Ai giúp Dũng “mặt sắt” chuyển trăm ôtô sang Trung Quốc?
Hai cán bộ hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh) đã “bật đèn xanh” cho 3 doanh nghiệp xuất lậu hàng trăm xe ôtô sang Trung Quốc, qua đường cống gần cửa khẩu.
Tài liệu điều tra thể hiện 2 cán bộ hải quan Chi cục Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh), đã giúp sức cho 3 doanh nghiệp là Công ty Tuấn Đông, Công ty Tân Đại Dương, Công ty NC (trụ sở ở Quảng Ninh), xuất hàng trăm ôtô đã qua sử dụng sang Trung Quốc, theo đường cống trái phép.
Xuất hàng trăm ôtô qua đường cống
Theo cáo trạng, đêm 5/5/2013, tại Km12, tỉnh lộ 340, thuộc địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an), phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện 37 xe ôtô đã qua sử dụng, 17 bộ biển kiểm soát Trung Quốc, của 3 doanh nghiệp có trụ sở ở Quảng Ninh gồm: Công ty Tuấn Đông, Công ty Tân Đại Dương, Công ty NC. Trong số 37 xe này, có 7 ôtô của Công ty Tuấn Đông – do Dũng “mặt sắt” điều hành, 29 chiếc của Công ty Tân Đại Dương, một xe của Công ty NC.
Giống như thủ đoạn vận chuyển xe qua biên giới mà Công ty Tuấn Đông thực hiện, lúc bị bắt, số ôtô của 2 công ty: Tân Đại Dương và NC, đều đang chờ để đưa sang Trung Quốc qua đường cống – gần khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khám xét nhiều doanh nghiệp buôn bán hàng TNTX ở TP Móng Cái. (Ảnh: CTV)
Theo tài liệu do Bộ Công an Trung Quốc cung cấp, 17 biển kiểm soát Trung Quốc bị lực lượng chức năng Việt Nam thu giữ, có một chiếc của môtô, 16 biển còn lại là giả. Danh sách 10 công ty Trung Quốc đã ký hợp đồng mua – bán ôtô với các doanh nghiệp Việt Nam cũng không có thật.
Liên quan đến đường cống mà các bị can trong đường dây và những đồng phạm nước ngoài, dùng để chuyển ôtô từ Việt Nam sang Trung Quốc, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh khẳng định: “Không thuộc trách nhiệm của ban quản lý cửa khẩu và ban quản lý cửa khẩu không cấp phép cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường cống này”.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Công ty Tân Đại Dương thành lập năm 2008, trụ sở ở TP Móng Cái, Quảng Ninh, do Nguyễn Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Mạnh Hà là giám đốc, với ngành nghề kinh doanh là xuất khẩu nông, thủy sản, vật tư máy móc…
Từ đầu năm 2013, công ty này kinh doanh mặt hàng tạm nhập tái xuất (TNTX) xe ôtô.
Việc tạm nhập xe ôtô cũ của Công ty Tân Đại Dương, để tái xuất sang Trung Quốc do Lê Hồng Bàng (phụ trách cảng Phúc Lộc, phường Ka Long, TP Móng Cái) và 6 đồng bọn cấu kết với một người đàn ông Trung Quốc, tên A Cẩu thực hiện.
Theo đó, đầu năm 2013, A Cẩu sang Việt Nam nhờ Bàng tìm một doanh nghiệp trong nước làm thủ tục pháp lý TNTX xe ôtô sang Trung Quốc. Bàng gặp và thỏa thuận với Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Tân Đại Dương, làm thủ tục pháp lý TNTX ôtô sang Trung Quốc, với tiền công từ 45-47 triệu đồng/xe.
Theo đó, từ trung tuần tháng 1/2013 đến 5/5/2013, Lê Hồng Bàng làm thủ tục TNTX 367 ôtô, trong đó đã xuất 326 chiếc qua đường cống sang Trung Quốc.
Lô hàng ngày 5/5/2013, khi chuẩn bị xuất xe qua đường cống, Bàng và đồng bọn bị lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an kiểm tra, phát hiện, thu giữ 29 chiếc ôtô đã qua sử dụng, trị giá gần 19 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, Thành khai, chỉ khi hàng xuất hết sang Trung Quốc, A Cẩu mới chuyển tiền công từ 45-47 triệu đồng/xe cho mình. Để việc vận chuyển hàng qua biên giới được thuận lợi và trót lọt, Thành cho biết đã chi cho Dũng “mặt sắt” từ 15-17 triệu đồng/xe.
Cáo trạng thể hiện hoạt động TNTX xe ôtô đã qua sử dụng của công ty Tân Đại Dương do Bàng khởi xướng, chủ mưu, thực hiện tích cực và được chủ tịch hội đồng quản trị công ty đồng ý. Vị chủ tịch sau đó chỉ đạo giám đốc Công ty Tân Đại Dương ký khống tài liệu giấy tờ, để lập hồ sơ khai báo gian dối với Chi cục hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh.
Cán bộ hải quan giúp sức thế nào?
Video đang HOT
Triệu Hoài Anh (42 tuổi) và Bùi Quang Anh (32 tuổi) là 2 công chức Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, làm ở dây chuyền nghiệp vụ tiếp nhận, giám sát hàng hóa xuất sang Trung Quốc, trong đó có ôtô.
Họ bị cáo buộc là đồng phạm với nhóm các bị can là lãnh đạo và nhân viên 2 công ty Tân Đại Dương và Tuấn Đông.
22 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép ôtô qua biên giới mới ra hầu tòa. (Ảnh: Đức Quang)
Cáo trạng nêu rõ, từ đầu năm 2013 đến 14/4/2013, Hoài Anh được phân công giám sát xuất 328 ôtô của 3 doanh nghiệp: Tuấn Đông (11 xe), Tân Đại Dương (269 xe) và NC (48 xe). Công chức hải quan này đã giám sát xuất được 326 ôtô qua đường cống sang Trung Quốc. 2 xe chưa kịp xuất đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.
Ngày 14/4/2013, Hoài Anh được chuyển sang bộ phận tổng hợp của Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, nên bàn giao cho Bùi Quang Anh giám sát tiếp 2 xe này.
Từ đầu năm 2013 đến 5/5/2013, Bùi Quang Anh được giao giám sát 241 ôtô vẫn của 3 doanh nghiệp nói trên. Anh này đã giám sát xuất được 188 xe qua đường cống.
Đêm 5/5/2013, khi đang giám sát xuất được 3 xe ôtô cho công ty của Dũng “mặt sắt” sang bên bia biên giới, Hoài Anh bị cảnh sát kiểm tra, phát hiện, qua đó thu giữ 55 ôtô, định giá hơn 36 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, 2 cán bộ hải quan khai nhận đã cho doanh nghiệp xuất xe ôtô sang Trung Quốc qua đường cống. Ngoài ra, Quang Anh khai nhận việc để cho doanh nghiệp gắn biển kiểm soát vào xe ôtô, trước khi xuất khỏi Việt Nam trong tối 5/5/2013.
Theo cáo trạng, hành vi TNTX xe ôtô đã qua sử dụng để vận chuyển qua đường cống từ Việt Nam sang Trung Quốc của 2 cán bộ hải quan, đã vi phạm quy định TNTX của pháp luật. Trong đó, quy định của Bộ Công thương nêu rõ: Xe ôtô đã qua sử dụng là hàng hóa thuộc “danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh TNTX”.
Ngoài ra, thông tư của Bộ này cũng quy định: “Không cho thông quan qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo phương thức TNTX.
Hành vi trên của 2 cán bộ hải quan bị cáo buộc phạm vào tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
22 bị can lĩnh án
Sau khi ra cáo trạng, VKSND Tối cao quyết định truy tố 22 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép ôtô qua biên giới, ra TAND tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 29/4 vừa qua, sau 4 ngày làm việc, TAND tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Tiến Quảng – Giám đốc công ty Tuấn Đông; Lê Hồng Bàng (phụ trách cảng Phúc Lộc, phường Ka Long, TP Móng Cái), cùng 20 đồng phạm khác, với tội danh Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
HĐXX tuyên phạt Quảng và Bàng 6 năm tù. Hai bị cáo nguyên là cán bộ hải quan nhận mức án 31 tháng tù giam, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng đến 5 năm tù giam, một người lĩnh án treo.
Trong khi 22 bị cáo bị tuyên án, ông trùm Dũng “mặt sắt” và một số bị can khác vẫn đang bỏ trốn.
Năm 2012, trước tình hình hoạt động của băng nhóm Dũng “mặt sắt” diễn biến phức tạp, có thể biến thiên ra loại hình tội phạm chuyên nghiệp được tổ chức theo kiểu xã hội đen, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã chỉ đạo Cục C45 trực tiếp điều tra và bóc gỡ băng ổ nhóm này. Việc điều tra tổ chức buôn lậu của Dũng được diễn ra bí mật trong năm 2012-2003. Nhiệm vụ đặt ra là phải bóc gỡ được toàn bộ băng nhóm của Dũng, cùng với tang vật, phá vỡ được hệ thống buôn lậu xuyên quốc gia do ông trùm này cầm đầu. Đầu tháng 5/2013, trinh sát nắm được thông tin Dũng và đồng bọn đang âm mưu chuẩn bị đưa một chuyến hàng hầu hết là các siêu xe có trị giá cả trăm tỷ đồng để tuồn về Việt Nam. Sau khi thẩm định thông tin này, Tổng cục Cảnh sát đã quyết định triển khai lực lượng đột kích vào sào huyệt cũng như nơi tập kết hàng của Dũng “mặt sắt”. Đêm 5/5/2003, hơn 100 cảnh sát, hải quan, biên phòng chia làm 2 mũi tiến công (một là lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh, hai là truy kích vào trụ sở công ty Tuấn Đông). Tuy nhiên, Dũng nhân cơ hội đã kịp bỏ trốn.
Theo Zing
Theo_Người Đưa Tin
Băng nhóm Dũng "mặt sắt" chuyển trăm ôtô qua Trung Quốc thế nào?
Dũng "mặt sắt" chỉ đạo đàn em vận chuyển hàng trăm ôtô đã qua sử dụng từ nước ngoài về cảng Cái Lân, sau đó đưa sang Trung Quốc qua khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh)...
Đêm 5.5.2013, hàng trăm cán bộ thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy (Bộ Tư lệnh biên phòng), phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, đã bắt giữ băng nhóm Hà Tuấn Dũng (tức Dũng "mặt sắt").
Vận chuyển ôtô qua đường cống
Công ty Tuấn Đông thành lập từ 2005 có trụ sở ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh) do Hà Tuấn Dũng là Giám đốc. Công ty này chủ yếu kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh và ôtô.
Tháng 5/2012, sau hơn 7 năm thành lập, Dũng chuyển nhượng 80% vốn góp cho Bùi Tuấn Quảng (33 tuổi, ở TP.Móng Cái). Từ đây Quảng, tiếp nhận chức Giám đốc Công ty Tuấn Đông, nhưng thực chất Dũng vẫn đứng sau chỉ đạo, điều hành.
Dũng "mặt sắt". Ảnh: CTV.
Theo cáo buộc, cuối năm 2012, dù biết pháp luật nghiêm cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất (TNTX) xe ôtô đã qua sử dụng, nhưng Dũng "mặt sắt" vẫn chỉ đạo Quảng tổ chức vận chuyển ôtô đã qua sử dụng từ Hong Kong về cảng Cái Lân, sau đó đưa sang Trung Quốc qua khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh).
Để hợp thức hóa thủ tục kinh doanh TNTX xe ôtô cũ, Dũng hướng dẫn cho Quảng trao đổi với A Dắt (người Trung Quốc), để làm thủ tục ký khống các hợp đồng mua bán ôtô chưa qua sử dụng với những khách hàng không rõ tên, địa chỉ, để vận chuyển ôtô từ Hong Kong về cảng Cái Lân.
Theo thỏa thuận, khi xe chuyển từ Hong Kong về Việt Nam, công ty của Quảng sẽ ứng tiền chi phí vận chuyển 60 triệu đồng/xe. Ôtô được chuyển trót lọt qua Trung Quốc, A Dắt sẽ chuyển trả tiền tạm ứng và tiền công vào tài khoản của Bùi Thị Phương (40 tuổi, vợ Dũng "mặt sắt"), mở tại ngân hàng ở nước này.
Theo cáo trạng, trong tháng 3.2013, Quảng đã ký 19 hợp đồng và mở 20 tờ khai hải quan để hợp thức mua 138 ôtô ghi chưa qua sử dụng, có giá trị hơn 10,8 triệu USD, với một công ty ở Hong Kong. Đồng thời, anh ta ký hợp đồng bán số xe này cho một doanh nghiệp ở Quảng Tây (Trung Quốc). Quá trình điều tra sau này, công an xác định 2 công ty mà Quảng ký hợp đồng mua - bán ôtô đều không có thật.
Sau khi ôtô được vận chuyển về cảng Cái Lân, Quảng giao cho cấp dưới đến làm thủ tục mở tờ khai TNTX và cùng cán bộ hải quan kiểm tra hàng hóa. Số xe này sau đó được thuê vận chuyển về cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh).
Trong số 138 xe ôtô TNTX nêu trên, Công ty Tuấn Đông đã vận chuyển 21 xe cho Chi cục Hải Quan cửa khẩu Móng Cái giám sát xuất; 117 xe tại 19 bộ tờ khai TNTX, chuyển cho Chi cục hải quan Bắc Phong Sinh giám sát xuất.
Theo cáo trạng, từ ngày 12.3.2013 đến trước khi bị phát hiện (ngày 5.5.2013), Công ty Tuấn Đông đã vận chuyển trái phép được 92 ôtô qua đường cống cạnh khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh sang Trung Quốc. 25 xe chưa kịp vận chuyển thì bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ.
Siêu xe vượt biên bằng đường cống
Ngày 5.5.2013, Bùi Tiến Quảng thống nhất với A Dắt việc Công ty Tuấn Đông sẽ chuyển ôtô cho nhóm người Trung Quốc. Để thực hiện phi vụ, Quảng phân công nhiều nhân viên trông đường, đề phòng cơ quan chức năng phát hiện.
Một số xe trong đường dây của Dũng "mặt sắt". Ảnh: CTV.
Hôm đó, nhân viên Công ty Tuấn Đông liên lạc với Triệu Hoài Anh (42 tuổi - cán bộ hải quan Bắc Phong Sinh) xin xuất hàng. Tại cửa khẩu này, Vũ Văn Đông - nhân viên Công ty Tuấn Đông, giao cho Bùi Quang Anh (32 tuổi - cán bộ Hải quan Bắc Phong Sinh), 2 bộ hồ sơ hải quan xin mở container xuất 21 xe ôtô các loại.
Sau khi được Bùi Quang Anh và biên phòng khu vực cửa khẩu đồng ý, Đông giao cho đồng bọn mở một container đưa 3 ôtô ra bơm lốp, đổ xăng, kiểm tra kỹ thuật và lái đi giao cho Đông. Thời điểm đó, Đông dự định giao thêm cho đồng bọn phía Trung Quốc 7 ôtô nữa.
Trước khi nhận xe, những kẻ trong đường dây người Trung Quốc đã mang biển số giả lắp vào các ôtô sẽ giao nhận.
Sau đó, Đông lần lượt lái các xe hiệu Mercedes-Ben GL 550, Porsche, Audi Q7, từ sân chợ cửa khẩu Bắc Phong Sinh, theo lối mòn đi ra đầu cống giao cho A Nhì, để tên này đánh xe sang Trung Quốc.
Sau khi lái 3 siêu xe sang Trung Quốc, A Nhì thông báo với Đông việc không nhận thêm hàng nữa, nên nhân viên Công ty Tuấn Đông đã lái 7 chiếc về bài tập kết và bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.
Cơ quan điều tra đã thu giữ của Công ty Tuấn Đông tổng cộng 25 xe ôtô (7 xe để ngoài sân chợ, 18 xe trong 6 container), trị giá hơn 17 tỷ đồng.
Theo kết luận của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an), 25 ôtô thu giữ của Công ty Tuấn Đông là xe đã qua sử dụng. Số khung và năm sản xuất lô xe này ghi trong tờ khai TNTX là 2012, không đúng với năm sản xuất thực tế (14 xe sản xuất từ 2003-2007, thuộc diện cấm nhập khẩu do quá thời hạn sản xuất 5 năm).
Sau khi Quảng và đồng bọn bị bắt, Bùi Thị Phương (vợ Dũng "mặt sắt"), mang sổ sách ghi chép việc ứng và nhận tiền của Công ty Tuấn Đông vứt xuống sông Ka Long, đồng thời nhờ nhân viên tới trụ sở doanh nghiệp đốt toàn bộ sổ sách và đem đi cất giấu, nhằm đối phó với cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố Dũng (đang bỏ trốn) và Quảng về hành vi Buôn lậu và Vận chuyển hàng hóa trái phép quan biên giới.
12 người là nhân viên Công ty Tuấn Đông bị khởi tố về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Cáo trạng khẳng định có cơ sở kết luận Quảng và đồng bọn đã vận chuyển 138 chiếc xe ôtô đã qua sử dụng từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Tại cơ quan công an, Quảng khai từ 12.3.2013 đến trước ngày bị bắt đã vận chuyển trót lọt 113 xe ôtô sang Trung Quốc, được A Dắt thanh toán hơn 6,7 tỷ đồng.
Hà Tuấn Dũng (Dũng "mặt sắt") đang bỏ trốn nên cơ quan công an đã tách hồ sơ điều tra xử lý sau.
Dũng "mặt sắt" quê gốc ở Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh). Trước thời điểm tháng 5.2013, tiếng tăm của Dũng không chỉ nổi ở Móng Cái mà giới máu mặt ở Quảng Ninh không ai là không biết anh ta. Dũng "mặt sắt" nổi lên như một thế lực mới trong giới làm ăn buôn bán xuất nhập khẩu vùng biên, sau khi ông trùm Phương "ninh hột" (Nguyễn Tiến Phương, sinh năm 1957, quê Móng Cái, Quảng Ninh) sa lưới pháp luật. Với bản tính nhanh nhạy, tiềm lực kinh tế và mối quan hệ lắt léo, Dũng "mặt sắt" đã nhanh chóng thu phục được đàn em Phương "ninh hột". Chỉ sau 3 năm, từ chỗ chỉ là một đàn em của Phương, Dũng dần dà đã lên ngôi thống trị đám giang hồ vùng biên, làm mưa làm gió trong nhiều ngành nghề kinh doanh.
Theo_Dân việt
Dũng "mặt sắt" và đàn em phạm tội như thế nào? Trong ngày thứ 2 xét xử phiên sơ thẩm vụ án Hà Tuấn Dũng và đồng bọn tại TAND tỉnh Quảng Ninh, các bị cáo đã bị các cơ quan tố tụng truy tố về tội: "Buôn lậu và vận chuyển hàng hóa qua biên giới". Trước đó, đêm 5/5/2013, tại Km13 tỉnh lộ 340 trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng...