Xử vụ Navibank: 200 tỷ đồng thiệt hại của vụ án đang ở đâu?
Các bị cáo cựu lãnh đạo Navibank cho rằng số tiề.n 200 tỷ đồng không phải là tiề.n thiệt hại của vụ án, bởi số tiề.n này đang nằm tại Vietinbank chứ không phải bị “ siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt.
Cựu lãnh đạo Navibank khẳng định Navibank không thiệt hại 200 tỷ đồng.
Trả lời các câu hỏi của luật sư tại tòa, bị cáo Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Trưởng phòng Pháp chế Navibank) kêu oan, bởi không vi phạm bất cứ quy định nào tại Thông tư 02 cả.
Về điều 94 của Luật Các tổ chức tín dụng, bị cáo Hiền cho rằng: “Tại thời điểm xét phê duyệt cho vay, tôi không có trách nhiệm xem xét phương án cho vay nên tôi nghĩ là oan sai cho tôi. Nếu buộc các bị cáo phải bồi hoàn khoản tiề.n này cho Navibank là quá bất công”, bị cáo Hiền nói.
Đồng nghiệp của Hiền là bị cáo Trần Thanh Bình (nguyên trưởng phòng khách hàng) cũng khẳng định, số tiề.n 200 tỷ chắc chắn vẫn còn nằm ở Vietinbank TP.HCM vì hồ sơ, quá trình chuyển tiề.n đều hợp lý. Khi không có chữ ký, giấy tờ của các nhân viên Navibank thì không thể rút tiề.n.
Khẳng định của bị cáo Bình cũng được bị cáo Trí (nguyên TGĐ Navibank) nhắc lại khi cho rằng, việc chuyển tiề.n từ Navibank sang Vietinbank là đúng hợp đồng, số tiề.n này chắc chắn đang nằm tại Vietinbank chứ không phải Huyền Như đã chiếm đoạt.
Đại diện ngân hàng Quốc Dân (Navibank vào năm 2014 đã được đổi tên thành Ngân hàng Quốc Dân – NCB) cũng khẳng định, cáo trạng xác định Huyền Như chiếm đoạt 200 tỷ là không đúng. Số tiề.n này đang ở Vietinbank hay đang ở đâu là vấn đề nội bộ của Vietinbank.
“Theo chúng tôi, số tiề.n 200 tỷ đồng không mất mà vẫn ở Vietinbank nên yêu cầu Vietinbank bồi thường cho chúng tôi”, đại diện NCB cho biết.
Trong khi đó, đại diện Vietinbank cho rằng, một số nhân viên Navibank đã ký khống lệnh chi tiề.n cho Huyền Như. “Khi khách hàng muốn rút tiề.n đã gửi vào ngân hàng thì cần làm gì”, luật sư hỏi. Đại diện Vietinbank cho biết, chủ tài khoản phải ký vào lệnh chi.
“Thế có cần xuất trình chứng minh nhân dân không?”, luật sư hỏi tiếp. Đại diện Vietinbank trả lời: “Tôi nghĩ là có”. Cũng theo đại diện Vietinbank, dòng tiề.n sẽ không thể đi ra khỏi ngân hàng nếu chủ tài khoản chỉ ký lệnh chi tiề.n. Muốn chi tiề.n, chủ tài khoản còn phải mang chứng minh nhân dân lên để đối chiếu nữa.
Huyền Như sử dụng 1.500 tỷ huy động được từ Navibank thế nào?Bị án Huỳnh Thị Huyền Như được xác định có liên quan đến vụ án nên được trích xuất đến tòa với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trả lời HĐXX về khoản tiề.n 1.500 tỷ đồng mà Navibank gửi vào VietinBank, Huyền Như xác nhận khoản tiề.n trên mình đã dùng để trả nợ cho các khoản vay trước đó của bị án. Cũng theo bị án Huyền Như, liên quan tới tiề.n gửi của Navibank, chỉ còn số tiề.n 200 tỷ đồng. “Khi vụ án bị phanh phui chưa tới hạn tất toán nhưng tôi chiếm đoạt từ khi Navibank gửi vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè”, bị án Huyền Như nói
10 sếp ngân hàng đán.h mất 200 tỷ vào tay ’siêu lừa’ Huyền Như ra sao?
Bằng thủ đoạn, “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như đã lợi dụng các nguyên cán bộ, lãnh đạo tại Navibank gửi tiề.n và.o VietinBank để chiếm đoạt 200 tỷ đồng. Nguồn: Zing
Theo Công Thư (Người Đưa Tin)
"Siêu lừa" Huyền Như tiếp tục hầu tòa vụ NaviBank
Từ ngày 28.2 đến 16.3, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ NaviBank. Huỳnh Thị Huyền Như cũng bị trích xuất tham gia phiên tòa này.
Theo dự kiến, từ ngày 28.2 đến ngày 16.3, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (NaviBank).
10 bị can bị đưa ra xét xử gồm Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc NaviBank), Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên Phó tổng giám đốc), Trần Thanh Bình (nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng), Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Trưởng phòng pháp chế), Nguyễn Ngọc Oanh (nguyên Trưởng phòng quản lý rủi ro), Đinh Thị Đoan Trang (nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng), Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng phòng kinh doanh tiề.n tệ), Huỳnh Vĩnh Phát (nguyên Trưởng phòng kế toán).
Hai bị án Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn cũng bị trích xuất tham gia phiên tòa này.
Huyền Như, Võ Anh Tuấn liên quan đến thiệt hại của Navibank nên được trích xuất tham gia phiên tòa. Ảnh: Chi Mai
Thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Phó chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa là bà Hà Thị Bích Thu và Nguyễn Ngọc Lê.
Liên quan vụ án, tòa cũng đã quyết định triệu tập cựu lãnh đạo VietinBank Chi nhánh TP.HCM tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan gồm nguyên Giám đốc Nguyễn Văn Sẽ và 2 nguyên Phó giám đốc Nguyễn Thị Minh Hương và Trương Minh Hoàng.
Ngày 8.2 vừa qua, tại phiên tòa xử vụ Huỳnh Thị Huyền Như, ông Sẽ, bà Hương cũng bị triệu tập nhưng họ đều vắng mặt với lý do đang điều trị bệnh.
Huyền Như vừa lĩnh thêm án chung thân về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Chi Mai
Theo cáo trạng, từ ngày 19.11.2010-27.5.2011, dưới sự chủ trì của Lê Quang Trí (cựu Tổng giám đốc Navibank), các thành viên Hội đồng tín dụng của Navibank đã chấp thuận chủ trương để các nhân viên của ngân hàng này đứng tên 47 hợp đồng, vay hơn 1.500 tỷ đồng của Navibank.
Sau đó, các hợp đồng trên được gửi vào Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM, để hưởng lãi suất cao theo thỏa thuận của Huyền Như và Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) là 16,5%/năm đến 22,5%/năm.
Tháng 5.2011, 10 bị can trên đã làm hợp đồng tín dụng cho nhân viên vay tiề.n, thực hiện giải ngân, làm hợp đồng tiề.n gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè.
Hai tháng sau, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1.000 tỷ đồng, còn 500 tỷ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số tiề.n này được gửi vào Vietinbank chi nhánh TP.HCM bằng 18 hợp đồng.
Đến ngày 7.9.2011, Vietinbank chi nhánh TP.HCM đã tất toán 12 hợp đồng với tổng số tiề.n 300 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng còn lại đã bị Như chiếm đoạt.
Tháng 1.2014, Huỳnh Thị Huyền Như bị TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân cho cả hai tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.Ngày 9.2, Huyền Như lĩnh thêm án chung thân, Võ Anh Tuấn lĩnh 7 năm tù cùng về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
10 sếp ngân hàng đán.h mất 200 tỷ vào tay 'siêu lừa' Huyền Như ra sao? Bằng thủ đoạn, "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như đã lợi dụng các nguyên cán bộ, lãnh đạo tại Navibank gửi tiề.n và.o VietinBank để chiếm đoạt 200 tỷ đồng.
Theo Hoài Thanh (Zing)
Đại án Huỳnh Thị Huyền Như: Đề nghị truy tố thêm 10 bị can liên quan Ngày 19.8, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Ngân hàng Navibank liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm. Đó là: Lê Quang Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng...