4 bị hại kháng cáo “đòi” t.iền ngân hàng, Huyền Như lại hầu tòa
4 công ty cho rằng Vietinbank có lỗi trong việc quản lý t.iền gửi của khách hàng và quản lý nhân viên nên ngân hàng này phải bồi thường số t.iền mà Huyền Như đã chiếm đoạt.
Ngày 28.5, theo lịch, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (40 t.uổi, nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Vietinbank chi nhánh TP.HCM), Võ Anh Tuấn (46 t.uổi, nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank chi nhánh TP.HCM).
Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Võ Anh Tuấn và đơn kháng cáo của 5 nguyên đơn dân sự bao gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank-Berjaya, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu và Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại An Lộc.
4 công ty đòi Vietinbank bồi thường
Trong đơn kháng cáo, 4 nguyên đơn dân sự cho rằng Vietinbank có lỗi trong công tác quản lý t.iền gửi của khách hàng, có lỗi trong việc quản lý cán bộ, nhân viên của mình, buông lỏng công tác kiểm tra kiểm sát để Huyền Như và đồng phạm có hành vi phạm tội, gây thiệt hại trực tiếp đến khách hàng.
Do vậy, bản án sơ thẩm chỉ buộc Huyền Như bồi thường mà không buộc Vietinbank chịu trách nhiệm liên đới đối với bị cáo là không phù hợp với các chứng cứ và tình tiết khách quan của vụ án, không phù hợp với các quy định của luật pháp hiện hành, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của các nguyên đơn dân sự.
Bị cáo Huyền Như và Võ Anh Tuấn tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Hoài Thanh
Từ đó, các nguyên đơn dân sự đề nghị cấp phúc thẩm buộc Vietinbank phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho 4 nguyên đơn dân sự trong vụ án.
Trước đó, vào ngày 9/2, TAND TP.HCM đã tuyên Huyền Như án tù chung thân; bị cáo Võ Anh Tuấn 7 năm tù. Toà cũng buộc bị cáo Huyền Như bồi thường cho các công ty tổng cộng 1.085 tỷ đồng.
Video đang HOT
Bản án sơ thẩm cho rằng các nguyên đơn dân sự gửi t.iền nhưng đã bỏ mặc cho Như chiếm đoạt nên phải chịu trách nhiệm về sai sót do lỗi của mình. Các nguyên đơn dân sự đã cùng với Như tạo lập các hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp đồng t.iền gửi nên đã vi phạm Bộ luật Dân sự về hợp đồng giao dịch.
Do vậy, căn cứ vào Bộ luật Hình sự, do Như bị truy tố về tội L.ừa đ.ảo nên Như phải có trách nhiệm hoàn trả cho các công ty về số t.iền đã chiếm đoạt.
Huyền Như chiếm đoạt 1.085 tỷ như thế nào?
Theo cáo trạng, từ năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như đã vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại TP.HCM, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Lạt, Quảng Nam, An Giang.
Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ và phải trả lãi suất cao, Như không còn khả năng thanh toán. Từ ngày 1.9.2001 đến 24.6.2010, Như là cán bộ của Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP.HCM, đến ngày 25.6.2010, Huỳnh Thị Huyền Như được bổ nhiệm là quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh TP.HCM.
Để có t.iền trả nợ cá nhân, Huỳnh Thị Huyền Như lấy danh nghĩa đi huy động t.iền gửi cho Ngân hàng Vietinbank đã trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận với các đối tượng môi giới, đại diện của 5 công ty nêu trên về việc nhận t.iền gửi của các đơn vị này với lãi suất ưu đãi vượt lãi suất trần Nhà nước quy định.
Huyền Như lĩnh thêm 1 án chung thân trong phiên sơ thẩm tháng 2.2018. Ảnh: Chi Mai
Như hứa hẹn trả cho người môi giới, đại diện của các công ty t.iền chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới (lãi suất theo quy định do Vietinbank trả, còn t.iền chênh lệch ngoài hợp đồng, t.iền hoa hồng, môi giới do Như trả bằng t.iền cá nhân).
Khi các đơn vị này chuyển t.iền v.ào tài khoản thanh toán của họ mở tại Vietinbank, Như đã lập các chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền trên hệ thống (là kiểm soát viên, Trưởng phòng giao dịch) trực tiếp thao tác chuyển t.iền từ các tài khoản của khách hàng đi trả nợ cá nhân cho Như.
Với thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5.2011 đến tháng 9.2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm đoạt được 1.085 tỷ đồng của 5 công ty. Trong đó, Như chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Công ty Hưng Yên, 170 tỷ đồng của Công ty An Lộc, 380 tỷ đồng của Công ty Phương Đông, 124 tỷ đồng của Công ty Bảo Hiểm Toàn Cầu, 209,9 tỷ đồng của Công ty SBBS.
Theo Hoài Thanh (Zing)
Nguyên Tổng giám đốc Navibank: “Vụ án này như tai nạn trên trời rớt xuống”
Khi được nói lời nói sau cùng, Lê Quang trí cho rằng: "Việc cho nhân viên vay t.iền là hợp lê, t.iền này nằm trên Vietinbank, và bị Huyền Như chiếm đoạt chúng tôi hoàn toàn không hay biết. Vụ án này như tai nạn trên trời rớt xuống đ.ập vào đầu chúng tôi, rõ ràng chúng tôi không có lỗi gì cả".
Sau 3 tuần xét xử, chiều 16/3, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc Navibank) và đồng phạm về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bước vào phần tranh luận.
Bị cáo Trí nói lời nói sau cùng.
Mở đầu phiên tòa, một số luật sư bào chữa cho các bị cáo đặt nghi vấn về việc 4 sao kê tài khoản của 4 nhân viên Navibank gửi t.iền tại Vietinbank là giả.
Về việc các luật sư nghi ngờ 4 sao kê tài khoản mà phía Vietinbank gửi cho tòa là giả, tại phiên tòa sáng nay, ông Nguyễn Tiến Hùng, đại diện theo ủy quyền của Vietinbank tại phiên tòa, đã có những giải thích về vấn đề này.
Theo ông Hùng, việc bổ sung các bản sao kê tài khoản của 4 nhân viên Navibank mở tại Vietinbank được in ra từ máy. Bản sao kê gửi đến tòa không có chữ ký của giao dịch viên là điều bình thường. Nếu gửi cho khách hàng thì mới cần chữ ký của giao dịch viên. Các bản sao kê được Vietinbank cung cấp để bổ sung vào hồ sơ vụ án như là chứng cứ tham khảo, chứ không nhằm mục đích đối đáp, tranh luận với luật sư.
Cũng theo ông Hùng, sau khi Võ Anh Tuấn chuyển về làm việc tại Vietinbank TPHCM, các hợp đồng t.iền gửi thông qua Võ Anh Tuấn tại Vietinbank Nhà Bè đều được chuyển tiếp về Vietinbank TPHCM.
Sao kê tài khoản của cá nhân Huỳnh Linh Chi có khoản chi lãi bổ sung, các luật sư cho rằng, đây là khoản VietinBank chi lãi ngoài, đại diện VietinBank khẳng định ngân hàng chưa bao giờ thực hiện hợp đồng t.iền gửi này, chưa bao giờ chi lãi vượt trần và ngoài hạn mức.
Trước khi kết thúc phần tranh luận HĐXX chốt lại các quan điểm bào chữa của các luật sư và các bị cáo, HĐXX cho rằng: xuyên suốt phiên toà các bị cáo và các luật sư đều cho rằng hành vi của các bị cáo không vi phạm Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Nhà nước quy định về lãi suất vượt trần; không vi phạm Điều 94 Luật tổ chức tín dụng vì các bị cáo không gây hậu quả gì...
Toàn bộ số t.iền 200 tỉ đồng được cho là gây thiệt hại cho Navibank, hiện số t.iền này đang nằm trong các tài khoản của nhân viên Navibank gửi tại Vietinbank. Hiện nay, bản sao kê ngân hàng của các nhân viên này thể hiện vẫn còn khoản t.iền 300 triệu đang treo trên tài khoản.
Theo cáo trạng quy buộc thì bị cáo Đoàn Đăng Luật (nguyên trưởng phòng kinh doanh t.iền tệ) là người tiếp xúc với Huỳnh Thị Huyền Như để thoả thuận lãi suất nhưng tại toà Luật nói không có tiếp xúc với Như hay nhân viên nào của Vietinbank. Về chủ trương gửi t.iền, các bị cáo khai Navibank đã có chủ trương từ năm 2010 trước khi có Thông tư 02...
Theo HĐXX, trước hai luồng quan điểm bào chữa và luận tội giữa luật sư và Viện kiểm sát sau nhiều lần tranh luận nhưng không có hồi kết. Về vấn đề này, HĐXX cho biết sẽ đ.ánh giá trong bản án.
Khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Lê Quang Trí (Nguyên Tổng giám đốc Navibank) nói rằng từ khi bị khởi tố đến nay là 2 năm, thời gian này bị cáo cùng những đồng phạm đã khiếu nại khắp nơi để mong mang lại sự công bằng cho mình.
"Cho nên tại toà, chúng tôi mong muốn có cơ hội trình bày, tự bào chữa cho mình, tranh luận với Viện kiểm sát để làm rõ mình có phạm tội hay không. Tuy nhiên, rất tiếc là đại diện Viện kiểm sát chỉ nói một câu là tất cả bị cáo có tội và bảo lưu quan điểm. Rất mong chủ tọa và HĐXX ghi nhận, xem xét tất cả các tình tiết trong vụ án này nhằm tránh oan sai cho các bị cáo" - bị cáo Trí bày tỏ.
Ông Trí cho biết mình là người gắn bó với Navibank từ khi ngân hàng này còn là một ngân hàng nhỏ, có khoảng 10 nhân viên và có trụ sở ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sau đó, ông và những đồng nghiệp đã đóng góp, xây dựng đưa Navibank về TPHCM để phát triển. Đến năm 2013, lúc ông rời khỏi Navibank thì ngân hàng này đã có trên 60 phòng giao dịch trên cả nước cũng như ngân hàng đi đầu trong áp dụng công nghệ thông tin.
" Việc cho nhân viên vay t.iền là hợp lệ, t.iền này nằm trên Vietinbank, và bị Huyền Như chiếm đoạt chúng tôi hoàn toàn không hay biết. Vụ án này như tai nạn trên trời rớt xuống đ.ập vào đầu chúng tôi, rõ ràng chúng tôi không có lỗi gì cả" - bị cáo Trí phân bua.
Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào chiều ngày 19/3.
Xuân Duy
Theo Dantri
Xử vụ Navibank: 200 tỷ đồng thiệt hại của vụ án đang ở đâu? Các bị cáo cựu lãnh đạo Navibank cho rằng số t.iền 200 tỷ đồng không phải là t.iền thiệt hại của vụ án, bởi số t.iền này đang nằm tại Vietinbank chứ không phải bị "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt. Cựu lãnh đạo Navibank khẳng định Navibank không thiệt hại 200 tỷ đồng. Trả lời các câu hỏi của luật...