Bắt đối tượng cho vay nặng lãi hơn 300%, dùng nhiều tên giả để giao dịch
Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến hơn 300%/năm.
Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thăng , sinh năm 1998, trú tại huyện Kim Sơn , tỉnh Ninh Bình .
Đối tượng cho vay nặng lãi hơn 300% Nguyễn Văn Thăng (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021, Thăng cùng một số đối tượng khác từ Ninh Bình vào Huế hoạt động cho vay nặng lãi.
Với thủ tục cho vay rất đơn giản như chụp ảnh CMND, sổ hộ khẩu người vay, số điện thoại người vay… các đối tượng đã tiếp cận được nhiều người có nhu cầu vay tiền.
Từ tháng 7/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Thăng và một số đối tượng khác đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay là 922 triệu đồng, lãi suất vay từ 182,5%/năm đến 304,33%/năm, thu lợi bất chính hơn 188 triệu đồng.
Video đang HOT
Để qua mặt lực lượng chức năng, trong quá trình cho vay, đối tượng Thăng đã sử dụng nhiều tên giả và số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay.
Tang vật của nhóm cho vay nặng lãi.
Hành vi của Nguyễn Văn Thăng có dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015.
Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án .
Đường dây cho vay nặng lãi có 51 văn phòng đại diện, quy mô hơn 1.000 tỉ đồng
Đường dây cho vay nặng lãi này hoạt động ở nhiều tỉnh thành với 51 văn phòng đại diện. Công an đã bắt giữ 51 nghi can để điều tra.
Sáng 16.12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng của công an tỉnh này vừa phá thành công đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh quy mô lớn, với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 15.12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Lực lượng công an khám xét văn phòng cho vay nặng lãi của Công ty Tân Tín Đạt. Ảnh C.A
Hiện lực lượng công an đã bắt giữ 52 nghi can trong đường dây; phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu, cơ quan công an đã xác định, số tiền mà đường dây này sử dụng để cho vay lên tới hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại; mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.
Các nghi can tại điểm giao dịch ở Nghệ An. Ảnh C.A
Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (39 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) làm giám đốc.
Với vỏ bọc là công ty tài chính, công ty này hoạt động cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.
Công an lấy lời khai của Nguyễn Sỹ Dũng.Ảnh C.A
Để triệt phá đường dây này, ban chuyên án phải mất nhiều thời gian, sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các nghi can chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Cho người khó khăn vì dịch vay lấy lãi... 400% mỗi năm Lợi dụng người dân, các hộ kinh doanh gặp khó khăn trong thời dịch bệnh Covid-19, có nhu cầu vay "nóng", nhóm đối tượng đã cho vay nặng lãi từ 121% - 400%/năm. Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện MĐrắk điều tra, xử lý một nhóm...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Nam sinh bị "Công an rởm" thao túng, dùng búa tạ phá két lấy tài sản

Khởi tố, bắt tạm giam một nhân viên ngân hàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Hà Nội phát hiện, thu giữ 105 thiết bị bay trái phép

Tạm giữ 6 đối tượng dương tính ma túy tại quán karaoke Victory

Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân

Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt loạt 'dân chơi' và quản lý quán

Người phụ nữ rao bán 'giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ

Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM
Có thể bạn quan tâm

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9
Ẩm thực
23:04:07 30/08/2025
Hé lộ vụ kiện 10 tỷ won từ scandal bạo lực học đường của Song Ha Yoon
Sao châu á
22:45:41 30/08/2025
Điều ít biết về nữ MC được chọn dẫn chương trình đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9
Sao việt
22:16:02 30/08/2025
Nàng thơ 'gây sốt' trong phim có NSƯT Hoài Linh đóng là ai?
Hậu trường phim
21:53:20 30/08/2025
Không dùng quân đội, ông Trump có thể đưa nhà thầu quân sự đến Ukraine?
Thế giới
21:48:07 30/08/2025
Hoa hậu Ngọc Châu nghẹn ngào khi nhắc về biến cố
Tv show
21:47:13 30/08/2025
Giả thuyết mới về nguồn gốc sự sống trên trái đất
Lạ vui
21:27:50 30/08/2025
3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 30/8/2025
Trắc nghiệm
21:19:31 30/08/2025
Đôi nam nữ lao xuống kênh sau trận cãi vã giữa đêm
Tin nổi bật
20:45:45 30/08/2025
Tin vui từ Đoàn Văn Hậu
Sao thể thao
19:40:01 30/08/2025