yêu cầu panama

Tổ chức chống rửa tiền FATF lại đưa Panama vào danh sách “đen”

Bộ Kinh tế và Tài chính Panama cho hay Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền lại đưa nước này vào danh sách đen của các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.