12 giám đốc ngu ngơ giúp Phạm Công Danh rút ruột 2.000 tỷ

Mai Hoàng Minh09:38 27/07/2016

Trước tòa, các bị cáo nguyên là Giám đốc các công ty thuộc tập đoàn Thiên Thanh do Phạm Công Danh lập ra dùng để “rút ruột” VNCB đã được thẩm vấn. Qua lời khai cho thấy các bị cáo này như những gã bù nhìn, đã góp phần giúp Danh rút ruột hàng trăm tỷ đồng nhưng không hề biết.

Phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng tại VNCB hôm nay tiếp tục với phần xét hỏi của đại diện Viện kiểm sát.

Theo cáo trạng, quá trình hoạt động, Phạm Công Danh đã thành lập hàng loạt công ty “ma” để thực hiện những phi vụ rút tiền. Cuối năm 2012, biết mình là Chủ tịch HĐQT VNCB, theo quy định không thể vay tiền trực tiếp từ ngân hàng này nên đã Danh chỉ đạo các cấp dưới tại ngân hàng và các nhân viên tại tập đoàn Thiên Thanh lập các bộ hồ sơ khống để phê duyệt và giải ngân cho 12 pháp nhân của Thiên Thanh vay tổng cộng 4.400 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26/7

Theo chỉ đạo của Danh, 12 cá nhân đứng tên giám đốc các công ty đã dùng các hợp đồng mua bán vật liệu khống, phương án trả nợ khống, nâng giá tài sản thế chấp lên nhiều lần (tài sản thế chấp là các lô đất tại sân vận động Chi Lăng và 209 Trường Chinh, TP Đà Nẵng) để vay tiền tại VNCB. Khi 4.400 tỷ đồng giải ngân, Danh chỉ đạo sử dụng các khoản tiền vào những mục đích khác nhau, trái với nội dung nêu trong hợp đồng.

Tại tòa, lời khai của các “giám đốc thuê” đầy bi hài, chua chát. Bị cáo Bùi Thị Hà Thu (SN1970, Hà Nội) khai trước khi làm giám đốc, bị cáo là nhân viên của Thiên Thanh sau đó được nhờ đứng tên Giám đốc công ty Đại Hoàng Phương với mức lương 5-10 triệu đồng/tháng.

Video đang HOT

Thu biết công ty không có hoạt động kinh doanh gì, không có nhân viên hay phương án kinh doanh nhưng vẫn nhắm mắt ký hồ sơ vay 280 tỷ đồng của VNCB gây thiệt hại 202 tỷ đồng. Không chỉ bản thân làm “giám đốc thuê” mà Thu còn lôi kéo cả chồng là Nguyễn An Vinh (là họa sĩ, SN 1973, Hà Nội) tham gia.

Trước tòa, bị cáo Vinh khai đang là họa sĩ thì được vợ là bị cáo Thu giới thiệu vào Thiên Thanh làm giám đốc. Tòa hỏi vậy vì sao đang là họa sĩ, chưa từng đào tạo các kỹ năng sao làm giám đốc doanh nghiệp được, bị cáo nghĩ gì?

Bị cáo nói: “Bị cáo nghĩ người họa sĩ thì khác với người bình thường ạ”, nghe bị cáo trả lời người dự khán bật cười. Tòa hỏi bị cáo nghĩ sao về tổng thiệt hại mà vợ chồng bị cáo góp phần gây ra là hơn 400 tỷ đồng? Nghe đến đây, bị cáo Vinh xin tòa xem xét.

Tương tự, Trần Thanh Tùng đang làm nhân viên bảo vệ thì được “mời” đứng tên làm giám đốc công ty Thanh Quang. Sau đó, Tùng được gọi đến VNCB chi nhánh Sài Gòn để ký hồ sơ vay tiền. Tại đây, Tùng đã ký vào các giấy tờ đã chuẩn bị sẵn như giấy đề nghị vay vốn, phương án vay, hợp đồng tín dụng… Đến khi vụ án bị phát hiện, Tùng mới biết đã giúp sức cho Danh vay trái pháp luật 450 tỷ đồng, gây thiệt hại cho VNCB trên 74 tỷ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian trên, bị cáo Nguyễn Hữu Duyên là nhân viên rửa xe của tập đoàn Thiên Thanh được đề nghị làm thêm “nghề” giám đốc thuê để kiếm thêm thu nhập. Thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng, đầu năm 2014, Duyên còn giới thiệu bạn là Vưu Thị Diệu, đứng tên làm giám đốc công ty Toàn Tâm để hưởng lương. Trong năm 2014, Diệu và Duyên lần lượt ký vào các hợp đồng vay tiền của VNCB tổng cộng 640 tỷ đồng, gây thất thoát cho VNCB gần 188 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của tòa tại sao lại ký tên vay tiền, có nghĩ tiền sẽ được chuyển đi đâu, dùng vào việc gì không? Hầu hết 12 bị cáo đều trả lời không biết, có bị cáo khai khi ký có băn khoăn và hỏi Phạm Công Danh thì Danh nói “cứ yên tâm” nên làm theo.

Theo cáo trạng, tính đến thời điểm khởi tố vụ án, 12 “giám đốc thuê” của Thiên Thanh đã giúp sức để Danh gây thiệt hại của VBCB 2.095 tỷ đồng

Theo Vietnamnet

Xét xử 'đại án' Phạm Công Danh: Làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng

Đại diện Viện Kiểm sát cũng tập trung hỏi, làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.

Ngày 26.7, phiên sơ thẩm xét xử "đại án" Phạm Công Danh tiếp tục với phần đại diện Viện KSND TP.HCM xét hỏi các bị cáo ở các hành vi cố ý làm trái, vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB) trên 9.000 tỉ đồng.

Bị cáo Quyết tiếp tục khai các khoản vay từ VNCB của bà Bích thực chất là thỏa thuận cho Danh vay lại.Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trong đó, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cũng tập trung hỏi, làm rõ khoản vay 5.490 tỉ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.

Về số tiền 5.190 tỉ đồng, theo cáo trạng nhóm bà Bích chia làm 2 đợt vay: ngày 21.8.2013 vay 3.100 tỉ đồng, ngày 26.8.2013 vay 2.090 tỉ đồng.

Trả lời đại diện VKS, bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB - chi nhánh Sài Gòn) khai, ngày 21.8.2013, VNCB giải ngân khoản vay 3.100 tỉ đồng vào tài khoản bà Bích, sau đó được sự đồng thuận của bà Bích số tiền này được chuyển đến tài khoản của ông Danh mà không cần bà Bích ký ủy nhiệm chi. Cùng ngày, từ tài khoản của Danh, hơn 3.160 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản ông Trần Quý Thanh (cha ruột bà Bích, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và số tiền này ông Thanh chuyển lại vào VNCB để tất toán những hợp đồng vay của nhóm bà Bích vào ngày 21.6.2013. Tương tự, ngày 26.8.2013, khoản vay 2.090 tỉ đồng của nhóm bà Bích, khi vào tài khoản của bà Bích lại đi đến một tài khoản do Danh chỉ định. Tiếp đó, bị cáo Danh chỉ đạo Quyết chuyển hơn 2.110 tỉ đồng vào tài khoản ông Thanh và ông Thanh sử dụng khoản tiền này để thanh lý hợp đồng vay tín dụng của nhóm bà Bích vào ngày 26, 30.7.2013.

"Tại sao lại có sự chênh lệch tổng cộng hơn 80 tỉ đồng trong 5.190 tỉ đồng khi tiền từ tài khoản bị cáo Danh đến tài khoản ông Thanh?" - VKS hỏi. Bị cáo Quyết trả lời: "Theo bị cáo nghĩ đó là một khoản tiền gì đó theo thỏa thuận giữa bị cáo Danh và bà Bích".

Khi VKS hỏi về lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại VNCB và lãi suất tiền vay của VNCB, bị cáo Quyết khai khi khách hàng gửi tiết kiệm của VNCB sẽ nhận lãi suất tiền gửi là 10,5%/năm, còn lãi suất vay ra sẽ cao hơn từ 0,5 - 3%. "Vậy bà Bích gửi tiền vào với lãi suất thấp nhưng chấp nhận vay tiền ra để trả lãi suất cao?", VKS hỏi. Bị cáo Quyết trả lời: "Thưa HĐXX, đúng vậy. Vì vậy, ngay từ đầu bị cáo đã có đề nghị HĐXX làm rõ và đưa số tiền 5.190 tỉ đồng về đúng với bản chất thật của nó".

Ngoài ra, bị cáo Quyết còn khai khoản 5.190 tỉ đồng dù nhóm bà Bích vay nhưng Phạm Công Danh chính là người trả tiền lãi suất. VKS hỏi: "Nếu bị cáo cho rằng các khoản vay từ VNCB của bà Bích thực chất là thỏa thuận cho Danh vay lại, vậy tại sao VNCB lại tham gia vào quá trình này?". Bị cáo Quyết khai: "Thực tế, các khoản vay của bà Bích sau đó đều quay trở lại VNCB theo hình thức tất toán những khoản vay trước đó cho VNCB nên tiền vẫn nằm trong ngân hàng. Riêng khoản vay 5.190 tỉ đồng này bị cáo đề nghị HĐXX thu hồi về cho VNCB".

Hôm qua, bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân trong nhóm bà Bích vắng mặt làm ảnh hưởng đến quá trình xét hỏi. Chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết dù việc ủy quyền là hợp lệ nhưng do người được ủy quyền không trình bày rõ một số vấn đề nên yêu cầu bà Bích và những cá nhân trong nhóm bà Bích phải có mặt tại tòa vào sáng nay (27.7) và trong suốt phiên xử để HĐXX, VKS và những người tham gia tố tụng khác xét hỏi, làm rõ sự thật khách quan vụ án.

Theo Thanh Niên

Hà Văn Thắm bất ngờ xuất hiện trong đại án Phạm Công Danh Bà Phấn từng khai với cơ quan điều tra rằng đã giao toàn bộ số cổ phần bản chính hơn 84% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín mà bà và các cổ đông nhóm Phú Mỹ (các cá nhân và công ty) đang sở hữu cho ông Hà Văn Thắm Trước phiên tòa xét xử vụ án Ngân hàng TMCP Xây Dựng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đất hiếm thành 'cơm dẻo mềm thơm' xuất lậu: Có sự buông lỏng quản lý về cấp phép

20:08:27 05/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ rõ việc doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở để khai thác, xuất lậu đất hiếm, thu lợi bất chính số tiền hơn 736 tỷ. Ngoài ra, còn có sự buông lỏng trong quản lý cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến sâu đất hiếm.

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên

20:03:19 05/02/2025

Cơ quan công an xác minh được 10 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản tại chùa Kim Tiên (ở An Giang), đồng thời bắt giữ một số người để điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở Thanh Hóa: Truy tìm người chồng

12:26:46 05/02/2025

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm chồng của nạn nhân.

Nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

11:17:09 05/02/2025

Lái ô tô trong khi hơi thở có nồng độ cồn, một phụ nữ ở Lâm Đồng bị cơ quan chức năng xử phạt hàng chục triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Hà Nội: Cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất bị tạm giữ vì hành hung người khác

09:27:32 05/02/2025

Một cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hành hung người xảy ra trên địa bàn xã Thạch Hòa.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng dụ dỗ 8 thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke

07:54:56 05/02/2025

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm ph...

Chủ tịch Công ty Thái Dương đã bán "đất hiếm" từ Việt Nam ra nước ngoài như thế nào?

07:49:19 05/02/2025

Đoàn cũng làm thủ tục thuê công nhân, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức sản xuất tại Hải Phòng. Qua đây, quặng được mua từ Huấn sẽ được tinh chế, nâng hàm lượng đất hiếm lên từ 20 đến 30%.

Bắt nghi phạm liên quan tiệc nhậu Tết khiến 3 người thương vong

07:40:56 05/02/2025

Trước đó, khoảng 13h ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), Nguyễn Triều Tiên tổ chức nhậu trước cửa nhà cùng Nguyễn Phú Yên (SN 1987, ở tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Chí Vui (SN 1981, hàng xóm).

Kịp thời ngăn chặn đối tượng có 6 tiền án chuẩn bị gây án

07:38:00 05/02/2025

Ngày 4/2, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Anh Tú (SN 1988), trú tại số phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt tạm giam 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

07:34:22 05/02/2025

Ngày 4/2, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trú tại xã Đồng Trạch

Làm rõ thông tin nhóm người dàn cảnh cướp giật tài sản tại chùa Kim Tiên

07:31:23 05/02/2025

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.