Bắt “bộ sậu” tập đoàn lừa đảo đa cấp Cộng Đồng Việt

Mai Hoàng Minh18:45 27/10/2012

Cùng thời điểm đánh sập hệ thống bán hàng đa cấp lừa đảo của công ty Tâm Mặt Trời, Bộ Công an cũng bắt giữ “ bộ sậu” một tập đoàn lừa đảo kiểu huy động vốn đa cấp, là công ty Cộng Đồng Việt.

Trụ sở chính của công ty Cộng Đồng Việt nằm ở quận Tân Phú, TP.HCM

Một nguồn tin cho biết, cùng thời điểm với việt “bắt giữ Tổng giám đốc công ty Tâm Mặt Trời bán hàng đa cấp lừa đảo” thì cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng bắt giữ bộ sậu của công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (trụ sở chính số 87 đường nối dài Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM). Được biết đến nay, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 5 lãnh đạo của công ty Cộng Đồng Việt, trong đó 2 đối tượng chủ chốt là Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT của công ty này đã bỏ trốn.

Theo điều tra sơ bộ của cơ quan CSĐT Bộ Công an, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng nạn nhân của công ty Cộng Đồng Việt có thể lên đến 100.000 người với số tiền mà công ty này chiếm đoạt của họ cũng lên đến cả nghìn tỷ đồng. Theo thông tin điều tra, công ty Cộng Đồng Việt là 1 tập đoàn lừa đảo tinh vi dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính dạng đa cấp trên mạng thông qua trang congdongviet.vn và chi nhánh của nó có khắp ở các tỉnh thành.

Được biết công ty Cộng Đồng Việt chiêu dụ những người dân tham gia bằng những quảng bá khá sốc như: “Bạn hãy tham gia góp vốn vào Cộng Đồng Việt chỉ 6 tháng tiền gốc và lãi suất được nhân gấp 3 lần”, hay “chỉ với 1,8 triệu đồng bạn sẽ có cơ hội chinh phục mức hoa hồng 2 – 16 tỷ đồng, và nguồn thu nhập ổn định 500 triệu đồng/tháng”….

Theo quy định của công ty Cộng Đồng Việt, người tham gia góp vốn vào được quy định riêng thành 2 loại mã, gồm mã Star và mã Vip, phổ biến nhất là loại mã Vip.

Mức quy định chung là 1,8 triệu đồng/mã, người tham gia trở thành thành viên góp vốn phải đạt ít nhất là 3 mã (tức 5,4 triệu đồng). Nếu người tham gia lôi kéo theo người khác vào, thêm 4 mã nữa thì được phía công ty Cộng Đồng Việt thưởng 2 triệu đồng, gọi là thưởng cấp 1. Nếu người nào đó lôi kéo nhiều người tham gia vào và “nhánh” của mình đủ 49 mã thì được thưởng hàng chục triệu đồng, gọi là thưởng cấp 2… cứ thế từng cấp tiền thưởng được quy định, tương ứng với số tiền được huy động vào. Để tạo động lực cho người này lôi kéo nguồi kia đầu tư tiền vào thì bộ sậu của Cộng Đồng Việt đã rao thưởng cho những người có công tổ chức “nhánh” những phần thưởng có giá trị như: ĐTDĐ, máy tính bảng, xe máy tay ga đời mới, ô tô xịn….

Chiêu trò của bộ sậu Cộng Đồng Việt được xác định là, lấy 1 phần tiền của người sau trả cho người trước. Bên cạnh đó mỗi khi có người góp vốn đầu tư vào thì lập tức 1 – 3 ngày sau, phía công ty Cộng Đồng Việt trích 1 phần (nhiều nhất là 1/3) để chuyển lại cho người vừa gửi tiền, thông báo đó chính là phần lãi suất, làm cho nhiều người cứ nghĩ đó là cách đầu tư siêu lợi nhuận thật nên ào ạt đầu tư tiền bạc vào Cộng Đồng Việt. Người đầu tư ít nhất cũng vài chục triệu đồng, người nhiều thì vài tỷ đồng.

Tuy nhiên chỉ 1 lần đầu nhận được tiền lãi suất, còn sau đó nạn nhân chờ dài cổ vẫn không thấy tiền lãi suất, lẫn tiền gốc đâu. Nhiều người phát hiện nghi vấn bị lừa thì họ tìm các lãnh đạo chi nhánh, thậm chí liên hệ với các “bộ sậu” cấp cao của Cộng Đồng Việt tại TP.HCM nhằm đòi lại tiền được phần nào hay phần ấy nhưng cũng chỉ được nhận những lời hứa, rồi sau đó là không liên lạc được. Các nạn nhân đã tìm đến cơ quan công an tố cáo và đến nay sự thật bị phanh phui.

Video đang HOT

Trong một diễn biến khác, cùng thời điểm hiện nay cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra về hoạt động lừa đảo của công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (trụ sở tại số 15B, đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM). Tính đến nay Bộ Công an đã bắt giữ 5 lãnh đạo chủ chốt của công ty Tâm Mặt Trời và đang truy xét 2 lãnh đạo khác có liên quan.

Được biết đến nay Bộ Công an xác định có 39.000 người ở khắp các tỉnh, thành là nạn nhân của Tâm Mặt Trời, với số tiền bị chiếm đoạt tổng cộng 130 tỷ đồng. Tuy nhiên đó chỉ là thống kê sơ bộ, có khả năng số nạn nhân và số tiền họ bị chiếm đoạt còn cao nhiều lần. cán bộ điều tra còn cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra thêm về mối quan hệ của công ty Tâm Mặt Trời và công ty MB24 mà Bộ Công an đánh sập cách đây không bao lâu.

Theo xahoi

Đánh sập 2 "tập đoàn" đa cấp lừa đảo

Với chiêu thức lừa đảo tinh vi, hai tập đoàn kinh doanh đa cấp Cộng Đồng Việt và Tâm Mặt Trời đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng vạn người...

100.000 người mắc lừa Cộng Đồng Việt

Bộ Công an xác nhận vừa đánh sập "tập đoàn" lừa đảo tinh vi mang tên công ty Cộng Đồng Việt (trụ sở tại nhà số 87, đường nối dài Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công ty lừa đảo này do Nguyễn Minh Thành là đại diện, còn Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT công ty đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trụ sở chính của công ty Cộng Đồng Việt

Theo cơ quan điều tra, kế hoạch lừa đảo của công ty Cộng Đồng Việt khá tinh vi, dưới chiêu thức huy động vốn đa cấp qua mạng internet. Để tạo lòng tin cho nạn nhân, công ty Cộng Đồng Việt không ngừng giới thiệu, khoe khoang lợi nhuận trong việc kinh doanh để lôi kéo người góp vốn, đồng thời không quên động viên các thành viên lôi kéo những người khác để tăng thêm thu nhập. Riêng mỗi người góp vốn vào công ty hứa hẹn sẽ được chi trả gấp 3 lần cả gốc lẫn lãi chỉ sau nửa năm.

Không những thế, những người góp vốn ban đầu được phía "tập đoàn" này chi trả tiền lãi suất bằng 1/3 - 1/4 của các thành viên khác đóng vào để tạo niềm tin. Thấy đúng như cách quảng cáo từ công ty Cộng Đồng Việt, nhiều người hám lợi đã đầu tư từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng, nhưng sau đó không thấy trả lãi suất định kỳ như trước nên mới tá hỏa và đến trụ sở công an tố cáo.

Công ty Cộng Đồng Việt quy định, người tham gia phải góp vốn ít nhất từ 3 "mã" trở lên (mỗi "mã" là 1,8 triệu đồng). Công ty này còn khuyến khích người tham gia 3 "mã" trở lên lôi kéo những người khác tham gia, và nếu kéo thêm được 4 "mã" nữa (với số tiền 12,6 triệu đồng) thì người đó được thưởng ở bậc 1 (số tiền 2 triệu đồng). Khi hệ thống người đó tạo lập được 49 "mã" (tức số tiền hơn 82 triệu đồng) thì người đứng đầu hệ thống được tăng ở bậc 2 với số tiền hàng chục triệu đồng, kèm theo ô tô, ĐTDĐ và xe máy xịn...

Được biết, trong quá trình khám xét nơi ở của nhiều lãnh đạo công ty Cộng Đồng Việt, cơ quan chức năng đã thống kê sơ bộ và phát hiện công ty này đã lừa đảo gần 100.000 người, chiếm đoạt số tiền gần 400 tỷ đồng.

Công ty Tâm Mặt Trời chiếm đoạt trên 130 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố 7 lãnh đạo công ty Tâm Mặt Trời (trụ sở chính ở số 15B, đường Sông đà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án, hiện công an đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng giám đốc, và Thiên Trí Sanh, Phó tổng giám đốc. Hiện còn 2 đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đang bị công an truy bắt.

Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng giám đốc công ty Tâm Mặt Trời bị bắt

Công ty Tâm Mặt Trời có nhiều trụ sở, đóng trên 30 tỉnh, thành ở Việt Nam. Theo thống kê từ cơ quan điều tra, hiện có khoảng gần 4 vạn người dính bẫy, ngoài ra Công ty Tâm Mặt Trời còn chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính 130 tỷ đồng. Được biết, còn nhiều nạn nhân khác chưa đến trụ sở công an tố cáo công ty Tâm Mặt Trời.

Công ty Tâm Mặt Trời từng quảng bá rộng rãi là thành viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, hoạt động chuyên nghiệp trong môi trường thương mại điện tử, mục đích vì cộng đồng người tiêu dùng... Thế nhưng, hoạt động của công ty không khác gì mạng lưới Mua Bán 24 đã bị công an đánh sập trước đó, với đội ngũ kỹ thuật cao, ban cố vấn chiến lược là những chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử nhằm tạo lập một mạng lưới bán hàng đa cấp trực tuyến với nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Trụ sở công ty Tâm Mặt Trời

Chiêu thức lừa đảo của công ty Tâm Mặt Trời là kêu gọi mọi người tham gia làm thành viên để sở hữu một gian hàng điện tử và được mua hàng hóa đa chủng loại với giá cực rẻ. Sau khi dụ dỗ được "con mồi", các thành viên của công ty này yêu cầu nạn nhân đóng 6 triệu đồng/người để sở hữu vô thời hạn gian hàng trên hệ thống thương mại điện tử do công ty này quản lý.

Ngoài ra, công ty này còn cho nạn nhân xem clip quảng bá được dựng sẵn và "nổ" rằng, sau khi tham gia mọi người sẽ được mua hàng miến phí như: Hàng tiêu dùng, hàng điện tử... giảm từ 10 - 50%. Các thành viên phải liên tục mở rộng hệ thống bằng cách lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia, mỗi thành viên sẽ nhận được tiền hoa hồng 1,5 triệu đồng/người tham gia và người cấp 1 có công tạo lập hệ thống cũng được thưởng 300 ngàn đồng.

Phía công ty công ty Tâm Mặt Trời còn quy định, nhánh của người nào đông thành viên sẽ được gọi là VIP, được thưởng trung bình là 80 triệu đồng/tháng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Theo 24h

Trụ sở công ty Tâm Mặt Trời ngừng hoạt động sau khi "chóp bu" bị bắt Sau khi giám đốc và 5 thành viên chủ chốt bị bắt, mọi hoạt động của công ty đa cấp Tâm Mặt Trời (trụ sở 15B đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) đã ngừng hoạt động. Theo ghi nhận của PV Dân trí, ngày 25/10, mọi hoạt động tại trụ sở của Công ty Cổ phần đầu tư Tâm Mặt...