12 giám đốc ngu ngơ giúp Phạm Công Danh rút ruột 2.000 tỷ
Trước tòa, các bị cáo nguyên là Giám đốc các công ty thuộc tập đoàn Thiên Thanh do Phạm Công Danh lập ra dùng để “rút ruột” VNCB đã được thẩm vấn. Qua lờ.i kha.i cho thấy các bị cáo này như những gã bù nhìn, đã góp phần giúp Danh rút ruột hàng trăm tỷ đồng nhưng không hề biết.
Phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng tại VNCB hôm nay tiếp tục với phần xét hỏi của đại diện Viện kiểm sát.
Theo cáo trạng, quá trình hoạt động, Phạm Công Danh đã thành lập hàng loạt công ty “ma” để thực hiện những phi vụ rút tiề.n. Cuối năm 2012, biết mình là Chủ tịch HĐQT VNCB, theo quy định không thể vay tiề.n trực tiếp từ ngân hàng này nên đã Danh chỉ đạo các cấp dưới tại ngân hàng và các nhân viên tại tập đoàn Thiên Thanh lập các bộ hồ sơ khống để phê duyệt và giải ngân cho 12 pháp nhân của Thiên Thanh vay tổng cộng 4.400 tỷ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26/7
Theo chỉ đạo của Danh, 12 cá nhân đứng tên giám đốc các công ty đã dùng các hợp đồng mua bán vật liệu khống, phương án trả nợ khống, nâng giá tài sản thế chấp lên nhiều lần (tài sản thế chấp là các lô đất tại sân vận động Chi Lăng và 209 Trường Chinh, TP Đà Nẵng) để vay tiề.n tại VNCB. Khi 4.400 tỷ đồng giải ngân, Danh chỉ đạo sử dụng các khoản tiề.n và.o những mục đích khác nhau, trái với nội dung nêu trong hợp đồng.
Tại tòa, lờ.i kha.i của các “giám đốc thuê” đầy bi hài, chua chát. Bị cáo Bùi Thị Hà Thu (SN1970, Hà Nội) khai trước khi làm giám đốc, bị cáo là nhân viên của Thiên Thanh sau đó được nhờ đứng tên Giám đốc công ty Đại Hoàng Phương với mức lương 5-10 triệu đồng/tháng.
Video đang HOT
Thu biết công ty không có hoạt động kinh doanh gì, không có nhân viên hay phương án kinh doanh nhưng vẫn nhắm mắt ký hồ sơ vay 280 tỷ đồng của VNCB gây thiệt hại 202 tỷ đồng. Không chỉ bản thân làm “giám đốc thuê” mà Thu còn lôi kéo cả chồng là Nguyễn An Vinh (là họa sĩ, SN 1973, Hà Nội) tham gia.
Trước tòa, bị cáo Vinh khai đang là họa sĩ thì được vợ là bị cáo Thu giới thiệu vào Thiên Thanh làm giám đốc. Tòa hỏi vậy vì sao đang là họa sĩ, chưa từng đào tạo các kỹ năng sao làm giám đốc doanh nghiệp được, bị cáo nghĩ gì?
Bị cáo nói: “Bị cáo nghĩ người họa sĩ thì khác với người bình thường ạ”, nghe bị cáo trả lời người dự khán bật cười. Tòa hỏi bị cáo nghĩ sao về tổng thiệt hại mà vợ chồng bị cáo góp phần gây ra là hơn 400 tỷ đồng? Nghe đến đây, bị cáo Vinh xin tòa xem xét.
Tương tự, Trần Thanh Tùng đang làm nhân viên bảo vệ thì được “mời” đứng tên làm giám đốc công ty Thanh Quang. Sau đó, Tùng được gọi đến VNCB chi nhánh Sài Gòn để ký hồ sơ vay tiề.n. Tại đây, Tùng đã ký vào các giấy tờ đã chuẩn bị sẵn như giấy đề nghị vay vốn, phương án vay, hợp đồng tín dụng… Đến khi vụ án bị phát hiện, Tùng mới biết đã giúp sức cho Danh vay trái pháp luật 450 tỷ đồng, gây thiệt hại cho VNCB trên 74 tỷ đồng.
Cũng trong khoảng thời gian trên, bị cáo Nguyễn Hữu Duyên là nhân viên rửa xe của tập đoàn Thiên Thanh được đề nghị làm thêm “nghề” giám đốc thuê để kiếm thêm thu nhập. Thấy việc kiế.m tiề.n quá dễ dàng, đầu năm 2014, Duyên còn giới thiệu bạn là Vưu Thị Diệu, đứng tên làm giám đốc công ty Toàn Tâm để hưởng lương. Trong năm 2014, Diệu và Duyên lần lượt ký vào các hợp đồng vay tiề.n của VNCB tổng cộng 640 tỷ đồng, gây thất thoát cho VNCB gần 188 tỷ đồng.
Trả lời câu hỏi của tòa tại sao lại ký tên vay tiề.n, có nghĩ tiề.n sẽ được chuyển đi đâu, dùng vào việc gì không? Hầu hết 12 bị cáo đều trả lời không biết, có bị cáo khai khi ký có băn khoăn và hỏi Phạm Công Danh thì Danh nói “cứ yên tâm” nên làm theo.
Theo cáo trạng, tính đến thời điểm khởi tố vụ án, 12 “giám đốc thuê” của Thiên Thanh đã giúp sức để Danh gây thiệt hại của VBCB 2.095 tỷ đồng
Theo Vietnamnet
Xét xử 'đại án' Phạm Công Danh: Làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng
Đại diện Viện Kiểm sát cũng tập trung hỏi, làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.
Ngày 26.7, phiên sơ thẩm xét xử "đại án" Phạm Công Danh tiếp tục với phần đại diện Viện KSND TP.HCM xét hỏi các bị cáo ở các hành vi cố ý làm trái, vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB) trên 9.000 tỉ đồng.
Bị cáo Quyết tiếp tục khai các khoản vay từ VNCB của bà Bích thực chất là thỏa thuận cho Danh vay lại.Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Trong đó, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cũng tập trung hỏi, làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.
Về số tiề.n 5.190 tỉ đồng, theo cáo trạng nhóm bà Bích chia làm 2 đợt vay: ngày 21.8.2013 vay 3.100 tỉ đồng, ngày 26.8.2013 vay 2.090 tỉ đồng.
Trả lời đại diện VKS, bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB - chi nhánh Sài Gòn) khai, ngày 21.8.2013, VNCB giải ngân khoản vay 3.100 tỉ đồng vào tài khoản bà Bích, sau đó được sự đồng thuận của bà Bích số tiề.n này được chuyển đến tài khoản của ông Danh mà không cần bà Bích ký ủy nhiệm chi. Cùng ngày, từ tài khoản của Danh, hơn 3.160 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản ông Trần Quý Thanh (cha ruột bà Bích, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và số tiề.n này ông Thanh chuyển lại vào VNCB để tất toán những hợp đồng vay của nhóm bà Bích vào ngày 21.6.2013. Tương tự, ngày 26.8.2013, khoản vay 2.090 tỉ đồng của nhóm bà Bích, khi vào tài khoản của bà Bích lại đi đến một tài khoản do Danh chỉ định. Tiếp đó, bị cáo Danh chỉ đạo Quyết chuyển hơn 2.110 tỉ đồng vào tài khoản ông Thanh và ông Thanh sử dụng khoản tiề.n này để thanh lý hợp đồng vay tín dụng của nhóm bà Bích vào ngày 26, 30.7.2013.
"Tại sao lại có sự chênh lệch tổng cộng hơn 80 tỉ đồng trong 5.190 tỉ đồng khi tiề.n từ tài khoản bị cáo Danh đến tài khoản ông Thanh?" - VKS hỏi. Bị cáo Quyết trả lời: "Theo bị cáo nghĩ đó là một khoản tiề.n gì đó theo thỏa thuận giữa bị cáo Danh và bà Bích".
Khi VKS hỏi về lãi suất tiề.n gửi tiết kiệm tại VNCB và lãi suất tiề.n vay của VNCB, bị cáo Quyết khai khi khách hàng gửi tiết kiệm của VNCB sẽ nhận lãi suất tiề.n gửi là 10,5%/năm, còn lãi suất vay ra sẽ cao hơn từ 0,5 - 3%. "Vậy bà Bích gửi tiề.n và.o với lãi suất thấp nhưng chấp nhận vay tiề.n ra để trả lãi suất cao?", VKS hỏi. Bị cáo Quyết trả lời: "Thưa HĐXX, đúng vậy. Vì vậy, ngay từ đầu bị cáo đã có đề nghị HĐXX làm rõ và đưa số tiề.n 5.190 tỉ đồng về đúng với bản chất thật của nó".
Ngoài ra, bị cáo Quyết còn khai khoản 5.190 tỉ đồng dù nhóm bà Bích vay nhưng Phạm Công Danh chính là người trả tiề.n lãi suất. VKS hỏi: "Nếu bị cáo cho rằng các khoản vay từ VNCB của bà Bích thực chất là thỏa thuận cho Danh vay lại, vậy tại sao VNCB lại tham gia vào quá trình này?". Bị cáo Quyết khai: "Thực tế, các khoản vay của bà Bích sau đó đều quay trở lại VNCB theo hình thức tất toán những khoản vay trước đó cho VNCB nên tiề.n vẫn nằm trong ngân hàng. Riêng khoản vay 5.190 tỉ đồng này bị cáo đề nghị HĐXX thu hồi về cho VNCB".
Hôm qua, bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân trong nhóm bà Bích vắng mặt làm ảnh hưởng đến quá trình xét hỏi. Chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết dù việc ủy quyền là hợp lệ nhưng do người được ủy quyền không trình bày rõ một số vấn đề nên yêu cầu bà Bích và những cá nhân trong nhóm bà Bích phải có mặt tại tòa vào sáng nay (27.7) và trong suốt phiên xử để HĐXX, VKS và những người tham gia tố tụng khác xét hỏi, làm rõ sự thật khách quan vụ án.
Theo Thanh Niên
Hà Văn Thắm bất ngờ xuất hiện trong đại án Phạm Công Danh Bà Phấn từng khai với cơ quan điều tra rằng đã giao toàn bộ số cổ phần bản chính hơn 84% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín mà bà và các cổ đông nhóm Phú Mỹ (các cá nhân và công ty) đang sở hữu cho ông Hà Văn Thắm Trước phiên tòa xét xử vụ án Ngân hàng TMCP Xây Dựng...