Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Hai cựu sếp nhận t.iền tỷ hầu tòa
Liên quan đến vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2, hai cựu sếp của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro- VSP sẽ phải hầu tòa.
Ngày 21/3 tới, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo: Từ Thành Nghĩa (SN 1962, cựu TGĐ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro- VSP) và Võ Quang Huy (SN 1961, cựu Chánh kế toán VSP) tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Vụ án xảy ra tại VSP, thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank).
Ông Từ Thành Nghĩa (trái) và Võ Quang Huy
HĐXX gồm 5 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy ngồi ghế chủ tọa. Kiểm sát viên Trần Thị Thanh Huyền và Đoàn Trần Thị Trân giữ quyền công tố tại phiên tòa.
Ông Nguyễn Xuân Sơn (cựu TGĐ Oceanbank) bị triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, VSP t.iền thân là Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, tổ chức kinh tế được thành lập theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây (nay là Cộng hòa Liên bang Nga).
Theo Hiệp định gần nhất giữa Việt Nam và Liên bang Nga ký kết ngày 27/10/2010, thời hạn hoạt động của VSP đến năm 2030; vốn điều lệ là 1,5 tỷ USD. Trong đó, Chính phủ Việt Nam góp 51% (tương đương 765 triệu USD), Chính phủ Liên bang Nga góp 49% (tương đương 735 triệu USD).
Video đang HOT
Từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng t.iền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank.
Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank, VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi t.iền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (t.iền gửi không kỳ hạn) tại Oceanbank, Chi nhánh Vũng Tàu.
Từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng t.iền gửi VND, tổng số t.iền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng t.iền gửi USD, tổng số t.iền 1.260 triệu USD.
Đối với t.iền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán (gồm 3 tài khoản VND và 1 tài khoản USD) tại Oceanbank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD, được Oceanbank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và 595.283,41 USD.
Nhận t.iền lãi ngoài đưa vợ đi du lịch
Giai đoạn từ tháng 7/2013 đến năm 2014, ông Từ Thành Nghĩa làm TGĐ, đã ký nhiều hợp đồng t.iền gửi có kỳ hạn là VNĐ và USD.
Khi đó, ông Võ Quang Huy, Chánh kế toán ký duyệt đề xuất gửi t.iền của phòng tài chính kế toán, ký nháy và trình TGĐ ký tất cả các hợp đồng t.iền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu.
Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài trên toàn hệ thống OceanBank, từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ Oceanbank) đã 5 lần nhận t.iền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh TP.HCM do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi t.iền ngoài hợp đồng cho ông Nghĩa và Huy.
Cụ thể, ông Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130. 000 USD. Ông Nghĩa nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.
Sau khi nhận t.iền từ bà Thu, hai cựu sếp VSP không kê khai, hạch toán, báo cáo VSP mà dùng t.iền chi tiêu mục đích cá nhân như chi tiếp khách, giao lưu bạn bè, đưa vợ đi du lịch nước ngoài…
Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 1, các ông này không khai về việc được nhận t.iền chăm sóc khách hàng từ bà Thu vì sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.
T.Nhung
Theo vietnamnet
Các cựu lãnh đạo Vinashin chia chác thế nào số t.iền 105 tỷ đồng?
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Ngọc Sự, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin, nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ SBIC) và 3 bị can khác.
Bị can Nguyễn Ngọc Sự, cựu Chủ tịch HĐTV Vinashin (ảnh Bộ Công an).
Bốn bị can gồm Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957), nguyên Chủ tịch HĐTV; Trương Văn Tuyến (SN 1950), nguyên Tổng giám đốc; Phạm Thanh Sơn (SN 1972), nguyên Phó tổng giám đốc và Trần Đức Chính, SN 1976, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban tài chính Vinashin cùng bị đề nghị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Bị can Trương Văn Tuyến, cựu Tổng giám đốc Vinashin (ảnh IT).
Theo Cơ quan điều tra, vào năm 2008 -2010, Vinashin lâm vào cảnh khó khăn, khủng hoảng có nguy cơ phá sản. Nhà nước đã ban hành những quyết định để giúp Vinashin có vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và 4.190 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp TƯ để thực hiện đề án tái cơ cấu. Sau đó, lãnh đạo của Vinashin đã sử dụng một số lượng t.iền lớn trích từ 2 khoản nói trên để gửi có kỳ hạn vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
Kết quả điều tra xác định, Vinashin có tổng doanh số t.iền gửi tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long là 109.900 tỷ đồng và 181,772 triệu USD, t.iền lãi theo Hợp đồng là hơn 1.099 tỷ đồng và hơn 29.638 USD. Quá trình thực hiện hợp đồng t.iền gửi, các cá nhân là lãnh đạo và nhân viên OceanBank Chi nhánh Thăng Long là những người trực tiếp đưa t.iền lãi ngoài hợp đồng t.iền gửi cho Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng Vinashin số t.iền hơn 105 tỷ đồng.
Liên quan đến chủ trương gửi t.iền tại OceanBank, theo Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm, ông này đã gặp Nguyễn Ngọc Sự để mời Vinashin gửi t.iền v.ào OceanBank. Khi Hà Văn Thắm thăm dò việc muốn chi riêng chăm sóc khách hàng thì Nguyễn Ngọc Sự không đòi hỏi gì mà nói rằng đã giao cho bộ phận chuyên môn do Phạm Thanh Sơn, Trần Đức Chính phụ trách làm đầu mối giao dịch. Theo đó, Hà Văn Thắm đã giao cho Nguyễn Thị Minh Phương - Phó tổng giám đốc OceanBank (giai đoạn 2010-2012 là Giám đốc Chi nhánh Thăng Long) trực tiếp làm việc với đầu mối của Vinashin là Trần Đức Chính. Hà Văn Thắm cũng xác nhận đã chi ngoài lãi suất cho Vinashin 105 tỷ đồng.
Bị can Trần Đức Chính cũng thừa nhận, từ tháng 3.2011 - 8.2014, Chính đã trực tiếp nhận 105 tỷ đồng t.iền lãi ngoài hợp đồng từ OceanBank. Theo sự thống nhất ban đầu giữa Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến, Phạm Thanh Sơn và Trần Đức Chính thì Trần Đức Chính được giao tiếp nhận, quản lý số t.iền lãi ngoài nêu trên (không vào hạch toán) để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin.
Trần Đức Chính khai thêm, sau khi có chỉ đạo của ông Trương Văn Tuyến, bị can Chính đã báo cáo và được ông Nguyễn Ngọc Sự đồng ý đem 83 tỷ đồng chia nhau. Trong đó, bị can Chính đưa cho ông Sự tổng cộng 50,5 tỷ đồng; ông Tuyến 15 tỷ đồng; ông Sơn 7,5 tỷ đồng và bản thân bị can Chính được chia 10 tỷ đồng, số còn lại chi hội họp, tiếp khách, chúc tết, hỗ trợ công tác nước ngoài...Mặc dù thừa nhận được chia t.iền, song các bị can Sự, Sơn, Tuyến khẳng định nhận được ít hơn rất nhiều so với lời khai của Chính.
Căn cứ bằng chứng, tài liệu thu thập được cũng như lời khai của các bị can, Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã chiếm hưởng, sử dụng số t.iền 105 tỷ đồng lãi ngoài nhận từ OceanBank như sau: Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỷ đồng và chi tiêu, sử dụng cá 385 triệu đồng; Trương Văn Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỷ đồng. chi tiêu, sử dụng cá nhân 460 triệu đồng; Phạm Thanh Sơn chiếm hưởng 1,2 tỷ đồng; còn Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỷ đồng, sử dụng chi tiêu cá nhân 82 tỷ đồng.
Theo Danviet
Khoản 105 tỷ lãi ngoài của OceanBank: Lãnh đạo Vinashin chia chác thế nào? Sau khi tiếp nhận hơn 6.000 tỷ đồng để thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, nhóm lãnh đạo Vinashin đã bàn bạc, thống nhất mang số t.iền lớn gửi vào OceanBank để nhận 105 tỷ đồng t.iền lãi ngoài, rồi chia nhau chiếm hưởng, sử dụng cá nhân. Tại phiên tòa trước đó, cựu Chủ tịch OceanBank - Hà Văn...
