Bắt đầu xét xử “đại án” 2.500 tỷ đồng tại Agribank

Theo dõi VGT trên

Sáng nay, 21/12, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử vụ án có tính chất đặt biệt nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệpPhát triển nông thôn ( Agribank).

Bắt đầu xét xử đại án 2.500 tỷ đồng tại Agribank - Hình 1

Hội đồng xét xử bắt đầu làm việc

Vụ án có tới 18 bị cáo, trong đó có cả những người từng là lãnh đạo cao cấp của Agribank như Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc, Kiều Trọng Tuyển, nguyên Phó tổng giám đốc và các lãnh đạo cấp chi nhánh khác. Tổng cộng có 13 bị cáo từng là cán bộ của Agribank, 4 công chức hải quan, 1 bị cáo nguyên là giám đốc doanh nghiệp.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa sẽ kéo dài trong 10 ngày từ hôm nay (21/12) cho đến hết 31/12/2015. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, dù các bị can không bị truy tố ở khung tử hình, Hội đồng xét xử vẫn bao gồm 5 người.

Video đang HOT

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu, thành phần hội đồng xét xử có thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh và 3 hội thẩm nhân dân. Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa là ông Nguyễn Sinh Sáng và bà Nghiêm Ngọc Hương.

Được biết, Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội đã cho một nhóm doanh nghiệp vay vốn và không thu hồi được cả gốc, lãi dẫn đến con số thiệt hại lên đến gần 2.500 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, được chuyển đổi từ CTCP Enzo Việt, do một nhóm đối tượng nước ngoài thành lập gồm Yang Hong (quốc tịch Trung Quốc); Ahmed El Fehdi, Boubker El Fehdi và Driss Bou Chama (cùng quốc tịch Canada), và Manuela Polga (quốc tịch Italia).

Các đối tượng này tạo lập hồ sơ vay vốn để mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang nhưng thực tế, 6 thương hiệu không có thật, số lượng vải vóc, thiết bị nhập khẩu bị khai khống.

Liên doanh Lifepro và các doanh nghiệp có liên quan đã được Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho vay nhiều lần, qua nhiều năm và tổng dư nợ gốc tính đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 9/2012) là 3.429 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tổng cộng hậu quả thiệt hại của Agribank thông qua việc cho vay là 2.496 tỷ đồng.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi vụ án bị phát hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thực hiện lệnh truy nã quốc tế đối với các đối tượng này.

Để hành vi lừa đảo trót lọt, nhóm các cán bộ Agribank đã nhắm mắt làm ngơ nhiều thiếu sót trong hồ sơ vay vốn và bỏ qua các quy trình nghiệp vụ ngân hàng.

Tương tự, 4 công chức hải quan đã không tuân thủ đúng các quy định thông quan hàng hóa, dù trên hồ sơ giấy tờ thể hiện doanh nghiệp đang nợ thuế quá hạn nhưng các cán bộ hải quan vẫn cho thông quan.

Bùi Trang – Đỗ Mến

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Xét xử vụ án gây thất thoát gần một nghìn tỷ đồng tại Agribank

Ngày 22-10, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng gây thiệt hại 966 tỷ đồng tại Công ty Dệt kim Đông Phương và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh 6. Đây là một trong tám vụ án lớn được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử trước Đại hội lần thứ XII của Đảng. Có 11 bị cáo bị xét xử, bao gồm năm bị cáo nguyên là cán bộ Agribank chi nhánh 6; sáu bị cáo thuộc Công ty đầu tư xây dựng Tấn Phát, Công ty Thanh Phát, Công ty Dệt kim Đông Phương, Công ty siêu mẫu Việt. Trong đó, bị cáo Dương Thanh Cường, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tấn Phát là người cầm đầu.

Xét xử vụ án gây thất thoát gần một nghìn tỷ đồng tại Agribank - Hình 1

Theo cáo trạng, dù không có khả năng tài chính nhưng Dương Thanh Cường vẫn thành lập nhiều công ty với số vốn đăng ký hàng trăm tỷ đồng và thuê người lập hồ sơ vay vốn ngân hàng đầu tư bất động sản. Năm 2006, Cường đứng ra nhận huy động vốn để đầu tư vào dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng của Công ty Dệt kim Đông Phương trên cơ sở 17 nghìn m2 đất của Đông Phương đang chuyển mục đích sử dụng. Cường chỉ đạo cho cấp dưới lập hồ sơ vay 170 tỷ đồng của Agribank chi nhánh 6, tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại số 10 đường Âu Cơ của Công ty Đông Phương cùng với bất động sản tại số 44 đường An Dương Vương (quận 8) do công ty của Cường đứng tên.

Được Cường đặt vấn đề vay tiền, Hồ Đăng Trung, nguyên Giám đốc Argribank chi nhánh 6 chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo thẩm định. Dù biết dự án này chưa được phê duyệt, tài sản bảo đảm chỉ là chứng nhận tạm thời không được cầm cố, thế chấp, nhưng cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh 6 vẫn thẩm định và cho vay. Đến tháng 10-2007, Cường tiếp tục chỉ đạo công ty con lập hồ sơ vay 628 tỷ đồng của Agribank chi nhánh 6 để thực hiện dự án Khu biệt thự nhà vườn tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Tương tự, dự án này cũng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 23 bất động sản mà Cường đem thế chấp chưa được chuyển nhượng cho Công ty Thanh Phát nhưng lãnh đạo Agribank chi nhánh 6 vẫn ký hợp đồng. Đến thời điểm bị khởi tố vụ án (9-2012), hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh 6 hơn 966 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến ngày 28-10.

Theo_Báo Nhân Dân

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng NaiBắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng Nai
09:27:59 24/12/2024
Vĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bidaVĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bida
20:45:15 23/12/2024
Xét xử 17 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, giai đoạn 2: Đại diện Cục Hàng không Việt Nam vắng mặtXét xử 17 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, giai đoạn 2: Đại diện Cục Hàng không Việt Nam vắng mặt
16:28:27 24/12/2024
Bắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạnBắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạn
14:31:47 23/12/2024
Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấcHai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc
08:29:05 23/12/2024
Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giậtTuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật
08:51:38 23/12/2024
Diễn biến mới vụ Sacombank bị buộc trả cho khách hơn 36 tỷ đồngDiễn biến mới vụ Sacombank bị buộc trả cho khách hơn 36 tỷ đồng
09:40:53 24/12/2024
Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên: "Dịch COVID-19 là cơ hội để bị cáo kiếm thêm thu nhập"Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên: "Dịch COVID-19 là cơ hội để bị cáo kiếm thêm thu nhập"
16:42:09 24/12/2024

Tin đang nóng

Xót xa clip dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị xe khách lùi cán tử vong tại chỗXót xa clip dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị xe khách lùi cán tử vong tại chỗ
16:15:22 24/12/2024
Mỗi ngày bỏ 70 nghìn đồng mua vé số, chọn con số "đen đủi" nhiều người tránh, người đàn ông trúng luôn 2 giải độc đắc 67 tỷ đồngMỗi ngày bỏ 70 nghìn đồng mua vé số, chọn con số "đen đủi" nhiều người tránh, người đàn ông trúng luôn 2 giải độc đắc 67 tỷ đồng
16:37:50 24/12/2024
Châu Đăng Khoa mắng thẳng mặt một nữ ca sĩ là "vô liêm sỉ"Châu Đăng Khoa mắng thẳng mặt một nữ ca sĩ là "vô liêm sỉ"
16:48:04 24/12/2024
Cái kết "gậy ông đập lưng ông" cho nữ diễn viên hạng A làm tiểu tam, dùng mọi thủ đoạn để "săn" đại giaCái kết "gậy ông đập lưng ông" cho nữ diễn viên hạng A làm tiểu tam, dùng mọi thủ đoạn để "săn" đại gia
14:15:06 24/12/2024
Diện mạo của con trai Son Ye Jin và Hyun Bin gây sốcDiện mạo của con trai Son Ye Jin và Hyun Bin gây sốc
13:49:19 24/12/2024
Phương Lan phản hồi vụ bị chồng tố thường xuyên tụ tập, đi nhậu về khuyaPhương Lan phản hồi vụ bị chồng tố thường xuyên tụ tập, đi nhậu về khuya
14:18:34 24/12/2024
Sự thật đắng ngắt đằng sau khoảnh khắc Hyun Bin đắm đuối nhìn trộm Son Ye JinSự thật đắng ngắt đằng sau khoảnh khắc Hyun Bin đắm đuối nhìn trộm Son Ye Jin
14:20:59 24/12/2024
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" nghi giả bệnh, có hành vi bạo lực với đồng nghiệp"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" nghi giả bệnh, có hành vi bạo lực với đồng nghiệp
14:02:32 24/12/2024

Tin mới nhất

Cuối năm, CSGT mật phục bắt nhiều tàu hút trộm cát trên sông Hồng

Cuối năm, CSGT mật phục bắt nhiều tàu hút trộm cát trên sông Hồng

18:01:29 24/12/2024
Rạng sáng ngày 24/12, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một phương tiện không có số đăng ký, đăng kiểm đang tiến hành hút cát trái phép trên sông Hồng.
Tuần tra giao thông, phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy

Tuần tra giao thông, phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy

18:01:26 24/12/2024
Ngoài việc tuần tra đảm bảo TTATGT trong thời điểm cận Tết, các lực lượng thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh còn tham gia công tác phòng chống tội phạm, phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy...
Kiểm tra ô tô, phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Kiểm tra ô tô, phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

17:53:58 24/12/2024
Qua môi giới, Dương (quốc tịch Trung Quốc) đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua đường biên giới Campuchia - Long An (Việt Nam)...
Bị khởi tố vì làm giả hoá đơn để tô vẽ năng lực tài chính công ty dự thầu

Bị khởi tố vì làm giả hoá đơn để tô vẽ năng lực tài chính công ty dự thầu

16:44:57 24/12/2024
Sáng 24/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Viết Trọng
Hai đối tượng lên mạng, bán hơn 1 tấn pháo nổ

Hai đối tượng lên mạng, bán hơn 1 tấn pháo nổ

16:34:57 24/12/2024
Khai nhận tại cơ quan Công an, Nhật và Tài cho biết chỉ từ tháng 9/2024 đến khi bị bắt, đã thực hiện hơn 200 giao dịch, với tổng khối lượng pháo nổ hơn 1 tấn.
Chém bạn nhậu vì nhớ chuyện đánh cha mình 5 năm trước

Chém bạn nhậu vì nhớ chuyện đánh cha mình 5 năm trước

16:32:57 24/12/2024
Khoảng 15h30, ngày 22/12, Chau Phong rủ Chau Ri (SN 1997), Dương Văn Hậu (SN 2001) và Néang Văn Quí (SN 1997, cùng trú địa phương) đến nhà Phong uống rượu.
Tên trộm 2 tiền án, ra tù lại đột nhập hàng loạt hiệu thuốc

Tên trộm 2 tiền án, ra tù lại đột nhập hàng loạt hiệu thuốc

16:30:31 24/12/2024
Từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra tù chưa bao lâu, Tạ Hoàng Ngọc lại ngựa quen đường cũ , tiếp tục bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ vì nửa đêm đột nhập hiệu thuốc trộm cắp gần 30 triệu đồng.
BHXH Việt Nam đề nghị quy định rõ hơn về đình chỉ công chức bị khởi tố

BHXH Việt Nam đề nghị quy định rõ hơn về đình chỉ công chức bị khởi tố

10:20:13 24/12/2024
Đề nghị quy định rõ hơn về thời hạn đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức, viên chức bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, khởi tố hoặc chờ xử lý vi phạm .
Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị đánh đập ở Bình Dương

Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị đánh đập ở Bình Dương

10:09:48 24/12/2024
Ngày 23/12, Công an phường Bình Hòa, TP Thuận An (Bình Dương), đang củng cố hồ sơ, xử lý một người đàn ông có hành vi bạo hành con gái riêng của vợ gây thương tích.
Nhận tiền tỷ để "bảo kê" xe tải, nữ doanh nhân bị phạt tù

Nhận tiền tỷ để "bảo kê" xe tải, nữ doanh nhân bị phạt tù

10:05:46 24/12/2024
Nguyễn Kim Tiến lợi dụng là cộng tác viên tạp chí, doanh nhân thành đạt, tích cực hoạt động thiện nguyện... để nhận hơn 1,3 tỷ đồng bảo kê cho các tài xế xe tải.
Dùng muỗng làm vật quy đổi để đánh bài ăn tiền, 10 người bị bắt

Dùng muỗng làm vật quy đổi để đánh bài ăn tiền, 10 người bị bắt

09:54:46 24/12/2024
Để đối phó với công an, khi đánh bài ăn tiền, các đối tượng sử dụng muỗng cà phê làm vật quy đổi, mỗi muỗng được các đối tượng quy ước trị giá 50.000 đồng.
Lắt léo những cung đường ma túy

Lắt léo những cung đường ma túy

09:24:55 24/12/2024
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận, việc tổ chức, mua bán chất ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bằng hệ thống App giao hàng.

Có thể bạn quan tâm

Bí ẩn xác ướp "người ngoài hành tinh" tiếp tục gây chấn động với phát hiện mới chứng minh "không thể là con người"

Bí ẩn xác ướp "người ngoài hành tinh" tiếp tục gây chấn động với phát hiện mới chứng minh "không thể là con người"

Lạ vui

18:13:26 24/12/2024
Mới đây, vụ việc về những xác nghi là người ngoài hành tinh bí ẩn ở Peru tiếp tục gây tranh cãi sau khi hai sinh vật mới được đặt tên là Paloma và Antonio được công bố.
Ronaldo: 'Ai bảo Messi hay hơn tôi'

Ronaldo: 'Ai bảo Messi hay hơn tôi'

Sao thể thao

18:07:03 24/12/2024
Siêu sao người Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo vừa có một phản ứng hài hước trước câu trêu đùa liên quan đến Lionel Messi trong khi tham gia thử thách sút phạt đền cùng MrBeast.
Hôm nay nấu gì: 4 món dân dã mà ngon cho bữa tối

Hôm nay nấu gì: 4 món dân dã mà ngon cho bữa tối

Ẩm thực

17:16:43 24/12/2024
4 món dân dã mà ngon cho bữa tối. Không cầu kỳ nhưng bữa cơm này chắc chắn cả nhà sẽ rất thích vì quá đậm đà, ngon miệng.
Thủ tướng Israel đánh giá tiến triển trong đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Thủ tướng Israel đánh giá tiến triển trong đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Thế giới

17:12:15 24/12/2024
Trước đó cùng ngày, tại cuộc họp kín của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng thuộc Quốc hội Israel, Ngoại trưởng Gideon Sa ar đã vạch ra một thỏa thuận khung bao gồm nhiều giai đoạn và được triển khai từng bước.
Sao Việt 24/12: Bảo Thy hội ngộ Vương Khang, tiết lộ điều bất ngờ

Sao Việt 24/12: Bảo Thy hội ngộ Vương Khang, tiết lộ điều bất ngờ

Sao việt

16:55:14 24/12/2024
Bảo Thy và Vương Khang hội ngộ trong một sự kiện. Nữ ca sĩ tiết lộ người bạn thân Vương Khang đã giảm cân để có thân hình thon gọn hơn.
Trang Pháp lên tiếng sau khi bị producer tố "cướp công", netizen có phản ứng trái chiều

Trang Pháp lên tiếng sau khi bị producer tố "cướp công", netizen có phản ứng trái chiều

Nhạc việt

16:45:21 24/12/2024
Tối hôm 23/12, MXH có 1 phen dậy sóng khi music producer Nemo (Trần Huy Hùng) đã lên bài tố cáo Trang Pháp có hành vi ăn cắp chất xám , chỉ 4 ngày sau khi MV Bê Trap được phát hành.
Loạt thành tích đáng nể của nữ sinh "gương mặt đẹp nhất" Hoa hậu sinh viên 2024

Loạt thành tích đáng nể của nữ sinh "gương mặt đẹp nhất" Hoa hậu sinh viên 2024

Netizen

16:39:23 24/12/2024
Không chỉ sở hữu gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng, Vũ Thủy Tiên còn sở hữu loạt thành tích học tập ấn tượng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Sốc nặng ảnh "nữ thần" Chung Hân Đồng phát tướng khó nhận ra sau scandal bị leak ảnh riêng tư

Sốc nặng ảnh "nữ thần" Chung Hân Đồng phát tướng khó nhận ra sau scandal bị leak ảnh riêng tư

Sao châu á

16:12:28 24/12/2024
Trong lần xuất hiện hiếm hoi sau ồn ào bị nam ca sĩ kém 19 tuổi Dư Diễn Long phát tán hình ảnh riêng tư, Chung Hân Đồng khiến khán giả choáng nặng với thân hình tròn trịa, nặng nề.
Cặp đôi Hoa ngữ lộ clip "khóa môi" cháy hơn chữ cháy: Nhà trai hôn như muốn "nhai" luôn nhà gái, đập tan tin đồn bất hòa

Cặp đôi Hoa ngữ lộ clip "khóa môi" cháy hơn chữ cháy: Nhà trai hôn như muốn "nhai" luôn nhà gái, đập tan tin đồn bất hòa

Hậu trường phim

16:06:34 24/12/2024
Bị đồn bất hòa, không có cảnh hôn nào trong phim ngôn tình mới, cặp đôi này bất ngờ có màn khóa môi cực cháy khiến fan rần rần.
Lướt "tóp tóp" quá 180 phút, tôi học lỏm được 5 chiêu tái chế đồ đỉnh "kịch trần" từ cư dân mạng

Lướt "tóp tóp" quá 180 phút, tôi học lỏm được 5 chiêu tái chế đồ đỉnh "kịch trần" từ cư dân mạng

Sáng tạo

15:58:37 24/12/2024
Một bài đăng trên mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc) đang nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng về cách tái sử dụng 5 món đồ vô tri trong cuộc sống.
Không thời gian - Tập 18: Quá khứ của ông Cường và bà Hồi dần lộ

Không thời gian - Tập 18: Quá khứ của ông Cường và bà Hồi dần lộ

Phim việt

15:07:54 24/12/2024
Trong trích đoạn giới thiệu Không thời gian tập 18, mối duyên phận giữa ông Cường và bà Hồi ở quá khứ dần được kể lại.