Bắt đối tượng cho vay nặng lãi hơn 300%, dùng nhiều tên giả để giao dịch

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến hơn 300%/năm.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thăng , sinh năm 1998, trú tại huyện Kim Sơn , tỉnh Ninh Bình .

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi hơn 300%, dùng nhiều tên giả để giao dịch - Hình 1
Đối tượng cho vay nặng lãi hơn 300% Nguyễn Văn Thăng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7/2021, Thăng cùng một số đối tượng khác từ Ninh Bình vào Huế hoạt động cho vay nặng lãi.

Với thủ tục cho vay rất đơn giản như chụp ảnh CMND, sổ hộ khẩu người vay, số điện thoại người vay… các đối tượng đã tiếp cận được nhiều người có nhu cầu vay tiền.

Từ tháng 7/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Thăng và một số đối tượng khác đã thực hiện 117 hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay là 922 triệu đồng, lãi suất vay từ 182,5%/năm đến 304,33%/năm, thu lợi bất chính hơn 188 triệu đồng.

Video đang HOT

Để qua mặt lực lượng chức năng, trong quá trình cho vay, đối tượng Thăng đã sử dụng nhiều tên giả và số điện thoại khác nhau để liên lạc với khách vay.

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi hơn 300%, dùng nhiều tên giả để giao dịch - Hình 2
Tang vật của nhóm cho vay nặng lãi.

Hành vi của Nguyễn Văn Thăng có dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án .

Đường dây cho vay nặng lãi có 51 văn phòng đại diện, quy mô hơn 1.000 tỉ đồng

Đường dây cho vay nặng lãi này hoạt động ở nhiều tỉnh thành với 51 văn phòng đại diện. Công an đã bắt giữ 51 nghi can để điều tra.

Sáng 16.12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng của công an tỉnh này vừa phá thành công đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh quy mô lớn, với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 15.12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đường dây cho vay nặng lãi có 51 văn phòng đại diện, quy mô hơn 1.000 tỉ đồng - Hình 1

Lực lượng công an khám xét văn phòng cho vay nặng lãi của Công ty Tân Tín Đạt. Ảnh C.A

Hiện lực lượng công an đã bắt giữ 52 nghi can trong đường dây; phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định, số tiền mà đường dây này sử dụng để cho vay lên tới hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại; mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.

Đường dây cho vay nặng lãi có 51 văn phòng đại diện, quy mô hơn 1.000 tỉ đồng - Hình 2

Các nghi can tại điểm giao dịch ở Nghệ An. Ảnh C.A

Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (39 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) làm giám đốc.

Với vỏ bọc là công ty tài chính, công ty này hoạt động cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.

Đường dây cho vay nặng lãi có 51 văn phòng đại diện, quy mô hơn 1.000 tỉ đồng - Hình 3

Công an lấy lời khai của Nguyễn Sỹ Dũng.Ảnh C.A

Để triệt phá đường dây này, ban chuyên án phải mất nhiều thời gian, sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các nghi can chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắtCục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt
23:11:15 29/08/2025
Bắt khẩn cấp "bầu" Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh HóaBắt khẩn cấp "bầu" Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh Hóa
00:05:31 30/08/2025
Lý do 'bầu' Đoan bị khám xét khẩn cấp nơi làm việcLý do 'bầu' Đoan bị khám xét khẩn cấp nơi làm việc
14:42:27 29/08/2025
Công an thông tin vụ khám xét dinh thự và công ty của ông Cao Tiến ĐoanCông an thông tin vụ khám xét dinh thự và công ty của ông Cao Tiến Đoan
07:05:32 29/08/2025
'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa
08:40:11 30/08/2025
Kế hoạch chạy trốn bất thành của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỷKế hoạch chạy trốn bất thành của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỷ
23:45:31 29/08/2025
Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm "nước kẹo"Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm "nước kẹo"
00:39:08 30/08/2025
Bắt tạm giam kẻ nổ súng bắn chết người lạ rồi về nhà ngủBắt tạm giam kẻ nổ súng bắn chết người lạ rồi về nhà ngủ
13:13:46 29/08/2025

Tin đang nóng

Chàng trai có ca khúc được chọn cho Đại lễ 2/9: "Con tướng" mạnh của Anh Trai mùa 2, chạm tay là có hitChàng trai có ca khúc được chọn cho Đại lễ 2/9: "Con tướng" mạnh của Anh Trai mùa 2, chạm tay là có hit
20:34:41 30/08/2025
Sự thật clip cựu chiến binh 90 tuổi bị ngăn cản xem diễu binh trên phố Nguyễn Thái HọcSự thật clip cựu chiến binh 90 tuổi bị ngăn cản xem diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học
18:37:10 30/08/2025
Để hai con nhỏ ở nhà tự chơi, bố mẹ ở Ninh Bình nhận tin dữĐể hai con nhỏ ở nhà tự chơi, bố mẹ ở Ninh Bình nhận tin dữ
17:10:39 30/08/2025
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành.Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành.
20:49:46 30/08/2025
Clip HOT: Hoàng Thuỳ Linh bật chế độ "nóc nhà", Đen Vâu răm rắp nghe lời!Clip HOT: Hoàng Thuỳ Linh bật chế độ "nóc nhà", Đen Vâu răm rắp nghe lời!
17:19:52 30/08/2025
Đinh Thuý Hà xin lỗi sau tranh cãi về diễn xuất ở phim "Mưa đỏ"Đinh Thuý Hà xin lỗi sau tranh cãi về diễn xuất ở phim "Mưa đỏ"
20:58:34 30/08/2025
Phía rapper Negav xin lỗi và đính chính sau khi Cục An ninh mạng mời lên làm việcPhía rapper Negav xin lỗi và đính chính sau khi Cục An ninh mạng mời lên làm việc
19:41:13 30/08/2025
Trúng số độc đắc đúng ngày 31/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân che chở, 3 con giáp đổi vận giàu sang, sự nghiệp thăng tiến, càng già càng vương giảTrúng số độc đắc đúng ngày 31/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân che chở, 3 con giáp đổi vận giàu sang, sự nghiệp thăng tiến, càng già càng vương giả
20:39:12 30/08/2025

Tin mới nhất

Nam sinh bị "Công an rởm" thao túng, dùng búa tạ phá két lấy tài sản

Nam sinh bị "Công an rởm" thao túng, dùng búa tạ phá két lấy tài sản

22:51:30 30/08/2025
Ngày 30/8, Công an phường An Biên (TP Hải Phòng) cho biết vừa kịp thời ngặn một vụ lừa đảo qua trên không gian mạng, tránh cho gia đình nạn nhân không bị mất số tiền hàng trăm triệu đồng...
Khởi tố, bắt tạm giam một nhân viên ngân hàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố, bắt tạm giam một nhân viên ngân hàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

22:47:33 30/08/2025
Ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khiêm (SN 1984, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội phát hiện, thu giữ 105 thiết bị bay trái phép

Công an Hà Nội phát hiện, thu giữ 105 thiết bị bay trái phép

21:16:12 30/08/2025
Phan Hạnh Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.
Tạm giữ 6 đối tượng dương tính ma túy tại quán karaoke Victory

Tạm giữ 6 đối tượng dương tính ma túy tại quán karaoke Victory

21:10:09 30/08/2025
Ngày 30/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân

Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân

19:03:45 30/08/2025
Nhóm đối tượng đã lập các nhóm kín trên mạng xã hội để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240 - 360%/năm, đồng thời bắt buộc khách hàng phải thế chấp bằng clip khỏa thân hoặc tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone.
Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt loạt 'dân chơi' và quản lý quán

Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt loạt 'dân chơi' và quản lý quán

15:01:02 30/08/2025
Công an thành phố Đà Nẵng đột kích quán karaoke Victory ở Đà Nẵng, bắt quả tang nhiều đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Người phụ nữ rao bán 'giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

Người phụ nữ rao bán 'giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

14:45:13 30/08/2025
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự. Mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.
Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ

Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ

14:26:26 30/08/2025
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã vượt mưa lũ, sạt lở, địa hình phức tạp, hiểm trở để kiên trì bám trụ địa bàn, thu thập chứng cứ, nắm mọi di biến động của đối tượng, qua đó góp phần chặt đứt đường dây ma tuý.
Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa

Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa

14:20:15 30/08/2025
Như vậy, ngoài việc đã bị khởi tố trước đó về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi ngộ tiếp tục bị khởi tố về tội Trốn thuế.
20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

11:03:55 30/08/2025
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

10:55:11 30/08/2025
Quá trình mở rộng điều tra đã phát hiện hành vi Đưa hối hộ và Nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM

Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM

08:48:19 30/08/2025
Công an TPHCM vừa triệt phá 2 tụ điểm núp bóng nhà hàng chuyên cung cấp khí bóng cười cho dân chơi tại khu trung tâm TP.

Có thể bạn quan tâm

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9

Ẩm thực

23:04:07 30/08/2025
Nhiều món ăn đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành biểu tượng không thể thiếu trong đời sống người Hà Nội.
Hé lộ vụ kiện 10 tỷ won từ scandal bạo lực học đường của Song Ha Yoon

Hé lộ vụ kiện 10 tỷ won từ scandal bạo lực học đường của Song Ha Yoon

Sao châu á

22:45:41 30/08/2025
Người tố cáo Song Ha Yoon bạo lực học đường đã trở về Hàn Quốc, hé lộ loạt tuyên bố gây sốc về việc bị ép buộc chuyển trường
Điều ít biết về nữ MC được chọn dẫn chương trình đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9

Điều ít biết về nữ MC được chọn dẫn chương trình đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9

Sao việt

22:16:02 30/08/2025
MC Thu Hà vinh dự khi được đảm nhận dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Hòa nhịp non sông - Ánh sao độc lập vào đúng ngày 2/9.
Nàng thơ 'gây sốt' trong phim có NSƯT Hoài Linh đóng là ai?

Nàng thơ 'gây sốt' trong phim có NSƯT Hoài Linh đóng là ai?

Hậu trường phim

21:53:20 30/08/2025
Sau vai Miền trong Ngày xưa có một chuyện tình, Ngọc Xuân tiếp tục ghi dấu với phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.
Không dùng quân đội, ông Trump có thể đưa nhà thầu quân sự đến Ukraine?

Không dùng quân đội, ông Trump có thể đưa nhà thầu quân sự đến Ukraine?

Thế giới

21:48:07 30/08/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đàm phán về việc triển khai nhà thầu quân sự tư nhân đến Ukraine, và các đồng minh châu Âu đã thảo luận một số kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine, theo The Telegraph.
Hoa hậu Ngọc Châu nghẹn ngào khi nhắc về biến cố

Hoa hậu Ngọc Châu nghẹn ngào khi nhắc về biến cố

Tv show

21:47:13 30/08/2025
Là khách mời của Mái ấm gia đình Việt, Ngọc Châu nghẹn ngào nhắc về biến cố mất người thân khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ.
Giả thuyết mới về nguồn gốc sự sống trên trái đất

Giả thuyết mới về nguồn gốc sự sống trên trái đất

Lạ vui

21:27:50 30/08/2025
Trái đất thuở sơ khai có lẽ không sở hữu những yếu tố cho phép cấu thành sự sống, cho đến khi một hành tinh cỡ sao Hỏa đâm vào địa cầu, theo kết quả 2 cuộc nghiên cứu mới.
3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 30/8/2025

3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 30/8/2025

Trắc nghiệm

21:19:31 30/08/2025
top 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, sự nghiệp thành công, giàu sang no đủ sau ngày 30/8/2025
Đôi nam nữ lao xuống kênh sau trận cãi vã giữa đêm

Đôi nam nữ lao xuống kênh sau trận cãi vã giữa đêm

Tin nổi bật

20:45:45 30/08/2025
Sau cự cãi dữ dội trên cầu, đôi nam nữ lao xuống kênh ở Tây Ninh mất tích. Đến sáng nay, người dân phát hiện thi thể cô gái 27 tuổi, riêng thanh niên vẫn chưa được tìm thấy.
Tin vui từ Đoàn Văn Hậu

Tin vui từ Đoàn Văn Hậu

Sao thể thao

19:40:01 30/08/2025
Sau quãng thời gian dài tưởng chừng phải rời xa sân cỏ vô thời hạn, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vừa mang đến tin vui cho người hâm mộ khi CLB Công an Hà Nội chính thức xác nhận anh đang trên đà hồi phục và sẽ sớm tái xuất
Thêm một concert quốc gia phát vé miễn phí diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long

Thêm một concert quốc gia phát vé miễn phí diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long

Nhạc việt

19:29:34 30/08/2025
Sau những chương trình chính luận - nghệ thuật quy mô lớn, Hoàng thành Thăng Long tiếp tục trở thành điểm hẹn của công chúng với Rock Concert - Trái tim Việt Nam.