Bà Hứa Thị Phấn bị cho là có nhiều sai phạm
Bà Hứa Thị Phấn cùng một số người bị TAND TP.HCM cho là có nhiều sai phạm, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (Trustbank – tiề.n thân của VNCB) trước khi giao cho ông Phạm Công Danh tiếp quản.
Chiều 9.9.2016, sau khi tuyên án ông Phạm Công Danh (52 tuổ.i, cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB) và đồng phạm vì làm thất thoát 9.000 tỷ đồng, TAND TP.HCM công bố quyết định khởi tố vụ án, điều tra trách nhiệm của bà Hứa Thị Phấn (cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín).
HĐXX cho rằng bà Phấn có nhiều hành vi sai phạm dẫn đến nhà băng này bị âm vốn chủ sở hữu lên tới hơn 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.600 tỷ. Trước khi bị cáo Danh tiếp quản ngân hàng, bà Phấn được cho đã sử dụng 29 cá nhân vay tiề.n có thế chấp hoặc không thế chấp để lấy tiề.n Ngân hàng Đại Tín mà mình có vốn cổ phần.
Toà cũng công bố quyết định khởi tố vụ án về những sai phạm của Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín, thời điểm trước khi chuyển giao cho ông Danh. Theo HĐXX, Hội đồng tín dụng trước đây gồm ông Hoàng Văn Toàn và các thành viên đã cấp tín dụng cho vay trái quy định gây thất thoát hơn 600 tỷ đồng thông qua hai hồ sơ của Công ty Đại Hoàng Phương và Công ty Thịnh Quốc.
Bà Hứa Thị Phấn. Ảnh: Q.T
Cùng bị cho là có dấu hiệu phạm tội, toà khởi tố vụ án liên quan đến hành vi của Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi). Người đàn bà này giúp sức tích cực cho ông Danh vay tiề.n của nhóm Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát). Trình bày với toà trong quá trình xét xử ông Danh, bà Bích cũng thừa nhận các giao dịch vay mượn đều thực hiện với bà Trang.
Video đang HOT
Trang còn được cho là giúp ông Danh làm hồ sơ nâng cấp hệ thống Corebanking để rút ruột 63 tỷ đồng. Toà cho hành vi này có dấu hiệu hình sự.
Ngoài ra, liên quan đến vụ án, HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công an, VKSND Tối cao điều tra sai phạm của một loạt cá nhân, trong đó có ông Nguyễn Việt Hà (Tổng giám đốc Công ty Quỹ Lộc Việt).
Dù trước đó VKS đã rút kiến nghị khởi tố vụ án đối với ông Hà nhưng HĐXX cho ông này biết việc ông Danh vừa là Chủ tịch hội đồng VNCB và Chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh, biết tập đoàn này không có điều kiện phát hành trái phiếu nhưng vẫn giúp ông Danh rút 900 tỷ đồng của VNCB – thông quan việc nhận ủy thác đầu tư mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh.
Ông Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương cũng bị kiến nghị điều tra hành vi nhận 500 tỷ đồng của ông Danh lúc giúp mua lại Ngân hàng Đại Tín.
Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng bị cho là có sai phạm, bởi biết ông Danh và Phan Thành Mai không đủ tiêu chuẩn làm Chủ tịch và Tổng giám đốc VNCB nhưng tham mưu cho các bị cáo tái cơ cấu ngân hàng, gây thiệt hại nghiêm trọng.
HĐXX cũng kiến nghị điều tra làm rõ việc Ngân hàng BIDV cho các công ty con của ông Danh vay tiề.n không đúng quy định. Một loạt các cá nhân khác có dấu hiệu sai phạm cũng bị kiến nghị điều tra, làm rõ.
Đại án Phạm Công Danh và đồng phạm là vụ án kinh tế gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay. Ông Danh tiếp quản ngân hàng Đại Tín khi nó thua lỗ nghiêm trọng nhưng HĐXX không xem đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm bởi ông Danh “hoàn toàn biết khả năng tài chính của mình không đủ để tham gia tái cơ cấu ngân hàng”.
Theo Hạnh Nguyễn (VNE)
Đại án tại VNCB: Đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự Trang "Phố núi"
Bà Phạm Thị Trang (Trang "Phố núi") và ông Trần Việt Hà (Giám đốc Quỹ Lộc Việt) đã bị đại diện VKS đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự vì có những hành vi giúp sức Phạm Công Danh gây thất thoát cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB).
Sau nhiều ngày xét hỏi, sáng nay (16.8), phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm về các hành vi gây thất thoát cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng chuyển sang phần luận tội của đại diện VKS.
Tại phiên tòa, VKS đã đề nghị truy tố Trang "Phố núi" do có liên quan đến một số hành vi phạm tội của Phạm Công Danh (trước khi vụ án này bị khởi tố, Trang "Phố núi" đã đi nước ngoài - PV).
VKS cũng yêu cầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Việt Hà (Giám đốc Quỹ Lộc Việt). Tại phiên tòa, ông Hà không có mặt vì lý do sức khỏe, nhưng căn cứ vào chứng cứ cũng như lờ.i kha.i một số bị cáo, VKS cho rằng ông Hà liên quan trực tiếp đến việc giúp Phạm Công Danh rút 903 tỷ đồng từ VNCB thông qua Quỹ Lộc Việt.
Các bị cáo nghe luận tội.
Còn về bà Trần Ngọc Bích, đại diện VKS cho rằng không chứng minh được việc hợp tác bàn bạc giữa bà Bích và Phạm Công Danh. Suốt phiên tòa bà Bích luôn cho rằng không quen biết Phạm Công Danh, chỉ làm việc với Trang "Phố núi". Do đó chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự bà Bích với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh.
Riêng về số tiề.n 5.190 tỷ đồng đã bị chuyển khỏi tài khoản của Trần Ngọc Bích tại VNCB (không có chữ ký của chủ tài khoản), đại diện VKS cho rằng số tiề.n này phải hoàn trả lại. VNCB cần quản lý 124 sổ tài khoản của nhóm Trần Ngọc Bích để thu hồi số tiề.n này.
Trước đó, đại diện VKS cho rằng vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát cho VNCB hơn 9000 tỷ đồng là vụ án kinh tế lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ trong thời gian ngắn, thực trạng tài chính của VNCB từ chỗ lỗ hơn 2.800 tỷ đồng thì đến cuối năm 2012 đã tăng mạnh và đến thời điểm khởi tố vụ án thì vốn chủ sở hữu âm hơn 18.000 tỷ đồng. Dưới sự điều hành của Phạm Công Danh và các thuộc cấp, VNCB không những không tốt hơn mà còn tồi tệ hơn buộc Ngân hàng Nhà nước phải đưa vào diện giám sát đặc biệt. Sau đó tình hình thanh khoản ngân hàng không được cải thiện mà vốn sở hữu âm, lỗ lũy kế ngày càng tăng khiến Ngân hàng Nhà nước mua lại 0 đồng/cổ phần.
Do đó, theo đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa, việc đưa ra xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm là kịp thời, việc Phạm Công Danh cùng các bị cáo trong vụ án này là đúng người, đúng tội, nhất là đối với những người nguyên là cán bộ ngân hàng VNCB như Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Hoàng Đình Quyết, Mai Hữu Khương, Lê Công Thảo... Riêng đối với các bị cáo là giám đốc đứng tên các công ty (do Phạm Công Danh lập ra), tại tòa các bị cáo khai nhận hầu hết là nhân viên bảo vệ, lái xe của Thiên Thanh, tất cả đều thành khẩn khai báo nên VKS cho rằng cần xem xét các hành vi phạm tội các bị cáo khi định tội.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần luận tội của VKS.
Theo cáo trạng, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng. Cụ thể, Danh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB hơn 63 tỷ đồng; lập hồ sơ khống thuê hai trụ sở ở quận 10, TP.HCM gây thiệt hại hơn 581 tỷ đồng và chỉ đạo rút gần 5.500 tỷ đồng không có sự chấp thuận của chủ tài khoản mở tại VNCB; phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định, gây thiệt hại cho VNCB hơn 900 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này sử dụng pháp nhân của 14 doanh nghiệp để lập khống hồ sơ mua bán nguyên vật liệu, nâng giá trị 13 lô đất tại Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) và bất động sản của Tập đoàn Thiên Thanh làm tài sản đảm bảo để vay VNCB số tiề.n là 4.700 tỷ đồng. Theo kết quả thẩm định, khối tài sản thế chấp có tổng giá trị khoảng 2.604 tỷ đồng. Trừ phần thu được từ giá trị của tài sản thế chấp, đến nay VNCB không thu hồi được số tiề.n 2.100 tỷ đồng.
Theo Danviet
Đại án tại VNCB: Chăm sóc khách hàng "đè chế.t" Phạm Công Danh Áp lực "chăm sóc khách hàng" nhằm duy trì và bảo đảm khả năng thanh khoản của Ngân hàng Xây dựng (VNCB) là nguyên nhân dẫn đến sai phạm "chế.t người" của Phạm Công Danh... Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa. Theo lơi khai cua ông Phan Thanh Mai (Tổng Giám đốc VNCB), đã được xác nhận tại phần thẩm vấn của...