Bắt đối tượng cho vay nặng lãi hơn 300%, dùng nhiều tên giả để giao dịch
Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến hơn 300%/năm.
Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thăng , sinh năm 1998, trú tại huyện Kim Sơn , tỉnh Ninh Bình .
Đối tượng cho vay nặng lãi hơn 300% Nguyễn Văn Thăng (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021, Thăng cùng một số đối tượng khác từ Ninh Bình vào Huế hoạt động cho vay nặng lãi.
Với thủ tục cho vay rất đơn giản như chụp ảnh CMND, sổ hộ khẩu người vay, số điện thoại người vay… các đối tượng đã tiếp cận được nhiều người có nhu cầu vay tiền.
Từ tháng 7/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Thăng và một số đối tượng khác đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay là 922 triệu đồng, lãi suất vay từ 182,5%/năm đến 304,33%/năm, thu lợi bất chính hơn 188 triệu đồng.
Video đang HOT
Để qua mặt lực lượng chức năng, trong quá trình cho vay, đối tượng Thăng đã sử dụng nhiều tên giả và số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay.
Tang vật của nhóm cho vay nặng lãi.
Hành vi của Nguyễn Văn Thăng có dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015.
Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án .
Đường dây cho vay nặng lãi có 51 văn phòng đại diện, quy mô hơn 1.000 tỉ đồng
Đường dây cho vay nặng lãi này hoạt động ở nhiều tỉnh thành với 51 văn phòng đại diện. Công an đã bắt giữ 51 nghi can để điều tra.
Sáng 16.12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng của công an tỉnh này vừa phá thành công đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh quy mô lớn, với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 15.12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Lực lượng công an khám xét văn phòng cho vay nặng lãi của Công ty Tân Tín Đạt. Ảnh C.A
Hiện lực lượng công an đã bắt giữ 52 nghi can trong đường dây; phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Bước đầu, cơ quan công an đã xác định, số tiền mà đường dây này sử dụng để cho vay lên tới hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại; mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.
Các nghi can tại điểm giao dịch ở Nghệ An. Ảnh C.A
Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (39 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) làm giám đốc.
Với vỏ bọc là công ty tài chính, công ty này hoạt động cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.
Công an lấy lời khai của Nguyễn Sỹ Dũng.Ảnh C.A
Để triệt phá đường dây này, ban chuyên án phải mất nhiều thời gian, sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các nghi can chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Cho người khó khăn vì dịch vay lấy lãi... 400% mỗi năm Lợi dụng người dân, các hộ kinh doanh gặp khó khăn trong thời dịch bệnh Covid-19, có nhu cầu vay "nóng", nhóm đối tượng đã cho vay nặng lãi từ 121% - 400%/năm. Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện MĐrắk điều tra, xử lý một nhóm...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Mổ lợn dịch để bán, chủ lò mổ bị khởi tố

Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Giả danh tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp từ thiện để trục lợi

Bắt khẩn cấp tài xế tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

Truy bắt 2 kẻ trộm chó cướp xe máy tại Tây Ninh

Xử phạt lái xe cứu thương vượt đèn đỏ không bật đèn còi ưu tiên

Đang trốn truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố ở vụ án thứ 6

Làm rõ vụ việc chủ tàu cá ở TPHCM bị đánh tại Quảng Trị

Nửa đêm "hóa trang" đột nhập cửa hàng của chị gái trộm tiền

Khởi tố 3 đối tượng lừa livestream bán đá "đổ thạch"

Công an yêu cầu ngừng bán dầu ăn giả Gold Max, Tamin Gold, ChiCa

Nam thanh niên dùng hình ảnh nhạy cảm để cưỡng dâm tình cũ
Có thể bạn quan tâm

Làm gì khi chồng "lãnh cảm" tình dục?
Góc tâm tình
11:39:07 22/09/2025
Áo kẻ ngang 'cứ mặc là đẹp' cho mọi hoàn cảnh
Thời trang
11:37:47 22/09/2025
Mua vé số dò cho vui, người đàn ông ở TP.HCM trúng 16 tỷ đồng: Ngỡ ngàng số tiền chia cho các con
Netizen
11:35:57 22/09/2025
Núi lửa 'mắt lồi' trên bán đảo đầu lâu nhìn chằm chằm vào không gian
Lạ vui
11:21:29 22/09/2025
Vì sao bánh dẻo nhân sen trứng muối thành 'bánh dẻo thị phi' gây bão mạng?
Ẩm thực
11:15:48 22/09/2025
Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ tim, não
Sao việt
11:11:41 22/09/2025
Chất chống oxy hóa nào trong thực phẩm bảo vệ da tốt nhất trước tia UV
Làm đẹp
10:51:38 22/09/2025
DeepSeek phủ nhận sao chép mô hình của OpenAI, cảnh báo nguy cơ jailbreak
Thế giới số
10:47:08 22/09/2025
Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa
Trắc nghiệm
10:33:41 22/09/2025
iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra: Đâu mới là 'ông vua' flagship năm 2025?
Đồ 2-tek
10:33:14 22/09/2025