177 tỷ đồng phi pháp, giám đốc rửa tiền qua các con và mua đất ở Lào Cai

Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng trái phép, doanh nghiệp dùng tiền do phạm tội mà có đầu tư vào kinh doanh, giao dịch tài chính ngân hàng nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 177 tỷ đồng.

Như VietNamNet đã đưa, VKSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

Theo cáo buộc, ông Thừa và các đồng phạm biết rõ việc khai thác quặng Apatit phải có giấy phép, từ năm 2012- 2015 dù chưa được cơ quan có thẩm quyền nào cấp giấy phép khai thác quặng nhưng ông Thừa đã lợi dụng việc Công ty Lilama được UBND tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khách sạn, nhà hàng và sử dụng các văn bản của UBND tỉnh Lào Cai ban hành chưa đúng quy định của pháp luật để chỉ đạo khai thác trái phép.

Phạm vi khai thác trái phép trong diện tích 5,99 ha (trong đó có 3,77 ha là diện tích Công ty Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư xây sựng dự án khách sạn, nhà hàng và 2,22 ha khai thác ngoài) được 1.532,709,91 tấn quặng Apatit các loại trị giá hơn 610 tỷ đồng.

Cảnh sát khám xét nhà bị can liên quan đến vụ khai thác triệu tấn quặng chui. Ảnh: CAND

Rửa tiền để che dấu nguồn gốc bất hợp pháp

Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng trái phép, ông Thừa đã sử dụng tiền do phạm tội mà có vào kinh doanh, giao dịch tài chính ngân hàng và sử dụng vào nhiều việc khác nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 177 tỷ đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra xác định, toàn bộ số tiền hơn 451 tỷ đồng thu được từ việc khai thác, bán 1.365.519,71 tấn quặng Apatit từ năm 2013- 2015, ông Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo nhân viên Công ty Lilama đưa vào hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo sổ sách, chứng từ và hồ sơ báo cáo quyết toán thuế hàng năm của Công ty Lilama, toàn bộ số tiền thu được từ việc khai thác, bán quặng đã được Công ty sử dụng vào chi phí bốc xúc, vận chuyển quặng, chi phí thuê phương tiện, máy móc, trả lương…

Quá trình điều tra xác định, để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng Apatit trái phép, ông Thừa đã thỏa thuận với 12 cá nhân mà Công ty Lilama thuê vận chuyển quặng và đất đá cho ông Thừa mượn tài khoản để công ty chuyển nhờ số tiền thu được từ việc bán quặng vào tài khoản của các cá nhân này, khi thanh toán thì trả lại cho ông Thừa.

Khi được các cá nhân này đồng ý, ông Thừa đã chỉ đạo các kế toán của công ty lập các hợp đồng, biên bản nghiệm thu để nâng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá và nâng khống khối lượng đất đá.

Sau đó ông Thừa đến Chi cục thuế huyện Bảo Thắng và Chi cục thuế thành phố Lào Cai mua hóa đơn bán lẻ theo hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu khống. Tiếp đó, Giám đốc Công ty Lilama chỉ đạo nhân viên kế toán chuyển tiền thu được từ việc bán quặng Apatit đã khai thác trái phép từ tài khoản của công ty vào tài khoản của 12 cá nhân này.

Từ năm 2013- 2015, ông Thừa đã chỉ đạo thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của công ty và một tài khoản khác của 12 cá nhân này nhiều lần với tổng số tiền hơn 182 tỷ đồng. Trong đó hơn 5,6 tỷ đồng là số tiền cước vận chuyển quặng, đất đá thực tế 12 cá nhân này được nhận, số tiền còn lại hơn 177 tỷ đồng là tiền nâng khống về giá cước vận chuyển quặng, đất đá, khối lượng vận chuyển đất đá.

Sau khi 12 cá nhân nhận được tiền vào tài khoản đã cùng kế toán của Công ty Lilama rút tiền mặt về đưa cho ông Thừa hoặc nộp vào tài khoản cá nhân của bị can.

Đối với số tiền hơn 177 tỷ đồng, ông Thừa khai đã dùng 21,1 tỷ đồng mua 1 lô đất ở TP Lào Cai rồi cho con trai đứng tên chủ sở hữu; chuyển hơn 33 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP Đồng Tả Phời để mua cổ phần; rút 5 tỷ đồng mở tài khoản tiết kiệm mang tên con gái và cho 2 cô con dâu gửi tiết kiệm.

Cáo trạng xác định, ông Thừa còn dùng hơn 6,5 tỷ đồng để mua đất của các hộ dân ngoài phạm vi 3,77 ha để khai thác khoáng sản trái phép; dùng 5 tỷ đồng để biếu cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh vào dịp Tết năm 2015.

Số tiền còn lại, bị can khai đã dùng vào nhiều việc khác và đưa cho một số cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo của Công ty Apatit Việt Nam và một số người khác nhưng quá trình điều tra không làm rõ được.