Bắt 2 đối tượng lập doanh nghiệp ‘ma’, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh09:57 14/08/2014

Với hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế GTGT gần 10 tỷ đồng Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Thị Nhàn bị CQCA TP Hải Phòng khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam.

Thượng tá Lê Nguyên Trường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) CA TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa khởi tố Nguyễn Bảo Anh (SN 1978, HKTT tại số nhà 7 Đường ven hồ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1985, HKTT tại thôn Mỹ Khê, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng), ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, nhằm chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) gần 10 tỷ đồng

Theo tin tức từ cơ quan cơ quan điều tra PC46, từ tháng 11/2012 đến nay, Nguyễn Bảo Anh đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty TNHH trên địa bàn thành phố nhằm hợp thức việc mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính. Theo đó, sau khi thành lập mới hoặc mua lại được doanh nghiệp, Bảo Anh thuê người làm giám đốc.

Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trong đó, thuê Đỗ Anh Văn (SN 1983, HKTT tại khu Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng – hiện Văn là thợ sửa xe máy tại cửa hàng Dũng Hiền, ở 147C Ngô Gia Tự, quận Hải An) làm giám đốc Cty TNHH Vũ Khánh (có trụ sở tại 202 đường Lê Lợi, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Trần Thị Bích Ngà (SN 1978, hiện ở tại số nhà 8/7 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng – đối tượng nghiện nặng ma túy, đang được điều trị methadone tại địa phương), làm Giám đốc Cty TNHH thương mại và sản xuất Quang Vinh Phát (Cty này có trụ sở đặt ngay tại nhà của Nguyễn Bảo Anh ở số 7 đường ven hồ Lâm Tường).

Tiếp đó, Bảo Anh thuê Nguyễn Thị Nhàn; Vũ Thị Hương (SN 1989, trú tại số 21A, lô 5/317C Đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) làm kế toán cho các công ty trên. Sau đó, đối tượng trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời chỉ đạo hai kế toán trên cùng bán hóa đơn của các Cty trên tại nhà của Nguyễn Bảo Anh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng với số lượng gần 10.000 tờ.

Video đang HOT

Tại cơ quan CSĐT các đối tượng đã khai nhận: Các cá nhân thường xuyên mua hóa đơn của nhóm Nguyễn Bảo Anh với số lượng lớn có vợ chồng Lê Công Khởi, Nguyễn Bích Diệp (HKTT tại số 3/16 Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Sâm, (SN 1987, ở Phú Hải, phường Anh Dũng,quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Nhằm che mắt cơ quan chức năng về các hoạt động phạm tội của mình, Nguyễn Bảo Anh đã mua hóa đơn khống của đối tượng khác đem giao cho Nhàn viết làm hóa đơn đầu vào rồi đem kê khai báo cáo thuế với cơ quan quản lý thuế sở tại.

Hiện cơ quan CSĐT PC46 CA TP đã bắt giữ Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương; triệu tập các đối tượng Đỗ Anh Văn, Trần Thị Bích Ngà. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo Anh cùng trụ sở Cty TNHH Quang Vinh Phát, cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều quyển hóa đơn GTGT của nhiều công ty TNHH (đã sử dụng, chỉ còn lại liên lưu và liên nội bộ), nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép việc mua bán hóa đơn và con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc cùng lượng lớn tiền mặt.

Theo báo Pháp Luật Việt Nam

Cuộc vây bắt ông trùm ma túy khét tiếng Vương "khỉ" và hồi kết của gã giang hồ đất cảng

Là một ông trùm bảo kê bến xe, Nguyễn Quốc Vương (SN 1974), trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng được nhiều người biết tới với biệt danh Vương "khỉ". Không lâu sau, cái tên này của gã giang hồ đất cảng còn nổi danh hơn khi gắn liền với tiếng tăm của một ông trùm ma túy lớn. Nhưng "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", ông trùm ma túy này đã kết thúc sự nghiệp sau một chuyến hàng lớn.

Vì sao ông trùm Vương "khỉ" sa lưới?

Là một giang hồ số má hàng đầu ở TP.Hải Phòng, Vương "khỉ" rất lọc lõi trong mọi hoạt động làm ăn phi pháp. Trước kia, hắn từng đi tù vì tội giết người lúc còn là ông chủ của bến xe Tam Bạc, khi ra tù hắn càng có những thủ đoạn tinh vi hơn, "chuyển nghề" từ bảo kê bến xe sang buôn bán ma túy. Không bao lâu sau, với bản chất liều lĩnh của một kẻ dày dạn kinh nghiệm, Vương đã trở thành ông trùm ma túy. Hắn cấu kết với đồng bọn mua hàng ở Quảng Ninh về Hải Phòng rồi xé lẻ ra tiêu thụ ngay tại địa bàn và đưa đi các tỉnh khác.

Vương cũng không làm ăn nhỏ lẻ mà thường lấy hàng với số lượng lớn. Với sự lọc lõi của một giang hồ cộm cán đã thành danh trên đất cảng, Vương rất tinh vi trong việc buôn bán. Hắn không bao giờ giao dịch khi không chắc chắn và chỉ giao dịch với các đối tượng quen biết. Mỗi lần thực hiện phi vụ nào xong, hắn hủy ngay sim điện thoại tránh sự theo dõi của cơ quan công an. Chỉ cần có một nghi ngờ nhỏ là Vương sẵn sàng hủy bỏ ngay giao dịch mà không một chút lưỡng lự.

Đối tượng Vương "khỉ"

Có một điều lạ là tuy là một ông trùm lớn nhưng Vương "khỉ" thường tự tay giao dịch và phân phối ma túy chứ không giao cho đàn em thực hiện tất cả. Điều này được các con nghiện và các đàn em của Vương nói là do hắn sợ bị ăn bớt "hàng", cướp "hàng". Vương có tính đa nghi nên đàn em nào có dấu hiệu "bất kính" lập tức bị hắn loại ra khỏi trướng của mình. Có nhiều đàn em và những trợ thủ đắc lực vây quanh nhưng hắn chẳng bao giờ tin tưởng một ai. Để tránh sự theo dõi và trốn tránh lực lượng công an, Vương không bao giờ ở cố định một chỗ nào cả mà liên tục di chuyển chỗ ở, kéo theo cả vợ con.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ và quá trình đấu tranh khai thác từ các chuyên án khác, Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy PC47, Công an TP.Hải Phòng đã phát hiện ông trùm ma túy mới của Hải Phòng chính là Nguyễn Quốc Vương.

Hành trình truy bắt tên trùm ma túy Vương "khỉ"

Với những chứng cứ thu thập được, ban chuyên án đặc biệt được thành lập do Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng là trưởng ban.

Do Vương "khỉ" thường xuyên di chuyển chỗ ở nên việc lần theo dấu vết là rất khó. Qua các mối quan hệ của Vương, các trinh sát đã nhiều lần tìm được chỗ ở, nhưng hắn "đánh hơi" được là biến mất ngay, nhiều lần các trinh sát đến nơi cũng là lúc hắn vừa rời đi. Sau nhiều ngày kiên trì đeo bám, các trinh sát phát hiện Vương đang cùng vợ con sinh sống trong một ngôi nhà tại một con hẻm ở phường Đông Khê. Vị trí căn nhà này khá hiểm, khó cho các lực lượng chức năng đánh án.

Tang vật vụ án.

Sau nhiều ngày theo sát, cuối cùng cơ hội bắt giữ tên trùm ma túy này cũng đến. Ngày 29.4, các trinh sát phát hiện Vương "khỉ' vừa đi lấy hàng về và đang có mặt ở nhà. Theo nguồn tin thì Vương khỉ đang cất giữ một lượng "hàng" lớn, ban chuyên án liền đưa ra quyết định là sẽ bắt giữ Vương vào ngày hôm sau khi Vương khỉ đi giao "hàng'.

Sáng 30.4, một nhóm trinh sát đóng giả những người đi bộ, một nhóm khác giả vờ đi thuê trọ để bao vây căn nhà của Vương "khỉ". Đến khoảng 8h30 phút, khi Vương "khỉ" mở cửa và chuẩn bị mang hàng đi tiêu thụ, lập tức các trinh sát áp sát quật ngã khiến hắn không kịp trở tay. Khám xét trên người và nhà của Vương, các trinh sát thu được 1,462kg ma túy tổng hợp, 1.300 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng col xoay có 5 viên đạn cùng 41 viên đạn khác ở bên ngoài, 1 dùi cui điện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu được 13 nghìn USD và 500 triệu đồng tiền mặt.

Cuộc bắt giữ Vương "khỉ" đã thành công trọn vẹn, các chiến sĩ đã tóm gọn được ông trùm ma túy khét tiếng đất cảng. Đây cũng là hồi kết cho tên trùm này bởi với số ma túy cất giấu ước tính hàng tỉ đồng, mức án mà Vương nhận được sẽ rất thích đáng.

Theo VNE

Góc khuất vụ công an mang thẻ ngành đi cắm hơn 1,6 tỷ đồng Chuẩn bị nghỉ hưu, một cán bộ công an TP.Hải Phòng mang thẻ ngành đi cắm để lấy số tiền hơn 1,6 tỷ đồng rồi biến mất. Thẻ ngành Công an của Nguyễn Thị Thanh H. đang được chị Hà giữ. Từ đó đến nay, sự việc vẫn giậm chân tại chỗ, chưa được xem xét xử lý thấu đáo. Và theo "nạn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

09:43:26 09/02/2025

Đang đậu xe chờ khách thì một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến lớn tiếng la lối, chửi bới sau đó dùng tay tấn công liên tiếp vào mặt anh T....

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Có thể bạn quan tâm

Chồng Từ Hy Viên lâm nguy: Giam mình, không mở miệng nói chuyện vì lý do này sau cú sốc mất vợ

Sao châu á

14:34:57 09/02/2025

Sau khi đưa tro cốt vợ từ Nhật Bản về Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 5/2, anh đã giam mình trong nhà, không ra ngoài trong nhiều ngày qua.

Tử vi tuần mới (10/2 - 16/2): 3 con giáp nhận lộc trời cho, công việc lẫn tiền bạc đều hanh thông

Trắc nghiệm

14:32:27 09/02/2025

Tử vi tuần mới dự báo 3 con giáp này thuận đường công danh, tiền Dự báo chi tiết vận mệnh 12 con giáp 2025: Mùi khổ tận cam lai , đầu năm nhiều thử thách, cuối năm đón ngọt ngàobạc rủng rỉnh.

Bức hình để lộ mối quan hệ giữa Ốc Thanh Vân và Trí Rùa hiện tại

Sao việt

14:31:58 09/02/2025

Ốc Thanh Vân khoe ảnh cả gia đình quây quần vui vẻ trong dịp sinh nhật. Bức hình này cũng để lộ mối quan hệ vẫn đang hạnh phúc của vợ chồng Trí Rùa

Nhà - xe của bầu Đức, món tiền thưởng "lệch pha" của bầu Hiển & món quà triệu đô cho Nguyễn Xuân Son

Sao thể thao

14:27:24 09/02/2025

Bóng đá Việt Nam từng có nhiều pha chi tiền rất ngông của các đại gia song lợi bất cập hại. May thay, còn có những pha rút ví khác cực kỳ ý nghĩa từ các ông bầu tâm huyết.

Cuối tuần sau Tết, nấu ngay nồi lẩu thế này vừa ngon lại thanh nhẹ "mát ruột"

Ẩm thực

13:50:24 09/02/2025

Món lẩu nấm này vừa bổ dưỡng lại ngon miệng, với dinh dưỡng từ hàu và vị thanh ngọt tự nhiên từ nấm khiến cho nước súp rất ấn tượng.

Sự thật 'vật thể bí ẩn' dưới đáy biển Baltic

Lạ vui

13:23:41 09/02/2025

Vật thể dị thường dưới đáy biển Baltic được nhóm thám hiểm thuộc Công ty Ocean X Team (đơn vị chuyên tìm kiếm kho báu thất lạc) phát hiện mùa hè năm 2011.

Ông Trump có thể siết trừng phạt Nga

Thế giới

12:32:54 09/02/2025

Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Ukraine và Nga cho biết lệnh trừng phạt đối với Nga hiện chỉ ở mức 3 trên thang 10 xét về mức độ gây tổn hại đến nền kinh tế.

Túi xách hình tôm hùm độc lạ, gây sốt với giá hơn 450 triệu đồng

Thời trang

11:26:01 09/02/2025

Trong bộ sưu tập thời trang nam Thu - Đông 2025, giám đốc sáng tạo đương nhiệm mảng trang phục nam - Pharrell Williams - kết hợp cả hai để tạo ra một chiếc túi xách gây sốt.