Bahamas: Bắt giữ người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX

Sáng 13/12 (giờ Việt Nam), nhà chức trách Bahamas thông báo đã bắt giữ người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried, theo đề nghị của Mỹ.

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried tại phiên điều trần ở Washington, DC, Mỹ ngày 8/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Bahamas khẳng định ông Bankman-Fried đã bị bắt tại nhà riêng ở thủ đô Nassau và sẽ phải ra hầu tòa trong ngày 13/12. Trong khi đó, Văn phòng Tổng chưởng lý ở Bahamas cho biết Bankman-Fried sẽ bị giam giữ tại nước này, cho tới khi Mỹ yêu cầu dẫn độ.

Việc bắt giữ diễn ra trong bối cảnh “ông trùm tiền điện tử” này được yêu cầu trình diện tại Quốc hội Mỹ một ngày sau đó, để tham gia phiên điều trần về sự sụp đổ của FTX. Ông Damian Williams – công tố viên của quận Nam New York (Southern District of New York) – đã xác nhận thông tin này. Trước đó, Văn phòng Công tố tại quận Nam New York (Mỹ) đã chia sẻ một bản cáo trạng được niêm phong với Chính phủ Bahamas, tạo tiền đề cho việc dẫn độ và xét xử Bankman-Fried tại Mỹ.

Trong những tuần gần đây, tỷ phú Sam Bankman-Fried (30 tuổi) đã phớt lờ những khuyến nghị về pháp lý và nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để giải thích về sự thất bại đột ngột của FTX, thường là thông qua những liên kết video được phát đi từ Bahamas – nơi FTX đặt trụ sở chính.

Việc bắt giữ tỷ phú này là động thái cụ thể đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về vụ phá sản của sàn FTX vào tháng trước. Trong một tuyên bố ngày 12/12, Thủ tướng Bahamas Philip Davis cho biết Bahamas và Mỹ có lợi ích chung trong việc làm rõ trách nhiệm đối với tất cả các cá nhân liên quan FTX. Trong khi Mỹ theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với ông chủ FTX, Bahamas cũng sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý về sự sụp đổ của sàn tiền điện tử này, với sự hợp tác liên tục của các đối tác thực thi pháp luật và cơ quan quản lý ở Mỹ và các nơi khác.

Tháng 11 vừa qua, FTX và các công ty con của sàn giao dịch này tại Mỹ đã nộp đơn xin phá sản và ông Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của FTX. Sàn giao dịch tiền điện tử từng lớn thứ 2 thế giới này đã sụp đổ một cách chớp nhoáng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản khỏi các ví tiền, đồng thời không thể tìm được “phao cứu sinh” sau khi sàn giao dịch Binance từ chối mua lại.

Trong quá trình điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện các chi tiết đáng ngờ về dòng tiền giữa FTX với quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research (cũng do ông Bankman-Fried sáng lập). Đồng thời, sàn tiền điện tử cũng vướng nghi án chiếm dụng tiền gửi của khách hàng.

Trong một loạt các cuộc phỏng vấn và xuất hiện trước công chúng vào cuối tháng 11 và tháng 12 vừa qua, ông Bankman-Fried thừa nhận những thất bại trong quản lý rủi ro nhưng tìm cách tránh xa những cáo buộc gian lận, nói rằng ông không bao giờ cố ý “trộn lẫn” tiền của khách hàng trên FTX với tiền tại Alameda Research.

Từ góc nhìn của các chuyên gia pháp lý, nếu bị kết tội gian lận chuyển tiền của FTX qua Alameda Research, ông Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân.