âm mưu rửa tiền

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.

Vụ án Trương Mỹ Lan là “điển hình, nổi cộm” về hành vi rửa tiền

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, ...

Chủ động nhận diện, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an cho biết, số lượng các đối tượng được đưa từ Campuchia về Việt Nam nằm trong diện quản lý

Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng

Một đường dây tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân ...

Chị dâu nói mua nhà được bố mẹ đẻ cho 500 triệu, trước mặt mẹ chồng, tôi vạch trần âm mưu bòn rút tiền của chị ấy

Dựa vào gia cảnh của bố mẹ chị dâu, tôi rất nghi ngờ chị ấy đang nói dối để khích tướng bố mẹ chồng. Ngay ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng đã rất ưng chị dâu tôi

Vấn đề người di cư: Guatemala triệt phá thêm mạng lưới buôn bán người di cư trái phép sang Mỹ

Số liệu thống kê cho thấy mỗi năm có hàng nghìn người Guatemala rời bỏ quê hương và tìm đường đến Mỹ để tránh tình trạng bạo lực và nghèo đói tại quốc gia Trung Mỹ này.

Iran tuyên bố không bao giờ có kế hoạch ám sát ông Trump

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, Tehran chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có kế hoạch ám sát bất kỳ ai.

Hà Nội đưa vụ án liên quan TikToker Mr Pips vào diện theo dõi

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Hà Nội đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, không tố giác tội phạm xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo ...

Thấy giá vàng giảm còn hơn 1 triệu đồng/gam, người phụ nữ chi hơn 1 tỷ mua số lượng lớn, vài ngày sau bị bên bán đòi lại: “Chị khiến chúng tôi lỗ hơn 346 triệu”

Bất ngờ bị chủ tiệm vàng đòi lại số vàng đã mua, người phụ nữ Trung Quốc có cách xử lý thông minh, thoát khỏi âm mưu .

Đường dây rửa tiền do các đối tượng người nước ngoài điều hành được khám phá như thế nào?

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng, trong...

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hầu tòa vì cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp

Tuy nhiên, đến năm 2020, khi đang chạy trốn ở Liban để tránh án tù 5 năm vì vụ Karachi, ông Takieddine bất ngờ rút lại lời khai và tuyên bố rằng những cáo buộc trước đây của ông đố...

Trùm tiền số Do Kwon đối diện bản án 130 năm tù

Trùm tiền số Do Kwon, người đứng sau hai đồng tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna, có thể lãnh 130 năm tù nếu bị tuyên có tội.

Nga phá âm mưu ám sát nhằm vào loạt sĩ quan cấp cao

Cơ quan an ninh Nga tuyên bố đã phá âm mưu ám sát của tình báo Ukraine nhằm vào một loạt sĩ quan cấp cao và gia đình họ.

Bộ trưởng An ninh Bosnia và Herzegovina bị bắt vì tham nhũng

Việc bắt giữ được đưa ra sau khi cuộc điều tra kéo dài đối với công ty đại chúng Roads of RS do nghi ngờ có dấu hiệu tham nhũng. Ông Nesic nắm vai trò Tổng giám đốc công ty này từ ...

Gã khổng lồ tài chính đặt cược vào Bitcoin: Bước ngoặt của tiền điện tử?

Với hơn 250 triệu người trên toàn cầu sở hữu và sử dụng Bitcoin, sự thay đổi này báo hiệu một bước ngoặt trong cách giới tài chính nhìn nhận về đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế ...

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ thành công một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia.

“Em gái mưa” của chồng thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm, mua sắm cùng mẹ chồng

Chồng tôi có một cô em gái mưa thích anh từ ngày còn học đại học, mãi không chịu lấy chồng, suốt ngày qua nhà tôi ăn uống, đi mua sắm cùng mẹ chồng tôi

Nghe kế hoạch của anh trai, tôi ký vào giấy từ chối quyền thừa kế để rồi mất trắng 2 tỷ

Bây giờ mới vỡ lẽ ra một điều, khi đã có gia đình riêng rồi thì anh trai sẵn sàng quên tình thân, bày mưu tính kế để tranh giành tài sản của bố mẹ.

Úc hồi hương nhóm buôn ma túy ‘Bali Nine’ từ Indonesia sau gần 20 năm

Hôm (15.12), Thủ tướng Úc Anthony Albanese thông báo trên X (tên cũ Twitter) rằng 5 thành viên còn lại của nhóm Bali Nine đã được hồi hương nhờ vào nỗ lực ngoại giao kiên trì với p...

Chồng thúc giục vợ về nhà ngoại xin tiền xây nhà, tôi suýt ngất khi biết ý đồ đằng sau

Chính tai tôi nghe được những lời chồng nói với mẹ chồng, lộ ra ý đồ xấu đối với nhà vợ. Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn cách đây 7 năm.

Thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng, trùm “cát tặc” lại quả cho cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bao nhiêu?

Bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố về ba tội: Đưa hối lộ , Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản...

Nóng: Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ ban bố thiết quân luật

Tối 3.12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Sul Yeol có cuộc họp báo bất ngờ trên truyền hình và ban bố thiết quân luật khẩn cấp.

Brazil: Ông Jair Bolsonaro đối mặt án tù

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong âm mưu gây binh biến lật ngược kết quả thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022 trước đối thủ là ông Luiz In...

Tỉ phú Ấn Độ lần đầu lên tiếng sau khi bị Mỹ truy tố

Tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani lần đầu lên tiếng về những cáo buộc của Mỹ - tố ông liên quan âm mưu hối lộ để giành những hợp đồng béo bở.

Không phải thiên đường nào cũng đẹp

Những năm gần đây, Canada đã trở thành một trong những điểm nóng của hoạt động rửa tiền quốc tế, đặc biệt là với các nguồn tiền bất hợp pháp.

Ly kỳ chuyện người giúp việc lừa đảo 35 tỷ đồng của nữ gia chủ ở Hà Nội

Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật nên chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M. giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7/2021.

Choáng váng khi biết lý do anh trai từ chối nhận mảnh đất 500m2 của bố mẹ và chỉ lấy 2 tỷ tiền thừa kế

Lòng tham làm tôi mờ mắt, chẳng nhìn ra âm mưu của anh trai ở trong đó. Tôi và anh trai, sau khi học xong thì đều ở lại thành phố làm việc và lấy vợ luôn, không ai có ý định về quê...

Phó tổng thống Philippines đối mặt nguy cơ bị truy tố

Hôm (25.11), Bộ Tư pháp Philippines thông báo sẽ gửi trát tòa cho Phó tổng thống nước này Sara Duterte sau khi bà đòi ám sát Tổng thống đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr. và 1 vài ng...

Phó tổng thống Philippines muốn ám sát tổng thống?

Đội ngũ an ninh bảo vệ Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đang trong tình trạng cảnh giác sau khi văn phòng tổng thống xác nhận Phó tổng thống Sara Duterte đe dọa lấy mạng...

Được thừa kế 2 tỷ, tôi định đưa tiền cho vợ giữ nhưng nghe trộm được cuộc nói chuyện của cô ấy với người giúp việc mà sợ hãi

Tôi không còn tin tưởng vợ nữa rồi. Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 10 năm nay, tình cảm rất tốt và không có vấn đề gì xảy ra.

Con rể trùm ma túy Mexico sa lưới ở Mỹ

Hôm 21.11, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ trùm Cristian Fernando Gutierrez-Ochoa của băng Cártel de Jalisco Nueva Generación, con rể của thủ lĩnh băng này là trùm Nemesio El Me...

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.

Bị xử tù sau khi lấy cắp gần 120.000 bitcoin

Một người đàn ông tên Ilya Lichtenstein ở Mỹ, tấn công sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Bitfinex vào năm 2016 và rút gần 120.000 bitcoin, đã bị kết án 5 năm tù hôm 14.11 vì đã cùng v...

Chồng mất đã 7 năm nhưng nhà chồng vẫn bày đủ trò để ngăn chị tôi tái hôn

Nghe tôi chuẩn bị tái hôn với 1 doanh nhân thành đạt, mẹ chồng kéo họ hàng tới quấy phá với đủ chiêu trò khác nhau.

Phá mạng lưới gian lận thuế VAT xuyên quốc gia ở châu Âu

Khoảng 400 công ty và 200 nghi phạm dính lứu đến gian lận thuế trong hoạt động buôn bán sản phẩm công nghệ thông tin và thiết bị điện tử trên thị trường các nước nói trên, song hoạ...

Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhà

Tây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.

Ngân hàng Anh bị phạt hơn 21 triệu USD vì không giám sát rửa tiền

Điều này dẫn đến nguy cơ trong đó 60 triệu giao dịch, với tổng trị giá 51 tỷ bảng (gần 65 tỷ USD), đã đi qua hệ thống mà không được đánh giá đầy đủ về khả năng rửa tiền.

Có cô em chồng suốt ngày kiếm chuyện, tôi ủ mưu xử đẹp khiến cô nàng sợ đến già

Nhờ có tôi mách nước những sở thích của em chồng nên Hùng nhanh chóng tán đổ cô ấy. Khi cả hai chính thức yêu nhau, tôi mới nhận Hùng là đồng nghiệp của mình.

Mở salon tóc nhưng mỗi sáng mẹ chồng lại ngồi chặn cửa đuổi khách bí mật phía sau khiến tôi bàng hoàng

Điều khiến tôi không thể ngờ tới chính là người đứng sau đạo diễn cho những hành động đó lại là chồng tôi - người mà tôi nghĩ luôn tôn trọng sự tự lập và công việc của tôi.

Chồng tranh làm việc nhà với vợ, tôi chưa kịp vui đã phát hiện ra chuyện động trời

Tôi không ngờ, chồng tỏ ra chăm chỉ việc nhà, yêu vợ con cũng chỉ để che mắt những việc làm đáng sợ. Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 7 năm.

Giang hồ Bình ‘Kiểm’ âm mưu bắt cóc người mẫu, ca sĩ quay clip khiêu dâm

Nhóm giang hồ Bình Kiểm lên kế hoạch tổ chức sự kiện và mời ca sĩ, người mẫu nổi tiếng tham gia sau đó bắt cóc, cưỡng ép quan hệ tình dục rồi quay video để phát tán lên các trang w...

Khởi tố hành vi làm giả, rửa tiền xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu

Liên quan vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bổ sung hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của tổ ...

Ngày đầu trở về sau tuần trăng mật, phát hiện “âm mưu” của vợ với mẹ chồng

Chuyến trăng mật tưởng chừng êm đẹp trở về của vợ chồng tôi lại mở đầu cho một cơn sóng ngầm không ngờ tới. Sau những giây phút ngọt ngào bên nhau, việc làm đầu tiên là gọi điện ch...

Chồng bà Trương Mỹ Lan được tòa tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản

Quá trình điều tra, ông Chu Lập Cơ đã nộp lại 33,3 tỷ đồng và không có nghĩa vụ bồi thường cho các trái chủ nên HĐXX tuyên hủy bỏ phong tỏa đối với tài khoản của người này.

Một người mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát được tuyên nhận bồi thường hơn 14,8 tỉ đồng

Đây là 1 trong số hơn 35.000 người đầu tư trái phiếu được xác định là bị hại trong đại án Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2.

Công khai bản án vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 trên cổng thông tin tòa án

Ngày 24/10, TAND TP Hồ Chí Minh thông báo, bị hại, người có quyền lợi liên quan vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được đăng...

‘Số phận’ 2 túi Hermes bạch tạng của bị cáo Trương Mỹ Lan được quyết ra sao?

Cho rằng 2 chiếc túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có nên tòa tiếp tục kê biên, không trả lại như đề nghị của bà này.

Bị cáo Trương Mỹ Lan lĩnh thêm án chung thân

Cho rằng hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm nên HĐXX tuyên phạt bị cáo này tù chung thân.