Bắt cựu cán bộ ngân hàng b.ị t.ố lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng
Từng là cán bộ ngân hàng, Khánh đã lợi dụng lòng tin, lừ.a đả.o nhiều người dân giao tiề.n cho mình để làm dịch vụ đáo hạn vay ngân hàng lấy lãi, nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 5/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam một đối tượng về hành vi lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng bị khởi tố là Phạm Duy Khánh (SN 1991), trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Khánh nguyên là cán bộ kho quỹ phòng giao dịch của một ngân hàng tại địa bàn huyện Bố Trạch.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thông báo lệnh bắt tạm giam Phạm Duy Khánh về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản (Ảnh cơ quan công an cung cấp).
Video đang HOT
Theo điều tra từ cơ quan công an, từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020, Khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn huyện Bố Trạch giao tiề.n cho mình để làm dịch vụ đáo hạn vay ngân hàng lấy lãi. Các khoản vay đáo hạn có thời gian ngắn khoảng từ 2-7 ngày, nhưng lãi suất cao (theo thỏa thuận gói vay từ 1.000-2.000 đồng/triệu/ngày).
Được Khánh hứa hẹn và thanh toán ban đầu đầy đủ nên không ít người tin tưởng giao tiề.n cho Khánh nhiều lần, tổng số tiề.n lớn. Khi đã lấy được tiề.n, Khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt.
Được biết, đã có 13 người dân ở địa bàn huyện Bố Trạch t.ố cá.o Phạm Duy Khánh về hành vi vay tiề.n để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt số tiề.n hơn 19 tỷ đồng.
Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.
Bị bắt sau hơn 6 năm trốn lệnh truy nã về tội lừ.a đả.o
Sau khi lừ.a đả.o mua bán đất với nhiều người dân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyễn Thị Trinh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP.HCM.
Ngày 12/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ bị can Nguyễn Thị Trinh (53 tuổ.i, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Trinh là bị can bị truy nã hơn 6 năm trước về hành vi Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2013 và 2014, Trinh đã có hành vi dùng một thửa đất làm hợp đồng công chứng để lừa bán cho nhiều người. Cụ thể, tháng 6/2014, Trinh làm hợp đồng chuyển nhượng 2 thửa đất với tổng diện tích hơn 400m2, tọa lạc tại xã Tam Phước, huyện Long Điền cho một người tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa với giá 200 triệu đồng, hai bên đã tiến hành giao nhận tiề.n và "sổ đỏ" tại văn phòng công chứng.
Bị can Trinh tại cơ quan Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuy nhiên, tháng 9/2014, Trinh đã liên hệ mượn lại của người này 2 "sổ đỏ" nói trên để làm thủ tục bán cho 2 người khác với tổng số tiề.n 400 triệu đồng.
Cùng thủ đoạn tương tự, Trinh đã bán một thửa đất rộng hơn 540m2 tọa lạc tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền cho nhiều người với tổng số tiề.n gần 1 tỷ đồng.
Ngoài hành vi lừ.a đả.o bán đất, Trinh còn mượn tiề.n của nhiều người với tổng số tiề.n gần 4 tỷ đồng nhưng không trả.
Sau khi thực hiện hành vi lừ.a đả.o, Trinh không có mặt địa phương, các bị hại nhiều lần liên hệ đòi tiề.n nhưng bất thành.
Nhận đơn tố giác của các bị hại, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuộc điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trinh. Tuy nhiên, xác định Trinh đã bỏ trốn nên cơ quan công an ra quyết định truy nã.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Trinh khi bà ta đang lẩn trốn tại phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM).
Người đàn bà dùng mánh "quan hệ" chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng Thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, cơ quan xét xử này đã nhận được hồ sơ từ Viện kiểm sá.t nhâ.n dân cùng cấp về vụ án Nguyễn Thị Lan lừ.a đả.o hàng trăm tỷ đồng. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) vốn thất nghiệp nhưng "kiều nữ"...