Bắt đối tượng cho vay nặng lãi hơn 300%, dùng nhiều tên giả để giao dịch

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến hơn 300%/năm.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thăng, sinh năm 1998, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đối tượng cho vay nặng lãi hơn 300% Nguyễn Văn Thăng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021, Thăng cùng một số đối tượng khác từ Ninh Bình vào Huế hoạt động cho vay nặng lãi.

Với thủ tục cho vay rất đơn giản như chụp ảnh CMND, sổ hộ khẩu người vay, số điện thoại người vay… các đối tượng đã tiếp cận được nhiều người có nhu cầu vay tiền.

Từ tháng 7/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Thăng và một số đối tượng khác đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay là 922 triệu đồng, lãi suất vay từ 182,5%/năm đến 304,33%/năm, thu lợi bất chính hơn 188 triệu đồng.

Để qua mặt lực lượng chức năng, trong quá trình cho vay, đối tượng Thăng đã sử dụng nhiều tên giả và số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay.

Tang vật của nhóm cho vay nặng lãi.

Hành vi của Nguyễn Văn Thăng có dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.