Bán 1 vị trí quảng cáo cho 2 công ty, vợ chồng tổng giám đốc cùng hầu tòa
Tổng giám đốc Công ty BMS bị cáo buộc làm giả giấy phép để chuyển nhượng vị trí quảng cáo, chiếm đoạt hơn 849 triệu đồng của Công ty Golden Gain Việt Nam.
Vợ chồng Long hầu tòa
Theo cáo trạng, bị cáo Trần Thăng Long (SN 1975, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH Xúc tiến thương hiệu BMS chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo ngoài trời, tổ chức sự kiện.
Do làm ăn thua lỗ, tính đến năm 2009, Công ty BMS còn nợ tiền thuế và tiền phạt là 611 triệu đồng. Để tiếp tục hoạt động mà không bị ràng buộc nợ thuế, Long thành lập mới CTCP Đầu tư Rồng Đông Á và để vợ là Mai Thị Bích Liên (SN 1984, ở Thái Nguyên) đứng tên.
Trước đó, năm 2009, Công ty BMS mua lại vị trí biển quảng cáo tại Km7 850 ven đường Bắc Thăng Long – Nội Bài của CTCP Quảng cáo Hà Thái. Do không thanh toán đúng hạn, Công ty BMS bị khởi kiện ra tòa và buộc phải thanh toán số tiền 394 triệu đồng. Sau khi trả hết nợ, Công ty BMS nhận lại toàn bộ giấy tờ thuê địa điểm quảng cáo.
Tháng 9/2010, Trần Thăng Long ký hợp đồng chuyển nhượng lại vị trí quảng cáo (1 trụ biển quảng cáo, hệ thống chiếu sáng 32 đèn Metal hắt) cho Công ty Toàn Cầu với giá 70.000 USD và bàn giao đầy đủ giấy tờ gốc.
Tuy nhiên, Trần Thành Long tiếp tục làm giả giấy tờ để cho công ty khác thuê vị trí nhằm chiếm đoạt tiền.
Quá trình điều tra thể hiện, ngày 20/6/2010, Long lập hợp đồng kinh tế có nội dung, Công ty BMS chuyển nhượng cho Công ty Rồng Đông Á vị trí biển quảng cáo với giá 1,7 tỷ đồng. Long không trực tiếp ký vào hợp đồng mà sử dụng dấu khắc chữ ký của em trai và đưa cho vợ ký vào hợp đồng. Tiếp đó, Long bàn bạc với Công ty Golden Gain Việt Nam thuê biển quảng cáo tại chính vị trí đã bán cho Công ty Toàn Cầu.
Video đang HOT
Thống nhất được giá cả, Long đưa cho vợ là Mai Thị Bích Liên với tư cách Tổng giám đốc Công ty Rồng Đông Á ký hợp đồng với Công ty Golden Gain Việt Nam treo biển quảng cáo với thời hạn 2 năm, giá trị 1,7 tỷ đồng.
Từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2011, Công ty Golden Gain Việt Nam chuyển khoản đợt 1 số tiền hơn 849 triệu đồng. Liên rút toàn bộ số tiền trên để chi tiêu cá nhân.
Trước khi chuyển tiền đợt 2, Công ty Golden Gain Việt Nam yêu cầu giấy phép quảng cáo. Trước tình thế này, Long chỉ đạo cấp dưới làm giả giấy phép quảng cáo tấm lớn của Sở Văn hóa thể thao và du lịch TP. Hà Nội và đem chứng thực sao y bản chính.
Nhận được giấy phép, đầu tháng 1/2011, Công ty Golden Gain Việt Nam treo biển quảng cáo. Song chưa đầy một tháng sau, Liên nại lý do chưa thống nhất được biên bản nghiệm thu nên cho người tự ý tháo biển xuống.
Giữa tháng 7/2011, hết hạn hợp đồng của Công ty BMS, Công ty Toàn Cầu tháo dỡ biển quảng cáo. Nghi ngờ Công ty Rồng Đông Á gian dối, năm 2012, Công ty Golden Gain Việt Nam tìm hiểu thì hay biết giấy phép quảng cáo bị làm giả.
Cơ quan tố tụng truy tố Long về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Mai Thị Bích Liên bị cáo buộc đồng phạm với Long gian dối, chiếm đoạt số tiền 849 triệu đồng.
Hiện các bị can đã khắc phục cho Công ty Golden Gain số tiền 849 triệu đồng.
Ngày 5/6, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm đưa vụ án ra xét xử. Tại tòa, bị cáo Trần Thăng Long không thừa nhận hành vi phạm tội. Nhận thấy nhiều vấn đề chưa được làm rõ, HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Đỗ Mến
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Truy tố nguyên tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma tội buôn lậu
VKSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 9 bị can về tội Buôn lậu và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại TP HCM và một số tỉnh, thành khác.
Ông Hùng phát biểu tại một hội nghị của Công ty VN Pharma trước khi bị bắt. (Ảnh Website VN Pharma)
VKSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 9 bị can về tội Buôn lậu và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có: Nguyễn Minh Hùng (38 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma (Công ty VN Pharma), trụ sở ở phường 14, quận 10, TP HCM; 3 phó tổng giám đốc, 3 nhân viên là trưởng phòng, kế toán trưởng Công ty VN Pharma...
Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2014, Cục quản lý Dược có công văn yêu cầu Công ty VN Pharma tạm ngừng lưu hành thuốc H-Capital 500 mg Caplet nguồn gốc Canada, có tác dụng chữa bệnh ung thư, vì nghi ngờ lô thuốc này kém chất lượng.
Cục quản lý Dược đã đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác minh thông tin nghi vấn liên quan loại thuốc trên.
Kết quả giám định của Bộ Y tế cho thấy, lô thuốc H-Capital 500 mg Caplet nói trên chứa 97% hoạt chất Capectitabine không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.
Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Minh Hùng (38 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma (Công ty VN Pharma), trụ sở ở phường 14, quận 10, TP HCM; 3 phó tổng giám đốc, cùng một số nhân viên là trưởng phòng, kế toán trưởng Công ty VN Pharma...
Khám xét tại kho chứa thuốc của Công ty VN Pharma, cơ quan chức năng thu giữ hơn 9.200 hộp H-Capital 500 mg Caplet.
Lời khai của các nhân chứng cho thấy: Từ năm 2013 đến khi bị phát hiện, Hùng thông qua Võ Mạnh Cường (38 tuổi, trú tại quận 7, TP HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hàng hải quốc tế H&C làm và sử dụng các giấy tờ giả, con dấu bất hợp pháp, để đóng vào Hồ sơ thuốc H-Capita 500 mg Caplet, nhằm hợp thức hoá tiêu chuẩn và chất lượng số tân dược trên.
Tiếp đó, họ làm giả chứng từ, thủ tục thanh toán tiền để được Bộ Y tế cấp giấy phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg Caple, không rõ nguồn gốc. Theo nhà chức trách, trị giá hàng buôn lậu hơn 251.000 USD, tương đương hơn 5,3 tỷ đồng.
Với thủ đoạn tương tự, từ 2012- 2014, Hùng và các đồng phạm khác còn làm giả hợp đồng mua bán với Công ty Austin Hồng Kông để làm thủ tục nhập khẩu một số thuốc khác có nhãn mác Health 2000 của Canada
Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra có thu giữ được một số giấy tờ biên nhận chi tiền cho nhân viên phòng bán hàng, để chi phí cho bác sĩ các bệnh viện mà công ty này có quan hệ cung cấp thuốc, tổng cộng gần 7,5 tỷ đồng.
Theo Pháp luật TPHCM.
Theo_Người Đưa Tin
Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Dầu khí lĩnh án Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Dầu khí đa lĩnh án 9 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng." Theo tin tưc trên TTXVN, trong 2 ngày 27 và 28/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo...