bậc thầy lừa đảo

Làm căn cước mới nhưng cố tình không nộp căn cước cũ có bị phạt?

Nhiều người dân thắc mắc việc làm thẻ căn cước mới nhưng vẫn cố tình giữ lại căn cước công dân cũ vì nhiều lý do liệu có trái quy định?

Cài đặt dịch vụ công giả mạo, người đàn ông ở Hà Nội mất 10 tỷ đồng

Anh T. ở Hà Nội nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu anh cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Sau khi thực hiện, anh T. phát hiện tài khoản ngâ...

Thủ đoạn thuê và chiếm đoạt ba xe tô tô hơn 1,6 tỷ đồng của kẻ không nghề nghiệp

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Đạo (SN 1984, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng con dấu hoặc tà...

Bắt tạm giam nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Đại An

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2018, Hồng, Văn và Quang, lợi dụng nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm ...

Hậu Giang: Tự xưng là trung úy công an để lừa đảo nhiều người

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hậu Giang, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng gọi điện mạo danh lực lượng...

Sập bẫy cuộc gọi giả danh công an, cụ bà ở Hà Nội bị mất 500 triệu đồng

Bị đối tượng tự xưng công an dọa liên quan tới đường dây ma túy, rửa tiền, bà L. lo sợ rồi chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong hơn 4 năm, ông Chu Lập Cơ ‘quẹt thẻ’ hết 225,5 tỷ đồng

Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.

254 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam chuẩn bị hầu tòa

Ông Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, tiền nhiệm của ông Đặng Việt Hà) bị truy tố 2 tội danh Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công v...

Khởi tố 10 bị can liên quan vụ cựu Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa 171 tỷ đồng

Sáng 17/7, tại Kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ lừa đảo bằng công nghệ cao với số tiền hơn 171 tỷ đồng tại huyện Nhơn Trạch.

Cựu giám đốc bị bắt về hành vi lừa đảo

Sáng 17/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1978), cựu Giám đốc khối khách hàng cá nhân một chi nhánh ngân hàng khu vực Đà Nẵng để điều...

Giám đốc lừa xuất khẩu chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Đinh Văn Dương tự giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ cung ứng Thiện Nhân đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 162 lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác t...

Nữ giám đốc công ty môi giới xuất ngoại nhận tiền của nhiều người rồi “lặn mất tăm”

Trong khi đó, bà Lâm đã cắt hết mọi liên lạc, không có mặt ở nơi cư trú. Hiện nay, một số người đã gửi đơn tố cáo vụ việc đến Cơ quan Công an và các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí...

“Mảnh đất màu mỡ” cho những kẻ giả danh để lừa đảo

Trong tháng 6/2024, Công an các địa phương, đơn vị bắt giữ, truy tìm một số đối tượng giả danh cán bộ, người có chức quyền để chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Dùng căn cước giả mở công ty, mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT xác định bà Bùi Thị Thuý Kiều, là người đã dùng tài khoản cá nhân trực tiếp chuyển tiền vào cho chủ tài khoản là Công ty TNHH đầu tư phát triển Cát Linh.

Tự xưng sư thầy có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ để lừa đảo

Khi biết hành vi bị phát hiện, Phúc trốn sang Thái Lan. Ngay khi Phúc vừa về lại Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã triệu tập Phúc để làm việc. Sau nhiều lần quanh co, ...

Những người ‘dính líu’ nhưng không bị xem xét hình sự trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị truy tố theo các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên gi...

Cặp vợ chồng lừa chiếm hơn 53 tỉ đồng giữa cơn sốt đất như thế nào?

Ngày 15/7, thông tin từ Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1993), Trương Quang Liêm (SN 1987, cùng trú thị xã Qu...

Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?

Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Ngày 15/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Thế Dũng (SN 1968, ngụ xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải) để điều tra, làm rõ về hành ...

Bắt nữ chủ hụi ở Bạc Liêu lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Theo điều tra, năm 2014, Hiểu bắt đầu làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi và có nhiều người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Hiểu chung chi tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin...

“Cò” đất lừa chạy án chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ đối với Đặng Quốc Huy (SN 1986, quê Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỉ USD ra nước ngoài

Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng

Khởi tố các đối tượng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng của ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang

Công an truy tìm vật chứng liên quan vụ lừa đảo 20 tỉ

Vụ án có một bị can là Lê Văn Vị (30 tuổi, trú tại xóm 9, xã Tân Linh, H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 174 ...

Truy tố ’sư thầy Thích Tâm Phúc’ từng náo loạn trên mạng xã hội

Theo đó, năm 2021, bà L.T.H.T (ở H.Hóc Môn) có mua một thửa đất 420,3m2 tại xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, của ông N.V.T và bà N.T.C.N làm chủ với giá 2,4 tỉ đồng nhưng chưa làm thủ tục tác...

Làm cộng tác viên online cho công ty mỹ phẩm, cô gái mất 330 triệu đồng

Với lời mời chào hấp dẫn làm cộng tác viên online cho một công ty mỹ phẩm, chị Lđã chuyển 330 triệu đồng nhưng không rút được tiền

Dùng ’sổ đỏ’ giả để lừa tiền thật, mẹ con cùng đi tù

Ngồi trước phiên tòa xét xử với giọt nước mắt muộn màng, bà Diễm nhìn con rồi tự trách bản thân chỉ vì tham lam mà đẩy mình cùng con vào chốn lao tù.

Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền

Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép t...

Khởi tố Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn

Trong khi đó, cha ruột của ông Nguyễn Hùng Nam cũng đã bị khởi tố để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng được cho tại ngoại.

Phê chuẩn khởi tố 2 ‘nữ quái’ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 10/7, VKSND tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để giam Cao Thị Thu Hà

Xét xử ‘nữ quái’ vào chùa tu tập nhưng vẫn lừa đảo ‘chạy án’

Khi đang tập tu tại chùa, Phạm Tường Nga đã có hành vi gian dối nhận tiền chạy án , sau đó chiếm đoạt của hai nạn nhân.

Lừa xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

Sáng 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Cao Thị Thu Hà (SN 1986) và Cao Thị Thu Hiền (SN 1978, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng...

Chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng từ lừa mua hàng nông sản giá cao

Ở lần mua hàng chuyến thứ nhất và chuyến thứ hai, Liên thanh toán đầy đủ cho người bán để tạo lòng tin với chủ hàng.

Khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên ở Tịnh thất Bồng Lai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lực lượng chức năng tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Thanh Nhất Nguyên ở Tịnh thất Bồng Lai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thuê xe ôm đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hồ Thị Dung đã thuê 2 người làm xe ôm đóng giả nhân viên ngân hàng rồi liên tiếp giục bà Vĩnh chuyển tiền để lo lót, thẩm định tài sản nhằm lừa đảo.

Giả danh Công an chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Ngày 7/7, thông tin từ VKSND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá cho hay, đơn vị vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Khởi (SN 1993)

Cẩn thận sập bẫy “cán bộ phòng cháy” giả danh

Với thủ đoạn giả danh cán bộ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), các đối tượng gọi điện tới nhiều người dân yêu cầu mua sách, tài liệu liên quan đến công tác PCCC để lừa đảo.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo rất mới: Quét mã QR code để nhận tiền

Theo đó, một số đối tượng treo các thẻ nhựa có mệnh giá tiền 30, 50, 100 nghìn đồng trên xe gắn máy của người dân, hay trước cửa nhà dân.

Cảnh báo mô hình “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch”

Ngày 5/7, Công an TP Hà Nội cho biết, hoạt động mua bán "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" đã xuất hiện phổ biến tại Việt Nam.

Nhiều nữ đại gia ở Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

Tin lời kẻ lừa đảo, các nữ đại gia đã bỏ ra số tiền lớn để góp vốn đầu tư mua bán ngoại tệ, để rồi bị chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng.

Sức khỏe của bị cáo Trịnh Văn Quyết ra sao trước khi hầu tòa?

Theo thông tin từ luật sư, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đang được điều trị bệnh trước khi hầu tòa, tuy nhiên tinh thần vẫn ổn định.

Lên mạng bán ô tô giá rẻ rồi lừa tiền cọc, 10 người bị “sập bẫy”

Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên là Đỗ Ngọc Thịnh, đã sử dụng tài khoản zalo Thịnh Bắc Ninh để lừa đảo.

Người phụ nữ suýt mất 300 triệu đồng sau một cuộc điện thoại

Một người phụ nữ ở Đà Nẵng nhận cuộc gọi thông báo có liên quan đến tổ chức tội phạm và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng.

Đằng sau các hội, nhóm ‘cho và nhận con nuôi’ trên mạng xã hội

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều hội, nhóm cho - nhận con nuôi trên mạng xã hội với số lượng thành viên lên đến hàng chục nghìn người.

Tổng giám đốc dụ Việt kiều đầu tư hơn 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Trước đó, vào năm 2003, thông qua quan hệ xã hội, ông Triệu Trọng A. (SN 1966, Việt kiều Canada) quen biết với ông Nguyễn Văn Dũng. Thời điểm đó, ông Dũng là Tổng Giám đốc Công ty ...

Người phụ nữ được Trịnh Văn Quyết đặc biệt tin tưởng sắp hầu tòa

Cáo trạng xác định, bị can Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, là cổ đông sáng lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán BOS từ ngày 11/1/2011 đến ngày 20/8/2013.

Chiêu lừa tinh vi của “nữ doanh nhân yến sào”

Tạo dựng bản thân là một nữ doanh nhân thành đạt với số tiền trong tài khoản lên đến hàng chục tỷ đồng, Đặng Trúc Quỳnh, SN 1994 đã lừa đảo nhiều người và chiếm đoạt số tiền hơn 80...

Đại tá “dởm” mạo danh công tác ở Tổng Cục II

Ngày 30/6 vừa qua, Tổng Cục II (Bộ Quốc phòng) phối hợp với cơ quan chức năng huyện Cái Bè (Tiền Giang) tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Tùng mặc quân phục QĐND Việt Nam, cấp hàm ...

1 bị cáo phải chấp hành hai bản án với tổng hình phạt 28 năm tù cùng về tội lừa đảo

Năm 2023, bị cáo bị tòa phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đang chấp hành án, nay lại bị tòa phạt thêm 12 năm tù về cùng tội danh nên bị tổng hợp hình phạt 28 n...

Nhân viên Thế giới Di động dùng chiêu trò, lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Anh Dũng (nhân viên Công ty cổ phần Thế giới Di động) bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 139 điện thoại di động iPhone14 Promax của công ty rồi bán cho khách hàng lấy...