Bắt giám đốc công ty buôn bán hóa đơn thu lợi bất chính 2 tỉ đồng
Thành lập công ty nhưng không tổ chức kinh doanh, Hoàng Quang Hùng (ngụ tại Thanh Hóa) làm giám đốc kiêm kế toán để buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng, qua đó thu lời bất chính hơn 2 tỉ đồng.
Nghi phạm Hoàng Quang Hùng và tang vật ẢNH CÔNG AN THÀNH PHỐ THANH HÓA CUNG CẤP
Ngày 11.3, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Quang Hùng (31 t.uổi, ngụ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo điều tra của cơ quan công an, tháng 8.2015, Hùng thành lập Công ty CP đầu tư xây dựng – phát triển An Phát (địa chỉ tại nhà riêng của Hùng ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa), do chính Hùng làm giám đốc kiêm kế toán. Từ khi thành lập, công ty không tổ chức hoạt động kinh doanh, không có bến bãi, phương tiện, không có nhân công lao động.
Video đang HOT
Hoàng Quang Hùng (bìa trái) tại cơ quan công an ẢNH CÔNG AN THÀNH PHỐ THANH HÓA CUNG CẤP
Từ năm 2015 đến nay, Hùng chỉ đi tìm các công ty, người dân có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để bán nhằm hợp thức hóa hàng hóa trái pháp luật. Mỗi hóa đơn bán ra, Hùng thu lời từ 6 – 8% tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn.
Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã bán 193 hóa đơn giá trị gia tăng cho 33 công ty và 7 cá nhân, với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là gần 26,5 tỉ đồng. Qua đó, thu lời bất chính hơn 2 tỉ đồng và gây thất thoát t.iền thuế Nhà nước gần 3 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo TNO
Công an tỉnh Nam Định bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng hoạt động tín dụng đen
Công an tỉnh Nam Định mở đợt cao điểm kiểm tra các cửa hiệu có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.
Qua kiểm tra, Phòng cảnh sát Hình sự đã ra lệnh giữ và bắt giữ khẩn cấp đối với 4 đối tượng để điều tra.
Để ngăn chặn, phòng ngừa những hệ lụy của tín dụng đen, Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với các sở ngành có liên quan tổ chức đợt kiểm tra liên ngành các cửa hiệu kinh doanh dịch vụ tài chính và cầm đồ có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen", tập trung vào các cửa hiệu có đối tượng côn đồ tham gia.
Hình thức kiểm tra đột xuất, công khai hành chính. Công tác kiểm tra chủ yếu rà soát, kiểm tra hồ sơ pháp lý việc thành lập, tổ chức hoạt động, kiểm tra sổ sách, tài liệu ghi chép; các hình thức nhận t.iền gửi, cho vay t.iền, tài sản thế chấp; lãi xuất vay; cách thức thu hồi nợ, việc sử dụng, phát hành các loại hóa đơn, chứng từ... Nếu phát hiện tài liệu, đồ vật nào liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là liên quan đến cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự sẽ thu giữ, niêm phong, tiến hành các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Nam Định tổ chức nhiều đợt kiểm tra trước Tết Nguyên đán. Qua kiểm tra 33 cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính trên địa bàn TP Nam Định và huyện Giao Thủy, đã phát hiện 14 cửa hiệu có lỗi vi phạm.
Trong đó có 11 cửa hiệu vi phạm về các lỗi thiếu thủ tục hành chính và treo biển không đúng quy định; 3 cửa hiệu có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. Phòng cảnh sát Hình sự đã tạm giữ sổ, sách ghi chép về cho vay t.iền, lãi suất vay và triệu tập các đối tượng để đấu tranh.
Từ l.ời k.hai nhận của các đối tượng, phòng cảnh sát Hình sự đã ra lệnh giữ và bắt giữ khẩn cấp đối với 4 đối tượng để điều tra. Hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng và mở rộng điều tra về hoạt động của 3 cửa hiệu này.
Bích Mận
Theo baovephapluat
Quảng Bình: Phát hiện và thu giữ hàng trăm thùng bia không rõ nguồn gốc Lực lượng chức năng tại Quảng Bình mới đây đã phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, thu giữ hàng trăm thùng bia do nước ngoài sản xuất. Sáng 23/1, thông tin từ Công an huyện Quảng Trạch cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng của Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình phát...