7 người Trung Quốc nhận và chuyển 800 tỷ đồng trái phép lĩnh án

Mai Hoàng Minh20:42 16/03/2016

Núp dưới danh nghĩa Công ty Minh Ngọc, nhóm đối tượng thực hiện giao dịch nhận và chuyển hàng trăm tỷ đồng trái pháp luật.

Nhóm đối tượng Trung Quốc hầu tòa

Ngày 16/3, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Wang Hui (SN 1988, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) mức án 15 tháng tù về tội Kinh doanh trái phép.

6 bị cáo gồm: Cui Jing Jing (SN 1987), Yang Huan (SN 1992), Huang Xiao Yan (SN 1984), Zou Jun (SN 1984), Ma Liang (SN 1989), Teng Bao Yi (SN 1994) đều thuộc quốc tịch Trung Quốc cùng lĩnh mức án 14 tháng 12 ngày tù.

Theo cáo trạng, đầu năm 2014, Wang Hui được đối tượng tên Joe (không rõ nhân thân) thuê đến Việt Nam để quản lý mạng lưới chuyển tiền nhân dân tệ trái phép từ tài khoản được đăng ký tại ngân hàng ở Trung Quốc.

Tháng 4/2014, Wang Hui nhập cảnh vào Việt Nam và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý, trả lương cho nhân viên Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại Minh Ngọc (địa chỉ ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Với các vị trí quan trọng của Công ty, Wang Hui tuyển thêm 6 đối tượng đồng hương là Cui Jing Jing, Yang Huan, Huang Xiao Yan, Zou Jun, Ma Liang, Teng Bao Yi để đảm bảo bí mật.

Ngoài ra, Wang Hui còn trực tiếp tuyển dụng và đào tạo 39 người Việt Nam thực hiện việc chuyển tiền qua mạng internet.

Video đang HOT

Tại Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Minh Ngọc là đối tượng Chen Zhi Xiang và Nguyễn Thị Hải. Công ty này làm việc toàn thời gian, được chia làm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng và phân ra 4 nhóm. Mỗi nhóm có một nhóm trưởng và có 4 bộ phận gồm điều động, trung chuyển, chuyển tiền, cắm rút phần mềm của các ngân hàng Trung Quốc được lưu trong dữ liệu USB.

Quy trình vận hành hệ thống chuyển tiền được Joe lập trình sẵn và cài đặt trên máy tính. Nhân viên nhận lệnh và thao tác chuyển tiền trên giao diện trang web nội bộ công ty tại Trung Quốc (máy chủ đặt tại nước ngoài).

Trước đó, Joe cung cấp cho Wang Hui 1.409 tài khoản không rõ nguồn gốc được đăng ký tại ngân hàng Trung Quốc. Việc chuyển tiền được thực hiện theo quy trình trên. Khi tiền vào tài khoản nội bộ công ty, bộ phận chuyển tiền sẽ tiến hành chuyển tiền cho khách có yêu cầu.

Hàng tháng, Wang Hui chịu trách nhiệm làm sổ sách, tính toán tiền lương, thưởng cho nhân viên. Nhóm nhân viên người Trung Quốc được trả lương hơn 34 triệu đồng/tháng. Còn nhân viên người Việt Nam được trả 6 -8 triệu đồng/tháng.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện Công ty Minh Ngọc kinh doanh trái phép. Trong giấy phép đăng ký của công ty không có hoạt động liên quan đến chuyển và nhận ngoại tệ Trung Quốc.

Đối với Chen Zhi Xiang và Nguyễn Thị Hải, cơ quan điều tra chưa xác định vai trò, mức độ liên quan đến vụ án này nên tách rút, khi có căn cứ sẽ làm rõ và xử lý sau.

Quá trình điều tra, các bị can không khai nhận mục đích của việc chuyển tiền; nguồn tiền đến và đi, số lượng tiền chuyển. Họ chỉ thừa nhận việc sử dụng tài khoản không được sự đồng ý của chủ tài khoản là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Kết luận điều tra thể hiện, trung bình một ngày nhóm này thực hiện 300 đơn chuyển tiền đến và đi. Trong đó số tiền chuyển đến nhiều nhất là 800 triệu đồng. Số tiền chuyển đi nhiều nhất là 336 triệu đồng, ít nhất là 336.000 đồng.

Núp dưới danh nghĩa Công ty Minh Ngọc, từ tháng 6/2014 đến tháng 2/2015, Wang Hui và đồng bọn giao dịch nhận số tiền hơn 807 tỷ đồng và chuyển tiền đi thành công hơn 565 tỷ đồng.

Đỗ Mến

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Ổ nhóm người nước ngoài hoạt động tiền tệ bất hợp pháp

Sử dụng pháp nhân ở Việt Nam, Joe thuê thêm nhóm người nước ngoài chuyên nhận và chuyển quốc tế bất hợp pháp. Tuy nhiên, hành vi tội phạm của nhóm người ngoại quốc này đã nhanh chóng bị triệt phá.

Cuối phiên tòa ngày 16-3-2016, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Wang Hui (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) 15 tháng tù giam về tội "Kinh doanh trái phép". Đồng phạm của đối nữ bị cáo này gồm: Zou Jun (SN 1984), Cui Jing Jing (SN 1987), Huang Xiao Yan (SN 1984), Ma Liang (SN 1989), Yang Huan (SN 1992) và Teng Bao Yi (SN 1994) đều mang quốc tịch Trung Quốc cùng bị tuyên phạt 14 tháng 12 ngày tù, cùng tội danh.

Quá trình xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ tìm kiếm việc làm qua mạng Internet, tháng 2-2014, Wang Hui được đối tượng tên Joe (cũng mang quốc tịch Trung Quốc, song không rõ lai lịch) thuê sang Việt Nam làm quản lý các nhân viên nhận chuyển tiền qua hệ thống vệ tinh toàn cầu.

Ổ nhóm tội phạm người nước ngoài do Wang Hui (đứng) cầm đầu tại phiên tòa

Ngay sau khi sang Việt Nam và núp dưới vỏ bọc nhân viên Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại Minh Ngọc (gọi tắt là Công ty Minh Ngọc, trụ sở tại quận Nam Từ Liêm), nữ bị cáo này nhanh chóng tuyển mộ hàng chục nhân viên là người Việt Nam để thực hiện yêu cầu nhận chuyển tiền hàng ngày từ Joe.

Sau một thời gian ngắn hoạt động, Joe yêu cầu Wang Hui lần lượt tuyển dụng thêm 6 đối tượng người Trung Quốc nêu trên nhằm bảo đảm thực hiện kịp thời các lệnh nhận và chuyển tiền ngay tức khắc, mỗi khi đối tượng này thông báo. Các đối tượng người Trung Quốc do Wang Hui tuyển dụng đều được Joe trả lương cao gấp nhiều lần so với nhân viên là người Việt Nam, đồng thời đều được phân công đảm nhận các vị trí quan trọng tại Công ty Minh Ngọc.

Thực hiện tội phạm, Wang Hui là đối tượng trực tiếp hướng dẫn hầu hết các nhân viên ở Công ty Minh Ngọc về những thao tác trên máy vi tính, đồng thời các máy tính được kết nối Internet luôn ở trạng thái mở màn hình, sẵn sàng nhấp "chuột". Cùng với đó, Joe cung cấp cho Wang Hui 1.409 tài khoản ngân hàng mở ở bên Trung Quốc.

Trong số các tài khoản nêu trên, Joe cũng phân định rõ cho đồng bọn ở Việt Nam biết những tài khoản nào chuyên dùng để nhận tiền và những tài khoản nào thực hiện công việc ngược lại. Quá trình thao tác, Wang Hui giám sát chặt chẽ và yêu cầu các nhân viên mọi tài khoản giao dịch đều không được vượt quá mức 4.000 Nhân dân tệ.

Trường hợp cả tài khoản chuyển đi và tài khoản nhận tiền vượt mức 4.000 Nhân dân tệ, Wang Hui lập tức yêu cầu nhân viên "gạt" sang số tài khoản nội bộ do các đối tượng thiết lập từ trước cũng mở tại ngân hàng bên Trung Quốc.

Với cách thức hoạt động đó, trung bình mỗi ngày nhóm tội phạm của Wang Hui cùng đồng bọn thực hiện khoảng 600 đơn chuyển tiền đi và đến với tổng số lượng tiền là 1 triệu Nhân dân tệ, tương đương hơn 3,3 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chuyển đi khoảng 700.000 Nhân dân tệ, tương ứng hơn 2,3 tỷ đồng.

Tài liệu truy tố cùng lời khai của các bị cáo cho thấy, từ tháng 6-2014 đến khi bị triệt phá (ngày 2-2-2015), ổ nhóm tội phạm do Wang Hui cầm đầu đã sử dụng danh nghĩa Công ty Minh Ngọc để thực hiện hàng nghìn lệnh chuyển tiền thông qua mạng Internet với tổng số tiền lên đến 240 triệu Nhân dân tệ, tương ứng với hơn 807,4 tỷ đồng. Trong đó, số giao dịch chuyển tiền đi thành công là khoảng 168 triệu Nhân dân tệ, ứng với hơn 565 tỷ đồng.

Quá trình triệt phá ổ nhóm tội phạm mang tính quốc tế này, cơ quan công an xác định Công ty Minh Ngọc do Nguyễn Thị Hải (SN 1990, trú ở Thanh Hóa) làm giám đốc và là người đại diện theo pháp của doanh nghiệp. Từ khi thành lập đến ngày vụ án bị bóc gỡ, Công ty này không hề được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động tài chính, đặc biệt là hoạt động nhận và chuyển tiền dưới mọi hình thức.

Khi các đối tượng người nước ngoài nêu trên lần lượt bị bắt giữ, Nguyễn Thị Hải không có mặt tại Công ty Minh Ngọc và nơi đối tượng cư trú. Hiện nữ giám đốc công ty hoạt động phi pháp này vẫn đang bỏ trốn. Do đó, cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ điều tra, xử lý sau.

Theo_An ninh thủ đô

Nhóm người Trung Quốc vào Việt Nam 'rửa tiền' Wang Hui và 6 đồng hương được thuê vào Việt Nam để nhận tiền từ Trung Quốc chuyển sang và chuyển đi cho khách hàng, số tiền hơn 800 tỷ đồng. Ngày 16/3, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 7 người quốc tịch Trung Quốc về hành vi kinh doanh trái phép. Khoảng tháng 2/2014, qua tìm việc làm trên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.