Xử vụ lừa đảo hơn 81 tỉ đồng gần 20 năm trước

long018917:13 23/09/2011

Sáng 22-9, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với ông Lý Hóc Lỷ (ảnh) (SN 1952, nguyên GĐ Cty TNHH Đầu tư và Phát triển kinh tế Sóc Trăng, tên giao dịch là EIDC).

Theo cáo trạng, tháng 6-1994, UBND TX Sóc Trăng (nay là TP Sóc Trăng) có dự án kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng tại địa phương, ông Lỷ với tư cách GĐ EIDC đăng ký tham gia.

Ông Lỷ được một số ngân hàng và quan chức địa phương bảo lãnh đã ký hợp đồng trao đổi, mua hàng trả chậm với nhiều doanh nghiệp rồi chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng.

Đáng chú ý vụ này đã gây nên vụ oan sai với TGĐ Vimproco Hải Phòng Nguyễn Đình Chiến và làm phá sản Cty XNK tổng hợp Cần Thơ.

Tháng 12-1995, ông Lỷ trốn sang Campuchia, đổi tên thành Sok Phay và nhập quốc tịch Campuchia. Tháng 3-2008, ông Lỷ trở về Việt Nam, cuối năm 2010 bị phát hiện ở Đồng Tháp, đang thuê nhà thành lập Cty TNHH Fine Chea – Hùng Lợi để nhận thực hiện một số dự án lớn. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra hết tuần này.

Theo Tiền Phong

Nguyên giám đốc công ty lừa đảo hơn 80 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã Ngô Sơn (SN 1955, ngụ phường Cái Khế, TP. Cần Thơ), nguyên trợ lý của giám đốc bị truy tố

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lý Hóc Lỷ (SN 1952, ngụ phường 3, TP. Sóc Trăng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển kinh tế Sóc Trăng, tên giao dịch EIDC) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng ra quyết định truy nã Ngô Sơn (tên khác là Ngô Thanh Sơn, Ngô Trần Tuấn Sơn), trợ lý của Lỷ, đã bỏ trốn. Sau 15 năm trốn lệnh truy nã, Lỷ trở về Việt Nam đội lốt thương gia hòng lừa đảo nhưng đã bị vạch mặt.

Ngô Sơn đang bị truy nã

GIÁM ĐỐC ÔM TIỀN TỶ BỎ TRỐN
Theo hồ sơ vụ án, tháng 6-1994, UBND thị xã Sóc Trăng (nay là TP. Sóc Trăng) có dự án kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng tại địa phương. Lúc bấy giờ, Lỷ với tư cách giám đốc Công ty EIDC đăng ký tham gia. Hai tháng sau, ông Huỳnh Văn Trí, Bí thư thị xã Sóc Trăng chủ trì cuộc họp với ông Trần Ngọc Hồng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng, ông Mai Đắc Hoạt, Tổng giám đốc Công ty xây dựng công trình 8 (gọi tắt là Công ty 8), Bộ Giao thông - Vận tải và Lý Hóc Lỷ. Buổi họp đã thống nhất, EIDC sẽ hợp tác với Công ty 8 đầu tư những dự án đã quy hoạch. Công ty 8 đảm nhận tổng thầu xây dựng và ứng vốn thi công. EIDC lo toàn bộ thủ tục, giấy phép xây dựng và hoàn vốn cho Công ty 8 với sự đảm bảo của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

Nhờ "bửu bối" trên, Lý Hóc Lỷ ký nhiều hợp đồng giao nhận, mua hàng trả chậm của một số doanh nghiệp để chiếm đoạt. Khi số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp, công ty hối thúc Lỷ thanh toán thì chỉ nhận được lời hứa ảo. Theo đơn tố cáo của các nạn nhân, Lỷ lừa Công ty 8 gần 975.000USD, 5.000 tấn sắt và hơn 3 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu; Công ty xuất nhập khẩu mây tre Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng bị quỵt gần 6 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại Hoàng Lê mất 13 tỷ đồng; Công ty Thực phẩm miền Trung bị Lỷ lừa phải mang nợ trong vụ mua 10.000 tấn xi măng trị giá gần 6 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phòng bị mất 43 tỷ đồng...

Khi các nạn nhân gởi đơn tố cáo, tháng 11-1995, Lỷ bỏ trốn. Ngày 4-1-1996, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Lỷ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những nạn nhân của Lỷ thì người bị phá sản, kẻ bỏ xứ ra đi. Đối với một số quan chức bảo đảm nợ cho Lỷ phải nhận án tù từ 18 đến 5 năm về hành vi "cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Lỷ ôm gần 100 tỷ đồng bỏ trốn, tài sản bỏ lại thi hành án chỉ 6,8 tỷ đồng.

Lý Hóc Lỷ

LẬT MẶT KẺ NGỤY TRANG
Sau khi trốn sang Campuchia, tháng 3-2008, Lỷ tìm về Việt Nam để tiếp tục lừa đảo. Y lấy tên là Sok Phay, tên Việt Nam là Đinh Tấn Lộc, quê ở tỉnh Bình Dương. Qua nhiều ngày tìm nơi lừa đảo, Lỷ đến Đồng Tháp thuê nhà để thành lập Công ty TNHH Fine Chea - Hùng Lợi (trụ sở đặt tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp). Là tên lừa đảo chuyên nghiệp, Lỷ lấy được lòng lãnh đạo địa phương khi được giao một số dự án lớn. Thế nhưng, nhận xong dự án, Lỷ không thực hiện mà tìm cách lừa đảo. UBND tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, thu hồi dự án trên.

Ngay lúc đó, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an phát hiện hành vi lạ lùng của thương nhân Sok Phay. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp tìm lai lịch của thương nhân đã xác định: Sok Phay, Đinh Tấn Lộc và Lý Hóc Lỷ là một. Chiều 28-9-2010, trinh sát thực hiện lệnh bắt giữ Sok Phay, tức Lý Hóc Lỷ tại TP. Cao Lãnh. Qua đấu tranh, Lỷ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi lừa đảo 88 tỷ đồng, y bỏ trốn sang Campuchia lập gia đình và đã có hai con. Y lấy tên Sok Phay tiếp tục về Việt Nam hòng lừa đảo thì bị bắt giữ.

Theo CATP

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lý hóc lỷ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.

Bắt khẩn cấp đối tượng kêu gọi góp vốn mua đất, lừa chiếm 6,2 tỷ đồng

19:41:14 21/12/2024

Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu các thửa đất có giá trị cao tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, Nguyễn Giang Chung đã kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư thu lợi nhuận để chiếm đoạt số tiền 6,2 tỷ đồng.

Đào hố chôn rác, đụng túi nhựa chứa cả trăm viên đạn

19:32:46 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa tiếp nhận 120 viên đạn quân dụng và quả nổ do người dân ở thị trấn Long Hồ tự nguyện mang đến giao nộp.

Nhận hối lộ, đăng kiểm viên lĩnh mức án cao gấp 3,5 lần giám đốc trung tâm

19:07:07 21/12/2024

Sau 1 tuần nghị án sơ thẩm, sáng 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 6801S với tổng mức án 14 tù.

Khởi tố, tạm giam đối tượng hất chất bẩn vào tổ công tác CSGT

16:41:25 21/12/2024

Toàn ngay sau đó đã bị khống chế, bắt giữ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Toàn cho kết quả 0,185 miligam/1 lít khí thở.

Bị "tóm" sau 14 năm đổi tên, cắt liên lạc với gia đình để trốn nã

16:39:40 21/12/2024

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Hồng Thơ đã cắt đứt liên lạc với gia đình, thay đổi địa điểm cư trú cứ 3 tháng/lần và đổi tên thành Đinh Tiến Kiên, đi mua phế liệu ở nhiều địa phương tại các tỉnh Tây Nguyên.