Bắt 2 đối tượng lập doanh nghiệp ‘ma’, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
Với hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế GTGT gần 10 tỷ đồng Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Thị Nhàn bị CQCA TP Hải Phòng khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam.
Thượng tá Lê Nguyên Trường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) CA TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa khởi tố Nguyễn Bảo Anh (SN 1978, HKTT tại số nhà 7 Đường ven hồ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1985, HKTT tại thôn Mỹ Khê, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng), ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, nhằm chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) gần 10 tỷ đồng
Theo tin tức từ cơ quan cơ quan điều tra PC46, từ tháng 11/2012 đến nay, Nguyễn Bảo Anh đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty TNHH trên địa bàn thành phố nhằm hợp thức việc mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính. Theo đó, sau khi thành lập mới hoặc mua lại được doanh nghiệp, Bảo Anh thuê người làm giám đốc.
Đối tượng tại cơ quan điều tra.
Trong đó, thuê Đỗ Anh Văn (SN 1983, HKTT tại khu Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng – hiện Văn là thợ sửa xe máy tại cửa hàng Dũng Hiền, ở 147C Ngô Gia Tự, quận Hải An) làm giám đốc Cty TNHH Vũ Khánh (có trụ sở tại 202 đường Lê Lợi, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Trần Thị Bích Ngà (SN 1978, hiện ở tại số nhà 8/7 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng – đối tượng nghiện nặng ma túy, đang được điều trị methadone tại địa phương), làm Giám đốc Cty TNHH thương mại và sản xuất Quang Vinh Phát (Cty này có trụ sở đặt ngay tại nhà của Nguyễn Bảo Anh ở số 7 đường ven hồ Lâm Tường).
Tiếp đó, Bảo Anh thuê Nguyễn Thị Nhàn; Vũ Thị Hương (SN 1989, trú tại số 21A, lô 5/317C Đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) làm kế toán cho các công ty trên. Sau đó, đối tượng trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời chỉ đạo hai kế toán trên cùng bán hóa đơn của các Cty trên tại nhà của Nguyễn Bảo Anh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng với số lượng gần 10.000 tờ.
Video đang HOT
Tại cơ quan CSĐT các đối tượng đã khai nhận: Các cá nhân thường xuyên mua hóa đơn của nhóm Nguyễn Bảo Anh với số lượng lớn có vợ chồng Lê Công Khởi, Nguyễn Bích Diệp (HKTT tại số 3/16 Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Sâm, (SN 1987, ở Phú Hải, phường Anh Dũng,quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).
Nhằm che mắt cơ quan chức năng về các hoạt động phạm tội của mình, Nguyễn Bảo Anh đã mua hóa đơn khống của đối tượng khác đem giao cho Nhàn viết làm hóa đơn đầu vào rồi đem kê khai báo cáo thuế với cơ quan quản lý thuế sở tại.
Hiện cơ quan CSĐT PC46 CA TP đã bắt giữ Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương; triệu tập các đối tượng Đỗ Anh Văn, Trần Thị Bích Ngà. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo Anh cùng trụ sở Cty TNHH Quang Vinh Phát, cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều quyển hóa đơn GTGT của nhiều công ty TNHH (đã sử dụng, chỉ còn lại liên lưu và liên nội bộ), nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép việc mua bán hóa đơn và con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc cùng lượng lớn tiền mặt.
Theo báo Pháp Luật Việt Nam
Cuộc vây bắt ông trùm ma túy khét tiếng Vương "khỉ" và hồi kết của gã giang hồ đất cảng
Là một ông trùm bảo kê bến xe, Nguyễn Quốc Vương (SN 1974), trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng được nhiều người biết tới với biệt danh Vương "khỉ". Không lâu sau, cái tên này của gã giang hồ đất cảng còn nổi danh hơn khi gắn liền với tiếng tăm của một ông trùm ma túy lớn. Nhưng "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", ông trùm ma túy này đã kết thúc sự nghiệp sau một chuyến hàng lớn.
Vì sao ông trùm Vương "khỉ" sa lưới?
Là một giang hồ số má hàng đầu ở TP.Hải Phòng, Vương "khỉ" rất lọc lõi trong mọi hoạt động làm ăn phi pháp. Trước kia, hắn từng đi tù vì tội giết người lúc còn là ông chủ của bến xe Tam Bạc, khi ra tù hắn càng có những thủ đoạn tinh vi hơn, "chuyển nghề" từ bảo kê bến xe sang buôn bán ma túy. Không bao lâu sau, với bản chất liều lĩnh của một kẻ dày dạn kinh nghiệm, Vương đã trở thành ông trùm ma túy. Hắn cấu kết với đồng bọn mua hàng ở Quảng Ninh về Hải Phòng rồi xé lẻ ra tiêu thụ ngay tại địa bàn và đưa đi các tỉnh khác.
Vương cũng không làm ăn nhỏ lẻ mà thường lấy hàng với số lượng lớn. Với sự lọc lõi của một giang hồ cộm cán đã thành danh trên đất cảng, Vương rất tinh vi trong việc buôn bán. Hắn không bao giờ giao dịch khi không chắc chắn và chỉ giao dịch với các đối tượng quen biết. Mỗi lần thực hiện phi vụ nào xong, hắn hủy ngay sim điện thoại tránh sự theo dõi của cơ quan công an. Chỉ cần có một nghi ngờ nhỏ là Vương sẵn sàng hủy bỏ ngay giao dịch mà không một chút lưỡng lự.
Đối tượng Vương "khỉ"
Có một điều lạ là tuy là một ông trùm lớn nhưng Vương "khỉ" thường tự tay giao dịch và phân phối ma túy chứ không giao cho đàn em thực hiện tất cả. Điều này được các con nghiện và các đàn em của Vương nói là do hắn sợ bị ăn bớt "hàng", cướp "hàng". Vương có tính đa nghi nên đàn em nào có dấu hiệu "bất kính" lập tức bị hắn loại ra khỏi trướng của mình. Có nhiều đàn em và những trợ thủ đắc lực vây quanh nhưng hắn chẳng bao giờ tin tưởng một ai. Để tránh sự theo dõi và trốn tránh lực lượng công an, Vương không bao giờ ở cố định một chỗ nào cả mà liên tục di chuyển chỗ ở, kéo theo cả vợ con.
Thông qua các biện pháp nghiệp vụ và quá trình đấu tranh khai thác từ các chuyên án khác, Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy PC47, Công an TP.Hải Phòng đã phát hiện ông trùm ma túy mới của Hải Phòng chính là Nguyễn Quốc Vương.
Hành trình truy bắt tên trùm ma túy Vương "khỉ"
Với những chứng cứ thu thập được, ban chuyên án đặc biệt được thành lập do Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng là trưởng ban.
Do Vương "khỉ" thường xuyên di chuyển chỗ ở nên việc lần theo dấu vết là rất khó. Qua các mối quan hệ của Vương, các trinh sát đã nhiều lần tìm được chỗ ở, nhưng hắn "đánh hơi" được là biến mất ngay, nhiều lần các trinh sát đến nơi cũng là lúc hắn vừa rời đi. Sau nhiều ngày kiên trì đeo bám, các trinh sát phát hiện Vương đang cùng vợ con sinh sống trong một ngôi nhà tại một con hẻm ở phường Đông Khê. Vị trí căn nhà này khá hiểm, khó cho các lực lượng chức năng đánh án.
Tang vật vụ án.
Sau nhiều ngày theo sát, cuối cùng cơ hội bắt giữ tên trùm ma túy này cũng đến. Ngày 29.4, các trinh sát phát hiện Vương "khỉ' vừa đi lấy hàng về và đang có mặt ở nhà. Theo nguồn tin thì Vương khỉ đang cất giữ một lượng "hàng" lớn, ban chuyên án liền đưa ra quyết định là sẽ bắt giữ Vương vào ngày hôm sau khi Vương khỉ đi giao "hàng'.
Sáng 30.4, một nhóm trinh sát đóng giả những người đi bộ, một nhóm khác giả vờ đi thuê trọ để bao vây căn nhà của Vương "khỉ". Đến khoảng 8h30 phút, khi Vương "khỉ" mở cửa và chuẩn bị mang hàng đi tiêu thụ, lập tức các trinh sát áp sát quật ngã khiến hắn không kịp trở tay. Khám xét trên người và nhà của Vương, các trinh sát thu được 1,462kg ma túy tổng hợp, 1.300 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng col xoay có 5 viên đạn cùng 41 viên đạn khác ở bên ngoài, 1 dùi cui điện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu được 13 nghìn USD và 500 triệu đồng tiền mặt.
Cuộc bắt giữ Vương "khỉ" đã thành công trọn vẹn, các chiến sĩ đã tóm gọn được ông trùm ma túy khét tiếng đất cảng. Đây cũng là hồi kết cho tên trùm này bởi với số ma túy cất giấu ước tính hàng tỉ đồng, mức án mà Vương nhận được sẽ rất thích đáng.
Theo VNE
Góc khuất vụ công an mang thẻ ngành đi cắm hơn 1,6 tỷ đồng Chuẩn bị nghỉ hưu, một cán bộ công an TP.Hải Phòng mang thẻ ngành đi cắm để lấy số tiền hơn 1,6 tỷ đồng rồi biến mất. Thẻ ngành Công an của Nguyễn Thị Thanh H. đang được chị Hà giữ. Từ đó đến nay, sự việc vẫn giậm chân tại chỗ, chưa được xem xét xử lý thấu đáo. Và theo "nạn...