Anh ngừng cấp “visa vàng” nhằm đối phó với nạn rửa tiền

Lý Thu21:15 07/12/2018

Kể từ ngày 7-12, Bộ Nội vụ Anh sẽ tạm ngừng chương trình cấp visa nhóm 1 cho giới siêu giàu muốn đầu tư và định cư tại Anh.

TTXVN dẫn nguồn Bộ Nội Vụ Anh cho biết, chính phủ Anh sẽ tạm ngưng chương trình cấp “thị thực vàng” cho giới siêu giàu muốn đầu tư và định cư tại Anhnhằm đối phó với tình trạng rửa tiền và các hoạt động tội phạm có tổ chức.

Anh siết chặt con đường định cư ngắn nhất của giới siêu giàu. Ảnh: Getty Images, Sài Gòn đầu tư

Theo đó, visa nhóm 1 là loại visa dẫn đến con đường xin định cư tại Anh nhanh nhất, sẽ tạm được ngưng cấp kể từ ngày 7/12/2018 cho đến khi những quy định mới được ban hành vào năm 2019. Những người đứng đơn xin visa diện này sẽ phải cung cấp đầy đủ chứng từ kiểm toán về tài chính và mối quan tâm kinh doanh của họ.

Ngoài ra những người này phải chứng minh được quỹ tài chính đầu tư 2 triệu bảng mà họ nắm giữ phải có trong tài khoản vòng hai năm trở lại đây. Những người đăng ký diện này sẽ không còn được đầu tư theo dạng trái phiếu chính phủ nữa mà phải đầu tư vào một công ty kinh doanh đang hoạt động tại Anh. Visa nhóm 1 hay còn gọi là “ Visa vàng” bị chỉ trích là tạo ra con đường dễ dàng để vào Anh sinh sống cho giới tài phiệt và siêu giàu trên thế giới những người được cho là tìm cách “rửa” những khoản tài sản mà họ đánh cắp được. Làn sóng những người siêu giàu, từ các nhà tài phiệt Nga đến tỷ phú dầu mỏ Trung Đông, trong hơn 2 thập niên qua đã mang về cho London hàng tỷ USD đầu tư. Số tiền này giúp thủ đô nước Anh giữ vững chắc vị trí trong top 2 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Chỉ riêng tháng 7/2018, số lượng xin cấp visa theo diện này mà cơ quan di trú đã nhận được tăng 4% với hơn 400 đơn là những nhà đầu tư nước ngoài giàu có. Tính đến ngày kết thúc năm tài chính 2018 vào ngày 30-9 vừa qua, chính phủ Anh đã cấp thị thực cho hơn 1.000 đơn. Theo báo Times, công dân Nga và Trung Quốc chiếm đến 60% trong số 3.000 nhà đầu tư nước ngoài được cấp visa nhóm 1 trong vòng 10 năm qua.

Video đang HOT

Thủy Bích (t/h)

Theo toquoc.vn

Giới siêu giàu đổ xô đổi tiền lấy quốc tịch thứ hai

Trong thế kỷ 21, việc các tài phiệt và giới siêu giàu đổ tiền mua quốc tịch thứ 2, thậm chí là thứ 3, thứ 4 đã trở thành một trào lưu phổ biến trên thế giới.

(Ảnh minh họa: TAL)

Tuần trước, tài phiệt Nga Roman Abramovich, một người gốc Do Thái, đã chính thức mang thêm quốc tịch Israel và trở thành người giàu nhất quốc gia này với tổng tài sản ước đạt 12,5 tỷ USD. Đây là chính sách của Israel nhằm mở rộng cửa và cấp quốc tịch miễn phí cho bất cứ người gốc Do Thái nào muốn đến đây sinh sống.

Tuy nhiên, với hàng chục quốc gia trên thế giới, trong đó bao gồm một số nước châu Âu, việc có thêm quốc tịch không phải là thủ lục miễn phí như Israel. Giới siêu giàu khi muốn có thêm một cuốn hộ chiếu ở những nước này cần phải tham gia vào chương trình "trở thành công dân nhờ đầu tư" (CIP).

Chi phí cho các chương trình CIP ở các nước là khác nhau, dao động từ 100.000 USD tới 2,5 triệu USD với nhiều quy định cụ thể, nhưng đều chung nhau ở một số yếu tố là: người có nhu cầu xin thêm quốc tịch phải đầu tư tiền vào bất động sản hoặc kinh doanh, mua trái phiếu ở nước sở tại, hoặc đơn giản là chỉ cần đóng tiền và sẽ nhận thêm được 1 cuốn hộ chiếu.

Một vài quốc gia không rao bán trực tiếp quốc tịch, nhưng họ có một chương trình thường gọi là "thị thực vàng", tặng cho các nhà đầu tư chứng nhận lưu trú dài hạn. Trong nhiều trường hợp, sau khoảng thời gian 5 năm, người có chứng nhận trên sẽ được cấp quốc tịch.

Chương trình này không mới, nhưng nó có tốc độ tăng trưởng nhanh nhờ vào những nhà đầu tư đến từ các nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Trung Đông, gần đây là Thổ Nhĩ Kỳ.

Đảo St Kitts and Nevis (Ảnh: Telegraph)

Chương trình CIP đầu tiên được tung ra vào năm 1984, khi hòn đảo St Kitts and Nevis giành độc lập, tách khỏi Anh. Với một nước nghèo, mô hình này có thể giúp họ thoát khỏi cảnh nợ nần và mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thống kê rằng năm 2014, doanh thu từ CIP chiếm 14% GDP của St Kitts and Nevis. Một thống kê khác cho thấy, số tiền hòn đảo này thu được từ CIP chiếm 30% tổng tiền St Kitts and Nevis nhận về trong năm. Những người chọn quốc tịch của hòn đảo này thường có nhu cầu muốn di chuyển thoải mái trong 26 nước khối Schegen (hiệp ước tự do đi lại trong khối) mà không cần xin thị thực.

Các nước giàu như Canada, Anh, New Zealand cũng là những nước có chương trình CIP nhưng các chương trình này hướng tới việc thu hút các nhà đầu tư mang tiền đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế hơn là chỉ vì mục đích tự do đi lại.

CIP mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng vấp phải những phản ứng trái chiều từ giới chuyên gia. Malta, một quốc gia mới mở chương trình CIP từ năm 2014, đã tiếp nhận 800 công dân mới siêu giàu nhập tịch vào nước này. Các nước EU đã lên tiếng cảnh báo về tốc độ cũng như số lượng hồ sơ mà nước này thông qua, quan ngại về những mối đe dọa liên quan tới an ninh.

Một vài chương trình CIP đã bị coi là thiếu minh bạch trong quá trình xét duyệt hồ sơ. Các nhà quan sát cho rằng điều này đã gây ra sự bất công bằng và phân biệt giàu nghèo khi trao quyền công dân một cách dễ dàng cho những người có nhiều tiền, trong khi lại áp dụng một tiêu chuẩn khác lên những người có ít tiền hơn và đôi khi từ chối nguyện vọng nhập tịch của họ.

Hiện tại, trên thế giới, Caribe là khu vực có mức đầu tư cho các chương trình CIP thấp nhất. Một cuốn hộ chiếu ở St Kitts and Nevis có giá 150.000 USD, trong khi con số này ở Antigua, Barbuda và Granada chỉ khoảng 100.000 USD.

Có khoảng một nửa các quốc gia liên minh châu Âu EU đang áp dụng chương trình CIP. Tùy theo loại hình đầu tư, mức giá để có tấm hộ chiếu quyền lực có thể di chuyển tới 170 quốc gia khác không cần thị thực rơi vào khoảng 500.000 USD tới hơn 1 triệu USD.

Đức Hoàng

Theo Dantri

Hấp dẫn hình thức đầu tư vào "thị thực vàng" của Bồ Đào Nha Trong tháng 10/2018, đầu tư vào giấy phép cư trú theo hạng "visa vàng"(thị thực vàng) của nước này đạt khoảng 74 triệu euro (83,2 triệu USD). Cơ quan phụ trách Người nước ngoài và Biên giới Bồ Đào Nha (SEF) cho biết, trong tháng 10/2018, đầu tư vào giấy phép cư trú theo hạng "visa vàng"(thị thực vàng) của nước này đạt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Sự cố chấn động điền kinh: VĐV bị đối thủ vụt gậy vào đầu, nghi vỡ hộp sọ02:05

TP.HCM: Xôn xao clip nhóm người ngang nhiên chặn xe kiểm tra giấy tờ06:11

Báo Mỹ: Ông Trump "khó chịu" vì trang phục của ông Zelensky01:28

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Israel vận động Mỹ giữ căn cứ Nga ở Syria?08:52

Ông Tập Cận Bình nói kinh tế Trung Quốc đang đối mặt nhiều thách thức08:09

Ông Trump gợi ý ông Zelensky có thể ra đi vì từ chối thỏa thuận08:44

Ông Zelensky nói gì về chuyện tổ chức bầu cử ở Ukraine?10:13

Ông Trump phát biểu tại quốc hội, một nghị sĩ bị mời ra ngoài09:32

Trung Quốc tuyên bố cứng về cuộc tập trận gần Úc09:44

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.