Xử vụ lừa đảo hơn 81 tỉ đồng gần 20 năm trước

long018917:13 23/09/2011

Sáng 22-9, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với ông Lý Hóc Lỷ (ảnh) (SN 1952, nguyên GĐ Cty TNHH Đầu tư và Phát triển kinh tế Sóc Trăng, tên giao dịch là EIDC).

Theo cáo trạng, tháng 6-1994, UBND TX Sóc Trăng (nay là TP Sóc Trăng) có dự án kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng tại địa phương, ông Lỷ với tư cách GĐ EIDC đăng ký tham gia.

Ông Lỷ được một số ngân hàng và quan chức địa phương bảo lãnh đã ký hợp đồng trao đổi, mua hàng trả chậm với nhiều doanh nghiệp rồi chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng.

Đáng chú ý vụ này đã gây nên vụ oan sai với TGĐ Vimproco Hải Phòng Nguyễn Đình Chiến và làm phá sản Cty XNK tổng hợp Cần Thơ.

Tháng 12-1995, ông Lỷ trốn sang Campuchia, đổi tên thành Sok Phay và nhập quốc tịch Campuchia. Tháng 3-2008, ông Lỷ trở về Việt Nam, cuối năm 2010 bị phát hiện ở Đồng Tháp, đang thuê nhà thành lập Cty TNHH Fine Chea – Hùng Lợi để nhận thực hiện một số dự án lớn. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra hết tuần này.

Theo Tiền Phong

Nguyên giám đốc công ty lừa đảo hơn 80 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã Ngô Sơn (SN 1955, ngụ phường Cái Khế, TP. Cần Thơ), nguyên trợ lý của giám đốc bị truy tố

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lý Hóc Lỷ (SN 1952, ngụ phường 3, TP. Sóc Trăng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển kinh tế Sóc Trăng, tên giao dịch EIDC) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng ra quyết định truy nã Ngô Sơn (tên khác là Ngô Thanh Sơn, Ngô Trần Tuấn Sơn), trợ lý của Lỷ, đã bỏ trốn. Sau 15 năm trốn lệnh truy nã, Lỷ trở về Việt Nam đội lốt thương gia hòng lừa đảo nhưng đã bị vạch mặt.

Ngô Sơn đang bị truy nã

GIÁM ĐỐC ÔM TIỀN TỶ BỎ TRỐN
Theo hồ sơ vụ án, tháng 6-1994, UBND thị xã Sóc Trăng (nay là TP. Sóc Trăng) có dự án kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng tại địa phương. Lúc bấy giờ, Lỷ với tư cách giám đốc Công ty EIDC đăng ký tham gia. Hai tháng sau, ông Huỳnh Văn Trí, Bí thư thị xã Sóc Trăng chủ trì cuộc họp với ông Trần Ngọc Hồng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng, ông Mai Đắc Hoạt, Tổng giám đốc Công ty xây dựng công trình 8 (gọi tắt là Công ty 8), Bộ Giao thông - Vận tải và Lý Hóc Lỷ. Buổi họp đã thống nhất, EIDC sẽ hợp tác với Công ty 8 đầu tư những dự án đã quy hoạch. Công ty 8 đảm nhận tổng thầu xây dựng và ứng vốn thi công. EIDC lo toàn bộ thủ tục, giấy phép xây dựng và hoàn vốn cho Công ty 8 với sự đảm bảo của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

Nhờ "bửu bối" trên, Lý Hóc Lỷ ký nhiều hợp đồng giao nhận, mua hàng trả chậm của một số doanh nghiệp để chiếm đoạt. Khi số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp, công ty hối thúc Lỷ thanh toán thì chỉ nhận được lời hứa ảo. Theo đơn tố cáo của các nạn nhân, Lỷ lừa Công ty 8 gần 975.000USD, 5.000 tấn sắt và hơn 3 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu; Công ty xuất nhập khẩu mây tre Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng bị quỵt gần 6 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại Hoàng Lê mất 13 tỷ đồng; Công ty Thực phẩm miền Trung bị Lỷ lừa phải mang nợ trong vụ mua 10.000 tấn xi măng trị giá gần 6 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phòng bị mất 43 tỷ đồng...

Khi các nạn nhân gởi đơn tố cáo, tháng 11-1995, Lỷ bỏ trốn. Ngày 4-1-1996, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Lỷ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những nạn nhân của Lỷ thì người bị phá sản, kẻ bỏ xứ ra đi. Đối với một số quan chức bảo đảm nợ cho Lỷ phải nhận án tù từ 18 đến 5 năm về hành vi "cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Lỷ ôm gần 100 tỷ đồng bỏ trốn, tài sản bỏ lại thi hành án chỉ 6,8 tỷ đồng.

Lý Hóc Lỷ

LẬT MẶT KẺ NGỤY TRANG
Sau khi trốn sang Campuchia, tháng 3-2008, Lỷ tìm về Việt Nam để tiếp tục lừa đảo. Y lấy tên là Sok Phay, tên Việt Nam là Đinh Tấn Lộc, quê ở tỉnh Bình Dương. Qua nhiều ngày tìm nơi lừa đảo, Lỷ đến Đồng Tháp thuê nhà để thành lập Công ty TNHH Fine Chea - Hùng Lợi (trụ sở đặt tại TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp). Là tên lừa đảo chuyên nghiệp, Lỷ lấy được lòng lãnh đạo địa phương khi được giao một số dự án lớn. Thế nhưng, nhận xong dự án, Lỷ không thực hiện mà tìm cách lừa đảo. UBND tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, thu hồi dự án trên.

Ngay lúc đó, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an phát hiện hành vi lạ lùng của thương nhân Sok Phay. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp tìm lai lịch của thương nhân đã xác định: Sok Phay, Đinh Tấn Lộc và Lý Hóc Lỷ là một. Chiều 28-9-2010, trinh sát thực hiện lệnh bắt giữ Sok Phay, tức Lý Hóc Lỷ tại TP. Cao Lãnh. Qua đấu tranh, Lỷ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi lừa đảo 88 tỷ đồng, y bỏ trốn sang Campuchia lập gia đình và đã có hai con. Y lấy tên Sok Phay tiếp tục về Việt Nam hòng lừa đảo thì bị bắt giữ.

Theo CATP

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lý hóc lỷ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

06:16:06 23/01/2025

Cảnh sát Campuchia thông báo họ đã giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó bị đưa đến giam giữ tại Campuchia.

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

05:56:32 23/01/2025

Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng

05:49:13 23/01/2025

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá vụ khai thác cát trái phép lớn trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

05:37:58 23/01/2025

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025

Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025

Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.