Bắt giam nguyên Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ địa chính ở Phú Quốc

Một Công chức địa chính và nguyên Chủ tịch UBND xã Bãi Thơm (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ) vừa bị bắt tạm giam vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao và thiếu trách nhiệm nhằm “phù phép” đất do Nhà nước quản lý, đất có nguồn gốc của người khác thành đất do người thân khai khẩn rồi lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó chuyển nhượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vào chiều 1/6, đơn vị đã phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Anh (SN 1987, Công chức Địa chính xã Bãi Thơm) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và Nguyễn Văn Nhưỡng (SN 1965, nguyên Chủ tịch UBND xã Bải Thơm) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bắt giam nguyên Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ địa chính ở Phú Quốc - Hình 1
Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nhưỡng.

Vào năm 2013, Trần Quốc Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao là Công chức Địa chính – Xây dựng xã để thực hiện hành vi gian dối trong công tác xét duyệt nguồn gốc đất, lập hồ sơ hợp thức hoá nhiều thửa đất chưa sử dụng thuộc quản lý của nhà nước, đất có nguồn gốc của người khác tại xã Bãi Thơm thành đất do người thân của Trần Quốc Anh khai khẩn, sử dụng rồi lập hồ sơ xét duyệt.

Bắt giam nguyên Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ địa chính ở Phú Quốc - Hình 2
Cơ quan Công an bắt tạm giam Trần Quốc Anh.

Video đang HOT

Sau đó, ông Trần Quốc Anh chuyển hồ sơ cho ông Nguyễn Văn Nhưỡng (thời điểm đó là Chủ tịch UBND xã Bãi Thơm) ký xác nhận nguồn gốc đất và được các cơ quan liên quan thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng các thửa đất. Có được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trần Quốc Anh bán cho người khác để thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 2 bị can, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án

Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi gần 70 tỷ đồng

Tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà ở TP Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng và rửa tiền, để làm rõ nhiều vấn đề.

Sáng nay (31/5), sau nhiều ngày nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu).

Cùng bị cáo buộc giúp sức cho Lâm Thị Thu Trà, bị cáo Đặng Thị Tuyết Lan (58 tuổi) và Lâm Vũ Việt Anh (35 tuổi, cùng trú TP Vũng Tàu) bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi gần 70 tỷ đồng - Hình 1
Các bị cáo: Lâm Thị Thu Trà (đứng giữa), Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh tại toà. (Ảnh: Quang Hưng)

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ để điều tra làm rõ các vấn đề: tiến hành điều tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, quá trình biến động) căn nhà số 28 Nguyễn Văn Cừ gắn liền với thửa đất số 49 tờ bản đồ số 50 toạ lạc tại phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM.

Đối chất giữa bị cáo Trà, và các bị hại T.T.D.T., H.T.Th., T.M.D. về thoả thuận chuyển nhượng nhà, đất số 28 Nguyễn Văn Cừ nêu trên nhằm mục đích cấn trừ tiền nợ phát sinh trong các giao dịch cho vay lãi nặng của bị cáo Trà có dấu hiệu của tội "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự hay không?.

Ngoài ra, xác định lại số tiền vay - trả gốc, trả lãi của một số bị hại để làm rõ có hay không dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự?. Tiến hành điều tra, thu thập bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bị hại đã thế chấp cho bị cáo Trà.

Xác định lại số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Trà đối với các khoản của bị hại và cách tính lãi suất đối với các khoản vay này.

Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi gần 70 tỷ đồng - Hình 2
Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án. (Ảnh: Quang Hưng)

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018-2020, Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, từ 1-5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày.

Cụ thể, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt (tháng 4/2021), tổng cộng Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 người vay với tổng số tiền gần 922 tỷ đồng. Những người được vay đã trả được cho Trà gần 794 tỷ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỷ đồng.

Các cơ quan tố tụng xác định, Lâm Thị Thu Trà thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là gần 70 tỷ đồng.

Để thực hiện việc cho vay lãi nặng trên, Trà thuê Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan cùng quán xuyến sổ sách, phụ giúp. Trong đó, Việt Anh giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay giữa Trà với người vay. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra và theo dõi các số liệu cho vay thay Trà. Khi giúp sức, Trà không trả tiền công mà chỉ cho Việt Anh tiền tiêu xài.

Đối với Đặng Thị Tuyết Lan, Trà thuê Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền và trả tiền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay của Trà. Mỗi tháng, Trà trả công cho Lan 8 triệu đồng.

Về hành vi "Rửa tiền" của Trà, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", Trà đã yêu cầu người vay chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, nhằm che dấu và hợp thức hoá số tiền thu lợi từ các khoản vay nặng lãi.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Mâu thuẫn gia đình, bà nội sát hại 2 cháu rồi tự tửMâu thuẫn gia đình, bà nội sát hại 2 cháu rồi tự tử
23:49:57 31/08/2025
Được mời dự tiệc, chị gái nhận ra bạn nhậu của em là kẻ trộm xe Kawasaki 300Được mời dự tiệc, chị gái nhận ra bạn nhậu của em là kẻ trộm xe Kawasaki 300
23:54:30 31/08/2025
Phát ngôn gây chú ý của Cục trưởng Trần Việt Nga trước khi bị bắt tạm giamPhát ngôn gây chú ý của Cục trưởng Trần Việt Nga trước khi bị bắt tạm giam
15:56:23 31/08/2025
Sàm sỡ em họ rồi dùng dây thừng siết cổ anh đến chếtSàm sỡ em họ rồi dùng dây thừng siết cổ anh đến chết
23:56:39 30/08/2025
Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh HóaKhởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa
14:20:15 30/08/2025
Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thânDanh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân
19:03:45 30/08/2025
Cô gái 23 tuổi ở Hà Nội bị "bắt cóc online", ép quay clip khỏa thânCô gái 23 tuổi ở Hà Nội bị "bắt cóc online", ép quay clip khỏa thân
21:33:02 31/08/2025
Nam sinh đang đi xe đạp bất ngờ bị đánh vào đầu, gáy tới khi co giật trên đườngNam sinh đang đi xe đạp bất ngờ bị đánh vào đầu, gáy tới khi co giật trên đường
01:09:00 01/09/2025

Tin đang nóng

Đi công tác về lúc giữa đêm, tôi rón rén nằm lên giường ôm vợ ngủ thì phát hiện một chuyện kinh hoàngĐi công tác về lúc giữa đêm, tôi rón rén nằm lên giường ôm vợ ngủ thì phát hiện một chuyện kinh hoàng
07:17:35 01/09/2025
Tôi bàng hoàng khi mảnh đất từng bỏ quên nay có giá hơn chục tỷ, nhưng nếu thú thật với vợ, sợ rằng gia đình sẽ tan nátTôi bàng hoàng khi mảnh đất từng bỏ quên nay có giá hơn chục tỷ, nhưng nếu thú thật với vợ, sợ rằng gia đình sẽ tan nát
07:21:39 01/09/2025
Một tin nhắn chuyển nhầm giữa đêm làm tôi hiểu vì sao chồng khăng khăng nghỉ lễ phải về ngoạiMột tin nhắn chuyển nhầm giữa đêm làm tôi hiểu vì sao chồng khăng khăng nghỉ lễ phải về ngoại
07:25:05 01/09/2025
Vụ ly hôn tốn kém bậc nhất Hollywood: Tài tử đình đám mất hơn 1000 tỷ cho vợ cũ vì ngoại tìnhVụ ly hôn tốn kém bậc nhất Hollywood: Tài tử đình đám mất hơn 1000 tỷ cho vợ cũ vì ngoại tình
07:43:40 01/09/2025
Xót xa trước tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Hồng NgaXót xa trước tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Hồng Nga
08:15:42 01/09/2025
5 người đẹp dân ca người miền Tây nào cũng biết: Kiều nữ nhan sắc không đối thủ5 người đẹp dân ca người miền Tây nào cũng biết: Kiều nữ nhan sắc không đối thủ
07:18:07 01/09/2025
Sao nam phim Mưa Đỏ hết "huỷ dung" đến siết cân gây choáng: Visual lạ lẫm nhưng body 6 múi căng đétSao nam phim Mưa Đỏ hết "huỷ dung" đến siết cân gây choáng: Visual lạ lẫm nhưng body 6 múi căng đét
07:49:31 01/09/2025
Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoạiHòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại
07:58:31 01/09/2025

Tin mới nhất

Người bạn đại gia 2 lần vướng tội cùng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Người bạn đại gia 2 lần vướng tội cùng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

11:33:49 01/09/2025
Nguyễn Văn Hậu trao đổi và được Định đồng ý đứng ra bán với giá thỏa thuận. Theo đó, giá Hậu thu về gồm giá theo hợp đồng và tiền chênh ngoài hợp đồng. Định được hưởng toàn bộ số tiền chênh nếu bán được cao hơn giá đó.
Vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh co giật: Trích xuất camera, triệu tập 9 đối tượng

Vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh co giật: Trích xuất camera, triệu tập 9 đối tượng

11:32:48 01/09/2025
Liên quan đến vụ việc nam thiếu niên bị hành hung dẫn đến co giật toàn thân, Công an phường Vàng Danh (Quảng Ninh) đã triệu tập 9 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Quảng Trị: Nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

Quảng Trị: Nghi phạm 17 tuổi cướp tài sản giữa rừng tràm

00:51:14 01/09/2025
Cảnh sát đã bắt giữ Hà Tuấn Phi ở Quảng Trị để điều tra hành vi khống chế người phụ nữ, cướp tài sản giữa rừng tràm.
Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

Bắt tạm giam đối tượng đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

00:48:15 01/09/2025
Sau khi chém vợ hờ, Phạm Văn Phúc đã châm lửa đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

Bắt đối tượng lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

00:02:31 01/09/2025
Ngày 31/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng lừa đảo mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80.
Xử lý đối tượng rao bán 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt

Xử lý đối tượng rao bán 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt

23:57:01 31/08/2025
Cơ quan Công an đã thu giữ 44 khẩu súng gas bắn bi nhựa, bi sắt có sức sát thương lớn cùng nhiều loại phụ kiện như bi sắt, bi nhựa, hộp tiếp đạn, ống nhòm, bình gas...
Triệt phá đường dây số đề do 2 "nữ quái" cầm đầu

Triệt phá đường dây số đề do 2 "nữ quái" cầm đầu

20:42:45 31/08/2025
Nghe tiếng nổ lớn tại căn nhà của một hộ dân, người dân đến kiểm tra, phát hiện cánh cửa bị phá tung, nhiều vật dụng khác hư hỏng.
Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lừa đảo ở Phú Quốc

Truy tìm người phụ nữ bị tố giác lừa đảo ở Phú Quốc

18:30:12 31/08/2025
Bà Trịnh Thị Thuỷ (ở Thanh Hóa) bị một phụ nữ tố giác có hành vi lừa đảo sau khi nhận hơn 600 triệu đồng để chuyển nhượng đất rồi biến mất, không rõ tung tích.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đề nghị 'dùng vàng chuộc tội'

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đề nghị 'dùng vàng chuộc tội'

18:16:58 31/08/2025
Liên quan đến vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xử lý đối tượng đưa tin sai sự thật về 'biểu tình đòi phát vé' tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Xử lý đối tượng đưa tin sai sự thật về 'biểu tình đòi phát vé' tại Nhà hát Lớn Hà Nội

17:10:11 31/08/2025
Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với D.H.T. và khẳng định sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tung tin thất thiệt, gây rối loạn thông tin trên không gian mạng.
Người phụ nữ Hưng Yên suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

Người phụ nữ Hưng Yên suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

10:13:06 31/08/2025
Nhận được lời hứa hẹn từ một người lạ trên Zalo sẽ giúp mình mua hàng và nhận được lợi nhuận cao nếu chuyển tiền đặt cọc. Bà B.T.Q. suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo.
Những dự án nghìn tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa qua hai thập kỷ vẫn chưa về đích

Những dự án nghìn tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa qua hai thập kỷ vẫn chưa về đích

09:21:43 31/08/2025
Bầu Đoan được biết đến là một doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở Thanh Hóa với nhiều dự án có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Samsung phát hành One UI 8 trên nền Android 16 cho Galaxy S

Samsung phát hành One UI 8 trên nền Android 16 cho Galaxy S

Thế giới số

13:42:34 01/09/2025
Giống như những lần trước, Samsung triển khai chương trình beta One UI 8 đầu tiên trên dòng flagship mới nhất - Galaxy S25. Đây cũng sẽ là thiết bị đầu tiên nhận bản cập nhật ổn định khi hãng chính thức phát hành rộng rãi trong thời gia...
Lee Dong Wook công khai đưa vợ con đi nghỉ mát

Lee Dong Wook công khai đưa vợ con đi nghỉ mát

Sao châu á

13:38:53 01/09/2025
Biểu cảm ngộ nghĩnh, vẻ ngoài xinh xắn bụ bẫm đáng yêu của con trai Lee Dong Wook nhanh chóng thú hút sự chú ý của cư dân mạng.
Sao nữ Vbiz nuôi con tự kỷ: Bằng mọi cách luôn ôm con vào lòng

Sao nữ Vbiz nuôi con tự kỷ: Bằng mọi cách luôn ôm con vào lòng

Sao việt

13:35:36 01/09/2025
Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung từng bộc bạch cố gắng kiếm tiền bằng cách kinh doanh, chạy show để chăm lo cuộc sống cho các con được tốt nhất.
iPhone sẽ có nhiều thay đổi lớn trong 3 năm tới

iPhone sẽ có nhiều thay đổi lớn trong 3 năm tới

Đồ 2-tek

13:30:08 01/09/2025
Apple đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn được coi là cú hích thiết kế hiếm hoi, với loạt iPhone mới liên tiếp mang phong cách khác biệt.
Xe tay ga tựa Vespa được đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Xe tay ga tựa Vespa được đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Xe máy

12:50:28 01/09/2025
Trong Công báo số 449, tập A, quyển 2 do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam phát hành tháng 8/2025, đáng chú ý là sự xuất hiện của một mẫu xe tay ga mới được Công ty Sanyang Motor (SYM) đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
Cô gái cao 1,77 m hát bolero khiến Kha Ly nghẹn ngào

Cô gái cao 1,77 m hát bolero khiến Kha Ly nghẹn ngào

Tv show

12:41:47 01/09/2025
Kể câu chuyện có thật trên sân khấu Tình bolero, Kiều Thị Thúy Hằng khiến Kha Ly và dàn giám khảo không khỏi xúc động.
Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ẩm thực

12:39:51 01/09/2025
Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 10: Ngân sốc trước sở thích biến thái của Tiền

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 10: Ngân sốc trước sở thích biến thái của Tiền

Phim việt

12:28:54 01/09/2025
Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 10, không chỉ có Ngân mà cả Mỹ Anh lẫn Lam đều choáng khi nghe kể về sở thích biến thái của Tiền - người đang theo đuổi Ngân.
"KPop Demon Hunters" báo hiệu sự trỗi dậy của kỷ nguyên "Next K" vượt ra ngoài biên giới

"KPop Demon Hunters" báo hiệu sự trỗi dậy của kỷ nguyên "Next K" vượt ra ngoài biên giới

Hậu trường phim

12:25:29 01/09/2025
Cơn sốt toàn cầu xung quanh bộ phim KPop Demon Hunters vào thời điểm hiện tại đang thúc đẩy kỳ vọng về một kỷ nguyên Next K của Hàn Quốc.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vinh dự tham dự diễu hành tại Đại lễ 2/9 từng làm rạng danh Việt Nam ở Olympic

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vinh dự tham dự diễu hành tại Đại lễ 2/9 từng làm rạng danh Việt Nam ở Olympic

Sao thể thao

12:13:08 01/09/2025
Những ngày này cả nước đang hoa chung trong không khí tưng bừng mừng Đại lễ 2/9. Tham dự diễu hành trong lễ kỷ niệm ở khối Văn hoá thể thao có xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.
Mitsubishi Xpander 2025 lộ diện tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt cuối năm

Mitsubishi Xpander 2025 lộ diện tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt cuối năm

Ôtô

12:10:52 01/09/2025
Xpander hiện là mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Mitsubishi đã giao tổng cộng 9.740 xe Xpander, đạt mức trung bình gần 1.400 xe mỗi tháng.