Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt
Sáng 23/12, Cơ quan CSĐ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Cụ thể, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Điểm (SN 1977, trú xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiề.n Giang); Đinh Lương Nghĩa (SN 1984, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Vương Hoài (SN 1983, trú phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).
Cán bộ Công an làm việc với Nguyễn Văn Điểm.
Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024, Điểm sử dụng pháp nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển thương mại dịch vụ DELTA (địa chỉ số 43A, đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Điểm đứng tên đại diện pháp luật thỏa thuận với Nghĩa xuất khống 34 hoá đơn với tổng số tiề.n ghi khống chưa tính thuế GTGT, thể hiện trên hóa đơn là hơn 16,6 tỷ đồng cho 3 công ty để thu lợi bất chính.
Video đang HOT
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Đinh Lương Nghĩa và Nguyễn Vương Hoài.
Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương, do Hoài là Giám đốc đã thoả thuận với Nghĩa mua 16 hoá đơn với tổng số tiề.n hơn 13 tỷ đồng trên hóa đơn chưa thuế, Hoài đã trả tiề.n mua hóa đơn cho Nghĩa hơn 718 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Hoài đã tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại đã gây ra cho ngân sách Nhà nước.
Hai chị em ruột cho vay lãi nặng đến 360%/năm
Hai chị em ruột đã cho hơn 30 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay tiề.n với lãi suất 120-360%/năm, tổng số tiề.n cho vay 2,4 tỷ đồng, thu lời bất chính hàng chục triệu đồng.
Sáng 16/12, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng là chị em ruột, gồm Nguyễn Lương Thễ Vu (SN 1981) và Nguyễn Lương Quốc Thục (SN 1983), cùng trú tại phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8 đến nay, Nguyễn Lương Thễ Vu và Nguyễn Lương Quốc Thục đã cho hơn 30 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay tiề.n với lãi suất 120-360%/năm, tổng số tiề.n cho vay 2,4 tỷ đồng, thu lời bất chính hàng chục triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Lương Thễ Vu (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).
Đối tượng Nguyễn Lương Quốc Thục (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).
Đáng chú ý, nhằm đối phó cơ quan chức năng, các đối tượng cho vay theo tháng, sau khi người vay trả hết tiề.n gốc mới thu tiề.n lãi. Nếu người vay có nhu cầu vay tiếp phải trả hết tiề.n gốc và tiề.n lãi như đã thỏa thuận, các đối tượng mới đồng ý cho vay tiếp gói vay mới.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã khám xét khẩn cấp nơi ở, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng Vu và Thục, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Khởi tố đôi nam nữ mua bán trái phép hóa đơn ở Bình Dương Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh đã hợp thức hóa và bán đi trót lọt hàng trăm hóa đơn trái phép cho nhiều công ty ở Bình Dương, TPHCM, Bình Phước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Ngày 13/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can, cấm đi...