250 tỷ đồng thuê tàu của Vinashinlines bị 3 sếp bòn rút thế nào?

Mai Phương Lý08:49 25/10/2016

Đàm phán gửi giá cước cho thuê 9 con tàu, cựu tổng giám đốc, cùng trưởng phòng kinh doanh, kế toán trưởng của Vinashinlines đã chiếm đoạt hơn 249 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ngày 24/10, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 4 bị can gồm: Trần Văn Liêm (61 tuổi, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin – Vinashinlines); Trần Văn Khương (66 tuổi, nguyên kế toán trưởng Vinashinlines); Giang Kim Đạt (39 tuổi, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) cùng về tội tham ô tài sản.

Liên quan vụ án, Giang Văn Hiển (bố đẻ của Giang Kim Đạt) bị truy tố về tội Rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2006 đến tháng 3/2007, ông Liêm ký hợp đồng mua ba con tàu Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix và giao cho Đạt đàm phán

Quá trình thoả thuận, Đạt đã đàm phán với công ty môi giới Marvin Shipping LTD mua tàu Vinashin Sumer của Panama với giá 6.250.000 USD. Đạt được hưởng 2% trên tổng giá trị hợp đồng. Trong số 2%, công ty môi giới trích lại 10% và số tiền này chuyển vào tài khoản mang tên ông Hiển, hơn 1,9 tỷ đồng.

Con tàu thứ hai là Vinashin Island được mua với giá 5.950.000 USD của Croatia. Đạt tiếp tục thoả thuận với Marvin Shipping LTD để được hưởng 3,75% và cũng trích lại 10% của tổng số tiền hoa hồng. Công ty môi giới gửi vào tài khoản của ông Hiển hơn 3 tỷ đồng.

Video đang HOT

Con tàu thứ ba VinashinPhoenix được mua với giá 21.550.000 USD của Hy Lạp và thoả thuận tiếp tục là Đạt hưởng 2% tổng giá trị hợp đồng và trích lại cho công ty môi giới 10% trong tổng số tiền hoa hồng.

Theo cáo buộc, tổng số tiền hoa hồng từ hợp đồng mua 3 con tàu trên mà công ty môi giới gửi vào tài khoản mang tên ông Hiển là gần 11,5 tỷ đồng.

Cũng theo cáo buộc, từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008, thông qua các công ty môi giới ba bị can là Liêm, Đạt và Khương đã thoả thuận, đàm phán với các chủ tàu gửi giá cước cho thuê 9 con tàu để chiếm đoạt tiền của Vinashinlines với tổng số tiền hơn 249 tỷ đồng. Trong này số tiền gửi giá cước ngoài hợp đồng của tàu Vinashin Summer là hơn 47 tỷ đồng, tàu Vinashin Eagle và Vinashin Phoenix là hơn 100 tỷ đồng….

Tổng cộng, ông Liêm, Đạt và Khương bị quy kết đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt Vinashinlines tổng số tiền 260,5 tỷ đồng. Trong số này, ông Liêm chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng, ông Khương 110.000 USD và Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng. Ông Hiển khi nhận tiền vào tài khoản đã rút đưa con một phần, mua 40 bất động sản…

Vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm là một trong 6 đại án tham nhũng được Ban Chỉ đạo Trung ương thống nhất đưa ra xét xử từ cuối năm 2016 và quý I/2017.

Mai Chi

Theo VNE

Xử đại án tham nhũng: Giang Kim Đạt, tàu ma, tham ô, rửa tiền... tại Vinashinlines

Vụ án "Tham ô tài sản; rửa tiền" tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) là một trong 6 đại án được Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm 2016 và quý 1/2017.

Đối tượng Giang Kim Đạt.

Liên quan đến vụ án này, cuối tháng 6/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 4 bị can gồm: Trần Văn Liêm (nguyên Tổng giám đốc); Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh); Trần Văn Khương (nguyên Kế toán trưởng) cùng bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản. Riêng Giang Văn Hiển, bố của Giang Kim Đạt, bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.

Trước đó, ngày 14/07/2015, Tổng Cục An ninh, Bộ Công an đã thông báo kết quả điều tra ban đầu hành vi của Giang Kim Đạt và đồng phạm tham ô 18,6 triệu USD của Nhà nước. Đối tượng Giang Kim Đạt bị bắt giữ ngày 7/7/2015 và dẫn độ về nước sau 5 năm lẩn trốn về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Vinashinlines.

Theo Trung tướng Trình Văn Thống, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, trong chuyên án này Giang Kim Đạt, sinh năm 1977, nguyên Quyền Trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines đã thông đồng cấu kết với đối tác nước ngoài gửi giá ăn chia hoa hồng theo giá trị hợp đồng mua tàu và tiền chênh lệch khi cho thuê tàu từ 1 đến 2 giá. Bằng thủ đoạn này, Đạt đã chiếm đoạt khoảng 18,6 triệu USD để chi tiêu cá nhân, mua bất động sản và ô tô đứng tên người thân.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008, Công ty Vinashinlines đã lập các dự án đầu tư mua tàu biển, sau đó khai thác kinh doanh cho thuê tàu. Các tàu mua về phần lớn là tàu cũ, chất lượng không đảm bảo, tiêu hao nhiên liệu lớn. Mặt khác, trong việc giao dịch mua tàu, cho thuê các con tàu, Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và các đồng phạm khác đã chiếm đoạt tiền chênh lệch trong việc mua 3 con tàu gồm: Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix cũng như tiền chênh lệch giá cước trong việc khai thác, kinh doanh, cho thuê 9 con tàu tại Vinashinlines.

Để che giấu nguồn tiền, Giang Kim Đạt đã nhờ bố là Giang Văn Hiền đứng tên, mở nhiều tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng để nhận và rút các khoản tiền mà các công ty nước ngoài chuyển cho Đạt. Mỗi khi tiền về, ông Hiền có nhiệm vụ rút tiền ra rồi chuyển cho Đạt và mua nhà cửa, đất đai do người thân trong gia đình đứng tên. Với vai trò này, ông Hiền bị đề nghị truy tố về tội danh rửa tiền. Cơ quan điều tra xác định có khoảng 40 căn biệt thự ở những vị trí "vàng" trên khắp cả nước và nhiều xe ô tô đắt tiền đứng tên người thân trong gia đình Đạt. Đây cũng là trường hợp hiếm hoi bị truy tố về tội danh rửa tiền kể từ khi Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 có hiệu lưc.

Đối với Trần Văn Liêm, nguyên TGĐ Vinashinlines, tháng 8/2015, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định tiếp tục khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản" theo Điều 278 BLHS. Trần Văn Liêm, sinh năm 1955 tại Ninh Bình; nơi đăng ký HKTT: Phòng 1208, nhà 17T6 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương. Trần Văn Liêm hiện đang chấp hành hình phạt về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" mức án 19 năm tù, bị buộc bồi thường 495 tỷ đồng trong vụ tiêu cực xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Trần Văn Liêm bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cũng đã điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Liêm và những người có liên quan để xử lý trước pháp luật.

Những con tàu "ma", tài sản nghìn tỷ của Vinashinlines thả nổi tại Hạ Long.

Với đối tượng Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines, tháng 11/2015 Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khương về hành vi Tham ô tài sản. Ông Khương, 66 tuổi, bị khởi tố nhằm phục vụ điều tra vụ án "Tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, che giấu tội phạm" xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can để xử lý trước pháp luật và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Gần đây, dư luận bức xúc trước việc 9 con tàu kéo đẩy và 3 xà lan của Vinashinlines nằm bỏ hoang nhiều năm trên vịnh Hạ Long gây ô nhiễm môi trường và làm xấu hình ảnh du lịch Quảng Ninh đã được di rời. Các "xác chết" này được công ty thả nổi trên Vịnh Hạ Long từ năm 2012 do Công ty làm ăn thua lỗ. Đã rất nhiều lần UBND TP Hạ Long yêu cầu Công ty này di rời đống sắt vụn gây ô nhiễm và phải đến giữa năm 2016 công ty mới chịu di dời sau khi UBND TP Hạ Long có công văn sẽ tiến hành cưỡng chế.

Theo Infonet

Bố đẻ Giang Kim Đạt bị đề nghị truy tố tội danh rất ít được áp dụng Trong vụ án Giang Kim Đạt, bố đẻ của bị can này bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Rửa tiền, đây là tội phạm rất hiếm bị xử lý ở nước ta. Kết thúc điều tra vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm, cơ quan điều tra đề nghị truy tố...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Vụ DJ "tác động" vợ, chồng xin lỗi vợ tha thứ, CĐM bức xúc vì tư tưởng độc hại03:27

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhân viên ôm 8,2 tỷ đồng của Bệnh viện Thủ Đức để kinh doanh quần áo

22:00:49 23/04/2025

Nguyễn Thị Tuyết Nga dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 8,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt bị cáo sử dụng kinh doanh quần áo, chạy quảng cáo bán hàng trực tuyến.

Cựu thiếu úy CSGT tham ô hơn 4,1 tỉ đồng tiền lệ phí đăng ký xe

21:32:44 23/04/2025

Ngày 23.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kiều Trần Kiên (31 tuổi, cựu cán bộ công an) 15 năm tù về tội tham ô tài sản . Đây là vụ tham ô xảy ra tại Đội CSGT Công an H.Hóc Môn (cũ).

Tiền Giang: Xử phạt người lái xe máy bằng chân, tay thì bấm điện thoại

20:55:44 23/04/2025

Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên lái xe máy bằng chân trên QL1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang, trong khi tay bấm điện thoại, khiến dư luận bức xúc.

Viện kiểm sát: 'nhựa Bình Minh Việt' xâm phạm nhãn hiệu nhựa Bình Minh

20:36:22 23/04/2025

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nêu bản án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng trong việc đánh giá chứng cứ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty CP nhựa Bình Minh.

Khởi tố 6 côn đồ về tội giết người ở phố đi bộ Bạch Đằng

20:17:20 23/04/2025

Bị một nhóm côn đồ đuổi đánh, nhóm Dư, Thịnh... huy động đồng bọn đi tìm trả thù, nhưng đánh nhầm 2 người khác tại phố đi bộ Bạch Đằng, mặc cho nạn nhân kêu cứu, giải thích không liên quan vụ việc.

Manh mối hé lộ đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn

16:02:34 23/04/2025

Sở Y tế Thanh Hóa đã có báo cáo liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả do Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá thời gian qua.

Người đàn ông bị đâm tử vong sau câu hỏi "sao mày đánh vợ tao"

15:47:24 23/04/2025

Biết vợ bị bạn mình đánh, người đàn ông đi tìm bạn nói chuyện. Quá trình cãi cự, đánh nhau, người này bị đâm tử vong.

Cướp ngân hàng VietinBank được 214 triệu, Vũ Văn Lịch gửi vào tài khoản thế nào?

14:30:56 23/04/2025

Sau khi cướp được tiền từ Ngân hàng VietinBank, Vũ Văn Lịch mang đến một điểm chuyển tiền nhanh ở Hà Nội và chuyển vào tài khoản cá nhân của mình.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị mức án 6-7 năm tù

13:36:43 23/04/2025

Với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hơn 1.043 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vừa bị đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Đối tượng buôn ma tuý ém súng đạn tại nhà riêng

12:18:47 23/04/2025

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác định, Phạm Hùng Dũng chính là người cung cấp ma túy cho ổ nhóm trên, đối tượng này trước đó đã được đơn vị lập hồ sơ quản lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt tạm giam 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 300 tỷ đồng

12:15:58 23/04/2025

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 11 bị can liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Đối tượng cướp ngân hàng khai do nợ nần, thua "tài xỉu" trên mạng

12:13:48 23/04/2025

Ngày 23/4, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Vũ Văn Lịch (SN 1985, HKTT Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) là đối tượng thực hiện vụ vướp ngân hàng xảy ra ngày 21/4 tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.