Bắt 2 cựu lãnh đạo quỹ tín dụng ký khống lấy 2,2 tỉ đồng

Theo dõi VGT trên

Lúc còn làm giám đốc quỹ tín dụng, Hải để Yên giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng để Yên lấy tiền dùng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa 2,2 tỉ đồng.

Bắt 2 cựu lãnh đạo quỹ tín dụng ký khống lấy 2,2 tỉ đồng - Hình 1

Công an tỉnh An Giang đọc các quyết định bắt bị can Nguyễn Ngọc Thanh Hải – Ảnh: KIM UYÊN

Ngày 1-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Ngọc Thanh Hải (50 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm Yên (68 tuổi, đều ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang) về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Nguyễn Thị Cẩm Yên nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị, còn Nguyễn Ngọc Thanh Hải nguyên là giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.

Video đang HOT

Năm 2007-2016, Yên đã bàn bạc, cấu kết với Hải chỉ đạo các cán bộ tín dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của các khách hàng.

Tuy nhiên, các hợp đồng tín dụng này đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo.

Bắt 2 cựu lãnh đạo quỹ tín dụng ký khống lấy 2,2 tỉ đồng - Hình 2

Nguyễn Thị Cẩm Yên nghe Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định bắt bị can – Ảnh: KIM UYÊN

Với tư cách là giám đốc, Nguyễn Ngọc Thanh Hải còn cho Yên giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền để Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa 2,2 tỉ đồng.

TP.HCM: Giám đốc quỹ tín dụng Nhân dân Nhà Bè gây thiệt hại hơn 16 tỉ đồng

Công an TP.HCM kết luận, Trần Ngọc Sơn tự ý ký giải chấp hồ sơ tài sản đảm bảo của 42 hồ sơ vay tín dụng, gây thiệt hại 16 tỉ đồng.

TP.HCM: Giám đốc quỹ tín dụng Nhân dân Nhà Bè gây thiệt hại hơn 16 tỉ đồng - Hình 1

Ngày 3.6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Ngọc Sơn (60 tuổi, quê Bình Phước) tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", xảy ra tại Quỹ tín dụng Nhân dân cơ sở TT.Nhà Bè (viết tắt Quỹ TDND Nhà Bè).

Tự ý ký giải chấp

Theo KLĐT, ngày 1.7.2020, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM thanh tra Quỹ TDND Nhà Bè giai đoạn từ ngày 1.1.2019 - 30.6.2020.

Kết quả thanh tra phát hiện, trong quá điều điều hành hoạt động Quỹ TDND Nhà Bè, Trần Ngọc Sơn có nhiều sai phạm về việc cho vay không có tài sản đảm bảo; sử dụng tiền, tài sản của Quỹ TDND Nhà Bè không đúng quy định, nên chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, từ tháng 12.2014 - 10.2018, Trần Ngọc Sơn đã ký hợp đồng tín dụng cho 42 khách hàng cá nhân vay tiền của Quỹ TDND Nhà Bè; nhận thế chấp là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại TP.HCM, Long An, Đồng Nai làm tài sản đảm bảo.

Tuy nhiên, khi nghe khách hàng nói làm ăn kinh doanh khó khăn, muốn mượn lại GCNQSDĐ để bán đất, trả tiền cho Quỹ TDND Nhà Bè... Sơn đã tự ý ký giấy xóa thế chấp; chỉ đạo thủ quỹ trả GCNQSDĐ cho các khách hàng, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19, khách hàng chưa bán được đất...

Mặt khác, qua xác minh tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H.Long Thành (Đồng Nai), TP.HCM, Long An, CQĐT xác định, các thửa đất là tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Quỹ TDND Nhà Bè sau khi giải chấp đã được sang tên cho người khác. Để che giấu việc tự ý ký giải chấp tài sản, Sơn đã chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ vay khống, nhằm cân đối sổ sách Quỹ TDND Nhà Bè.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định ủy thác điều tra đề nghị Cơ quan CSĐT Công an H.Long Thành, H.Nhơn Trạch (cùng thuộc Đồng Nai) và TP.Rạch Giá (Kiên Giang)... xác minh, ghi lời khai của 42 khách hàng, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, việc Trần Ngọc Sơn tự ý ký giải chấp dẫn đến 42 khoản vay không còn tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho Quỹ TDND Nhà Bè bước đầu xác định trên 16 tỉ đồng (ban kiểm soát đặc biệt chưa xác định được tiền lãi phát sinh).

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý các cá nhân có liên quan; tách vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ việc âm quỹ tại Quỹ TDND Nhà Bè.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tòa tuyên Hồng Loan được hưởng 85% di sản của cố nghệ sĩ Vũ LinhTòa tuyên Hồng Loan được hưởng 85% di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh
17:58:51 07/01/2025
Phát hiện nhóm nhân viên quán lẩu cá kèo nổi tiếng ở TPHCM sử dụng ma túyPhát hiện nhóm nhân viên quán lẩu cá kèo nổi tiếng ở TPHCM sử dụng ma túy
07:09:55 07/01/2025
Bị cáo Lê Thanh Vân: "Có người dúi quà cảm ơn vào túi, nhận cho họ vui"Bị cáo Lê Thanh Vân: "Có người dúi quà cảm ơn vào túi, nhận cho họ vui"
05:48:22 08/01/2025
Người đàn ông quỳ gối van xin khi bị đánh tới tấp trong quán bidaNgười đàn ông quỳ gối van xin khi bị đánh tới tấp trong quán bida
07:34:21 08/01/2025
Lấy lời khai người chặn đầu xe tải ở TPHCM, thách thức "đường này của tao"Lấy lời khai người chặn đầu xe tải ở TPHCM, thách thức "đường này của tao"
06:09:48 08/01/2025
Vợ ông Lưu Bình Nhưỡng tham dự phiên tòa với tư cách người làm chứngVợ ông Lưu Bình Nhưỡng tham dự phiên tòa với tư cách người làm chứng
15:08:21 07/01/2025
Thiếu niên 16 tuổi chế hàng trăm quả pháo nổ để bánThiếu niên 16 tuổi chế hàng trăm quả pháo nổ để bán
22:01:42 07/01/2025
Bí mật trong các thùng hàng ghi "hạt điều"Bí mật trong các thùng hàng ghi "hạt điều"
05:45:19 08/01/2025

Tin đang nóng

Hồng Phượng nói gì về kết quả vụ kiện tranh chấp tài sản với Hồng Loan?Hồng Phượng nói gì về kết quả vụ kiện tranh chấp tài sản với Hồng Loan?
22:27:16 08/01/2025
Thùy Tiên đòi báo công an vì mẹ, chuyện gì đây?Thùy Tiên đòi báo công an vì mẹ, chuyện gì đây?
22:01:26 08/01/2025
Từ ngày có bạn gái, NSND Việt Anh không còn ăn cơm hàng cháo chợTừ ngày có bạn gái, NSND Việt Anh không còn ăn cơm hàng cháo chợ
22:58:09 08/01/2025
Mai Phương Thuý gợi cảm hết nấc, ca sĩ Như Quỳnh trẻ trung ở tuổi 55Mai Phương Thuý gợi cảm hết nấc, ca sĩ Như Quỳnh trẻ trung ở tuổi 55
21:25:10 08/01/2025
Cuộc sống kín tiếng của 'nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai ở tuổi ngoài 50Cuộc sống kín tiếng của 'nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai ở tuổi ngoài 50
23:28:42 08/01/2025
Kinh Quốc tái xuất sau biến cố, hội ngộ dàn sao 'Vật chứng mong manh'Kinh Quốc tái xuất sau biến cố, hội ngộ dàn sao 'Vật chứng mong manh'
23:06:51 08/01/2025
Gia cảnh ít ai biết của thủ môn Việt Nam vừa giật giải xuất sắc nhất AFF Cup: Bố mất sớm, nhà khó khăn, từng phải bỏ bóng đá đi làm bảo vệGia cảnh ít ai biết của thủ môn Việt Nam vừa giật giải xuất sắc nhất AFF Cup: Bố mất sớm, nhà khó khăn, từng phải bỏ bóng đá đi làm bảo vệ
21:35:40 08/01/2025
Thực hư vụ Hoa hậu Quế Anh lộ ngoại hình mũm mĩm, đi hút mỡ bụngThực hư vụ Hoa hậu Quế Anh lộ ngoại hình mũm mĩm, đi hút mỡ bụng
22:49:57 08/01/2025

Tin mới nhất

10 lỗi vi phạm mà người đi xe máy có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

10 lỗi vi phạm mà người đi xe máy có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

07:06:31 09/01/2025
Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ 1/1.
Ở viện Xuân Son nhớ bánh chuối, chủ quầy ở Nam Định hứa đãi miễn phí 1 năm

Ở viện Xuân Son nhớ bánh chuối, chủ quầy ở Nam Định hứa đãi miễn phí 1 năm

05:30:52 08/01/2025
Chia sẻ với phóng viênDân trí, anh Vũ Đạt cho biết, lượng khách hàng tăng mạnh so với cách đây một tuần. Hai vợ chồng luôn tay luôn chân từ đầu giờ chiều đến tối.
Xét xử cựu cán bộ Sở NN&PTNT nhận hối lộ và nhóm bảo kê ở Kiên Giang

Xét xử cựu cán bộ Sở NN&PTNT nhận hối lộ và nhóm bảo kê ở Kiên Giang

05:16:10 08/01/2025
Từ vụ gây rối trật tự công cộng ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Công an đã mở rộng điều tra và phát hiện thêm các bị cáo có hành vi môi giới, đưa và nhận hối lộ.
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Sai lầm lớn nhất của bị cáo là nhận "cám ơn" 300.000 USD

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Sai lầm lớn nhất của bị cáo là nhận "cám ơn" 300.000 USD

05:13:16 08/01/2025
Sau khi Công ty Sao Đỏ đồng ý, bị cáo Cường thuê bị cáo Phương hàng ngày đếm số lượng tàu hút cát của Công ty Sao Đỏ. Căn cứ vào số lượng tàu hút cát để bị cáo Cường có cơ sở lấy tiền.
Phá chuyên án vận chuyển pháo nổ quy mô lớn từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh

Phá chuyên án vận chuyển pháo nổ quy mô lớn từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh

21:42:57 07/01/2025
Chiều 7/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh triệt phá chuyên án mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép quy mô lớn từ Campuchia vào Việt Nam do Huỳnh Văn Ngô (SN 1973, ngụ thị xã Hòa Thành)...
Khởi tố các đối tượng mua bán, tàng trữ gần 5.000 viên ma tuý tổng hợp

Khởi tố các đối tượng mua bán, tàng trữ gần 5.000 viên ma tuý tổng hợp

21:37:56 07/01/2025
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án mua bán, tàng trữ trái phép 4.815 viên ma tuý tổng hợp.
Hà Nội: Công an điều tra vụ tài xế Grab bị tấn công

Hà Nội: Công an điều tra vụ tài xế Grab bị tấn công

21:35:40 07/01/2025
Vào sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng tải một đoạn video ghi lại vụ việc xô xát nằm trên địa bàn phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đoạn video được ghi lại bằng camera hành trình của một xe ô tô đang di chuyển trên đường.
Chuyển cơ quan điều tra hồ sơ sai phạm tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

Chuyển cơ quan điều tra hồ sơ sai phạm tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

15:20:57 07/01/2025
Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính, đào tạo nghề, cũng như sử dụng tài sản công tại trường này gây thất thoát lên đến gần 19,4 tỷ đồng.
Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2 tạ pháo lậu

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2 tạ pháo lậu

15:04:09 07/01/2025
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Chơn Thành vừa bắt giữ một vụ vận chuyển pháo lậu bằng xe ô tô với số lượng lớn tại thị xã Chơn Thành.
Bắt tạm giam nhóm đối tượng mua bán người xuyên quốc gia

Bắt tạm giam nhóm đối tượng mua bán người xuyên quốc gia

14:58:39 07/01/2025
Lợi dụng việc nạn nhân nợ tiền, không có khả năng chi trả, các đối tượng đã có hành vi đánh đập, đe dọa, ép buộc nạn nhân phải xuất cảnh trái phép sang Campuchia và bán cho đại lý.
Truy quét tội phạm vùng giáp ranh

Truy quét tội phạm vùng giáp ranh

14:55:45 07/01/2025
Các đối tượng có khi gây án ở địa bàn TP Thủ Đức rồi chạy qua địa bàn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai hoặc gây án ở hai tỉnh kia rồi chạy ngược lại nhằm né tránh sự truy lùng của cơ quan chức năng.
Nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia sa lưới

Nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia sa lưới

14:51:59 07/01/2025
Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng sử dụng tài khoản ngân hàng do các công ty đứng tên chuyển số tiền trên sang nhóm rửa tiền.

Có thể bạn quan tâm

Doãn Ngọc Tân ghi bàn, Chanathip suýt ôm hận tại Thái Lan: Tuyển thủ Việt Nam nói gì?

Doãn Ngọc Tân ghi bàn, Chanathip suýt ôm hận tại Thái Lan: Tuyển thủ Việt Nam nói gì?

Sao thể thao

07:19:22 09/01/2025
Doãn Ngọc Tân là thành viên duy nhất của đội tuyển Việt Nam nán lại Thái Lan để hội quân cùng CLB Thanh Hóa, cho chuyến làm khách trên sân Pathum Thani của BG Pathum United tối 8.1, tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á.
Tờ giấy con trai mang về vạch trần bí mật của chồng và cô hàng xóm

Tờ giấy con trai mang về vạch trần bí mật của chồng và cô hàng xóm

Góc tâm tình

07:18:48 09/01/2025
Cầm tờ giấy con trai đưa, tôi uất nghẹn, không nói được lời nào. Tôi không dám tin chồng lại có thể làm ra chuyện tồi tệ như vậy.
Song Joong Ki gây ngán ngẩm khi hở tí lại lôi vợ con ra PR phim mới

Song Joong Ki gây ngán ngẩm khi hở tí lại lôi vợ con ra PR phim mới

Sao châu á

07:18:41 09/01/2025
Không ít netizen buông lời mỉa mai khi nói Song Joong Ki là người ưa khoe mẽ, dùng chính vợ con để bản thân được chú ý và có thêm danh tiếng.
Kinh nghiệm khám phá hồ Xuân Hương ở Đà Lạt

Kinh nghiệm khám phá hồ Xuân Hương ở Đà Lạt

Du lịch

07:14:54 09/01/2025
Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt được du khách bình chọn là một trong 10 hồ nước đẹp nhất tại Việt Nam. Hồ Xuân Hương là hồ nước nhân tạo nằm ngay trung tâm Đà Lạt,
CĐV thế giới phản ứng khi Supachok nhận giải thưởng "dở khóc dở cười"

CĐV thế giới phản ứng khi Supachok nhận giải thưởng "dở khóc dở cười"

Netizen

07:14:03 09/01/2025
Trên diễn đàn Reddit, nhiều cổ động viên (CĐV) trên khắp thế giới đã phản ứng về bàn thắng tranh cãi của Supachok vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024.
Rộ tin Robert Pattinson đã kết hôn vào đêm giao thừa

Rộ tin Robert Pattinson đã kết hôn vào đêm giao thừa

Sao âu mỹ

07:13:09 09/01/2025
Robert Pattinson và Suki Waterhouse được cho là đã kết hôn trong một buổi lễ thân mật với những người thân yêu nhất của họ, bao gồm cả cô con gái 10 tháng tuổi của cả hai.
Nga chia mũi tiến công, bao vây trận địa nóng nhất Ukraine

Nga chia mũi tiến công, bao vây trận địa nóng nhất Ukraine

Thế giới

07:08:47 09/01/2025
Quân đội Ukraine xác nhận các đơn vị của Nga đang cố gắng tiến quân quanh thành phố Pokrovsk và gây sức ép lên mặt trận chiến lược này.
Cách làm thịt heo khô cực ngon và sạch, để dành nhâm nhi ngày Tết

Cách làm thịt heo khô cực ngon và sạch, để dành nhâm nhi ngày Tết

Ẩm thực

06:37:37 09/01/2025
Hãy cùng vào bếp và chuẩn bị món ngon này, để Tết thêm rộn ràng và tràn đầy yêu thương qua từng miếng thịt thơm ngon!
Màn ảnh Hàn lại có siêu phẩm lãng mạn: Dàn cast nghe tên đã muốn xem, nữ chính 43 tuổi vẫn trẻ đẹp ngỡ ngàng

Màn ảnh Hàn lại có siêu phẩm lãng mạn: Dàn cast nghe tên đã muốn xem, nữ chính 43 tuổi vẫn trẻ đẹp ngỡ ngàng

Phim châu á

06:18:21 09/01/2025
Mới đây, Disney+ đã nhá hàng những hình ảnh đầu tiên trong bộ phim đình đám Tempest. Trong loạt ảnh, cặp đôi diễn viên chính Kang Dong Won và Jun Ji Hyun khoe nhan sắc ấn tượng và khí chất ngút ngàn ở tuổi 43.
Lại có thêm 1 phim cổ trang Việt cực đáng hóng: Bối cảnh ám ảnh, nữ chính lột xác quá gắt

Lại có thêm 1 phim cổ trang Việt cực đáng hóng: Bối cảnh ám ảnh, nữ chính lột xác quá gắt

Phim việt

06:16:58 09/01/2025
Phim điện ảnh Đèn Âm Hồn là bộ phim mang màu sắc tâm linh với một số yếu tố rùng rợn sẽ ra mắt vào mùng 10 Tết Nguyên đán sắp tới.
Mỹ nhân 4 năm không ai mời đóng phim vì nặng 100kg, tiếc cho nhan sắc từng được tung hô là đẹp nhất thiên hạ

Mỹ nhân 4 năm không ai mời đóng phim vì nặng 100kg, tiếc cho nhan sắc từng được tung hô là đẹp nhất thiên hạ

Hậu trường phim

06:15:14 09/01/2025
Cô từng là bông hồng lai đẹp nổi tiếng trong giới giải trí. Nhưng vì không thể kiểm soát được cân nặng nên danh tiếng giảm sút, ít lời mời đóng phim.