Bản án lương tâm đeo bám các cựu lãnh đạo OceanBank

Mai Hoàng Minh10:59 25/09/2017

Nhiều bị cáo khóc, bày tỏ ân hận, nói đã nhận được bài học nhớ đời, chỉ mong không bị cách ly khỏi đời sống xã hội.

Trong lời nói sau cùng vào chiều 24.9 tại TAND Hà Nội, hầu hết các bị cáo, đặc biệt là giám đốc chi nhánh đều cho rằng dù chưa phải ngồi tù, song những năm vừa qua đã “lĩnh” bản án nghiêm khắc từ lương tâm. Nhiều người cho hay suốt phần đời còn lại sẽ “ghi nhớ bài học tuân thủ pháp luật”.

Bị cáo Trần Anh Thiết (nguyên giám đốc OceanBank chi nhánh Hà Nội) đứng trước vành móng ngựa nói “rất ân hận, hối lỗi vì nhận rõ được trách nhiệm của mình”.

Nhiều cán bộ OceanBank gửi lời xin lỗi đến người thân

Tương tự, bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (nguyên phó giám đốc khối khách hàng lớn OceanBank) giãi bày, trong quá trình điều tra được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ điều tra đã nhận thức ra hành vi phạm tội, thấy “ăn năn hối cải”. Tuy nhiên, bị cáo than bị tạm giam hơn hai năm trong phòng khép kín, không được tiếp xúc ánh nắng mặt trời, không được tiếp xúc gia đình, thiếu thốn cả tinh thần, vật chất. Trong thời gian đó, Thắng đã được giáo dục răn đe nên “suốt phần đời còn lại sẽ không dám vi phạm nữa”. Với mức hình phạt mà VKS đề nghị 3-4 năm, bị cáo đã thi hành được gần 3 năm nên xin không phải tiếp tục cách ly khỏi đời sống xã hội nữa.

Cựu phó tổng giám đốc Lê Thị Thu Thuỷ thừa nhận “đã sai” và nhận được bài học đắt giá. “Xin xem xét tới hoàn cảnh của ngân hàng, xin đừng nhìn vào chức danh của bị cáo cũng như đồng nghiệp để đưa ra hình phạt khắc nghiệt”, bà nói.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam ( giám đốc khối nguồn vốn) cũng nói, hơn hai năm qua “đã có bài học nhớ đời”.

Tình đồng nghiệp ở OceanBank

Tiếp những lời nói sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hoài Nam bật khóc chia sẻ những năm tháng tuổi trẻ làm ở OceanBank sẽ “không bao giờ quên”. Theo bị cáo này, trong suốt thời gian khó khăn nhưng các thành viên ở OceanBank vẫn sống tình cảm. “Anh chị em ra đây chưa một lời trách móc nhau, đổ lỗi cho anh Thắm, cho nhau. Đó là trải nghiệm đáng quý”, bà nói.

Sau cùng, nữ bị cáo gửi lời tới cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm: “Anh chị em luôn nể phục anh Thắm. Nếu như các cơ quan quản lý pháp luật tạo hành lang pháp luật minh bạch thì một doanh nhân như anh Thắm sẽ tạo ra nhiều lợi ích. Xin xử lý có tính răn để cho anh Thắm để anh ấy có cơ hội làm lại. Xin xem xét cho các anh chị em làm công ăn lương”.

Trong thời gian ít ỏi nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Phan Trung Kiên cũng dành thời gian đề cập đến cấp trên khi đánh giá: “Anh Thắm, anh Sơn, chị Thu làm việc hăng say vì ngân hàng”.

Cựu tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Xuân Hoa

Bị cáo Nguyễn Trà My nghẹn giọng nói: “Việc hôm nay phải ở đây là cú sốc với bị cáo và dòng tộc”. Không chỉ xin giảm án cho mình, bị cáo My xin toà xem xét cho cả những đồng nghiệp đang ngồi đây vì “có nhiều người thiệt thòi không chỉ trả giá bằng tự do mà còn bằng cả hạnh phúc gia đình”.

“Có lời” với các thuộc cấp, cựu tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ lời cảm ơn khi “không oán trách chúng tôi đẩy họ tới hoàn cảnh hôm nay”. Ông xin HĐXX xem xét cho các giám đốc chi nhánh không phải chịu trách nhiệm dân sự về những hành vi chi lãi ngoài hợp đồng, vì họ chỉ làm công ăn lương, bị bắt buộc thừa hành nhiệm vụ chứ không hưởng lợi.

Còn cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm như rút ruột gan trong lời nói sau cùng: “Thưa các bạn từ miền Bắc tới Nam, các bạn ngồi cùng tôi ở đây, các bạn từng ngồi cùng tôi trên một con thuyền mà tôi là thuyền trưởng. Tôi lại ngã xuống đầu tiên và nhiều bạn phải rơi xuống giống tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm liên lụy các bạn…, mong HĐXX ra phán quyết thấp cho các bạn”.

Video đang HOT

Bị cáo Hà Văn Thắm khi nói lời sau cùng. Ảnh: Xuân Hoa

Không chỉ nặng tình đồng nghiệp, các thuộc cấp của Hà Văn Thắm mỗi người đều mang trong lòng những tâm tư về gia đình. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba khi nói lời sau cùng chỉ mong HĐXX công tâm xem xét sao cho bị cáo có được cơ hội tiếp tục làm việc, tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu đúng như gia đình có truyền thống. Bị cáo bật khóc cho hay chưa bao giờ nghĩ có ngày phải ra trước toà thế này. “Bị cáo xin được hưởng khoan hồng để con bị cáo được như bao đứa trẻ khác, có cha có mẹ”.

Cựu giám đốc chi nhánh OceanBank Vũng Tàu Nguyễn Thị Kiều Liên bày tỏ tâm trạng bối rối khi nói lời sau cùng. Bị cáo thừa nhận bản thân chưa có nhận thức tốt về pháp luật nên mong HĐXX và VKS xem xét, thấu hiểu, chia sẻ. “Bị cáo sẽ cố gắng không vi phạm bất cứ lỗi hay tội nào để không phải sống những ngày tháng kinh khủng như thời gian vừa qua”, bà nói.

Bà Phan Thị Lan (cựu giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh) thú nhận thấy “cay đắng và xót xa quá”. Bao nhiêu năm hoạt động ngân hàng, bà giữ mình cho đến những năm tháng cuối, mong được sống thanh thản lại phải đứng trước vành móng ngựa. “Bị cáo là “tội đồ” với truyền thống gia đình dòng tộc hai bên nội ngoài”, bà nói.

Cựu giám đốc khối ngân hàng bán lẻ Nguyễn Thị Thu Ba. Ảnh: Xuân Hoa

Sau hơn 20 ngày xét hỏi, TAND Hà Nội sẽ dừng phiên xử 5 ngày để có thời gian nghị án trước khi tuyên án vào sáng 29.9.

Theo Bảo Hà (VNE)

Sếp dầu khí bị 'tố' nhận tiền của OceanBank đối chất với các bị cáo

Đồng loạt các cựu lãnh đạo OceanBank khai liên tục chăm sóc "khách hàng khổng lồ" Vietsovpetro qua việc đưa tiền cho ba sếp ở đây.

Hôm nay, phiên tòa xét xử đại án tiêu cực tại Oceanbank bước sang ngày thứ sáu với phần đối chất giữa những người được toà triệu tập bổ sung với các bị cáo.

Ông Bùi Văn Hải. Ảnh: Xuân Hoa

Mở đầu phiên làm việc, Trưởng ban kiểm soát Ngân hàng Đại dương (OceanBank - OJB) Bùi Văn Hải được mời đối chất với các bị cáo. Ông bị triệu tập đến tòa từ ngày 31/8 song ngày 1/9 gửi đơn xin vắng mặt, tuy nhiên tòa không chấp nhận.

Ở phiên xử ngày 31/8 và 1/9, bị cáo Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch OceanBank) nhiều lần khai có mời ông Hải tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT. Ông Thắm "chưa bao giờ nhận được cảnh báo của ông Hải cũng như ban kiểm soát do ông phụ trách về việc những nguy cơ vi phạm pháp luật khi nhà băng chi lãi suất vượt trần trong nhiều năm".

Trước lời khai này, ông Hải cho biết trong những chức năng của Ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên, trong suốt 5 năm ông không được mời dự các phiên họp của HĐQT, chỉ được mời một lần tham dự cuộc họp về hướng phát triển của ngân hàng. Quá trình giám sát, Ban chỉ nhận được nghị quyết các phiên họp HĐQT.

Do "chỉ kiểm soát qua hồ sơ, báo cáo" nên ông không thấy được bản chất, vì thế không phát hiện ra sai phạm.

Bị cáo Hà Văn Thắm bị dẫn giải vào sáng 5/9. Ảnh: Bảo Hà

HĐXX nhấn mạnh rằng ông Hải có vai trò lớn, trong cuộc họp HĐQT không những dự mà còn được ghi ý kiến của mình trong biên bản họp. Dù vậy, ông Hải vẫn phủ nhận.

Ông nói rằng ở OceanBank có hai loại giao ban. "Nếu giao ban HĐQT, tôi ít khi vắng mặt. Còn những cuộc giao ban bàn về lãi suất ngày, tôi không được tham gia, cũng không được biết".

Trong khi đó, các bị cáo gồm cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm và hai cựu tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn đều cho rằng không nhớ rõ ông Hải có họp về triển khai chi lãi suất ngoài không nhưng việc chi lãi suất trái luật đều có sổ sách, chứng từ rõ ràng.

Trước các lời khai trên, ông Hải thừa nhận đã lập ban kiểm toán, cho kiểm tra về lãi suất có vượt trần hay không. "Tuy nhiên anh em đối chiếu thì không phát hiện ra nên không có cảnh báo về lãi suất ngoài. Tôi chỉ phát hiện một số rủi ro khác", ông nói.

Cựu trưởng ban kế toán OceanBank Nguyễn Thị Nga khi được gọi đối chất đã nói thường xuyên báo cáo với ông Hải. "Bị cáo nghĩ là trưởng ban kiểm soát không những biết mà còn biết rất rõ việc chi lãi suất ngoài, vì việc đó diễn ra thời gian dài, rầm rộ, báo cáo rõ trong sổ sách. Bản thân anh Hải có vợ làm phó giám đốc một chi nhánh ở Hà Nội trực tiếp nhận tiền chi nên không thể nói không biết được", bị cáo Nga khai.

HĐXX cũng cho rằng "trong luật pháp có những cái buộc phải biết". Ông Hải giữ vai trò quan trong trong OceanBank. Báo cáo tài chính kế toán hàng năm đều chuyển qua ông. "Những khoản tiền này đều báo cáo công khai minh bạch mà sao ông vẫn nói không biết", một thẩm phán nói.

Khai bổ sung, bị cáo Nga nói rằng một người biết đọc báo cáo tài chính là biết ngay bởi các con số đã thể hiện rõ. "Nếu nói Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ban cổ đông mà không biết đọc báo cáo tài chính thì không thể chấp nhận được", bị cáo nói.

Toà lập tức chuyển sang hỏi đại diện Ngân hàng nhà nước về vấn đề ai được cử giám sát OceanBank giai đoạn 2010-2015, tuy nhiên không nhận được phản hồi. Vị đại diện "xin lùi lịch trả lời vì chưa nhận được thông tin từ lãnh đạo".

Bị cáo Nguyễn Minh Thu. Ảnh: Xuân Hoa

Lãnh đạo Vietsovpetro 'chối' có nhận lãi suất ngoài của Oceanbank

Ba lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Liên doanh dầu khí Việt Nga - Vietsovpetro bị triệu tập từ Vũng Tàu ra Hà Nội dự phiên toà sáng nay. HĐXX nhắc lại phần lời khai của các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Kiều Liên (cựu giám đốc chi nhánh Vũng Tàu của OceanBank) về việc đã nhiều lần đến Vietsovpetro biếu quà, chi lãi suất ngoài.

Phiên tòa "nóng" lên bởi sự đối chất căng thẳng giữa những cựu lãnh đạo Vietsovpetro với các bị cáo. Ông Võ Quang Huy (nguyên kế toán trưởng Vietsovpetro) thừa nhận liên doanh là khách hàng khổng lồ của OceanBank. Lúc cao điểm, công ty gửi tới 100 triệu USD, còn tiền Việt khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo ông Huy, OceanBank được coi là 'ngân hàng nhà' của ngành dầu khí. Ngành đã có chỉ đạo chung về việc các thành viên đều là khách hàng của nhà băng này.

Tuy nhiên, ông Huy phủ nhận lời khai của ba bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, Kiều Liên về việc Vietsovpetro nhận lãi suất ngoài do OceanBank chi riêng để chăm sóc.

Đứng lên đối chất, cựu chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Sơn khai, trong thời gian đương chức tại OceanBank có hai năm ông đến tặng quà cho ông Huy và cựu tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến, tới 8-10 lần. Ông Sơn nói không nhớ rõ nhưng mỗi lần đều biếu 10.000-20.000 hoặc 200-300 triệu đồng cho mỗi người.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu cũng khai, trong lúc làm tổng giám đốc định kỳ một năm 4 lần đến Vietsovpetro chi lãi ngoài hợp đồng. "Với kế toán trưởng thì nói thẳng là chăm sóc khách hàng, còn với tổng giám đốc thì nói quà cảm ơn.

Theo bà Thu, kế toán trưởng Vietsovpetro đề nghị mình nhận 70% số tiền, còn tổng giám đốc 30%. "Với khách hàng lớn như Vietsovpetro thì đến thăm theo yêu cầu, mỗi lần ngành dầu khí hội họp cũng ghé qua. Mọi việc làm theo chỉ đạo của Chủ tịch Thắm và chị Thuỷ", bị cáo Thu khai.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trong sáng 5/9. Ảnh: Bảo Hà

Cựu tổng giám đốc Thu nói giai đoạn 7/2012-6/2014 đã chi khoảng 23 tỷ đồng cho các lãnh đạo Vietsovpetro. Kế toán trưởng 15-16 tỷ, còn lại đưa cho tổng giám đốc. "Tại sao bị cáo lại nhớ như vậy?", tòa hỏi. Bị cáo đáp "trong lúc điều tra đã đối chiếu, xác nhận".

Bị cáo Nguyễn Quốc Chiến khai trong thời gian làm giám đốc chi nhánh Vũng Tàu đã vài lần cùng lãnh đạo ngân hàng đến thăm lãnh đạo Vietsovpetro. Trước câu hỏi "có thấy lãnh đạo chi gì cho lãnh đạo Vietsovpetro?", bị cáo nói "chỉ chuẩn bị hoa, còn quà gì thì không biết".

"Vietsovpetro là khách hàng lớn của Oceanbank thì Tổng giám đốc đến thường xuyên cũng là bình thường", bị cáo Nguyễn Thị Kiều Liên (cựu giám đốc chi nhánh Vũng Tàu của OceanBank) khai.

Toà chất vấn ông Võ Quang Huy về những lời khai này, song ông phủ nhận. "Đó là những lời khai bịa đặt", cựu kế toán trưởng Vietsovpetro nói. "Ông nghĩ gì khi nhiều người cùng khai như vậy?", tòa hỏi. Ông Huy đáp: "Không biết tại sao lại khai như vậy".

Cựu tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến cũng phủ nhận việc "được chăm sóc" nhận lãi suất ngoài. "Đó là lời khai các anh chị, thực tế tôi không nhận", ông nói và cho biết làm tổng giám đốc Vietsovpetro từ tháng 3/2009 đến 1/7/2013.

Thừa nhận trong giai đoạn này, liên doanh có gửi tiền tại OceanBank song ông Tuyến khẳng định "không nhận bất cứ lợi ích gì từ ngân hàng này".

Sau khi hai cựu lãnh đạo Vietsovpetro phủ nhận việc nhận lãi suất ngoài của Oceanbank, đến lượt Tổng giám đốc đương nhiệm của công ty Từ Thành Nghĩa, HĐXX hỏi luôn: "Ông cũng khẳng định mình không nhận tiền đúng không". Ông Nghĩa tiếp tục khẳng định 'không nhận một đồng nào' và chỉ gặp bị cáo Nguyễn Minh Thu một vài phút đầu năm 2014.

Chiều nay, tòa tiếp tục phần thẩm vấn.

Hà Nguyên

Theo VNE

Chi lãi ngoài cả nghìn tỷ đồng vì ngân hàng quá... khó khăn Trả lời thẩm vấn HĐXX sáng 31/8, bị cáo Nguyễn Hoài Nam - cựu Giám đốc Khối nguồn vốn Oceanbank - cho rằng, do khó khăn ở mức không chịu đựng được nữa nên Oceanbank mới chi lãi ngoài. "Bắt tay" nhau làm trái quy định, gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng Phiên xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm sáng 31/8...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?

12:01:33 08/02/2025

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể anh V trên xe và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.