Bắt băng nhóm cho vay nặng lãi 550%/tháng, tạt chất bẩn để đòi nợ
Đối tượng Cường nuôi chục đàn em, phân chia khu vực để đàn em cho vay nặng lãi tại TP.HCM và Bình Dương và có thuê cả kế toán chuyên nghiệp.
Tối 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa khám phá chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Băng nhóm này do Chu Mạnh Cường (28 tuổ.i, quê Hà Nội) cầm đầu.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA
Theo điều tra ban đầu, Cường nuôi khoảng chục đàn em, bố trí ăn ở và trả mức lương từ 80 – 100 triệu đồng/năm. Cường phân chia khu vực hoạt động cho các đàn em, để cho vay nặng lãi tại địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM.
Nhóm này cho vay nặng lãi, với lãi suất 500 – 550%/năm và đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Đối tượng Chu Mạnh Cường. Ảnh: CA
Nhóm của Cường đã tạt sơn, chất bẩn vào nhà của nhiều khách hàng ở Bình Dương và TP.HCM để gây áp lực đòi nợ. Ảnh: CA
Video đang HOT
Cường cũng phân chia nhiệm vụ cho từng đàn em trong băng nhóm, với các nhiệm vụ như: tìm nguồn khách, đi đòi nợ, nhắn tin đe doạ…
Đặc biệt, nhóm của Cường có thuê nhân viên kế toán để tính toán việc làm ăn và các khoản lợi nhuận thu được.
Khi khách không trả lãi, Cường điều đàn em dùng sơn, chất bẩn tạt vào nhà để gây áp lực, buộc trả tiề.n. Công an xác định, nhóm của Cường đã tạt sơn, chất bẩn vào nhiều nhà khách hàng ở TP.Tân Uyên, Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và TP.HCM.
Khám xét nơi ở của Cường và đồng bọn, công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 324%/năm và dùng chiêu bẩn đòi nợ
Nhóm đối tượng ẩn náu tại 1 căn hộ chung cư, hành nghề cho vay với lãi suất 324%/năm và chúng thuê những người lang thang tạt chất bẩn vào nhà người khác để gây áp lực đòi nợ.
Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Phùng Ngọc Thu (27 tuổ.i, quê Bắc Giang), Nguyễn Ngọc Quý (47 tuổ.i, quê Đà Nẵng), Đoàn Thị Phương và Nguyễn Viết Lộc (cùng 41 tuổ.i, quê TP Hà Nội) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Cưỡng đoạt tài sản".
Ngoài ra, công an còn khởi tố đối với Thạch Dũng (27 tuổ.i) và Thạch Thị Minh Tâm (25 tuổ.i, cùng sống lang thang) về tội "Huỷ hoại tài sản".
Căn nhà trên đường Bàu Cát, quận Tân Bình bị tạt chất bẩn lúc sáng sớm. Ảnh: CA
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 1/10 có 1 ngôi nhà ở đường Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình bị những kẻ lạ "tấn công" bằng cách tạt sơn, mắm tôm và các chất bẩn khác vào trước nhà. Khi tiếp nhận trình báo, Công an phường 12 đã tiến hành xác minh.
Bà Đặng Thị Q. (là chủ nhà) có trình bày, khả năng vụ việc là do con trai của bà, là anh Dương Minh D. vay nợ từ các đối tượng xã hội. Tuy nhiên, anh D. hiện đang cai nghiện ma tuý tập trung, nên các đối tượng cho vay đã tạt chất bẩn vào nhà để gây áp lực, buộc bà Q. trả nợ cho con trai.
Khi tiếp nhận trình báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Tân Bình đã vào cuộc điều tra. Qua các biện pháp nghiệp vụ và truy xét, trinh sát đã mời làm việc đối với 2 đối tượng lang thang, trực tiếp tạt chất bẩn vào nhà bà Q. là Thạch Dũng và Thạch Thị Minh Tâm.
Phùng Ngọc Thu (trái) và Đoàn Thị Phương (phải), 2 đối tượng cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi, với lãi suất 324%/năm. Ảnh: CA
Nguyễn Viết Lộc và Nguyễn Ngọc Quý, 2 đối tượng có nhiệm vụ tìm nguồn khách để cho vay nặng lãi. Ảnh: CA
2 người này khai nhận, được 1 người đàn ông tên Thu thuê tạt sơn, mắm tôm vào nhà bà Q. với tiề.n công 1 triệu đồng/lần. Nhưng cả 2 không biết về lai lịch, nơi ở của đối tượng Thu, mà khi làm việc, giao dịch thì gặp trực tiếp ở điểm hẹn tại Tỉnh lộ 10, quận Bình Tân.
Qua điều tra, trinh sát đã xác định, người tên Thu đang cư ngụ tại 1 căn hộ ở chung cư An Giang The Star (đường Tân Tạo, quận Bình Tân). Thu cùng 1 số người khác ở chung, có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi.
Đến ngày 2/10, khi xác định Thu có trong căn hộ, trinh sát đã bất ngờ ập vào. Tại đây, trinh sát khống chế Thu cùng những người khác gồm: Quý, Phương và Lộc.
Qua đấu tranh, Thu thừa nhận đã thuê Dũng, Tâm tạt chất bẩn vào nhà bà Q. nhằm gây áp lực tinh thần, buộc bà này trả nợ cho con trai đang đi cai nghiện.
Công an cũng làm rõ, Thu cùng với Đoàn Thị Phương cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi. Cụ thể, cả 2 hùn vốn để cho vay tại các khu vực quận Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, quận 12... với hình thức trả góp theo ngày, mức lãi suất là 324%/năm hay 27%/tháng.
Chúng hoạt động từ năm 2021 đến nay. Thu và Phương giao nhiệm vụ tìm khách hàng cho Lộc và Quý.
Tuỳ vào nhu cầu khách hàng, nhưng mỗi người vay mức trung bình từ 100 - 150 triệu đồng. Ban đầu, người vay phải chịu khoản tiề.n phí làm hồ sơ là 5 - 10% và hàng ngày phải góp tiề.n theo mức lãi suất nói trên.
Khi bắt giữ nhóm đối tượng, công an khám xét căn hộ, có thu giữ tang vật gồm: 2 sổ ghi nợ khách hàng của Thu và Phương, 5 sổ hộ khẩu của khách vay, 3 giấy khai sinh cùng 45 giấy mượn nợ, 4 điện thoại...
Công an đã xác minh đối với 60 khách vay tiề.n và mời làm việc được gần 10 người. Qua đó, công an xác định, Phương đã cho 4 người vay, tổng cộng số tiề.n 450 triệu, thu lợi 152 triệu đồng và Thu cho 5 người khác vay tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính 386 triệu đồng.
Bắt chủ hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi, thu nhiều hun.g kh.í Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an TP Hòa Bình đấu tranh, phá vụ án cho vay nặng lãi trên địa bàn TP Hòa Bình, bắt 4 đối tượng có liên quan. Theo đó, qua công tác nắm tình hình và từ nguồn tin báo tố giác...