Bán đất dự án chưa đủ điều kiện, Tổng Giám đốc chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bắc (SN 1984, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Thiên Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan) về tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định phê duyệt đề xuất dự án xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa – Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT).
Năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là liên danh Công ty cổ phần xây dựng 179 và Công ty TNHH Vũ Thịnh. Để thực hiện dự án, hai công ty đã liên danh thành lập Công ty TNHH Quản lý và xây dựng 668 với vốn điều lệ 190 tỷ đồng.
Tổng vốn đầu tư của dự án là 135,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 24 tháng. UBND tỉnh Bắc Giang thanh toán cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng 10 ha (phân lô, bán nền) trong tổng số 21,94ha thuộc quy hoạch chi tiết hai khu dân cư gồm: Khu dân cư thôn Hạ và Khu dân cư xã Nghĩa Hòa.
Năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất đợt một cho Công ty TNHH quản lý và xây dựng 668 thực hiện dự án.
Trước đó, năm 2019, Công ty cổ phần xây dựng 179, Công ty TNHH Vũ Thịnh và Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với tỷ lệ góp vốn 35%-35%-30%. Sau đó, Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan cũng ký hợp đồng với Công ty TNHH quản lý và xây dựng 668 để phân phối độc quyền dự án.
Bị cáo Bắc tại phiên tòa.
Video đang HOT
Theo nội dung hợp đồng, giá bán bất động sản được hai bên thỏa thuận trên cơ sở giá do chủ đầu tư thẩm định tại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan không được tự ý thu các khoản tiề.n đặt cọc từ dự án.
Tháng 5/2019, Bắc đưa ra các thông tin gian dối để thu tiề.n đặt cọc. Khi đó, chủ đầu tư chưa được Nhà nước giao đất.
Do có mối quan hệ từ trước nên Bắc dẫn ông Kiều Văn K đi xem đất trên dự án. Thấy dự án đang thi công nên ông K tin tưởng Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan được quyền phân phối và bán đất nền.
Trong các ngày 25/4/2019 và 10/5/2019, ông K và Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan đã ký 7 hợp đồng đặt cọc để giữ chỗ. Bắc cam kết, sau 6 tháng sẽ bàn giao đất, sang tên “sổ đỏ”. Sau đó, ông K đã chuyển hơn 3 tỷ đồng cho Bắc.
Số tiề.n này Bắc chuyển khoản 2 tỷ đồng để góp vốn vào dự án trên. Còn hơn 1 tỷ đồng, Bắc chi tiêu cho các hoạt động công ty và sử dụng tiêu xài cá nhân.
Ngày 23/5/2019, phát hiện Bắc tự ý thu tiề.n đặt cọc mua đất nền dự án nên đại diện chủ đầu tư đã ký thanh lý chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan.
Mặc dù vừa bị chấm dứt hợp đồng nhưng ngày hôm sau, Bắc vẫn tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc mua bán đất với nhà đầu tư mới và nhận 1 tỷ đồng. Quá thời hạn cam kết, Bắc không giao được đất và không trả tiề.n nên các bị hại đã gửi đơn t.ố cá.o Bắc.
Quá trình điều tra còn làm rõ, cuối năm 2018, Bắc giới thiệu với ông Nguyễn Quang L (ở quận Hà Nội) thông tin, Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Phước Đông I (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Do tin tưởng Bắc nên tháng 2/2019, ông L và bạn đã ký hợp đồng mua bán đất nền với Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan.
Hợp đồng có thỏa thuận, trong vòng 60 ngày, Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan sẽ bàn giao đất và sổ đỏ. Công ty sẽ trả lợi nhuận cho người nộp tiề.n mua đất nền với tỷ lệ 35% nếu không nhận đất. Nếu người mua nhận được đất mà giá đất rẻ hơn số tiề.n đã nộp thì được hưởng lợi nhuận từ số tiề.n chênh lệch này với tỷ lệ 20% trong 36 tháng.
Với điều kiện rất hấp dẫn nên ông L và bạn đã nộp 3 tỷ đồng vào Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan. Bắc cũng chuyển lại cho nhóm ông L 150 triệu đồng là tiề.n lợi nhuận 2 tháng.
Sau đó, Bắc không chuyển thêm bất cứ khoản nào khác, không giao đất và sổ đỏ cho các bị hại. Tháng 9/2020, hai bị hại đến Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan để đòi tiề.n thì phát hiện công ty đã dừng hoạt động.
UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh không có dự án Khu công nghiệp Phước Đông 1. Công ty cổ phần xây dựng Thiên Lan không được cấp quyền sử dụng đất ấp Phước Bình A (xã Phước Thạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Khu đất trên là đất trồng cây lâu năm.
Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiề.n bị cáo Bắc đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7 tỷ đồng. Hiện Công ty cổ phần xây dựng 179 đã nộp lại số tiề.n 2 tỷ đồng Bắc góp vốn.
Quá trình xét xử, do còn vướng mắc một số khoản tiề.n liên quan trong vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Thuê ô tô tự lái mang bán, chiếm đoạt tiề.n tỷ
Không có nghề nghiệp và để có tiề.n sử dụng, Quân thuê hai xe ô tô tự lái, sau đó thuê người làm giả xác nhận thể hiện, hai xe ô tô là của anh ta rồi đem bán.
Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Công Quân (SN 1981, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Quân phải thi hành hình phạt chung là 15 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, tháng 10/2017, Quân đến Công ty TNHH vận tải Tiến Thành thuê hai xe ô tô tự lái. Giám đốc công ty là anh Nguyễn Thanh Bắc đã cho Quân thuê xe ô tô hiệu KIA K3 với giá 19 triệu đồng một tháng, và 30 triệu đồng một tháng đối với xe ô tô hiệu Toyota Fortuner.
Quá thời hạn trả xe, anh Bắc không thấy Quân đến trả xe, cũng không tìm được Quân nên đã làm đơn gửi cơ quan Công an tố giác tội phạm.
Bị cáo Quân tại phiên tòa.
Quá trình điều tra xác định, Quân làm nghề tự do. Để có tiề.n tiêu dùng cá nhân, anh ta nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái để bán. Sau khi thuê được xe của anh Bắc, Quân lên mạng Internet thuê người làm giả xác nhận của ngân hàng thể hiện, hai xe ô tô nói trên là của Quân, hiện đang thế chấp ngân hàng.
Tiếp đó, Quân bán hai xe ô tô trên cho anh Hoàng Văn Vũ (SN 1989, trú tại huyện Chương Mỹ) với giá 450 triệu đồng. Khi bán, Quân nói dối anh Vũ rằng, xe ô tô trả góp, đang thế chấp ngân hàng nên phải bán giá rẻ.
Hai xe ô tô Quân chiếm đoạt của anh Bắc giá trị gần 1,9 tỷ đồng. Đến nay, người cho thuê xe là anh Bắc đã nhận lại tài sản là hai xe ô tô, không yêu cầu bồi thường dân sự. Người mua xe là anh Vũ yêu cầu Quân phải trả lại 450 triệu đồng.
Ngoài hình phạt 15 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Quân phải bồi thường cho anh Vũ toàn bộ số tiề.n đã chiếm đoạt từ việc bán xe ô tô của người khác.
"Giúp" doanh nghiệp thông thầu, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên lĩnh 5 năm tù Trong hai ngày 1 và 2/3, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Kiên, SN 1963, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Điện Biên về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 7 bị cáo đồng phạm với bị cáo Kiên...