Tòa án tại New York (Mỹ) ngày 24/5 đã miễn nghị án phạt 1,3 tỷ USD đối với Ngân hàng Bank of America (BofA) do không tìm thấy đủ bằng chứng để kết luận rằng ngân hàng này phạm lỗi gian dối liên quan đến tín dụng thế chấp bất động sản.
Ngân hàng Bank of America. (Nguồn: Getty)
Phán quyết trên của tòa án liên bang đảo ngược phán quyết định được đưa ra hồi tháng 10/2013, trong đó buộ.c tộ.i công ty tài chính (mà BofA mua lại hồi tháng 7/2008 là) Countrywide Financial đã cố ý lừ.a gạ.t Fannie Mae và Freddie Mac – hai doanh nghiệp tín dụng địa ốc lớn – để họ mua các khoản nợ thế chấp nhà dưới tiêu chuẩn.
Video đang HOT
Các khoản vay này nằm trong chương trình “Hustle”, được triển khai từ tháng 8/2007 đến tháng 5/2008, nhằm đẩy nhanh việc bán hàng nghìn khoản vay thế chấp mà không tiến hành kiểm tra để bảo đảm rằng người vay có khả năng thanh toán.
Thẩm phán Toà phúc thẩm ở New York Richard Wesley cho hay những bằng chứng thu thập được chỉ đủ để chứng minh rằng BofA cố ý vi phạm điều khoản hợp đồng yêu cầu bán các khoản vay (dưới tiêu chuẩn), chứ không đủ để cáo buộc ngân hàng này gian lận.
Phía BofA tỏ ra hài lòng với quyết định trên của Tòa án Mỹ.
Theo TTXVN
"Ông lớn" bảo hiểm, chứng khoán vào tầm ngắm chống rửa tiề.n
Các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thời gian qua chưa thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo về chống rửa tiề.n, báo cáo giao dịch đáng ngờ và báo cáo chuyển tiề.n điện tử - Ngân hàng Nhà nước cho hay.
Bộ Tài chính đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến công tác báo cáo thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiề.n.
Theo đán.h giá của Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính gồm công ty bảo hiểm; công ty tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, casino chưa thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo về chống rửa tiề.n, báo cáo giao dịch đáng ngờ và báo cáo chuyển tiề.n điện tử.
Số lượng báo cáo của nhóm đối tượng này rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số báo cáo giá trị giao dịch lớn và khoảng 4% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các đối tượng thuộc phạm vi quản lý thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiề.n và trách nhiệm báo cáo; tăng cường thanh tra kiểm tra việc tuân thủ.
Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã chuyển giao nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiề.n cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan này cũng trao đổi nhiều lượt thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.
Hiện Bộ Tài chính đang chỉ đạo các đơn vị chức năng có biện pháp thực hiện những khuyến nghị của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiề.n.
Hà Duy
Theo_VietNamNet
Nhiều ngành nghề, doanh nghiệp khó nới room Mùa ĐHCĐ năm nay, nhiều DN thông qua quyết định nới room. Tuy nhiên, câu trả lời "chắc như đinh đóng cột" về việc DN có được nới room hay không là một thử thách với lãnh đạo DN có nhiều ngành nghề kinh doanh. Ngân hàng, dịch vụ thông tin, một số lĩnh vực thuộc dịch vụ vận tải... không được phép...
Tin mới nhất
Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D
17:03:21 25/02/2023
Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...
Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao
18:51:58 04/08/2021
NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.
Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%
10:40:01 24/12/2020
Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.
Giá cà phê hôm nay 24/12: Arabica quay đầu tăng, Robusta lừng khừng khi nhà đầu cơ nghỉ lễ Giáng sinh
10:33:03 24/12/2020
Giá cà phê hôm nay 24/12 trong khoảng 32.400 - 32.800 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê Arabica quay đầu tăng nhẹ.
Giá tiêu hôm nay 24/12: Chưa nhìn thấy đáy đợt suy giảm, giá tiêu Ấn Độ đảo chiều tăng
10:24:19 24/12/2020
Giá tiêu hôm nay 24/12 trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, tiếp tục giảm. Trên thế giới, giá tiêu Ấn độ tăng giảm đan xen.
Chứng khoán 2020: Phiên giao dịch chưa từng có, vượt ngưỡng 1 tỷ USD
10:18:32 24/12/2020
Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 trải qua nhiều biến động mạnh, trong đó có không ít phiên giao dịch ấn tượng.
Giá Bitcoin hôm nay 24/12: Bitcoin rực cháy giữa biển lửa thị trường
10:09:33 24/12/2020
Bitcoin giảm 2,64%, xuống 23.083 USD, trong bối cảnh loạt tiề.n ảo hàng đầu lao dốc, thị trường phủ kín sắc đỏ.
Tỷ giá USD hôm nay 24/12: Tiếp tục suy giảm
10:05:22 24/12/2020
Tỷ giá USD ngày 24/12 diễn biến theo xu hướng tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh kinh tế Mỹ vẫn chưa có gói kích cầu như mong đợi.
Cổ phiếu HDC tăng nóng, Vietinbank Securities muốn thoái toàn bộ vốn
09:43:12 24/12/2020
Vietinbank Securities và loạt người thân lãnh đạo đăng ký thoái vốn tại CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (Hodeco, HDC) giữa lúc cổ phiếu lập đỉnh.
Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng đang trend tăng trong bối cảnh USD suy yếu
09:39:26 24/12/2020
Cập nhật giá vàng sáng 24/12 tăng nhẹ do đồng USD suy yếu.Trong nước, giá vàng SJC biến động tăng, giảm trái chiều từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.
VietinBank sẽ trả cổ tức 5% trong năm 2020 thay vì kế hoạch sang 2021
09:35:34 24/12/2020
VietinBank quyết định trả cổ tức năm 2019 bằng tiề.n mặt cho cổ đông sớm hơn dự định gần 1 tháng.
Chứng khoán ngày 24/12: Những cổ phiếu nào được khuyến nghị?
09:27:48 24/12/2020
Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/12.
Có thể bạn quan tâm
Tại sao phát ngôn bỏ học của Negav trở thành chuỗi khủng hoảng lan rộng?
Negav đã nhận sai. Trong trường hợp này, thay vì im lặng chờ mọi chuyện đi qua, thì fan Negav hỗn chiến trên các nền tảng MXH.
"Đụng độ" cùng 1 show diễn: Jung Kook được khen hết lời, Lisa bị gọi là "nữ hoàng hát nhép"
Lisa bị chỉ trích vì hát nhép tại Đại nhạc hội Công dân Toàn cầu 2024 (Global Citizen Festival) khiến cư dân mạng nhớ đến Jung Kook.
"Nữ hoàng nộ.i y" Ngọc Trinh trở lại, khoe dáng bốc lửa hút 13 triệu lượt xem
Sau khi trải qua ồn ào tai tiếng lớn trong sự nghiệp, Ngọc Trinh hiện đã ổn định cuộc sống và trở lại hoạt động, tham gia các sự kiện giải trí.
Anh Hằng Du Mục bị đồn LGBT liền "dỗi", bất ngờ gặp nạn vì người đặc biệt của Pu
Những ngày qua, sự xuất hiện của anh trai trong các phiên bán hàng team Hằng Du Mục đã làm dậy sóng cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi trầm trồ vì gia đình nữ TikToker quá nhiều ẩn số .
BLACKPINK và 2NE1 trở lại cứu sống YG, lộ thêm 2 nhóm nữ khác cả gan cạnh tranh
Ở K-pop có một cột mốc đáng sợ mang tên lời nguyền 7 năm , bởi ít có nhóm nhạc nào vượt qua được ngần ấy năm ở nền giải trí có tỉ lệ đào thải bậc nhất trên thế giới. Trong đó có thể kể đến sự tan rã như 2NE1, GFriend và Lovelyz.
Triều Tiên nhanh chóng khắc phục hậu quả do lũ lụt
Cũng theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, việc xây dựng lại nhà ở, cơ sở vật chất cho khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai cũng góp phần vào chương trình phát triển khu vực theo chủ trương của đảng Lao động Triều Tiên.
Sốc: Nữ VĐV xinh đẹp đột ngột qua đời ngay trước ngày tốt nghiệp
Theo Daily Mail, nữ VĐV điền kinh xinh đẹp Shelby Daniele đã đột ngột qua đời vào hôm 24/9 vừa qua ở tuổ.i 23, chỉ vài tháng trước khi cô chính thức nhận bằng tốt nghiệp đại học. Nguyên nhân qua đời của cô không được tiết lộ.
Hạnh Nguyên: Hot teen đến người mẫu sáng giá, từng "thân mật" với Hồ Quang Hiếu
Hạnh Nguyên từng gây chú ý trên mạng xã hội khi còn là sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng. Năm 2022, cô bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận sau bộ ảnh tình tứ cùng Hồ Quang Hiếu.
Ngày 1/10/2024 là ngày xấu không nên làm các việc như kết hôn, xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việc
Xem ngày 1/10/2024 sẽ giúp bạn chọn được ngày lành tháng tốt phù hợp nhất cho công việc của mình. Ngày 1/10/2024 là ngày xấu không nên làm các việc như kết hôn, xuất hành
Một mỹ nhân điện ảnh: Từng được Chánh Tín tán tỉnh, 74 tuổ.i vẫn có người theo đuổi
Tới tận bây giờ tôi đã 74 tuổ.i nhưng vẫn có người muốn quen tôi. Nhưng tôi từ chối hết vì giờ thì đã trễ rồi - Băng Châu chia sẻ.
Hoa sữa về trong gió tập 23: Linh bị đồng nghiệp chơi xấu
Trong Hoa sữa về trong gió tập 23, khi bị phát hiện dùng thủ đoạn để lấy hồ sơ khách VIP của Linh, Hoàn quyết trả thù bằng mưu hèn kế bẩn