Xử vụ lừa đảo hơn 81 tỉ đồng gần 20 năm trước

long018917:13 23/09/2011

Sáng 22-9, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với ông Lý Hóc Lỷ (ảnh) (SN 1952, nguyên GĐ Cty TNHH Đầu tư và Phát triển kinh tế Sóc Trăng, tên giao dịch là EIDC).

Theo cáo trạng, tháng 6-1994, UBND TX Sóc Trăng (nay là TP Sóc Trăng) có dự án kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng tại địa phương, ông Lỷ với tư cách GĐ EIDC đăng ký tham gia.

Ông Lỷ được một số ngân hàng và quan chức địa phương bảo lãnh đã ký hợp đồng trao đổi, mua hàng trả chậm với nhiều doanh nghiệp rồi chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng.

Đáng chú ý vụ này đã gây nên vụ oan sai với TGĐ Vimproco Hải Phòng Nguyễn Đình Chiến và làm phá sản Cty XNK tổng hợp Cần Thơ.

Tháng 12-1995, ông Lỷ trốn sang Campuchia, đổi tên thành Sok Phay và nhập quốc tịch Campuchia. Tháng 3-2008, ông Lỷ trở về Việt Nam, cuối năm 2010 bị phát hiện ở Đồng Tháp, đang thuê nhà thành lập Cty TNHH Fine Chea – Hùng Lợi để nhận thực hiện một số dự án lớn. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra hết tuần này.

Theo Tiền Phong

Nguyên giám đốc công ty lừa đảo hơn 80 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã Ngô Sơn (SN 1955, ngụ phường Cái Khế, TP. Cần Thơ), nguyên trợ lý của giám đốc bị truy tố

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lý Hóc Lỷ (SN 1952, ngụ phường 3, TP. Sóc Trăng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển kinh tế Sóc Trăng, tên giao dịch EIDC) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng ra quyết định truy nã Ngô Sơn (tên khác là Ngô Thanh Sơn, Ngô Trần Tuấn Sơn), trợ lý của Lỷ, đã bỏ trốn. Sau 15 năm trốn lệnh truy nã, Lỷ trở về Việt Nam đội lốt thương gia hòng lừa đảo nhưng đã bị vạch mặt.

Ngô Sơn đang bị truy nã

GIÁM ĐỐC ÔM TIỀN TỶ BỎ TRỐN
Theo hồ sơ vụ án, tháng 6-1994, UBND thị xã Sóc Trăng (nay là TP. Sóc Trăng) có dự án kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng tại địa phương. Lúc bấy giờ, Lỷ với tư cách giám đốc Công ty EIDC đăng ký tham gia. Hai tháng sau, ông Huỳnh Văn Trí, Bí thư thị xã Sóc Trăng chủ trì cuộc họp với ông Trần Ngọc Hồng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng, ông Mai Đắc Hoạt, Tổng giám đốc Công ty xây dựng công trình 8 (gọi tắt là Công ty 8), Bộ Giao thông - Vận tải và Lý Hóc Lỷ. Buổi họp đã thống nhất, EIDC sẽ hợp tác với Công ty 8 đầu tư những dự án đã quy hoạch. Công ty 8 đảm nhận tổng thầu xây dựng và ứng vốn thi công. EIDC lo toàn bộ thủ tục, giấy phép xây dựng và hoàn vốn cho Công ty 8 với sự đảm bảo của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

Nhờ "bửu bối" trên, Lý Hóc Lỷ ký nhiều hợp đồng giao nhận, mua hàng trả chậm của một số doanh nghiệp để chiếm đoạt. Khi số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp, công ty hối thúc Lỷ thanh toán thì chỉ nhận được lời hứa ảo. Theo đơn tố cáo của các nạn nhân, Lỷ lừa Công ty 8 gần 975.000USD, 5.000 tấn sắt và hơn 3 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu; Công ty xuất nhập khẩu mây tre Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng bị quỵt gần 6 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại Hoàng Lê mất 13 tỷ đồng; Công ty Thực phẩm miền Trung bị Lỷ lừa phải mang nợ trong vụ mua 10.000 tấn xi măng trị giá gần 6 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phòng bị mất 43 tỷ đồng...

Khi các nạn nhân gởi đơn tố cáo, tháng 11-1995, Lỷ bỏ trốn. Ngày 4-1-1996, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Lỷ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những nạn nhân của Lỷ thì người bị phá sản, kẻ bỏ xứ ra đi. Đối với một số quan chức bảo đảm nợ cho Lỷ phải nhận án tù từ 18 đến 5 năm về hành vi "cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Lỷ ôm gần 100 tỷ đồng bỏ trốn, tài sản bỏ lại thi hành án chỉ 6,8 tỷ đồng.

Lý Hóc Lỷ

LẬT MẶT KẺ NGỤY TRANG
Sau khi trốn sang Campuchia, tháng 3-2008, Lỷ tìm về Việt Nam để tiếp tục lừa đảo. Y lấy tên là Sok Phay, tên Việt Nam là Đinh Tấn Lộc, quê ở tỉnh Bình Dương. Qua nhiều ngày tìm nơi lừa đảo, Lỷ đến Đồng Tháp thuê nhà để thành lập Công ty TNHH Fine Chea - Hùng Lợi (trụ sở đặt tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp). Là tên lừa đảo chuyên nghiệp, Lỷ lấy được lòng lãnh đạo địa phương khi được giao một số dự án lớn. Thế nhưng, nhận xong dự án, Lỷ không thực hiện mà tìm cách lừa đảo. UBND tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, thu hồi dự án trên.

Ngay lúc đó, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an phát hiện hành vi lạ lùng của thương nhân Sok Phay. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp tìm lai lịch của thương nhân đã xác định: Sok Phay, Đinh Tấn Lộc và Lý Hóc Lỷ là một. Chiều 28-9-2010, trinh sát thực hiện lệnh bắt giữ Sok Phay, tức Lý Hóc Lỷ tại TP. Cao Lãnh. Qua đấu tranh, Lỷ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi lừa đảo 88 tỷ đồng, y bỏ trốn sang Campuchia lập gia đình và đã có hai con. Y lấy tên Sok Phay tiếp tục về Việt Nam hòng lừa đảo thì bị bắt giữ.

Theo CATP

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề:

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Vụ kẻ nghiện ma túy cầm dao uy hiếp bé gái: Phải phòng ngừa các 'quả bom hẹn giờ'00:24

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cảnh giác mắc bẫy lừa đảo khi nhận được cuộc gọi nhỡ từ số lạ

6 phút trước

Nếu nhận được cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại lạ, hoặc khi bạn bắt máy nhưng đầu dây bên kia không trả lời, người dùng hãy dập máy và phớt lờ những cuộc gọi này, không gọi điện lại để tránh bị mắc lừa.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người đàn ông chặn đường đâm tử vong một phụ nữ

21 phút trước

Trên đường đến công ty, mẹ con bà P. đã bị người đàn ông chạy xe máy chặn đường, sau đó dùng dao đâm bà P. tử vong.

Khởi tố bị can giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi gây tai nạn giao thông

30 phút trước

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, Nguyễn Trọng Hà (SN 2005), trú tại phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa là chủ chiếc xe gắn máy đã gây ra vụ tai nạn nói trên.

Vụ kẹo rau Kera: Hé lộ thêm sản phẩm công ty Quang Linh Vlogs thuê gia công

49 phút trước

Chỉ sau khoảng một tháng thành lập, bên cạnh kẹo rau Kera, Công ty Chị Em Rọt của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã thuê gia công, đóng gói và phân phối ra thị trường nhiều sản phẩm.

Lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương để thu hồi tài sản vụ Vạn Thịnh Phát

2 giờ trước

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Hà Nội: Nhiều thanh niên bị tống tiền sau khi chat sex

3 giờ trước

Theo Công an Hà Nội, thời gian qua, nhiều trường hợp các thanh niên trẻ bị dụ dỗ chat sex, sau đó bị đe dọa, ép phải chuyển tiền.

Căn nhà trong vụ cháy làm 3 người chết ở TPHCM thuộc diện giải tỏa toàn bộ

3 giờ trước

2 căn nhà trong vụ cháy khiến 3 người chết trên đường Mạc Vân (quận 8, TPHCM) thuộc diện cần giải tỏa toàn bộ để làm dự án.

'Nữ quái' lập tài khoản Facebook ảo, lừa chơi hụi online để chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

3 giờ trước

Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy (28 tuổi, trú huyện Đơn Dương) đã lập tài khoản Facebook ảo để lừa đảo qua hình thức chơi hụi online.

Bà già 80 tuổi lừa đảo hơn 1 tỷ đồng, lấy tiền đi thẩm mỹ viện giảm béo

3 giờ trước

Bà già lừa đảo khai, đã dùng hơn 1,1 tỷ đồng chiếm đoạt được vào việc chi tiêu cá nhân, cho vay, làm dịch vụ giảm béo tại một viện thẩm mỹ...

Nhóm giang hồ bắt cóc cô gái giữa ban ngày để đòi nợ

3 giờ trước

Đòi nợ không được, nhóm giang hồ mang dao tới uy hiếp, bắt cóc cô gái đưa ra ngoại thành, ép phải viết giấy vay nợ.

Bán kẹo rau củ Kera, một TikToker bị cơ quan chức năng TPHCM mời làm việc

4 giờ trước

Sau khi đăng tải 2 video quảng cáo để bán sản phẩm kẹo rau củ Kera, chủ kênh TikTok Chú cá review không booking đã tự trình báo cơ quan chức năng. Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã mời TikToker này lên làm việc.