10 năm chưa khép lại vụ án xảy ra ở Cty Trường Sinh

Mai Hoàng Minh10:12 03/03/2020

Ngày 28-2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Huy Khang (SN 1959, ở Bắc Giang) và Nguyễn Đình Bang (SN 1951 ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đáng nói, vụ án này kéo dài tới nay là 10 năm. Theo đó, các cơ quan tố tụng kết luận, Cty Trường Sinh vốn do ông Nguyễn Trung Thực, bà Nguyễn Thị Tơ thành lập cách đây 16 năm. Ngày 11-11-2001, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp sỏ đỏ cho Cty mảnh đất hơn 6.000m2 tại Khu công nghiệp Bắc An Khánh để xây dựng nhà máy sản xuất sữa đậu nành. Cần vốn đầu tư, ông Thực vay ông Nguyễn Kim Hải, GĐ Cty Adisco, 7 tỷ đồng và ông Duy Đức Tuấn, trú tại huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội, 5,2 tỷ đồng.

Để giải quyết nợ nần, ông Thực nhượng lại quyền sử dụng đất cho 2 chủ nợ mỗi người 50% và nhượng lại phần vốn góp tại Cty Trường Sinh cho ông Duy Đức Tuấn. Ông Tuấn lại rủ thêm Nguyễn Đình Bang bỏ thêm 4 tỷ đồng góp vốn. Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi cho Cty Trường Sinh với thành viên góp vốn là Bang và ông Tuấn. Bị cáo Bang là người đại diện theo pháp luật. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ án.

Hai bị cáo tại tòa.

Bang đã làm xác nhận thể hiện Nguyễn Huy Khang sở hữu 80% cổ phần tại Dự án An Khánh và làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 3.000m2 đất và tài sản trên đất tại dự án này cho Khang. Sau đó, Khang tự nhận là GĐ Cty Trường Sinh và gặp ông Thái Khắc Toàn, PGĐ Cty Huy Phát để mời đầu tư. Bị cáo Khang nói nếu ông Toàn góp 18 – 22 tỷ đồng, Cty Huy Phát sẽ được tham gia dự án. Sau đó, ông Toàn ký hợp đồng góp vốn và chuyển 19 tỷ đồng vào tài khoản của Bang và đưa 3 tỷ đồng, 17.000 USD tiền mặt cho Khang.

Khi không thấy dự án tiến triển, ông Toàn đòi lại tiền thì mới biết, thời điểm đó không có dự án xây dựng khu nhà ở cao cấp nào như Khang nói. Qua nhiều phiên tòa, bị cáo Bang đều kêu oan và cho rằng, bị cáo bán phần vốn góp tại Cty Trường Sinh, không bán dự án. Bị cáo có giao con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sổ đỏ đất tại An Khánh của Cty cho Khang sau khi đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn cho Khang. Còn bị cáo Khang làm gì bị cáo không biết. 19 tỷ đồng ông Thái Khắc Toàn chuyển vào tài khoản của bị cáo Bang là tiền Khang trả nợ. Trong khi đó, Nguyễn Huy Khang khai, bị cáo không cầm tiền, không chiếm đoạt tiền của Cty Huy Phát. Bị cáo chỉ có giao dịch với ông Thái Khắc Toàn. Tiền ông Toàn chuyển khoản là tiền ông Toàn nợ bị cáo.

Phiên xử lần này, bị cáo Nguyễn Đình Bang tiếp tục trình bày, bị cáo buộc dùng các giấy tờ không có thật để lừa đảo ông Toàn. Bang đề nghị được cung cấp các giấy tờ gốc mà CQĐT cho rằng ông dùng để lừa đảo vì nghi ngờ dấu hiệu giả mạo. Bị cáo cho rằng, số tiền ông Toàn đưa cho Khang là tiền cho vay nặng lãi, núp dưới hình thức Cty Huy Phát góp vốn vào Cty Trường Sinh. Bị cáo Bang cũng cung cấp các chứng cứ mới cho luật sư là giấy xác nhận vay tiền của ông Nguyễn Xuân Hồng, GĐ Cty Huy Phát, cho ông Toàn vay 22 tỷ đồng và hợp đồng nguyên tắc giữa ông Khang và Cty CP Đầu tư và kinh doanh bất động sản Hà Nội Sông Hồng (Cty Sông Hồng). Bị cáo Khang cũng xác nhận có ký hợp đồng nguyên tắc với Cty Sông Hồng như ông Bang khai. Số tiền nhận của ông Toàn thực chất là tiền vay và mới nhận 19 tỷ chứ không phải 22 tỷ. Sau khi hoàn thành việc mua cổ phần Cty Trường Sinh để thực hiện dự án, ông Toàn sẽ nhận lại được 34 tỷ đồng. Bị cáo Khang, Bang đã đồng ý để luật sư cung cấp các chứng cứ mới này cho HĐXX.

Sau khi xem xét các chứng cứ mới, HĐXX thấy cần triệu tập ông Thái Khắc Toàn đến để làm rõ nên quyết định hoãn tòa và ngày 16-3 sẽ quay lại làm việc.

Hoa Đỗ

Video đang HOT

Theo phapluatxahoi.vn

Tình tiết bất ngờ phiên xử đại gia Hà Nội, 10 năm chưa có hồi kết

Phiên tòa trước, bị cáo cung cấp video các cuộc trao đổi với điều tra viên, khiến HĐXX phải trả hồ sơ. Phiên tòa lần này lại xuất hiện tình tiết bất ngờ.

TAND Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Huy Khang (sinh năm 1959, ở Bắc Giang) và Nguyễn Đình Bang (sinh năm 1951, ở Hà Nội, cựu Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đã nhiều lần bị đưa ra xét xử, bản án sơ thẩm đã từng bị hủy để điều tra lại, nhưng sau 10 năm, vẫn chưa đi đến hồi kết.

Phiên tòa kéo dài 10 năm

Trước đó, vào tháng 9/2019, đưa vụ án ra xét xử, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì ông Bang cung cấp 6 đoạn video ghi lại các cuộc trao đổi với điều tra viên.

Theo cáo buộc lần này, năm 2010, ông Bang và Khang sử dụng các giấy tờ, tài liệu của UBND tỉnh Hà Tây trước ngày 31/7/2008 về việc xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh (trong khi đề án quy hoạch dự án An Khánh đang được rà soát, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi tỉnh Hà Tây và TP Hà Nội sáp nhập) để lừa đảo.

Các bị cáo tại tòa.

Hai bị cáo đã tạo dựng các hợp đồng, các quyết định, biên bản không có thật để giới thiệu với ông Thái Khắc Toàn (Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát).

Ông Khang khẳng định mình là Giám đốc Công ty Trường Sinh để ông Toàn tin là thật và ký hợp đồng góp vốn, tham gia đầu tư dự án An Khánh, nhằm chiếm đoạt 22 tỷ đồng và 7.000 USD góp vốn của công ty Huy Phát do ông Toàn đại diện ủy quyền.

Cáo trạng cho rằng ông Toàn đã chuyển 19 tỷ đồng vào tài khoản của ông Bang và 3 tỷ đồng cùng 7.000 USD được giao trực tiếp cho ông Khang. Sau khi nhận tiền, các bị cáo không đầu tư vào dự án An Khánh mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân hết.

Đối với nội dung USB mà ông Bang nộp tại phiên tòa hồi 9/2019 có liên quan đến nguyên cán bộ điều tra thụ lý vụ án tên P. (hiện đã nghỉ hưu), cơ quan điều tra đã làm việc với cán bộ điều tra này và hỏi cung ông Bang để làm rõ.

Kết quả điều tra cho thấy, ông P. hướng dẫn bị cáo Bang cãi và phản bác tại tòa, ông P. sẽ viết thành văn bản giao cho ông Bang. Đổi lại, ông Bang phải đưa cho ông P. 2,3 tỷ đồng. Nhưng đến thời điểm diễn ra phiên tòa hồi tháng 9/2019, ông P. chưa giao văn bản và cũng chưa được nhận khoản tiền nào từ ông Bang.

Dừng tòa vì xuất hiện chứng cứ mới

Tại phiên tòa lần này, ông Nguyễn Đình Bang trình bày: Cơ quan điều tra (CQĐT) và VKS cáo buộc ông dùng các giấy tờ không có thật để lừa đảo ông Toàn, nhưng các giấy tờ là do ông Toàn đã giả mạo để cung cấp cho CQĐT.

Ông Bang đề nghị được cung cấp các giấy tờ gốc mà CQĐT cho rằng ông dùng để lừa đảo, nhằm chỉ ra các dấu hiệu giả mạo.

Bị cáo khai, thực tế số tiền ông Toàn đưa cho ông Khang là tiền cho vay nặng lãi, núp dưới hình thức công ty Huy Phát góp vốn vào công ty Trường Sinh.

Ông Bang cũng cung cấp các chứng cứ mới cho luật sư là giấy xác nhận vay tiền của ông Nguyễn Xuân Hồng (Giám đốc Công ty Huy Phát) cho ông Toàn vay 22 tỷ đồng đC ký hợp đồng góp vốn mua Công ty Trường Sinh chứ không phải tiền của Công ty Huy Phát.

Ngoài ra, còn hợp đồng nguyên tắc giữa ông Khang và công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Hà Nội Sông Hồng (Công ty Sông Hồng).

Theo đó, Công ty Sông Hồng sẽ đầu tư cho ông Khang 59 tỷ để mua cổ phần Công ty Trường Sinh và cùng thực hiện dự án trung tâm thương mại và nhà ở tại xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội). Các giấy tờ này đều là do ông Toàn đưa cho ông Bang.

Tại tòa, ông Khang cũng xác nhận có ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Sông Hồng như ông Bang khai.

Số tiền nhận của ông Toàn thực chất là tiền vay và mới nhận 19 tỷ chứ không phải 22 tỷ. Sau khi hoàn thành việc mua cổ phần Công ty Trường Sinh để thực hiện dự án, ông Toàn sẽ nhận lại được 34 tỷ đồng.

Ông Khang và ông Bang đã đồng ý để luật sư cung cấp các chứng cứ mới này cho HĐXX.

Sau khi xem xét các chứng cứ mới, HĐXX thấy cần triệu tập ông Thái Khắc Toàn đến để làm rõ nên quyết định hoãn tòa đến ngày 16/3 sẽ tiếp tục xét xử.

Theo news.zing.vn

'Nổ' thư ký lãnh đạo bộ Công an để chiếm đoạt 5,7 tỷ đồng Ngày 3/10, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thanh Sơn (SN 1985, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, điều 174 BLHS năm 2015. Bị cáo Sơn bị tuyên xử 18 năm tù Theo...