Xử vụ lừa đảo hơn 81 tỉ đồng gần 20 năm trước

long018917:13 23/09/2011

Sáng 22-9, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với ông Lý Hóc Lỷ (ảnh) (SN 1952, nguyên GĐ Cty TNHH Đầu tư và Phát triển kinh tế Sóc Trăng, tên giao dịch là EIDC).

Theo cáo trạng, tháng 6-1994, UBND TX Sóc Trăng (nay là TP Sóc Trăng) có dự án kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng tại địa phương, ông Lỷ với tư cách GĐ EIDC đăng ký tham gia.

Ông Lỷ được một số ngân hàng và quan chức địa phương bảo lãnh đã ký hợp đồng trao đổi, mua hàng trả chậm với nhiều doanh nghiệp rồi chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng.

Đáng chú ý vụ này đã gây nên vụ oan sai với TGĐ Vimproco Hải Phòng Nguyễn Đình Chiến và làm phá sản Cty XNK tổng hợp Cần Thơ.

Tháng 12-1995, ông Lỷ trốn sang Campuchia, đổi tên thành Sok Phay và nhập quốc tịch Campuchia. Tháng 3-2008, ông Lỷ trở về Việt Nam, cuối năm 2010 bị phát hiện ở Đồng Tháp, đang thuê nhà thành lập Cty TNHH Fine Chea – Hùng Lợi để nhận thực hiện một số dự án lớn. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra hết tuần này.

Theo Tiền Phong

Nguyên giám đốc công ty lừa đảo hơn 80 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã Ngô Sơn (SN 1955, ngụ phường Cái Khế, TP. Cần Thơ), nguyên trợ lý của giám đốc bị truy tố

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lý Hóc Lỷ (SN 1952, ngụ phường 3, TP. Sóc Trăng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển kinh tế Sóc Trăng, tên giao dịch EIDC) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng ra quyết định truy nã Ngô Sơn (tên khác là Ngô Thanh Sơn, Ngô Trần Tuấn Sơn), trợ lý của Lỷ, đã bỏ trốn. Sau 15 năm trốn lệnh truy nã, Lỷ trở về Việt Nam đội lốt thương gia hòng lừa đảo nhưng đã bị vạch mặt.

Ngô Sơn đang bị truy nã

GIÁM ĐỐC ÔM TIỀN TỶ BỎ TRỐN
Theo hồ sơ vụ án, tháng 6-1994, UBND thị xã Sóc Trăng (nay là TP. Sóc Trăng) có dự án kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng tại địa phương. Lúc bấy giờ, Lỷ với tư cách giám đốc Công ty EIDC đăng ký tham gia. Hai tháng sau, ông Huỳnh Văn Trí, Bí thư thị xã Sóc Trăng chủ trì cuộc họp với ông Trần Ngọc Hồng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng, ông Mai Đắc Hoạt, Tổng giám đốc Công ty xây dựng công trình 8 (gọi tắt là Công ty 8), Bộ Giao thông - Vận tải và Lý Hóc Lỷ. Buổi họp đã thống nhất, EIDC sẽ hợp tác với Công ty 8 đầu tư những dự án đã quy hoạch. Công ty 8 đảm nhận tổng thầu xây dựng và ứng vốn thi công. EIDC lo toàn bộ thủ tục, giấy phép xây dựng và hoàn vốn cho Công ty 8 với sự đảm bảo của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

Nhờ "bửu bối" trên, Lý Hóc Lỷ ký nhiều hợp đồng giao nhận, mua hàng trả chậm của một số doanh nghiệp để chiếm đoạt. Khi số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp, công ty hối thúc Lỷ thanh toán thì chỉ nhận được lời hứa ảo. Theo đơn tố cáo của các nạn nhân, Lỷ lừa Công ty 8 gần 975.000USD, 5.000 tấn sắt và hơn 3 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu; Công ty xuất nhập khẩu mây tre Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng bị quỵt gần 6 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại Hoàng Lê mất 13 tỷ đồng; Công ty Thực phẩm miền Trung bị Lỷ lừa phải mang nợ trong vụ mua 10.000 tấn xi măng trị giá gần 6 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phòng bị mất 43 tỷ đồng...

Khi các nạn nhân gởi đơn tố cáo, tháng 11-1995, Lỷ bỏ trốn. Ngày 4-1-1996, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Lỷ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những nạn nhân của Lỷ thì người bị phá sản, kẻ bỏ xứ ra đi. Đối với một số quan chức bảo đảm nợ cho Lỷ phải nhận án tù từ 18 đến 5 năm về hành vi "cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Lỷ ôm gần 100 tỷ đồng bỏ trốn, tài sản bỏ lại thi hành án chỉ 6,8 tỷ đồng.

Lý Hóc Lỷ

LẬT MẶT KẺ NGỤY TRANG
Sau khi trốn sang Campuchia, tháng 3-2008, Lỷ tìm về Việt Nam để tiếp tục lừa đảo. Y lấy tên là Sok Phay, tên Việt Nam là Đinh Tấn Lộc, quê ở tỉnh Bình Dương. Qua nhiều ngày tìm nơi lừa đảo, Lỷ đến Đồng Tháp thuê nhà để thành lập Công ty TNHH Fine Chea - Hùng Lợi (trụ sở đặt tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp). Là tên lừa đảo chuyên nghiệp, Lỷ lấy được lòng lãnh đạo địa phương khi được giao một số dự án lớn. Thế nhưng, nhận xong dự án, Lỷ không thực hiện mà tìm cách lừa đảo. UBND tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, thu hồi dự án trên.

Ngay lúc đó, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an phát hiện hành vi lạ lùng của thương nhân Sok Phay. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp tìm lai lịch của thương nhân đã xác định: Sok Phay, Đinh Tấn Lộc và Lý Hóc Lỷ là một. Chiều 28-9-2010, trinh sát thực hiện lệnh bắt giữ Sok Phay, tức Lý Hóc Lỷ tại TP. Cao Lãnh. Qua đấu tranh, Lỷ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi lừa đảo 88 tỷ đồng, y bỏ trốn sang Campuchia lập gia đình và đã có hai con. Y lấy tên Sok Phay tiếp tục về Việt Nam hòng lừa đảo thì bị bắt giữ.

Theo CATP

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lý hóc lỷ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

11:40:28 23/02/2025

Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

10:55:11 23/02/2025

Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừa đảo khá tinh vi mà chị suýt là nạn nhân.

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ vì sai phạm về đất đai tại Dự án sân bay Long Thành

10:45:11 23/02/2025

Trước đó, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .

Khởi tố 2 "nữ quái" đưa người ra nước ngoài bán dâm

10:11:47 23/02/2025

Thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng lên mạng để tìm kiếm người đi xuất khẩu lao động, song thực chất là đưa sang nước ngoài bán dâm.

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô đâm xe máy kéo dài 10km ở Vĩnh Phúc

09:26:43 23/02/2025

Cơ quan Công an cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Thành tại Bệnh viện Lạc việt, kết quả: 48,7 mmol/l. Test nhanh ma túy đối với Thành kết quả âm tính.

Truy tìm hai đối tượng liên quan đến "trường gà" gần nửa tỷ đồng

09:24:15 23/02/2025

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Trần An Ninh (SN 1997) và Đào Thái Vĩnh (SN 1985, cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh, clip nhạy cảm ép bé gái 12 tuổi để hiếp dâm

09:19:24 23/02/2025

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Huy Hoàng (SN 2008, ngụ huyện Hóc Môn) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi .