Ai nâng quyền phán quyết cho Agribank chi nhánh 6?

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý việc ra Quyết định nâng quyền phán quyết cho vay của Agribank Việt Nam khi đồng ý cho Agribank chi nhánh 6 quyền phán quyết cho công ty Thanh Phát vay 700 tỉ đồng.

Theo Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng (Viện KSND Tối cao), trong vụ án sai phạm xảy ra tại Chi nhánh 6, TPHCM thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Viết tắt: Agribank chi nhánh 6) thì còn nhiều vấn đề và đối tượng liên quan sẽ tiếp tục được đưa ra xử lý sau “đại án” này.

Đại án tham nhũng xảy ra tại Agribank đang được đưa ra xét xử

Theo đó, đối với khoản vay 111 tỉ đồng của Công ty Cửu Long Phát tại Agribank chi nhánh 6, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Quá trình điều tra xác định hợp đồng này đã có bản án dân sự có hiệu lực pháp luật năm 2012. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra đã có công văn gửi Tòa dân sự, TAND tối cao đề nghị hủy Quyết định dân sự để xem xét xử lý bằng hình sự. Như vậy, ít nhất 2 đối tượng có liên quan trong vụ án này gồm Hồ Đăng Trung, Giám đốc Agribank chi nhánh 6 và Phạm Hoàng Thọ, Giám đốc công ty Cửu Long Phát.

Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý việc ra Quyết định nâng quyền phán quyết cho vay của Agribank Việt Nam đồng ý cho Agribank chi nhánh 6 quyền phán quyết cho công ty Thanh Phát vay 700 tỉ đồng và việc nhóm các cán bộ Ngân hàng Phương Nam (nay thuộc Sacombank) cho các công ty của Dương Thanh Cường được thế chấp 23 sổ đỏ vay tiền với số lượng lớn. Ngân hàng Phương Nam khi đó đã duyệt cho vay khi khách hàng là công ty Thanh Phát chưa có dự án; tài sản thế chấp là đất nông nghiệp chưa sang tên; hợp đồng thế chấp không công chứng, không đăng ký giao dịch đảm bảo…

Nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6 sẽ tiếp tục bị xem xét trách nhiệm trong việc cho công ty Cửu Long Phát vay 111 tỷ đồng

Việc một số cán bộ Sở Tài nguyên & Môi trường TPHCM làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa có quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng của UBND TPHCM là trái với quy định cũng được cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách ra điều tra, xử lý sau…

Về đơn của công ty TNHH bất động sản FPT tố cáo Dương Thanh Cường lừa đảo chiếm đoạt hơn 41 tỉ đồng, cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an giám định 3 sổ đỏ do Dương Thanh Cường giao cho Công ty TNHH Bất động sản FPT thay thế sổ đỏ của thửa đất tại số 10 Âu Cơ để có cơ sở xử lý.

Theo Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, việc tách những nội dung nêu trên để tiếp tục điều tra, xem xét xử lý sau của cơ quan điều tra là có căn cứ bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Công Quang

Theo Dantri