Bank of America “vô can” trước cáo buộc gian dối tín dụng

Mai Hoàng Minh12:34 25/05/2016

Tòa án tại New York (Mỹ) ngày 24/5 đã miễn nghị án phạt 1,3 tỷ USD đối với Ngân hàng Bank of America (BofA) do không tìm thấy đủ bằng chứng để kết luận rằng ngân hàng này phạm lỗi gian dối liên quan đến tín dụng thế chấp bất động sản.

Ngân hàng Bank of America. (Nguồn: Getty)

Phán quyết trên của tòa án liên bang đảo ngược phán quyết định được đưa ra hồi tháng 10/2013, trong đó buộc tội công ty tài chính (mà BofA mua lại hồi tháng 7/2008 là) Countrywide Financial đã cố ý lừa gạt Fannie Mae và Freddie Mac – hai doanh nghiệp tín dụng địa ốc lớn – để họ mua các khoản nợ thế chấp nhà dưới tiêu chuẩn.

Video đang HOT

Các khoản vay này nằm trong chương trình “Hustle”, được triển khai từ tháng 8/2007 đến tháng 5/2008, nhằm đẩy nhanh việc bán hàng nghìn khoản vay thế chấp mà không tiến hành kiểm tra để bảo đảm rằng người vay có khả năng thanh toán.

Thẩm phán Toà phúc thẩm ở New York Richard Wesley cho hay những bằng chứng thu thập được chỉ đủ để chứng minh rằng BofA cố ý vi phạm điều khoản hợp đồng yêu cầu bán các khoản vay (dưới tiêu chuẩn), chứ không đủ để cáo buộc ngân hàng này gian lận.

Phía BofA tỏ ra hài lòng với quyết định trên của Tòa án Mỹ.

Theo TTXVN

"Ông lớn" bảo hiểm, chứng khoán vào tầm ngắm chống rửa tiền

Các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thời gian qua chưa thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo về chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và báo cáo chuyển tiền điện tử - Ngân hàng Nhà nước cho hay.

Bộ Tài chính đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến công tác báo cáo thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính gồm công ty bảo hiểm; công ty tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, casino chưa thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo về chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và báo cáo chuyển tiền điện tử.

Số lượng báo cáo của nhóm đối tượng này rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số báo cáo giá trị giao dịch lớn và khoảng 4% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các đối tượng thuộc phạm vi quản lý thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền và trách nhiệm báo cáo; tăng cường thanh tra kiểm tra việc tuân thủ.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã chuyển giao nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiền cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan này cũng trao đổi nhiều lượt thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Hiện Bộ Tài chính đang chỉ đạo các đơn vị chức năng có biện pháp thực hiện những khuyến nghị của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền.

Hà Duy

Theo_VietNamNet

Nhiều ngành nghề, doanh nghiệp khó nới room Mùa ĐHCĐ năm nay, nhiều DN thông qua quyết định nới room. Tuy nhiên, câu trả lời "chắc như đinh đóng cột" về việc DN có được nới room hay không là một thử thách với lãnh đạo DN có nhiều ngành nghề kinh doanh. Ngân hàng, dịch vụ thông tin, một số lĩnh vực thuộc dịch vụ vận tải... không được phép...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thực hư tin Campuchia điều binh sĩ tới biên giới với Thái Lan sau vụ đối đầu08:43

Xung đột Nga - Ukraine trước bước ngoặt08:59

Vụ trộm bồn cầu làm bằng 98 kg vàng: nghi phạm ra tay trong 5 phút09:08

Báo Mỹ: Ông Trump "khó chịu" vì trang phục của ông Zelensky01:28

Ông Trump khen ông Zelensky dũng cảm, không cam kết hỗ trợ lực lượng châu Âu tại Ukraine08:00

Phát sốt đoạn phim ông Trump, ông Netanyahu nhâm nhi cocktail ở bãi biển Gaza08:01

Không chỉ Mỹ, Pháp cũng đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine09:14

Xe mất thắng lao xuống rãnh ven đường, ít nhất 18 người thiệt mạng tại Thái Lan01:07

Đột ngột chuyển sai hướng, ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk00:50

Ông Trump nổi giận, tương lai nào đang chờ đón ông Zelensky và Ukraine?01:38

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.