Bahamas: Bắt giữ người sáng lập sàn giao dịch tiề.n điện tử FTX
Sáng 13/12 (giờ Việt Nam), nhà chức trách Bahamas thông báo đã bắt giữ người sáng lập sàn giao dịch tiề.n điện tử FTX Sam Bankman-Fried, theo đề nghị của Mỹ.
Người sáng lập sàn giao dịch tiề.n điện tử FTX Sam Bankman-Fried tại phiên điều trần ở Washington, DC, Mỹ ngày 8/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Văn phòng Thủ tướng Bahamas khẳng định ông Bankman-Fried đã bị bắt tại nhà riêng ở thủ đô Nassau và sẽ phải ra hầu tòa trong ngày 13/12. Trong khi đó, Văn phòng Tổng chưởng lý ở Bahamas cho biết Bankman-Fried sẽ bị giam giữ tại nước này, cho tới khi Mỹ yêu cầu dẫn độ.
Việc bắt giữ diễn ra trong bối cảnh “ông trùm tiề.n điện tử” này được yêu cầu trình diện tại Quốc hội Mỹ một ngày sau đó, để tham gia phiên điều trần về sự sụp đổ của FTX. Ông Damian Williams – công tố viên của quận Nam New York (Southern District of New York) – đã xác nhận thông tin này. Trước đó, Văn phòng Công tố tại quận Nam New York (Mỹ) đã chia sẻ một bản cáo trạng được niêm phong với Chính phủ Bahamas, tạo tiề.n đề cho việc dẫn độ và xét xử Bankman-Fried tại Mỹ.
Video đang HOT
Trong những tuần gần đây, tỷ phú Sam Bankman-Fried (30 tuổ.i) đã phớt lờ những khuyến nghị về pháp lý và nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để giải thích về sự thất bại đột ngột của FTX, thường là thông qua những liên kết video được phát đi từ Bahamas – nơi FTX đặt trụ sở chính.
Việc bắt giữ tỷ phú này là động thái cụ thể đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về vụ phá sản của sàn FTX vào tháng trước. Trong một tuyên bố ngày 12/12, Thủ tướng Bahamas Philip Davis cho biết Bahamas và Mỹ có lợi ích chung trong việc làm rõ trách nhiệm đối với tất cả các cá nhân liên quan FTX. Trong khi Mỹ theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với ông chủ FTX, Bahamas cũng sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý về sự sụp đổ của sàn tiề.n điện tử này, với sự hợp tác liên tục của các đối tác thực thi pháp luật và cơ quan quản lý ở Mỹ và các nơi khác.
Tháng 11 vừa qua, FTX và các công ty con của sàn giao dịch này tại Mỹ đã nộp đơn xin phá sản và ông Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của FTX. Sàn giao dịch tiề.n điện tử từng lớn thứ 2 thế giới này đã sụp đổ một cách chớp nhoáng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản khỏi các ví tiề.n, đồng thời không thể tìm được “phao cứu sinh” sau khi sàn giao dịch Binance từ chối mua lại.
Trong quá trình điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện các chi tiết đáng ngờ về dòng tiề.n giữa FTX với quỹ phòng hộ tiề.n điện tử Alameda Research (cũng do ông Bankman-Fried sáng lập). Đồng thời, sàn tiề.n điện tử cũng vướng nghi án chiếm dụng tiề.n gửi của khách hàng.
Trong một loạt các cuộc phỏng vấn và xuất hiện trước công chúng vào cuối tháng 11 và tháng 12 vừa qua, ông Bankman-Fried thừa nhận những thất bại trong quản lý rủi ro nhưng tìm cách tránh xa những cáo buộc gian lận, nói rằng ông không bao giờ cố ý “trộn lẫn” tiề.n của khách hàng trên FTX với tiề.n tại Alameda Research.
Từ góc nhìn của các chuyên gia pháp lý, nếu bị kết tội gian lận chuyển tiề.n của FTX qua Alameda Research, ông Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
Đức: Truy quét, bắt giữ nhiều đối tượng cực đoan cánh hữu
Ngày 16/6, cảnh sát Đức đã đột kích vào hàng chục địa điểm tại 3 bang ở nước này trong khuôn khổ vụ điều tra các đối tượng cực đoan cánh hữu cũng như tội phạm có tổ chức và đã bắt giữ 7 đối tượng.
Cảnh sát làm nhiệm vụ tại khu vực giữa Wiedersdorf và Landsberg, gần Halle, miền đông nước Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, đây là vụ đột kích lớn với sự tham gia của trên 500 cảnh sát, được tiến hành đồng thời ở 26 địa điểm tại các bang Thuringia, Schleswig-Holstein và Berlin.
Trong cuộc đột kích nhằm vào tổ chức "Anh em phát xít Turonen" ở Thuringia, cảnh sát đã bắt giữ 7 đối tượng nam giới. Cơ quan công tố ở thành phố Gera thuộc bang này cho biết các đối tượng bị bắt giữ gồm 3 thành viên của tổ chức Turonen và 2 đối tượng có quan hệ với tổ chức này, 2 đối tượng còn lại thuộc nhóm "Garde 20" có quan hệ với Turonen. Cả hai nhóm này đều thuộc mạng lưới phát xít mới ở bang Thuringia đã bị cơ quan tình báo theo dõi nhiều năm qua.
Các đối tượng trên bị bắt giữ với các cáo buộc buôn bán ma tuý, rửa tiề.n và vi phạm luật kiểm soát vũ khí. Trong các cuộc đột kích nói trên, cảnh sát đã thu giữ ma tuý cùng nhiều loại vũ khí và nhiều phương tiện liên lạc cũng như số tài sản trị giá khoảng 1,4 triệu euro (gần 1,5 triệu USD).
Theo Bộ trưởng Nội vụ bang Thuringia Georg Maier, các nhóm trên là những tổ chức cực đoan bạo lực. Vụ bắt giữ kể trên là một đòn giáng mạnh vào chủ nghĩa cực đoan cánh hữu và tội phạm m.a tú.y có tổ chức ở bang này.
Làm vé số giả để lừa đổ.i thưởn.g cho người bán vé số dạo Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Nhàn (SN 1984, trú ấp Long Hậu, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Đan (SN 1983, trú huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu cơ...