74 bị cáo hầu tòa trong vụ buôn lậu xăng ‘khủng’ ở Đồng Nai
74 bị cáo bị tạm giam và tại ngoại được TAND tỉnh Đồng Nai triệu tập để xét xử trong vụ án buôn lậu 200 lít xăng do Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá.
Sáng nay (25/10), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu đối với bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng 73 bị cáo khác với tội danh buôn lậu.
Phiên tòa xét xử đối với 74 bị cáo – Ảnh chụp màn hình
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Thành cùng các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai giữ quyền công tố tại tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Vụ án này có tổng cộng 74 bị cáo, 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 43 người làm chứng tham gia.
Do số lượng người tham gia tố tụng lớn, TAND tỉnh Đồng Nai phải tổ chức phiên xét xử tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa.
Các bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa – Ảnh: Đình Tuyến
Từ 7h sáng, các bị cáo đã được lực lượng công an dẫn giải đến khu vực xử án, một số bị can khác được cho tại ngoại trước đó cũng đến phiên tòa theo quyết định triệu tập.
Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Công an tỉnh Đồng Nai đã được huy động để làm nhiệm vụ tại phiên tòa này. An ninh được thắt chặt trong suốt quá trình xử án, những người tham gia phiên tòa không được sử dụng điện thoại di động. Lực lượng chức năng cũng bố trí thiết bị kiểm tra an ninh, soi chiếu đối với tất cả những người vào phòng xử án, phía ngoài CSCĐ được trang bị vũ trang làm nhiệm vụ kiểm soát người ra vào.
Video đang HOT
Các bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa – Ảnh: Đình Tuyến
HĐXX cũng bố trí một hội trường cách phòng xử án khoảng 200 mét với màn hình để truyền hình ảnh trực tuyến để cơ quan báo chí tác nghiệp.
Do thành phần tham gia phiên tòa khá lớn nên bộ phận thư ký tòa phải mất hơn 30 phút để kiểm tra sự có mặt của những người tham gia.
Sau phần kiểm tra này, HĐXX bắt đầu xét xử vụ án.
Lực lượng công an làm nhiệm vụ kiểm tra an ninh tại phiên tòa – Ảnh: Huy Hoàng
Trong vụ án này, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cùng nhiều bị can khác bị xét xử về tội Buôn lậu. Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan) bị xét xử về tội nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, từ năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng Đào Ngọc Viễn là các đại gia xăng dầu có tiếng nhiều năm nay, và 3 đối tượng khác góp 53,4 tỷ đồng để buôn xăng lậu. Theo thỏa thuận, Hữu nhận 40% lợi nhuận thu được, Viễn và những người khác nhận 60%.
Hữu làm việc với chủ hàng từ Singapore, sau đó giao cho Viễn chốt đơn và nhận hàng về Việt Nam.
Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã vận chuyển hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, hơn 196 triệu lít xăng đã được đem đi tiêu thụ, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng lợi nhuận.
Ngoài buôn lậu với Hữu, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2021, Viễn còn hợp tác với hai đối tượng khác (một người đang bỏ trốn) để buôn lậu 3 chuyến tàu chở 5,7 triệu lít xăng, trị giá gần 98 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, cựu Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) Ngô Văn Thụy được xác định nhận từ các đối tượng trong đường dây buôn lậu 10.000 USD, 500 triệu đồng, 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng.
Ngoài ra còn một số cá nhân trong lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng cũng được xác định có hành vi nhận hối lộ.
Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: 74 bị cáo hầu toà, 81 luật sư bào chữa
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai dự kiến phiên xét xử từ ngày 25/10 sẽ kéo dài từ 45 đến 60 ngày với 74 bị cáo, 81 luật sư bào chữa.
Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai vừa có thông cáo báo chí xét xử sơ thẩm đối với giai đoạn 1 chuyên án 920G (vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành khác).
Theo đó, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 25/10. Thời gian xét xử dự kiến kéo dài từ 45 đến 60 ngày. Địa điểm xét xử tại hội trường Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.
Lực lượng công an lấy lời khai đối tượng trong đường dây buôn lậu xăng giả. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai
Phiên tòa sơ thẩm sẽ có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Tham gia tố tụng có 74 bị cáo, 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 81 luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa. Ngoài ra, còn có 43 người làm chứng.
Theo TAND tỉnh Đồng Nai, trước đó, ngày 18/7, đơn vị đã thụ lý sơ thẩm vụ án hình sự số 91/2022/TLST-HS, đối với bị cáo Đào Ngọc Viễn và 73 bị cáo khác. Các bị cáo bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội buôn lậu theo khoản 1, 4 Điều 188 và nhận hối lộ theo khoản 3 Điều 354 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành khác (giai đoạn 1 chuyên án 920G).
Được biết, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu) cùng 71 đồng phạm về tội buôn lậu.
Riêng bị can Ngô Văn Thụy (58 tuổi, đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, bị cáo Hữu và bị cáo Viễn quen biết với nhau từ năm 1990 khi làm chung công ty thủy sản. Tháng 9/2019, bị cáo Hữu hoán đổi tiền góp vốn với một doanh nghiệp để nhận lại 4 tàu thủy (Nhật Minh 06, 07, 08, 09) nhằm buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.
Biết bị cáo Viễn đang điều hành hoạt động mua bán, vận chuyển xăng dầu và có mối quan hệ, bị cáo Hữu liên hệ bị cáo Viễn bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng. Theo thỏa thuận, bị cáo Hữu góp 40% vốn, bị cáo Viễn cùng 3 người khác góp 60% vốn (tổng vốn 53,4 tỉ đồng) và ăn chia theo tỉ lệ 4-6.
Thông qua giới thiệu của bị cáo Viễn, bị cáo Hữu trực tiếp liên hệ với đại diện chủ hàng ở Singapore để mua xăng lậu. Bị cáo Viễn điều động 2 tàu chuyên dụng Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) đậu tại vùng biển tự do, giáp ranh Singapore, Malaysia, Indonesia. Khi có chỉ đạo từ bị cáo Viễn, 2 tàu này sẽ di chuyển vào cảng Vopak (Singapore) lấy hàng rồi chở về vùng biển Việt Nam giao cho 3 tàu Nhật Minh 07, 08, 09 của Hữu.
Bị cáo Phan Thanh Hữu, một trong các "ông trùm" cầm đầu đường dây buôn bán 200 triệu lít xăng lậu - Ảnh: B.A
Sau khi nhận hàng, 3 tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu về sông Hậu đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long giao cho Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Trần Thị Thanh Vân (giám đốc Công ty TNHH Vân Trúc) với giá thấp hơn giá xăng bán lẻ từ 3.000 - 4.000 đồng/lít. Sau đó, xăng tiếp tục được phân phối cho các doanh nghiệp, đại lý khác bán ra thị trường.
Cáo trạng cho biết từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, bị cáo Hữu cùng các đồng phạm đã nhập lậu hơn 198 triệu lít xăng với tổng giá trị gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Hữu hưởng lợi 105 tỷ đồng.
Cũng bằng thủ đoạn trên, ngoài hợp tác với bị cáo Hữu, bị cáo Viễn còn góp vốn với 3 người khác mua 2 tàu Khánh Hòa 01, 03 lấy xăng từ tàu Pacific Ocean đưa về cảng Bắc Vân Phong, Khánh Hòa tiêu thụ.
Xăng lậu có màu trắng, trong khi xăng ngoài thị trường có màu vàng nhạt. Để không bị phát hiện, bị cáo Hữu sử dụng bột màu, dung môi pha chế xăng lậu thành màu vàng nhạt giống xăng trong nước rồi bán cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 4/2021, bị cáo Viễn cùng đồng phạm đã buôn lậu 3 chuyến xăng với trên 5,7 triệu lít, trị giá trên 96 tỉ đồng. Từ đây, xăng lậu được đưa phân phối tiêu thụ ở Khánh Hòa và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
Tính cả 2 giai đoạn, bị cáo Viễn cùng các đồng phạm đã buôn lậu trên 204 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.900 tỷ đồng. Trừ hết các chi phí, bị cáo Viễn thu lợi từ hoạt động buôn lậu xăng tổng số tiền trên 45 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, khi có thông tin Cục Điều tra chống buôn lậu triển khai bắt các tàu hàng buôn lậu xăng, bị cáo Hữu và đồng phạm nhiều lần tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy nhờ giúp đỡ. Qua đó, bị cáo Thụy đã nhận của các bị can 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM chứa hơn 100 triệu đồng.
Ngoài ra Thụy, Hữu và Tứ còn đưa hối lộ cho một số quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng. Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Hai cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển nói lời hối hận và mong được xem xét Tranh luận tại toà, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - Lê Xuân Thanh và cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - Lê Văn Minh thừa nhận trách nhiệm của mình và mong HĐXX xem xét mức độ chịu trách nhiệm hình sự. Chiều 14/7, phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử...