20 phụ nữ sập bẫy trai Tây, mất hàng tỷ đồng

Mai Hoàng Minh15:50 07/05/2013

Chỉ một vài lần nói chuyện với “trai Tây” trên mạng, nhiều phụ nữ đã dễ dàng tin lời ngọt ngào để rồi ôm hận.

Ngày 6/5, Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Tân Bình để điều tra vụ một nhóm người nước ngoài lừa đảo bà Đ.T.X.Đ (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh) bằng chiêu tẩy rửa USD bằng hóa chất. Tổng số tiền bà Đ. bị lừa lên đến hàng chục ngàn USD.

Ham 1,5 triệu USD

Theo đơn tố cáo của bà Đ., cách đây vài tháng, bà quen một người nước ngoài trên mạng internet. Anh ta giới thiệu tên William đến từ Vương quốc Anh. Sau một thời gian quen biết, William cho biết đang có dự định đến Việt Nam đầu tư kinh doanh, làm ăn lớn nhưng không quen biết ai, sợ bị lừa gạt nên nhờ bà giúp đỡ.

Sáng 25/4, bà Đ. nhận được điện thoại của William thông báo đã chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam thông qua một người bạn tên John. Sau đó, người đàn ông giới thiệu tên John điện thoại cho bà Đ., nói đang giữ 1,5 triệu USD, yêu cầu bà Đ. chuyển 44 triệu đồng vào tài khoản thì y mới đưa 1,5 triệu USD. Sau khi bà Đ. làm theo yêu cầu, John hẹn đến một khách sạn tại phường 4, quận Tân Bình để trao vali tiền mà William nhờ chuyển.
Tại khách sạn, John giải thích do không thể mang một số tiền lớn ra khỏi Anh Quốc, William phải phủ một lớp bột lên tờ tiền 100 USD, biến thành tờ tiền mệnh giá nhỏ để qua mặt hải quan sân bay. Để bà Đ. tin tưởng, John lấy 2 tờ tiền được phủ bột trong vali rồi lấy hóa chất ra rửa. Trong vài phút, hai tờ tiền được phủ bột biến thành 2 tờ 100 USD. John cất 1 tờ và trao cho bà Đ. 1 tờ, dặn bà đi đổi để kiểm tra rồi hôm sau quay lại khách sạn nhận tiền.

Sáng hôm sau, John yêu cầu bà Đ. đưa 50.000 USD để mua hóa chất tẩy rửa, sẽ cho bà 300.000 USD. Tin tưởng, bà Đ. đồng ý. Sáng 27/4, bà Đ. nhận được tin nhắn đến một khách sạn tại phường 13, quận Tân Bình để nhận tiền. Đến nơi, bà Đ. gặp một người da đen cho biết John đã bị bắt, nếu bà muốn nhận vali 1,5 triệu USD thì phải đưa thêm 15.000 USD.

Phóng lao thì phải theo lao, bà Đ. làm theo. Sau khi giao tiền, bà được người đàn ông da đen đưa chiếc vali có chứa 1,5 triệu USD. Về nhà, bà Đ. thử lấy hóa chất rửa nhưng không thấy tiền, chỉ toàn giấy nên đến công an tố cáo.

Video đang HOT

Nhiều phụ nữ sau một vài lần nói chuyện trên mạng đã bị sập bẫy “trai Tây” (Ảnh mang tính minh họa) Ảnh: HỒNG THÚY

Không biết mặt vẫn chuyển tiền

Theo đơn tố cáo của bà Đ.T.D (ngụ quận 7) gửi đến Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46 – Công an TPHCM), bà D. bị một người nước ngoài lừa 1.500 USD và 2 triệu đồng. Theo đó, tháng 7/2011, bà D. lên mạng internet và làm quen với Renzo Roland (47 tuổi). Sau 1 tháng tâm sự, Roland hứa sẽ nhập cảnh vào Việt Nam kết hôn với bà.

Anh ta gửi cho bà D. một vé máy bay (vé giả) qua email và nhờ bà D. ra sân bay đón. Đến hẹn, bà D. gác mọi công việc chạy ra sân bay đón người tình. Tuy nhiên, nhân viên sân bay thông báo không có chuyến bay nào mang ký hiệu bà cung cấp. Vừa lúc đó, Roland gọi điện nói do mang một lượng tiền lớn nên bị nhân viên hải quan sân bay quốc tế Nội Bài làm khó, năn nỉ bà D. chuyển vào tài khoản 1.000 USD để đóng tiền phạt và hứa sẽ bù đắp thỏa đáng.

Bà D. tức tốc về nhà chuyển tiền vào tài khoản của Roland. Nhận tiền xong, anh ta lại nài nỉ bà D. chuyển thêm 500 USD để “lót tay” cho nhân viên hải quan và 2 triệu đồng mua thức ăn. Bà D. bấm bụng mượn tiền người thân để đưa người tình. Thế nhưng, Roland lại tiếp tục yêu cầu bà D. đưa thêm tiền, biết bị lừa, bà D. ghi lại toàn bộ thông tin mà Roland cung cấp rồi đến công an tố cáo.

Bị cú lừa đau hơn bà D., bà L.T.A.H (ngụ Thủ Đức) đã chuyển cho người tình Raymond Cole tổng cộng 7.000 USD để rồi mất trắng. Bà H. và Cole quen nhau trên mạng xã hội. Cole giới thiệu là thủy thủ, sống độc thân, muốn tiến xa hơn với bà H. Cole cho biết sẽ sang Việt Nam du lịch và nhờ bà H. nhận vali tiền bạc, hàng hóa trước.

Đến ngày hẹn, bà H. nhận được email của một công ty vận chuyển yêu cầu chuyển 1.000 USD, nếu chuyển chậm sẽ không nhận được tiền và hàng của Cole. Liên lạc với Cole không được, bà H. chuyển 1.000 USD vào tài khoản mà công ty yêu cầu qua email. Hai ngày sau, bà H. tiếp tục nhận được email của công ty yêu cầu chuyển tiếp 6.000 USD vì “số tiền quá lớn”. Thêm một lần dại, bà H. đã chuyển tiếp số tiền như yêu cầu.

20 nạn nhân bị lừa Theo số liệu điều tra của Công an TPHCM, có khoảng 20 nạn nhân (có đơn tố cáo) là phụ nữ Việt Nam bị sập bẫy những chiêu lừa như trên với số tiền lên đến 1,4 tỉ đồng và hơn 100.000 USD. Đáng nói là tất cả số tài khoản mà các nạn nhân cung cấp đều cùng một chủ thẻ. Theo đó, một nhóm người da đen đã cấu kết với một phụ nữ Việt Nam để mở tài khoản ở ngân hàng. Khi nhận được tiền, các đối tượng da đen sẽ đi cùng người phụ nữ này để rút tiền.

Theo 24h

Ôm hận vì những trò lừa qua mạng

Bằng thủ đoạn thông tin bán các sản phẩm giá rẻ trên các trang mạng, sau khi nhận tiền cọc của người mua gửi qua tài khoản, kẻ gian đã lặn mất tăm...

Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an TPHCM cho biết đã bắt tạm giam Trần Văn Tuấn (SN 1982), Lê Công Đạt (SN 1993), Nguyễn Minh Tùng (SN 1995), Võ Sĩ Hậu (SN 1991), Trần Văn Hoàng (SN 1991, cùng quê tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi sử dụng mạng internet lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền mà nhóm này lừa của nhiều người lên đến 430 triệu đồng.

Nhận tiền cọc rồi hủy số điện thoại

Nhặt được một CMND mang tên Đỗ Hoàng Quốc B., tháng 6/2011, Tuấn ra ngân hàng mở 2 tài khoản. Sau đó, Tuấn bàn bạc với đồng bọn lên mạng rao bán iPhone, iPad, máy ảnh...(có kèm theo hình ảnh giả) với giá rẻ hơn giá thị trường, kèm số điện thoại liên lạc trên các trang web mua bán trực tuyến như muaban, rongbay, raovat, vatgia, 5giay...

Sau khi khách hàng gọi điện trao đổi, thỏa thuận giá cả và đồng ý mua, chúng yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc. Nhận tiền xong, chúng hủy số điện thoại rồi rút tiền chia nhau theo tỉ lệ Tuấn hưởng 30%, 4 đồng phạm 70%. Tuấn khai nhận đã chiếm đoạt tổng cộng 430 triệu đồng của nhiều khách hàng, tuy nhiên, do số tiền bị mất không lớn nên nhiều nạn nhân không trình báo công an. Trong vụ án này, công an xác định được 7 nạn nhân bị nhóm này lừa tiền, các nạn nhân cũng đã chứng minh được việc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của nhóm này.

Trần Văn Tuấn (bìa phải) và đồng bọn tại cơ quan công an

Ngoài vụ án này, Trần Văn Hoàng và Lê Công Đạt còn đang bị CQĐT Bộ Công an làm rõ hành vi dùng internet lừa đảo trong một vụ án khác.

Cho xem hàng nhưng không giao hàng

Công an quận 12 - TPHCM cho biết hiện đang tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo bị lừa đảo qua mạng xảy ra trên địa bàn quận. Mới đây nhất, sau khi bị chiếm đoạt 20 triệu đồng tiền đặt cọc mua thép qua mạng, "của đau, con xót", ông Bùi Ngọc Châu (ngụ quận Bình Thạnh) đã lên kế hoạch bắt Nguyễn Sỹ Kiên (SN 1978, quê Nghệ An) giao cho cơ quan công an. Riêng đồng phạm của Kiên đã nhanh chân trốn thoát.

Trước đó, cuối tháng 3/2013, anh Đoàn Hồng Nhật (SN 1978, ngụ huyện Bình Chánh - TPHCM) đã đến Công an phường Tân Thới Hiệp (quận 12) trình báo việc bị một nhóm người lừa đảo qua mạng. Theo đó, anh Nhật truy cập vào trang vatgia.com và đọc được thông tin đại lý sắt thép Khang Phát (quận 12) bán thép rẻ hơn giá thị trường khoảng 10.000 đồng/kg. Sau khi thỏa thuận giá cả, thời gian và địa điểm giao nhận hàng, anh Nhật đã giao 38,5 triệu đồng tiền mua thép cho một thanh niên tên Sơn. Do bận công việc, anh Nhật nhờ người em họ tên Phong đi nhận hàng giùm.

Sơn nói đường vào công ty cấm xe tải, yêu cầu anh Phong nhận hàng cách công ty 200 m. Sau khi cân thép theo hợp đồng, Sơn cho người bốc thép lên xe tải rồi nói anh Phong cho địa chỉ nhà, Sơn sẽ giao hàng tận nơi. Về nhà đợi hoài không thấy Sơn chở thép đến, anh Phong đến địa chỉ công ty để xác minh thì đây là một "công ty ma".

Hiện trên mạng cũng đang xuất hiện một số kẻ giả danh nhân viên hải quan, sân bay có một số hàng điện tử như iPhone, iPad được cho tặng, muốn bán lại bằng một nửa giá thị trường. Các đối tượng này đăng thông tin rồi kèm theo nick chat để khách xem hàng trực tiếp qua webcam. Khi "giao lưu trực tuyến", nhóm này thường để khách thấy đồng phục hải quan, thẻ ngành,... cùng sản phẩm muốn bán rồi yêu cầu khách chuyển tiền cọc từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Để người mua hàng tin tưởng, những kẻ lừa đảo cam kết sẽ gửi hàng trước theo địa chỉ mà khách cung cấp. Sau đó, chúng lập một hóa đơn đường bưu điện giả với những thông tin địa chỉ, số điện thoại khách cung cấp, đưa lên webcam cho người mua hàng xem. Đinh ninh là sản phẩm đã được chuyển đi, người mua nộp tiền vào tài khoản để rồi hàng không có, điện thoại ngoài vùng phủ sóng, còn người thì cũng biến mất.

"Ảo thuật" tráo iPhone thật thành giả Đọc được thông tin "chuẩn bị mua iPhone 5, cần bán iPhone 4 giá bèo", anh N.H (ngụ quận 8) gọi điện cho người bán. Sau khi thỏa thuận giá cả, anh H. đến địa điểm nhận hàng, một thanh niên đi xe SH móc điện thoại ra chào hàng. Thấy điện thoại còn mới, người bán nhìn cũng sang trọng, anh H. mời vào quán cà phê để giao dịch. Tuy nhiên, viện lý do bận đi công chuyện, người bán hối thúc mua bán nhanh gọn lẹ. Trong lúc anh H. mở cốp xe lấy tiền, không ngờ kẻ gian mở hộp đổi iPhone thật thành điện thoại Trung Quốc, đến khi anh H. kịp phát hiện thì gã thanh niên đã mất dạng.

Theo 24h

Nữ đại gia sập bẫy "phù thủy" đô la đen Dù cơ quan chức năng đã cảnh báo về băng nhóm người nước ngoài thường xuyên dùng chiêu thức rửa USD để lừa đảo nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy vì cả tin. Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra băng nhóm người nước ngoài...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.