2 người đàn bà “sau lưng” bầu Kiên

Mai Hoàng Minh12:31 26/12/2013

Trong vụ án bầu Kiên từ hành vi trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tải sản đều có bàn tay của những người đàn bà đứng sau Kiên giúp sức. Trong số đó nổi lên là 2 nhân vật, vợ và em gái Kiên, hai người này hiện đã thoát vòng lao lí.

2 người đàn bà quyền lực sau lưng Kiên

Cty CPĐT Thương mại B&B (Cty B&B), được thành lập ngày 8/12/2008, có vốn điều lệ 1.500 tỉ đồng, do 3 cổ đông chính góp vốn là Nguyễn Đức Kiên (Chủ tịch HĐQT), Đặng Ngọc Lan (vợ Kiên làm Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên).

Để mang lại lợi nhuận hơn 100 tỉ đồng cho bầu Kiên trong vụ kinh doanh vàng và “ẵm” trọn 25 tỉ đồng trốn thuế. Bầu Kiên đã được sự trợ giúp đắc lực của 2 người đàn bà – một vợ, một em gái.

Bầu Kiên cùng vợ Đặng Ngọc Lan.

Ngày 8/1/2008, Nguyễn Đức Kiên ủy quyền cho vợ mình là Đặng Ngọc Lan, kí Hợp đồng ủy thác cho Ngân hàng ACB kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, từ ngày 25/12/2008-31/12/2009, Công ty B&B kí văn bản ủy thác cho ngân hàng ACB mở trạng thái vàng bằng 117 lệnh (29 lệnh mua, 88 lệnh bán) và đã tất toán trạng thái bằng 142 lệnh đóng (89 lệnh mua, 55 lệnh bán). Tổng khối lượng trạng thái vàng mua và bán là 440.250 Ounce. Trừ chi phí vốn và phí ủy thác, công ty B&B thu lãi trên 100 tỉ đồng.

Vợ và em gái giúp bầu Kiên trốn thuế

Nắm bắt được Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm 2009. Sau khi lãi trên 100 tỉ đồng từ việc kinh doanh vàng trái phép, để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp cho Cty B&B, dưới sự chỉ đạo của bầu Kiên, ngày 25/12/2008, bà Đặng Ngọc Lan kí Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với bà Nguyễn Thúy Hương, em gái Kiên.

Video đang HOT

Theo đó, bà Hương ủy thác cho Cty B&B, đầu tư vào việc kinh doanh vàng ghi sổ. Với số lượng mua bán là 600 nghìn lượng vàng SJC, (tương đương với 720 nghìn Ounce). Trong đó giao dịch trạng thái vàng nước ngoài là 45 nghìn Ounce; trạng thái vàng giao dịch trong nước là 37.500 lượng vàng SJC. Bà Hương không phải đặt cọc nhưng phải trả cho Cty B&B phí ủy thác là 1% lợi nhuận gộp.

Sau vụ kinh doanh vàng, bầu Kiên cùng Cty B&B lãi hơn 100 tỉ đồng và ẵm được 25 tỉ đồng tiền trốn thuế.

Cũng trong ngày 25/12/2008, Đặng Ngọc Lan, Nguyễn Thúy Hương, Nguyễn Đức Kiên ký một phụ lục Hợp đồng đồng ý để cho Cty B&B ủy thác lại cho Ngân hàng ACB thực hiện một phần hoặc toàn bộ việc kinh doanh vàng. Bà Hương ủy quyền cho Nguyễn Đức Kiên đại diện quyết định và chỉ định Cty B&B thực hiện các vấn đề liên quan đến hoạt động mua bán theo Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính.

Theo Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính trên thì ngày 24/6/2009, Cty B&B xác định kết quả ủy thác đầu tư của bà Hương từ ngày 25/12/2008 – 24/6/2009 thu được lợi nhuận gộp là gần 69 tỉ đồng, (tính chẵn). Theo đó Cty B&B được hưởng 1% phí ủy thác là 68 triệu đồng. Còn bà Hương được hưởng 99% lợi nhuận gộp tương ứng số tiền 68 tỉ đồng. Sau đó số tiền này được trả vào tài khoản của bà Hương vào các ngày 27-30/6/2009.

Cơ quan điều tra kết luận, năm 2009, Cty B&B thực hiện các lệnh ủy thác cho Ngân hàng ACB mua bán vàng trạng thái thu được lãi suất trên 100 tỉ đồng. Nhưng chỉ bằng việc kí Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính, Cty B&B đã chuyển toàn bộ lợi nhuận kinh doanh vàng trạng thái của công ty cho bà Nguyễn Thúy Hương thụ hưởng để không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền là trên 25 tỉ đồng.

Theo tài liệu, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, bà Đặng Ngọc Lan thừa nhận có ký các hợp đồng ủy thác và phân chia lợi nhuận giữa Công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương, nhưng thời điểm ký hợp đồng này bà đang chuẩn bị sinh con nên không biết gì về việc kinh doanh vàng của công ty B&B. Mọi việc kinh doanh của Công ty B&B đều do bầu Kiên chỉ đạo và trực tiếp thực hiện.

Với bà Nguyễn Thúy Hương, em ruột của Nguyễn Đức Kiên cũng là cổ đông sáng lập Công ty B&B. Hương khai nhận có kí Hợp đồng ủy thác đầu từ tài chính với Cty B&B nhưng không trực tiếp đặt lệnh mua bán vàng mà ủy quyền cho anh trai mình – Nguyễn Đức Kiên quyết định đặt lệnh mua bán vàng hàng ngày với ngân hàng ACB.

Vì những lí lẽ đó mà 2 người đàn bà này đã thoát vòng lao lí!?

Hồng Ngân

Theo Dantri

"Bầu" Kiên có gánh tội thay ai?

Việc bà Đặng Thị Ngọc Lan - vợ và bà Nguyễn Thúy Hương - em gái ruột của "bầu" Kiên thoát vòng lao lý, có nhiều nghi ngại rằng: Là do Kiên đã nhận hết, gánh hết tội.

Bầu Kiên sắp bị đưa ra xét xử như một trong những đại án lớn nhất của năm nay. Việc bà Đặng Thị Ngọc Lan - vợ và bà Nguyễn Thúy Hương - em gái ruột của "bầu" Kiên thoát vòng lao lý, có nhiều nghi ngại rằng: Là do Kiên đã nhận hết, gánh hết tội. 2 người phụ nữ này có "dấu chân" trong các phi vụ buôn bán vàng trái phép - một trong những tội trạng lớn nhất của Nguyễn Đức Kiên.

Vợ "bầu" Kiên, bà Đặng Ngọc Lan vốn là Tổng giám đốc Công ty B&B - nơi mà Nguyễn Đức Kiên đã dùng để thực hiện một loạt các hoạt động kinh doanh trái pháp luật của mình. Đặng Ngọc Lan đại diện Công ty B&B ký hợp đồng số 01-VGSHĐUT.08 ủy thác đầu tư kinh doanh vàng với Ngân hàng ACB với nội dung: Công ty B&B ủy thác cho Ngân hàng ACB thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính thông qua việc kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam theo chỉ thị bằng văn bản của Công ty B&B.

Công ty B&B thu được tổng số tiền lãi hơn 100 tỉ đồng từ việc thực hiện hợp đồng kinh doanh vàng với Ngân hàng ACB, theo chỉ đạo của Kiên, Đặng Ngọc Lan với tư cách là đại diện Công ty B&B ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính số 010109/UTĐT với Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) và cùng với Kiên ký Phụ lục hợp đồng số 010109/UTĐT-PL 01 để chuyển cho Hương lần thứ nhất là hơn 78 tỉ đồng.

Sau đó Công ty B&B và Hương chỉ ký xác nhận khoản lợi nhuận với nhau là hơn 31 tỉ đồng. Thông qua việc ký hợp đồng này, Đặng Ngọc Lan đã giúp cho Nguyễn Đức Kiên chuyển số tiền lợi nhuận doanh nghiệp thu được là hơn 100 tỉ đồng sang cho cá nhân Nguyễn Thúy Hương. Qua đó đã giúp Kiên thực hiện hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền là 25 tỉ đồng.

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, bà Đặng Ngọc Lan khai: Lan có ký các hợp đồng ủy thác và phân chia lợi nhuận giữa Công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương nhưng trong thời điểm ký hợp đồng này Lan đang chuẩn bị sinh con nên không biết gì về việc kinh doanh vàng của công ty B&B. Mọi việc kinh doanh của Công ty B&B đều do bầu Kiên chỉ đạo và trực tiếp thực hiện.

Việc bà Lan giúp Nguyễn Đức Kiên trốn 25 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tại công tyB&B của Đặng Ngọc Lan đã đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại Điều 161 Bộ Luật hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Thế nhưng, trong thời điểm ký hợp đồng này bà Lan đang nghỉ chuẩn bị sinh con nhỏ, không biết và không tham gia gì vào việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty.

Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng: Để đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật, cơ quan này đã quyết định không xử lý hình sự đối với Đặng Ngọc Lan.

Với bà Nguyễn Thúy Hương, em ruột của Nguyễn Đức Kiên cũng là cổ đông sáng lập Công ty B&B. Cá nhân Hương không được cấp phép kinh doanh vàng, đầu tư tài chính nhưng theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Thúy Hương đã ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính, ký xác nhận khoản lợi nhuận.

Lợi nhuận này Hương không cho hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 mà hạch toán vào năm 2010. Việc làm của Hương đã giúp Nguyễn Đức Kiên trốn hơn 25 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty B&B.

Nguyễn Thúy Hương đã khai rõ với cơ quan công an: Hương không có kinh doanh gì nhưng theo chỉ đạo của Kiên, Hương có ký hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính và phụ lục hợp đồng với công ty B&B để chuyển lợi nhuận từ công ty B&B và Ngân hàng ACB do Kiên thực hiện.

Số tiền lợi nhuận thu được sau đó Hương đã chuyển lại cho Kiên sử dụng. Hành vi của Nguyễn Thúy Hương đã đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế, quy định tại Điều 161 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức. Tuy nhiên, Nguyễn Thúy Hương là em gái Kiên, là người ký hợp đồng theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên, không biết và không tham gia gì vào việc kinh doanh, hưởng lợi cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật, cơ quan công an đã không đề nghị xử lý hình sự đối với Nguyễn Thúy Hương.

Có nhiều người vẫn nghi ngại rằng, chính "bầu" Kiên đã gánh tội thay vợ, thay em nhưng kỳ thực - nếu cơ quan công an không xem xét đến tính nhân đạo thì chắc chắn, vợ và em gái của Nguyễn Đức Kiên cũng khó có thể thoát khỏi vòng lao lý - kể cả là khi "bầu" Kiên nhận hết vào mình.

Theo H.C.T

Petrotimes

Thủ thuật "đoạt" 264 tỉ đồng trong vụ bán cổ phiếu Hòa Phát của bầu Kiên Dưới sự chỉ đạo của bầu Kiên, các thuộc cấp đã lập khống biên bản chiếm 264 tỉ đồng của Cty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát. Bầu Kiên chỉ đạo thuộc cấp lập khống giấy tờ để lừa đảo Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Cty ACBI, ngày 11/5/2010, bầu Kiên chỉ đạo thuộc cấp Trần Ngọc Thanh đại diện...