2 người đàn bà “sau lưng” bầu Kiên

Trong vụ án bầu Kiên từ hành vi trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tải sản đều có bàn tay của những người đàn bà đứng sau Kiên giúp sức. Trong số đó nổi lên là 2 nhân vật, vợ và em gái Kiên, hai người này hiện đã thoát vòng lao lí.

2 người đàn bà quyền lực sau lưng Kiên

Cty CPĐT Thương mại B&B (Cty B&B), được thành lập ngày 8/12/2008, có vốn điều lệ 1.500 tỉ đồng, do 3 cổ đông chính góp vốn là Nguyễn Đức Kiên (Chủ tịch HĐQT), Đặng Ngọc Lan (vợ Kiên làm Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên).

Để mang lại lợi nhuận hơn 100 tỉ đồng cho bầu Kiên trong vụ kinh doanh vàng và “ẵm” trọn 25 tỉ đồng trốn thuế. Bầu Kiên đã được sự trợ giúp đắc lực của 2 người đàn bà – một vợ, một em gái.

Bầu Kiên cùng vợ Đặng Ngọc Lan.

Ngày 8/1/2008, Nguyễn Đức Kiên ủy quyền cho vợ mình là Đặng Ngọc Lan, kí Hợp đồng ủy thác cho Ngân hàng ACB kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, từ ngày 25/12/2008-31/12/2009, Công ty B&B kí văn bản ủy thác cho ngân hàng ACB mở trạng thái vàng bằng 117 lệnh (29 lệnh mua, 88 lệnh bán) và đã tất toán trạng thái bằng 142 lệnh đóng (89 lệnh mua, 55 lệnh bán). Tổng khối lượng trạng thái vàng mua và bán là 440.250 Ounce. Trừ chi phí vốn và phí ủy thác, công ty B&B thu lãi trên 100 tỉ đồng.

Vợ và em gái giúp bầu Kiên trốn thuế

Nắm bắt được Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm 2009. Sau khi lãi trên 100 tỉ đồng từ việc kinh doanh vàng trái phép, để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp cho Cty B&B, dưới sự chỉ đạo của bầu Kiên, ngày 25/12/2008, bà Đặng Ngọc Lan kí Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với bà Nguyễn Thúy Hương, em gái Kiên.

Theo đó, bà Hương ủy thác cho Cty B&B, đầu tư vào việc kinh doanh vàng ghi sổ. Với số lượng mua bán là 600 nghìn lượng vàng SJC, (tương đương với 720 nghìn Ounce). Trong đó giao dịch trạng thái vàng nước ngoài là 45 nghìn Ounce; trạng thái vàng giao dịch trong nước là 37.500 lượng vàng SJC. Bà Hương không phải đặt cọc nhưng phải trả cho Cty B&B phí ủy thác là 1% lợi nhuận gộp.

Sau vụ kinh doanh vàng, bầu Kiên cùng Cty B&B lãi hơn 100 tỉ đồng và ẵm được 25 tỉ đồng tiền trốn thuế.

Cũng trong ngày 25/12/2008, Đặng Ngọc Lan, Nguyễn Thúy Hương, Nguyễn Đức Kiên ký một phụ lục Hợp đồng đồng ý để cho Cty B&B ủy thác lại cho Ngân hàng ACB thực hiện một phần hoặc toàn bộ việc kinh doanh vàng. Bà Hương ủy quyền cho Nguyễn Đức Kiên đại diện quyết định và chỉ định Cty B&B thực hiện các vấn đề liên quan đến hoạt động mua bán theo Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính.

Theo Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính trên thì ngày 24/6/2009, Cty B&B xác định kết quả ủy thác đầu tư của bà Hương từ ngày 25/12/2008 – 24/6/2009 thu được lợi nhuận gộp là gần 69 tỉ đồng, (tính chẵn). Theo đó Cty B&B được hưởng 1% phí ủy thác là 68 triệu đồng. Còn bà Hương được hưởng 99% lợi nhuận gộp tương ứng số tiền 68 tỉ đồng. Sau đó số tiền này được trả vào tài khoản của bà Hương vào các ngày 27-30/6/2009.

Cơ quan điều tra kết luận, năm 2009, Cty B&B thực hiện các lệnh ủy thác cho Ngân hàng ACB mua bán vàng trạng thái thu được lãi suất trên 100 tỉ đồng. Nhưng chỉ bằng việc kí Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính, Cty B&B đã chuyển toàn bộ lợi nhuận kinh doanh vàng trạng thái của công ty cho bà Nguyễn Thúy Hương thụ hưởng để không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền là trên 25 tỉ đồng.

Theo tài liệu, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, bà Đặng Ngọc Lan thừa nhận có ký các hợp đồng ủy thác và phân chia lợi nhuận giữa Công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương, nhưng thời điểm ký hợp đồng này bà đang chuẩn bị sinh con nên không biết gì về việc kinh doanh vàng của công ty B&B. Mọi việc kinh doanh của Công ty B&B đều do bầu Kiên chỉ đạo và trực tiếp thực hiện.

Với bà Nguyễn Thúy Hương, em ruột của Nguyễn Đức Kiên cũng là cổ đông sáng lập Công ty B&B. Hương khai nhận có kí Hợp đồng ủy thác đầu từ tài chính với Cty B&B nhưng không trực tiếp đặt lệnh mua bán vàng mà ủy quyền cho anh trai mình – Nguyễn Đức Kiên quyết định đặt lệnh mua bán vàng hàng ngày với ngân hàng ACB.

Vì những lí lẽ đó mà 2 người đàn bà này đã thoát vòng lao lí!?

Hồng Ngân

Theo Dantri