Y án nữ chủ vũ trường cho vay nặng lãi

Mai Hoàng Minh17:06 11/10/2014

Sau 2 ngày xét xử, ngày 10/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên bác kháng cáo và y án sơ thẩm đối với bị cáo Mã Hóa Kim – chủ vũ trường Vinh Phong (phường 7, Sóc Trăng) cho vay lãi nặng ở Sóc Trăng.

Hầu tòa phúc thẩm lần này có 9/11 bị cáo (2 người không kháng cáo), trong đó bị cáo Mã Hóa Kim (ngụ TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) được cho là bị cáo cầm đầu trong vụ án này. Gần nửa năm trước, nữ bị cáo 40 tuổi này bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 15 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 2 năm về tội cho vay lãi nặng (tổng hình phạt 17 năm tù).

Bị cáo Mã Hóa Kim (áo đen) và các bị cáo trong đường dây cho vay nặng lãi.

Theo án sơ thẩm, sáng ngày 21/5/2013, Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra hành chính nhà số 991/156/2 của bà Hứa Thị Ngọc Mai ở QL1A. Tại đây, cảnh sát phát hiện Bùi Thanh Liêm (20 tuổi) đang ngủ trong nhà bà Mai.

Từ lời khai của Liêm và tố cáo của bà Mai, công an khám xét nhiều cơ ngơi của vợ chồng Mã Hóa Kim, trong đó có dịch vụ gửi xe ở phường 8, nơi cư ngụ tại phường 9, khách sạn Vinh Phong ở phường 7 (trong đó có vũ trường Vinh Phong của Kim). Sau đó, Kim với 10 đồng phạm lần lượt bị bắt.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Kim và chồng là Lê Trung Hiếu (30 tuổi, đang bị truy nã) cho nhiều người vay với lãi suất 30%/tháng. Các đàn em hằng ngày đi thu lãi hoặc chở người vay đến gặp Hiếu, Kim để làm giấy lãi nhập vốn nếu không có điều kiện trả lãi. Khi con nợ mất khả năng chi trả, Hiếu – Kim cho người gây áp lực để lấy tài sản, trong đó có bà Mai, bà Lưu Thị Cẩm Nhung, Diệp Hui và Trầm Thị Ái Phương (cùng ngụ TP.Sóc Trăng).

Video đang HOT

Tại phiên tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm, Kim không nhận tội và cho biết những người được vay chỉ đóng lãi 5% nhưng HĐXX cho rằng lời chối tội này thiếu căn cứ.

Với cáo buộc trên, HĐXX tuyên y án sơ thẩm, phạt Mã Hóa Kim 17 năm tù, Trịnh Minh Tâm 15 năm tù, Lê Huỳnh Sĩ Đan 14 năm tù, Danh Thị Bé Hoa 13 năm tù, Nguyễn Hồng Ngân 7 năm 6 tháng tù, Trịnh Văn Lành 4 năm tù và Bùi Thanh Liêm 13 năm tù về 2 tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng”.

Đồng bọn của Mã Hóa Kim còn có 4 bị cáo không phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” nhưng giúp sức cho vay nặng lãi nên bị tòa sơ thẩm tuyên phạt gồm: Thạch Nê 1 năm tù giam, Lê Thành Trung 1 năm 6 tháng tù giam, Lý Ngọc Hậu 1 năm tù giam, Trịnh Văn Hiền 6 tháng tù giam nhưng chỉ có Lý Ngọc Hậu (nữ) kháng cáo và được HĐXX phúc thẩm chuyển 1 năm tù giam thành tù treo.

Theo dantri

Vụ xiết nợ ở Sóc Trăng: Bà chủ vũ trường kháng cáo

Cho rằng không có vật chứng, chỉ căn cứ vào lời khai của bị hại với các bị cáo khác mà cấp sơ thẩm đã buộc tội mình, bà chủ vũ trường đã kháng cáo kêu oan.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM cho biết đã thụ lý kháng cáo của Mã Hóa Kim (40 tuổi) với các đồng phạm cùng ở tỉnh Sóc Trăng trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng. Nội dung kháng cáo Kim kêu oan, không thừa nhận cho vay nặng lãi và đe dọa dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2010 đến tháng 5/2013, Kim cùng chồng là Lê Trung Hiếu (30 tuổi) cho 92 người vay tiền với lãi suất 30% mỗi tháng. Khi người vay không có tiền nộp lãi thì được nhập vào vốn rồi tính tiếp.

Với người vay nợ nhiều như bà Hứa Ngọc Mai ở TP Sóc Trăng thì vợ chồng Kim cùng nhân viên đến nhà liệt kê toàn bộ tài sản. Kim kêu người làm công lấy xe máy của bà Mai, yêu cầu bị hại sang tên căn nhà trên quốc lộ 1A cho Lê Hoàng Sĩ Đan (cháu chồng Kim) để lấy giấy tờ thế chấp ngân hàng vay 300 triệu đồng.

Còn Trầm Thị Ái Phương, khi không có khả năng trả đã bị Kim yêu cầu sang tên căn nhà ở TP Sóc Trăng cho Đan để thế chấp vay ngân hàng lấy tiền trả nợ. Từ đó, cấp phúc thẩm phạt Kim 17 năm tù về tội Cho vay nặng lãi và Chiếm đoạt tài sản.

10 bị cáo còn lại bị phạt từ 6 tháng đến 15 năm tù. Đối với chồng Kim là Lê Trung Hiếu và 2 đồng phạm Nguyễn Văn Sóc, Ngô Thị Kiều Oanh đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Ngoài ra, cấp sơ thẩm còn buộc Kim nộp sung công quỹ Nhà nước hơn 4 tỷ đồng được cho là thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng.

Vũ trường 168 ở ngã ba Trà Men, TP.Sóc Trăng đóng cửa hơn một năm trước sau khi Kim cùng các đồng phạm bị bắt.

Ngoài kháng cáo kêu oan của Kim và các đồng phạm, ngày 28/8, luật sư Nguyễn Xuân Hưng, Trưởng Văn phòng luật sư Hưng Thịnh Phát tại TP.HCM (bào chữa cho Kim và Đan) gửi đến Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bản kiến nghị liên quan đến vụ án. Theo ông Hưng cấp sơ thẩm ở Sóc Trăng đã vi phạm tố tụng khi cho kiểm sát viên Phan Thanh Tùng tham gia phiên tòa.

Luật sư cho rằng trong vụ án này ông Tùng tham gia với tư cách kiểm sát viên là không vô tư vì gia đình ông này có quan hệ làm ăn với bị cáo Kim. Tại phiên xử sơ thẩm, Kim đã yêu cầu thay đổi ông Tùng nhưng không được HĐXX chấp nhận.

Về tội cho vay nặng lãi, luật sư Hưng nêu chưa đủ chứng cứ kết tội bị cáo Kim vì trong phần nhận xét của bản án sơ thẩm có ghi: "Xét thấy, mặc dù việc cho vay không có biên nhận, không thể hiện vốn vay, lãi suất bao nhiêu nhưng theo lời khai của các bị cáo khác trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của các bị hại..." Như vậy, trong vụ án này HĐXX chỉ căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và của bị hại, còn chứng cứ là vật chứng thì không có.

Khách sạn Vinh Phong cạnh vũ trường 168 của gia đình Kim đã đóng cửa.

Cũng tại phiên tòa sơ thẩm, các bị hại khai để vay được tiền đã cầm cố chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu nên yêu cầu được nhận lại giấy tờ này. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án không thể hiện thu giữ bất kỳ chứng minh nhân dân hay sổ hộ khẩu nào như bị hại trình bày.

Bị hại còn khai khi nhận tiền vay thì không phải nhận từ bị cáo Kim mà nhận từ các bị cáo khác. Các bị cáo khác khai chỉ biết đi thu tiền và có khi tự mình cho vay. Như vậy, cần phải làm rõ tiền gốc cho vay là của ai và không có chứng cứ là vật chứng để chứng minh tiền gốc là của người nào.

Đối với tội Cưỡng đoạt tài sản, Sĩ Đan kháng cáo kêu oan. Theo thanh niên này, hợp đồng chuyển nhượng tài sản là căn nhà gắn liền với đất của bà Mai được hai bên giao dịch tại Phòng công chứng Ba Xuyên. Đan đưa Mai 420 triệu đồng trước mặt công chứng viên thì không thể nói bà Mai bị ép buộc và hoàn toàn không trái với đạo đức. Với bà Ái Phương, khi chuyển nhượng có yêu cầu Sĩ Đan viết cam kết với nội dung việc chuyển nhượng này chỉ nhằm đứng tên hộ để vay vốn ngân hàng, khi nào xong thì sang tên trở lại.

Theo Việt Tường (Zing.vn)

Sự thật về "ông trùm" cho vay nặng lãi "khủng" ở Sóc Trăng "Ông trùm" Lê Trung Hiếu (biệt danh Tùng Ba Thay) thường cho người khác vay nặng lãi từ 30- 60%, có lúc đến 90% khiên không ít con nợ tán gia bại sản. Khi ngươi vay không còn khả năng chi trả, Hiêu sẵn sàng cho đàn em đến xiết nợ. Lê Trung Hiếu (29 tuổi, biệt danh Tùng Ba Thay) được xem...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.