60 ngày truy vết, triệt xóa đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Đấu tranh với tội phạm công nghệ cao luôn gặp nhiều khó khăn vì không dễ thu thập chứng cứ trên mạng.

Nhưng qua công tác tuần tra kiểm soát, chỉ từ một nghi vấn khi phát hiện 2 nam thanh niên mang trong người rất nhiều sim điện thoại cùng số tiền 800 triệu đồng, cả một đường dây đánh bạc có tổ chức đã bị bóc trần.

Tang vật vụ án

Lộ hệ thống đánh bạc “khủng” từ một vụ việc bất thường

Ngày 18-8, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, 2 người này được xác định là Nguyễn Văn Thành (SN 1999) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004) đều trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Đáng nói, trong chiếc túi đeo trên người Thành có 800 triệu đồng cùng rất nhiều sim thẻ. Thành nói số tiền trên vừa đi rút ở ngân hàng về nhưng không lý giải được lý do của việc đi rút tiền. “Với số lượng sim thẻ nhiều như vậy, chúng tôi đã nghĩ ngay đến đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức nạp thẻ đổi thưởng” – Thượng tá Vũ Văn Phúc, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho hay.

Khi đưa Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng về cơ quan điều tra, 2 nam thanh niên khai làm phụ việc cho Đinh Văn Giá (SN 1993, trú tại xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) và được một người tên Nam thuê cho căn nhà ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ để sống cùng một số người khác. Hàng ngày Thành, Trọng và 2 người khác trong nhóm cắm 32 thẻ sim vào các khay đọc, kết nối với các máy tính để vào mạng Internet. Sau đó sử dụng phần mềm để gửi các tin nhắn nội dung quảng cáo cho game bài “SUMVIP”.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 7-2021, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm cũng đã có thông tin về một đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức chơi game, mua bán điểm, đổi thưởng. Cùng với việc phát hiện 2 thanh niên này, chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự đã quyết định báo cáo xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Bóc tách từng nhóm, bộ phận chân rết

“Nhóm của Thành và Trọng chỉ là những bộ phận chân rết nhỏ trong hệ thống đánh bạc online của đường dây này và chịu sự quản lý trực tiếp của Đinh Văn Giá. Tuy nhiên, Giá cũng được Phạm Thành Nam (SN 1999, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) thuê về giúp việc. Do đó, có thể đánh giá hệ thống này có từng tầng, lớp, nhóm đảm trách nhiều công việc khác nhau” – chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm nhìn nhận.

“Thực sự càng mở rộng chuyên án, chúng tôi càng thấy quy mô mang tính hệ thống của đường dây đánh bạc “khủng” này, nhưng việc thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đã phải mời chuyên gia công nghệ thông tin, cán bộ cấp trên hỗ trợ rất nhiều mới phục hồi được các dữ liệu để tìm ra “ông trùm” thực sự của đường dây này” .

Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm

Từ nhận định đó, các điều tra viên có kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm công nghệ cao đã được tung vào chuyên án, tập trung đấu tranh với từng nhóm trong hệ thống. Bị triệu tập về cơ quan công an, Phạm Thành Nam khai được Nguyễn Xuân Trường (SN 1995, trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) thuê làm việc, đồng thời được bố trí ăn ở cùng một số người khác để phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại.

Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM, sau đó lên mạng tìm mua phần mềm có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ và sim 0 đồng do các đối tượng đầu trên cung cấp. “Thực sự càng mở rộng chuyên án, chúng tôi càng thấy quy mô mang tính hệ thống của đường dây đánh bạc “khủng” này, nhưng việc thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đã phải mời chuyên gia công nghệ thông tin, cán bộ cấp trên hỗ trợ rất nhiều mới phục hồi được các dữ liệu để tìm ra “ông trùm” thực sự của đường dây này” – Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm cho hay.

Trong chuyên án do lực lượng CSHS chủ trì này, chỉ huy Đội đều là những người ham mê đánh án công nghệ. Với kinh nghiệm, sự kiên trì miệt mài qua gần 60 ngày đêm, những ngóc ngách của đường dây đã dần lộ diện.

Thực hiện dẫn giải đối tượng Nguyễn Minh Thành

Triệt xóa đường dây đánh bạc

Đi ngược chiều mũi tên từ chân rết nhỏ nhất, với quan điểm “làm đến đâu, chắc đến đấy” các điều tra viên đã xác định được “ông trùm” thực sự của đường dây. Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) thừa nhận có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin. Nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân.

Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành, nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính. Dù không được đào tạo bài bản, biết nhiều về phần mềm hay lập trình nhưng Thành lại có rất nhiều bạn đang làm cho các doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin. Sau khi mua 1 mã nguồn game, Thành đã tình cờ gặp Vũ Tiến Duy (SN 1989, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, đang làm việc cho một doanh nghiệp về công nghệ thông tin) và đề nghị hợp tác.

Duy đồng ý nhưng chỉ làm dạng thời vụ theo dự án. Lúc đầu, mức thu nhập từ game bài chưa nhiều, vì muốn game bài phát triển, Thành bảo Duy phát triển thêm nhiều game cờ bạc khác. Duy đã rủ Bùi Nhật Anh (SN 1993, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”. Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đổi tên game bài “SOCVIP” thành “SUMVIP”, mở thêm 1 game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.

Trong đường dây do Nguyễn Minh Thành tổ chức, cầm đầu, còn có đối tượng được giao chuyên phụ trách các đại lý thanh toán của game bài. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán, đổi thưởng cho các con bạc. Các đối tượng thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài.

Theo lời khai của Thành tại cơ quan điều tra, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng đến thời điểm từ tháng 6 đến tháng 8-2021, doanh thu từ game bài tăng đột biến, có thể lên tới gần chục tỷ đồng/tháng. Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).

Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách, đó là qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã có một cuộc sống vương giả trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng “siêu xe”… Bản thân “ông trùm” Nguyễn Minh Thành còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô, 1 xe máy, hơn 9,3 tỷ đồng, 20.000 USD, 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại, 4 laptop, hơn 2 vạn thẻ sim điện thoại, 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.