Bà Trương Mỹ Lan chuyển 15.712 tỉ đồng cho Bitexco: Bộ Công an chuyển hồ sơ sang Vụ 3 VKSND Tối cao
Thông tin được HĐXX của TAND TP HCM cho biết tại phiên toà tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm vừa qua.
TAND TP HCM vừa kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đối với vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) vào hôm qua, 17-10.
Để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường toàn bộ hậu quả của vụ án của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, HĐXX đã nêu quan điểm xử lý về món nợ mà bà Lan từng yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco) trả.
Món nợ có nguồn gốc từ thương vụ Bitexco chuyển nhượng dự án The Spirit of Saigon – do Công ty Ty TNHH Saigon Glory (Saigon Glory) làm chủ đầu tư duy nhất – cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với giá 22.000 tỉ đồng. Sau đó, bà Lan chuyển cho Bitexco 15.712 tỉ đồng nhưng hai bên chưa thực hiện thủ tục chuyển giao công ty.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), trong 15.712 tỉ đồng mà bà Lan chuyển cho Bitexco, có hơn 10.000 tỉ đồng giao dịch thông qua chuyển khoản.
Về nguồn tiề.n thanh toán, có 4.100 tỉ đồng rút từ các khoản vay của SCB. Còn lại, có khoản 7.000 tỉ đồng là tiề.n của bà Lan và bạn bè; tiề.n đi vay của ngân hàng khác và tiề.n phát hành trái phiếu của Công ty TNHH Saigon Glory.
Các bị cáo tại toà
Video đang HOT
Tại toà, bị cáo Lan khai nhận chỉ thoả thuận miệng với Chủ tịch Bitexco sẽ giới thiệu khách hàng nhận chuyển nhượng dự án khu tứ giác Bến Thành (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM) với giá 22.000 tỉ đồng cho Chủ tịch Bitexco.
Bị cáo Lan đề nghị cơ quan chức năng không thu hồi số tiề.n 15.712 tỉ đồng. Thay vào đó, bị cáo yêu cầu nếu đối tác thứ 3 vào triển khai dự án thì phải trả cho bị cáo 7.000 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án này.
Trong khi đó, đại diện Bitexco thừa nhận đã nhận 15.712 tỉ đồng từ bà Lan. Mặc dù Saigon Glory thuộc Bitexco nhưng bà Lan đã điều hành Saigon Glory, phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu và vay 13.000 tỉ đồng. Ngân hàng quản lý tài sản thế chấp và số tiề.n này bị bà Lan sử dụng cá nhân, gây hậu quả với nghĩa vụ thanh toán 33.330 tỉ đồng.
Từ đó, để đảm bảo quyền lợi của các trái chủ, quyền lợi của ngân hàng, Bitexco đề nghị chuyển giao toàn bộ Saigon Glory, dự án Khu tứ giác Bến Thành cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội để thanh toán trái phiếu và khoản vay, đồng thời không thu hồi 15.712 tỉ đồng.
Liên quan thương vụ này, C03 xác định bà Trương Mỹ Lan mới thanh toán 15.712/22.000 tỉ đồng cho Bitexco, việc chuyển nhượng dự án Khu tứ giác Bến Thành chưa hoàn thành nên Bitexco vẫn là chủ sở hữu Saigon Glory.
| HĐXX xét thấy, liên quan dự án Khu tứ giác bến thành của Saigon Glory, hiện còn nhiều tài liệu, chứng cứ chưa được làm rõ và mâu thuẫn với nhận thức của bị cáo Lan nên HĐXX chuyển cho C03 tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. |
Nếu không hoàn thành thoả thuận, hai bên phải hoàn trả tài sản. Tuy nhiên, Bitexco và Saigon Glory đã dùng tài sản công ty để bảo lãnh khoản vay và phát hành trái phiếu 23.000 tỉ đồng cho mục đích cá nhân của bị cáo Lan, hiện số nợ đã lên tới 33.000 tỉ đồng và bà Lan không thể thanh toán.
Ngày 29-8-2024, đại diện gia đình bị cáo Lan cùng Bitexco thống nhất để Bitexco đại diện giải quyết nghĩa vụ nợ chuyển nhượng Saigon Glory và toàn bộ hiện trạng của dự án, tài sản dự án, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của dự án cho Công ty TNHH Đông Phương Hà Nội.
| Tại công văn ngày 10-10-2024, C03 cho biết Bitexco, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội và ngân hàng đã thống nhất thoả thuận để Công ty Phương Đông Hà Nội chịu trách nhiệm trả gốc, lãi các gói trái phiếu và khoản vay của Saigon Glory. Bitexco sẽ tiếp tục thanh toán đến ngày 12-6-2025. Ngân hàng cam kết thu xếp vốn để Công ty Phương Đông Hà Nội phát triển dự án. Các bên đã hoàn tất ký kết vào ngày 4-10-2024. HĐXX cho biết kết quả điều tra của C03 cho thấy trong quá trình mua bán dự án, bà Lan đã giao cho Bitexco 15.712 tỉ đồng/22.000 tỉ đồng nhưng đã nhận từ Bitexco tiề.n phát hành trái phiếu từ Saigon Glory và tiề.n từ việc Bitexco bảo lãnh cho vay; tổng cộng 23.000 tỉ đồng tiề.n gốc, đến nay gồm tiề.n lãi phát sinh hơn 30.000 tỉ đồng; Bitexco phải nhận trả thay bà Lan. Hiện C03 đã chuyển hồ sơ cho Vụ 3 VKSND Tối cao để xem xét trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. |
Vì sao Bitexco nhận hơn 15.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan?
Liên quan tới việc Bộ Công an đề nghị thu hồi hơn 15.000 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan, đại diện Bitexco cho hay số tiề.n này phát sinh từ việc chuyển nhượng dự án tứ giác Bến Thành cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sáng nay (10/10), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm tiếp tục phần tranh luận của luật sư bảo vệ cho các bị hại và người có liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan đòi Novaland 2.500 tỷ đồng
Theo luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Cổ phần Tân Thành Long An và bà Võ Thị Kim Khoa (người liên quan trong vụ án), giữa bà Khoa và các đơn vị của bà Trương Mỹ Lan ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án Khu công nghiệp và đô thị Việt Phát (dự án Việt Phát) do Công ty Tân Thành Long An làm chủ đầu tư.
Sau khi hai bên ký kết thỏa thuận khung để chuyển nhượng với giá trị 30.000 tỷ đồng, bà Khoa đã làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Tân Thành Long An sang tên mình và tiến hành các hoạt động triển khai dự án.
Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: HĐ
Tuy nhiên, sau khi bà Khoa tiếp quản Công ty Tân Thành Long An thì xảy ra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Bộ Công an tiến hành ngăn chặn, phong tỏa dự án này. Do vậy, từ đó đến nay, dự án không được triển khai, gây ra thiệt hại rất lớn.
Theo trình bày của luật sư, bà Khoa đã thanh toán cho Công ty Tân Thành Long An hơn 1.700 tỷ đồng và giao dịch chuyển nhượng dự án Việt Phát là hợp pháp. Vì vậy, luật sư đề nghị HĐXX xem xét gỡ bỏ các lệnh ngăn chặn, phong tỏa để dự án tiếp tục được triển khai.
Cũng theo luật sư, nếu bà Lan cử đại diện làm việc với Công ty Tân Thành Long An để chốt lại các khoản nghĩa vụ tài chính thì lúc đó, công ty sẽ hoàn trả tiề.n để bà Lan khắc phục hậu quả của vụ án.
Tuy nhiên, tỏ ra bức xúc, bà Lan trình bày không biết bà Khoa là ai và chỉ làm việc với ông Bùi Cao Nhật Quân - khi đó là Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư địa ốc Novaland - để chuyển nhượng dự án Việt Phát. Bà Lan không biết việc Novaland ủy quyền cho bà Khoa hay mối quan hệ giữa các bên như thế nào.
Nói về quá trình chuyển nhượng, bà Lan khai khoảng năm 2021-2022, phía Novaland tìm gặp để hỏi mua dự án Việt Phát với giá ban đầu là 45.000 tỷ đồng. Sau đó, Novaland nhiều lần xin giảm và hai bên đã chốt được số tiề.n chuyển nhượng là 30.000 tỷ đồng.
"Hiện nay, Công ty Tân Thành Long An vẫn đang giữ 2.500 tỷ đồng là nghĩa vụ còn tồn đọng cần phải thực hiện. Bị cáo đề nghị thu hồi số tiề.n này để sử dụng khắc phục hậu quả của vụ án ở giai đoạn 2" - bà Lan đề nghị.
Lý do Bitexco nhận hơn 15.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan
Liên quan tới việc Bộ Công an đề nghị thu hồi hơn 15.000 tỷ đồng mà Tập đoàn Bitexco đã nhận của bà Trương Mỹ Lan và các đối tác, luật sư cho hay số tiề.n này phát sinh từ việc chuyển nhượng dự án tứ giác Bến Thành cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo luật sư, dự án được phê duyệt và triển khai đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đại diện Tập đoàn Bitexco và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thống nhất thỏa thuận chuyển nhượng dự án với giá 22.000 tỷ đồng. Việc nhận tiề.n là có thật, ngay tình và hợp pháp.
Hơn nữa, dòng tiề.n mà Tập đoàn Bitexco nhận từ bà Lan không xuất phát từ Ngân hàng SCB hay từ việc phát hành trái phiếu của 4 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Từ các lập luận này, luật sư kiến nghị không thu hồi hơn 15.000 tỷ đồng nói trên và công nhận giao dịch chuyển nhượng là hợp pháp. Luật sư cho biết hiện số tiề.n trên đã hòa vào dòng tiề.n để phát triển kinh doanh cho cả tập đoàn.
Hiện một số tài sản của Tập đoàn Bitexco và các công ty trong hệ thống đang bị phong tỏa và kê biên, ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh, nên luật sư đề nghị HĐXX xem xét gỡ bỏ các biện pháp cưỡng chế này.
Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trước giờ tuyên án TAND TPHCM chuẩn bị tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Sau một tháng xét xử và nghị án kéo dài, sáng nay, TAND TPHCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm, đồng thời...