Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng

Văn Tý10:55 26/05/2024

Ngày 25/5, Công an thị xã Hoàng Mai ( Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1982), trú tại phường Quỳnh Thiện; Trần Thị Huề (sinh năm 1992) và Trần Thị Tâm (sinh năm 1992) cùng trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho vay nặng lãi trong một giao dịch dân sự với số tiền hơn 26 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.

Cụ thể, qua công tác điều tra các vụ án hình sự cho vay lãi nặng xảy ra trên địa bàn, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hải và Trần Thị Huề lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và việc một số người dân trên địa bàn có nhu cầu vay tiền để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/5/2024, Công an thị xã Hoàng Mai chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt Nguyễn Thị Hải và Trần Thị Huề. Tại nhà các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ số tiền hơn 700 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng cho vay.

Video đang HOT

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, ngày 23/5/2024, Công an thị xã Hoàng Mai bắt Trần Thị Tâm (SN 1992), trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai cùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tổng số tiền giao dịch mà các đối tượng trên thực hiện là 26,2 tỷ đồng.

Hiện, Công an thị xã Hoàng Mai đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng.

Truy tố thêm bị can vụ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Tại bản cáo trạng mới, Viện kiểm sát truy tố thêm một bị can là lao động tự do về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời thay đổi tội danh đối với hai bị can là cựu cán bộ ngân hàng từ tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" sang tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau nhiều lần trả TAND TP Hà Nội trả hồ sơ, yêu cầu điều ra bổ sung vụ án Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng", Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng mới tiếp tục truy tố bị can Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm.

Nguyễn Thị Hà Thành (giữa) tại phiên tòa diễn ra tháng 5/2022.

Tại bản cáo trạng này, Viện kiểm sát truy tố thêm bị can Nguyễn Giang Hòa (lao động tự do) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời thay đổi tội danh đối với hai bị can Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á) và cấp dưới của Đức là Nguyễn Mai Phương (cựu Kiểm soát viên Phòng Giao dịch Đông Đô, Ngân hàng TMCP Việt Á) từ tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" sang tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong số 26 bị can, Đặng Quỳnh Hương (cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Việt Á) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng". Nguyễn Hồng Trung (cựu nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc dân) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" và tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Các bị can khác từng là cán bộ, nhân viên ngân hàng cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng".

Theo cáo trạng, năm 2016 và 2018, Nguyễn Thị Hà Thành hoạt động kinh doanh tự do, bị thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân trong xã hội. Nhờ chiêu vay tiền của người sau trả cho người trước, thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn. Thời gian này, Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu. Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng để vay những khoản tiền lớn nên được Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) và Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) coi là khách VIP.

Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên từ ngày 5/6 đến 26/11/2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Do đó, Thành đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng và nhiều cá nhân khác nhau.

Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm tại phiên tòa diễn ra tháng 5/2022.

Tại Ngân hàng NCB, từ ngày 18/6 đến 21/8/2018, Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 50 tỷ đồng. Thành yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm thành nhiều sổ đứng tên hai vợ chồng ông này vào NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Sau đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Lanmark) dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty khác và lợi dụng sự tin tưởng của nhân viên ngân hàng trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân để cả hai ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, Thành vay của ông Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng PVcombank, rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Thành cùng với Tùng sau đó dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với doanh nghiệp. Tiếp đó, Thành và đồng phạm lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên PVcombank trong hoạt động thu thập hồ sơ, thẩm định cấp tín dụng và giải ngân để ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên chứng từ hợp đồng cầm cố tiền gửi trong hồ sơ cấp tín dụng. Qua đó đã chiếm đoạt của PVcombank 49,4 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Á, trong khoảng thời gian từ ngày 5/6 đến 26/11/2018, Thành vay tiền của nhiều cá nhân rồi sau đó câu kết với các cán bộ ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 273 tỷ đồng. Ngoài việc dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng trên, Thành còn cùng Nguyễn Thị Thu Hương (chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, VAB) lừa hai người khác ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để chiếm đoạt của ba cá nhân tổng số tiền gần 60 tỷ đồng.

Vì sao phiên tòa xét xử nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà bị hoãn? Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày... Sáng 8/5, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Trà...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nghệ an vụ án hình sự cho vay nặng lãi tỉnh nghệ an trần thị huệ cho vay lãi nặng công an thị xã hoàng mai giao dịch dân sự thị xã hoàng mai

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Bị chém trọng thương vì nhậu say, đòi "mây mưa" với bóng hồng

20:08:16 20/01/2025

Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 33%. Công an tỉnh Long An truy xét và bắt được 3 đối tượng. Ngoài hình phạt trên, 3 bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 234 triệu đồng.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.

Đối tượng dùng chiêu quay phim, chụp ảnh đe dọa tống tiền doanh nghiệp ở Phú Thọ hầu toà

18:44:40 20/01/2025

Cụ thể, Lê Văn Thắng đã thông qua đơn vị mua hàng để cưỡng tài sản bằng hình thức mua hàng giá rẻ, thậm chí mua hàng không trả tiền chứ đối tượng không nhận tiền mặt.

Phát hiện nhiều vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển ở Trà Vinh

18:41:57 20/01/2025

Ngày 20/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết vừa phát hiện nhiều vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển thuộc khu vực xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Khoác cả ba lô chứa ma tuý, phóng xe máy trong đêm

18:37:00 20/01/2025

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ trong balo của đối tượng có giấu 2 bánh, 6 cục heroin, 20 túi nilon màu xanh cùng 3 gói nilon màu trắng chứa 4.4000 viên ma tuý tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ngăn chặn ổ nhóm sản xuất tân dược giả

18:33:43 20/01/2025

Diệu sản xuất thuốc giả bằng cách tìm mua nguyên liệu thuốc đông y và hoạt chất tân dược về trộn lẫn rồi nghiền thành bột, sau đó dùng máy đóng thành viên... Phần lớn nhân viên làm việc cho vợ chồng Diệu đều là người cùng họ hàng, thân ...

Bắt nhanh gã làm công sát hại nữ quản lý cây xăng cướp tài sản

18:30:20 20/01/2025

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Lê Thành Út đã trao giấy khen, thưởng nóng tập thể Công an huyện Bến Lức 10 triệu đồng và 6 cá nhân, mỗi người 1 triệu đồng.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 1,88 tỷ đồng

07:01:07 20/01/2025

Cơ quan chức năng xác định, Kim Anh có hành vi gian dối khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, đăng ký biến động thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.