Ngày 6/3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Macharia Margaret Nduta (quốc tịch Kenya) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
Triệt phá băng nhóm người Trung Quốc cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật

Triệt phá băng nhóm người Trung Quốc cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật

07:04:15 07/03/2025
Trước đó, vào lúc 6h ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo về việc một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị một nhóm người (trong đó có người Việt Nam và người Trung Quốc) bắt cóc tống tiền.
Khống chế nhóm "trẻ trâu" mang mã tấu chuẩn bị chém nhau

Khống chế nhóm "trẻ trâu" mang mã tấu chuẩn bị chém nhau

06:58:50 07/03/2025
Lúc 0h10 ngày 6/3, Tổ công tác 123 Công an tỉnh Sóc Trăng kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí để chuẩn bị chém nhau, bắt giữ 4 đối tượng, thu 3 mã tấu tự chế.
Bắt giữ 4 "trẻ trâu" mang hung khí đi giao chiến lúc rạng sáng

Bắt giữ 4 "trẻ trâu" mang hung khí đi giao chiến lúc rạng sáng

23:51:24 06/03/2025
Một nhóm trẻ trâu ở Sóc Trăng xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác nên hẹn đánh nhau và bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an Đắk Lắk liên tiếp triệt phá 3 chuyên án lớn

Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an Đắk Lắk liên tiếp triệt phá 3 chuyên án lớn

14:14:39 06/03/2025
Sau khi triệt phá thành công 3 chuyên án sản xuất giá đỗ ủ hóa chất, cà phê và phân bón giả, Công an tỉnh Đắk Lắk đã được Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi thư khen ngợi.
Đang xét xử lưu động nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn

Đang xét xử lưu động nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn

10:19:37 06/03/2025
Ngày 6/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi giá đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2, xảy ra tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu do vi phạm đấu thầu

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu do vi phạm đấu thầu

23:56:37 05/03/2025
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu Bùi Quốc Nam bị khởi tố (cấm đi khỏi nơi cư trú) do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Khởi tố 4 bị can liên quan đến "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" Hà Nội

Khởi tố 4 bị can liên quan đến "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" Hà Nội

23:36:37 05/03/2025
Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, trực thuộc Bộ Xây dựng đã được đầu tư 1.245 tỷ đồng.
Tuyên án tử hình kẻ ghen tuông mù quáng sát hại em họ

Tuyên án tử hình kẻ ghen tuông mù quáng sát hại em họ

20:34:38 05/03/2025
Ngày 5/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (SN 1989, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người .

Có thể bạn quan tâm

Nghe ngay album mới của Jennie: Nhạc chất nhất BLACKPINK, hở bạo khoe dáng "khét lẹt" hứa hẹn gây bão!

Nghe ngay album mới của Jennie: Nhạc chất nhất BLACKPINK, hở bạo khoe dáng "khét lẹt" hứa hẹn gây bão!

Nhạc quốc tế

07:49:46 07/03/2025
Đúng 0h ngày 7/3 (theo giờ địa phương), Jennie trình làng album đầu tay RUBY lên mọi nền tảng nhạc số. Album RUBY tổng 15 tracks, kết hợp với 6 nghệ sĩ quốc tế, được Jennie đầu tư tất tay mọi khâu.
Tổ tiên loài người đã chế tạo công cụ từ xương cách đây 1,5 triệu năm

Tổ tiên loài người đã chế tạo công cụ từ xương cách đây 1,5 triệu năm

Thế giới

07:48:27 07/03/2025
Nhà khảo cổ học Francesco d'Errico thuộc trường Đại học Bordeaux (Pháp), một tác giả của nghiên cứu trên, cho biết: Chúng tôi thấy rõ việc thay đổi hình dạng của xương để biến chúng thành những công cụ dài, nặng, phục vụ nhu cầu sử dụng...
Những nghệ sỹ tài năng, nổi tiếng quê Bắc Ninh

Những nghệ sỹ tài năng, nổi tiếng quê Bắc Ninh

Sao việt

07:42:07 07/03/2025
Ngoài danh hài Xuân Hinh đang gây sốt với màn bắn rap trong MV Bắc Bling của Hòa Minzy, còn nhiều nghệ sỹ tài năng khác cũng quê Bắc Ninh.
Hậu giảm cân, nhan sắc của 'công chúa' Selena Gomez ngày càng thăng hạng

Hậu giảm cân, nhan sắc của 'công chúa' Selena Gomez ngày càng thăng hạng

Phong cách sao

07:38:12 07/03/2025
Sau hành trình giảm cân đầy nỗ lực, Selena Gomez đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước vẻ ngoài rạng rỡ và phong cách thời trang ngày càng tinh tế, quyến rũ.
Những chặng đường bụi bặm - Tập 5: Hũ tro cốt của bố Nguyên bị đánh cắp

Những chặng đường bụi bặm - Tập 5: Hũ tro cốt của bố Nguyên bị đánh cắp

Phim việt

07:32:04 07/03/2025
Hành trình của Nguyên đã xảy ra biến cố lớn khi cậu và chiếc balo đựng tro cốt của bố lọt vào tầm ngắm của kẻ gian ở phố huyện.
Cha tôi, người ở lại: Bằng tuổi Trần Nghĩa nhưng Trung Ruồi ngậm ngùi vào vai bác

Cha tôi, người ở lại: Bằng tuổi Trần Nghĩa nhưng Trung Ruồi ngậm ngùi vào vai bác

Hậu trường phim

07:15:29 07/03/2025
Hai nam diễn viên bằng tuổi nhưng đảm nhận hai vai diễn ở hai thế hệ khác nhau trong phim Cha tôi, người ở lại
Nam nghệ sĩ gây chú ý qua album tái hiện Hà Nội bằng nhạc điện tử

Nam nghệ sĩ gây chú ý qua album tái hiện Hà Nội bằng nhạc điện tử

Nhạc việt

07:05:21 07/03/2025
Với niềm đam mê nhạc điện tử sâu sắc, Xinh Xô trở lại đầy ấn tượng bằng album cá nhân kể về hành trình âm nhạc đánh dấu dòng chảy của thời gian.
Hốt hoảng với gương mặt sưng vù, đơ như tượng sáp của Trần Kiều Ân

Hốt hoảng với gương mặt sưng vù, đơ như tượng sáp của Trần Kiều Ân

Sao châu á

07:00:23 07/03/2025
Sau khi thực hiện phương pháp thẩm mỹ làm phẳng nếp nhăn để duy trì sự trẻ trung, Trần Kiều Ân xuất hiện với gương mặt gây hoang mang tột độ.
Mê mẩn với những mâm cơm nhà hấp dẫn của mẹ đảm Hà thành

Mê mẩn với những mâm cơm nhà hấp dẫn của mẹ đảm Hà thành

Ẩm thực

06:08:38 07/03/2025
Với chị, việc bếp núc không chỉ là công việc mà còn là niềm vui, là cách để thể hiện tình yêu thương qua từng món ăn.
Bạch Lộc diễn xuất đỉnh cao, netizen khen ngợi: Đôi mắt như sao trời

Bạch Lộc diễn xuất đỉnh cao, netizen khen ngợi: Đôi mắt như sao trời

Phim châu á

06:00:20 07/03/2025
Thời điểm hiện tại, bộ phim Bắc Thượng đang tạo ra cơn sốt lớn. Tác phẩm này đạt rating ấn tượng ở mức 3%, gây ấn tượng nhờ nội dung hấp dẫn và diễn xuất đỉnh từ dàn cast.
Người yêu có rất nhiều ước mơ, hoài bão tương lai, nhưng lại không có tôi trong đó

Người yêu có rất nhiều ước mơ, hoài bão tương lai, nhưng lại không có tôi trong đó

Góc tâm tình

05:24:03 07/03/2025
Người yêu tôi đi nước ngoài du học tiếp bậc cao học, anh rất hào hứng và dự định sẽ ở lại làm việc lâu dài nếu như có cơ hội tốt.