Xử tù chung thân “siêu lừa” vay vốn ngoại

Theo dõi VGT trên

Sáng qua (21-9), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Ánh (SN 1967), trú ở xã Hòa Hưng, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử tù chung thân siêu lừa vay vốn ngoại - Hình 1

Cùng tội danh, Dương Hoài Châu (SN 1961), trú tại phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội cũng phải nhận 16 năm tù giam. Tổng hợp với bản án hồi tháng 10-2011, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thái – Việt Nam này phải chấp hành hình phạt tù chung thân.

Như ANTĐ đã thông tin, tuy chỉ học hết lớp 6, song Hoàng Ánh đã tự tạo cho mình “vỏ bọc” hoành tráng, đồng thời mạo nhận là một ông chủ của một tập đoàn tài chính ở nước ngoài. Với thủ đoạn này, đối tượng cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục bị hại với tổng số tiền lên đến 40,3 tỷ đồng. Mặc dù trong 2 ngày xét xử, cả Ánh và Châu chỉ khai nhận một phần hành vi phạm tội như truy tố, song xem xét các chứng cứ, tài liệu và lời khai của những bị hại, TAND TP Hà Nội đã xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là hoàn toàn đúng người, đúng tội. Hậu quả do hành vi lừa đảo của Ánh gây ra là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt “siêu lừa” vay vốn nước ngoài và đồng phạm các mức án nêu trên.

Theo ANTD

Vàng lậu về Hà Nội, rồi... đi đâu?

Câu hỏi này rất cần được làm rõ sau 2 vụ phát hiện, bắt giữ hơn 35kg vàng nhập lậu tại địa bàn Hà Nội trong khoảng 1 tháng qua.

Vàng lậu về Hà Nội, rồi... đi đâu? - Hình 1

"Phu" vàng Đặng Minh Tuấn tường trình tại cơ quan công an

Hai vụ lớn

Cùng tìm hiểu hành trình của vàng lậu từ vụ "phu" vàng Đặng Minh Tuấn (SN 1986), quê quán phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An; hiện tạm trú ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, bị lực lượng CSKT Hà Nội phát hiện, bắt giữ sáng sớm 30-1. Tuấn vốn là nhân viên một công ty chuyên doanh sửa chữa phụ tùng xe máy. Còn trẻ tuổi, gương mặt khá thư sinh, nhưng mọi câu trả lời của Tuấn tại cơ quan công an lại tỏ ra khá "tỉnh". "Em được một anh ở cùng quê nhờ mang vàng ra Hà Nội. Anh ấy dặn cứ ra đến bến xe, về nhà sẽ có người liên lạc tiếp để nhận "hàng", Tuấn lặp đi lặp lại câu trả lời này trước câu hỏi của PV rằng ai là người thuê cậu ta mang 10kg vàng thỏi ra Hà Nội. Có lẽ duy nhất sự thành thật ở cậu trai 26 tuổi này là "em đã nhận đủ tiền công vận chuyển 1 triệu đồng trước khi lên xe khách".

Kết quả giám định số vàng thu giữ của Tuấn cho thấy, cả 10 thỏi vàng có hàm lượng 99,99; có nguồn gốc từ Thái Lan. 10kg vàng trên thị trường tương đương với 270 cây vàng, có giá trị khoảng 12 tỷ đồng. Và nếu phi vụ buôn vàng lậu này trót lọt, với mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và vàng thế giới là 1,2 triệu đồng/ cây (theo số liệu ngày 31-1), thì đầu nậu vàng kiếm được không dưới 300 triệu đồng.

Trong giới kinh doanh vàng, 10kg - thỏi - vàng thu giữ của Đặng Minh Tuấn được gọi là vàng "mặt xấu". Bởi nó còn nguyên những seri, ký hiệu để phân định nguồn gốc, xuất xứ. Loại vàng này chính là nguyên liệu để chế tác vàng miếng và các sản phẩm của vàng. Còn một dạng khác, vàng "mặt đẹp", nghĩa là cũng đã được đúc thỏi, đúc miếng, nhưng lại không có bất kỳ ký hiệu nào. Vàng "mặt xấu" xuất hiện trong vụ vận chuyển hơn 25kg vàng, liên quan đến 2 "phu" vàng là Trần Văn Hải (SN 1972), thường trú tại TP Yên Bái; và Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1965), thường trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai. Ngày 21-12-2011, Thủy và Hải bị bắt quả tang trên tàu hỏa từ Lào Cai về Hà Nội, khi đang mang theo số vàng trên. Theo lực lượng chức năng, toàn bộ số hàng hóa trên đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Có khả năng, đầu nậu đã mua gom rồi đúc thỏi, miếng, từ đó mới chuyển về nội địa tiêu thụ. Vì vậy, trên bề mặt những miếng kim loại quý hiếm ấy không có ký hiệu, mã số gì.

"Phát" mạnh nhờ tâm lý người dân


"Hoạt động buôn lậu vàng có dấu hiệu "sôi động", phần quan trọng chính là do tâm lý của người dân", một cán bộ Phòng CSKT Công an Hà Nội nhận định. Nếu như trong nước, hoạt động kinh doanh vàng nói riêng nghỉ từ ít nhất ngày 30 đến mùng 8 Tết; thì trên thế giới, các thị trường vàng không hề nghỉ. Hoạt động mua gom vàng từ các nước xung quanh Việt Nam được các đầu nậu thực hiện trước, trong và sau Tết, sau đó tìm cách chuyển về các địa bàn trung tâm vốn luôn "sốt" vàng để tiêu thụ. Kinh doanh vàng... lậu bị xem là nhiều rủi ro, bởi được thì lãi to, bị bắt thì mất trắng, chưa kể việc bị xem xét xử lý hình sự. Thế nhưng các đầu nậu vàng có vẻ không mấy ngại ngần.

Việc phát hiện, "đánh" trúng các đường dây, đối tượng buôn lậu vàng là hết sức cần thiết. Song quan trọng không kém, cơ quan chức năng cần tìm được những đầu mối nào sẽ tiếp nhận, thu mua vàng lậu. Cá nhân, hộ gia đình chắc chắn là không. Phải là những cửa hiệu, thậm chí doanh nghiệp, công ty. Một cán bộ chức năng đã không phủ định giả thiết chúng tôi đặt ra: "Liệu ngay cả những doanh nghiệp có thương hiệu sẽ mua vàng nhập lậu, sau đó về gia công và "đóng" nhãn mác của mình lên sản phẩm vàng?".

Hoạt động buôn lậu vàng "phát" nhờ thị trường trong nước, và nhờ tâm lý thiếu tỉnh táo của người dân. Nhưng trước khi đến được tay người dân, vàng lậu ắt phải qua "cầu" nào đó. "Đánh" trúng được những chiếc "cầu" này, rất có thể, những "cơn sốt" vàng sẽ giảm.

Theo ANTD

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Giang hồ Bình 'Kiểm' âm mưu bắt cóc người mẫu, ca sĩ quay clip khiêu dâm
18:16:41 07/11/2024
Vụ Sài Gòn Đại Ninh: Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng "lập công chuộc tội"
08:24:34 06/11/2024
Bắt nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng
19:01:37 06/11/2024
Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia tuồn hàng về Việt Nam
13:04:06 06/11/2024
Giúp bà Trương Mỹ Lan vay 1.720 tỷ, đại gia dầu khí xin không bồi thường
06:53:23 07/11/2024
Bà Trương Mỹ Lan: Chỉ cần bán 10% tài sản đã thu được 500.000 tỷ đồng
07:37:49 06/11/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng thanh tra 'bị cáo đã mất tất cả'
15:36:24 07/11/2024
Khám xét căn hộ, lòi ra gần 1kg ma túy "đá"
08:52:53 06/11/2024

Tin đang nóng

Nóng nhất Weibo: Huỳnh Hiểu Minh bị bạn gái hot girl "chia tay đòi quà" 980 tỷ
22:03:55 07/11/2024
Gửi mẹ ở viện dưỡng lão, con gái xem camera phát hiện nam điều dưỡng làm 1 việc ngoài sức tưởng tượng
22:00:32 07/11/2024
Lời "tiên tri" của B Ray về HIEUTHUHAI
22:51:26 07/11/2024
Bức ảnh bóng lưng nam thần cao hơn 2m gây sốt, lời kể của người chụp cũng siêu kịch tính
21:51:38 07/11/2024
Chồng đưa vợ xem bức ảnh 20 năm trước, zoom kỹ thì run rẩy khi phát hiện sự thật về bé gái ngồi phía sau
21:55:20 07/11/2024
Nghệ sĩ bình luận sau chiến thắng bầu cử của ông Donald Trump
23:14:23 07/11/2024
Sao nam đóng phim 20 năm không ai biết, ăn mặc như "trò cười" cả nước hay
23:03:47 07/11/2024
Hà Thanh Xuân đáp trả tin yêu Quang Lê, nói thẳng về biến cố đổ vỡ
06:35:02 08/11/2024

Tin mới nhất

Vụ Trương Mỹ Lan: SCB đề nghị được xử lý hàng loạt bất động sản

07:36:07 08/11/2024
Trong vụ án Trương Mỹ Lan, phía bị hại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn đề nghị tòa phúc thẩm cho ngân hàng này được xử lý dự án 6A, căn nhà số 24 Lê Lợi Q.1...

Kỳ cuối: Đẩy nhanh việc xử lý tài sản đã kê biên, thu giữ

07:30:51 08/11/2024
Trong quá trình điều tra, truy tố và trước khi đưa vụ án ra xét xử, các cơ quan tố tụng đã nhiều lần thông báo cho các bị hại đến cung cấp thông tin về vụ việc và số tiền bị thiệt hại.

Cán bộ thanh tra ngân hàng xấu hổ về hành vi của mình và xin giảm nhẹ hình phạt

07:28:06 08/11/2024
Ngày 7/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm có kháng cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.

Bắt cóc, cưỡng ép người mẫu, ca sĩ nổi tiếng quan hệ tình dục rồi quay clip phát tán tại Mỹ

07:24:48 08/11/2024
Như Báo CAND đưa tin, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình Kiểm , SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu.

Tử hình 2 đối tượng cầm đầm băng nhóm mua bán ma túy liên tỉnh

07:14:56 08/11/2024
Các bị cáo quen nhau trong trại cai nghiện, hẹn sau khi trở về cùng nhau mua bán ma túy và hình thành lên đường dây mua bán ma túy liên tỉnh...

Khởi tố chủ tịch HĐQT Công ty khoáng sản Hưng Thịnh và 8 thuộc cấp

07:12:45 08/11/2024
Ông Phan Thành Muôn, chủ tịch HĐQT Công ty khoáng sản Hưng Thịnh, cùng nhiều cấp dưới bị khởi tố với cáo buộc khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Thu giữ gần 900 linh kiện súng trong xưởng cơ khí Glotech

07:08:56 08/11/2024
Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ việc có dấu hiệu "chế tạo, tàng trữ, vận chuyển súng săn", thu giữ hàng trăm linh kiện.

Tổng giám đốc Công ty NIPPON EPC "ôm" gần 171 tỷ đồng bỏ trốn

07:07:09 08/11/2024
Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo (SN 1979; ngụ lô A, chung cư Bàu Cát 2, Phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tà...

Người phụ nữ bị tố lừa đảo trên 50 tỷ đồng

07:04:53 08/11/2024
Chiều 7/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang truy tìm đối tượng Tăng Bình Thảo (SN 1981, ngụ Khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2019 đến 2021 trên địa bàn TP Cần Th...

Công an TP Hồ Chí Minh tìm cổ đông Công ty Truyền thông Thanh Niên năm 2014

07:02:44 08/11/2024
Ngày 7/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tìm cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên để phục vụ công tác điều tra.

Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, thu giữ hơn 500 khẩu súng

07:00:55 08/11/2024
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tiến hành bắt giữ, triệu tập 45 đối tượng, thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn, 211,11g ma túy.

Chân dung trùm giang hồ "Bình Kiểm"

06:57:22 08/11/2024
Đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình Kiểm , SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây.

Có thể bạn quan tâm

Tìm về những cổng chùa Khmer độc đáo ở Tri Tôn

Du lịch

07:29:25 08/11/2024
Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, sở hữu nhiều ngôi chùa Khmer có kiến trúc độc đáo. Theo đó, mỗi cổng chùa như cánh cửa đưa du khách vào không gian cổ kính, thanh bình.

Tin bão mới nhất 8/11: Bão Yinxing vào Biển Đông thành bão số 7, giật cấp 17

Tin nổi bật

06:53:56 08/11/2024
Tin bão mới nhất 8/11: Sáng sớm nay, bão Yinxing đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 với cường độ gió mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Khởi tố đối tượng người nước ngoài mua bán trái phép hoá đơn

06:42:15 08/11/2024
Thông tin về vụ án trên, ngày 7/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết,Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Zhong Dong Liang về tội "Mua bán trái phép ...

Dũng "kính" của phim Độc đạo khoe ảnh bên vợ đẹp, con xinh

Hậu trường phim

06:41:28 08/11/2024
Trước khi kết thúc vai Dũng kính trong phim Độc đạo Nguyễn Mạnh Cường đã thực hiện bộ ảnh đặc biệt cùng vợ con để làm kỷ niệm.

Cô bạn thân "như hình với bóng" của con gái Donald Trump: Mỹ nhân gợi cảm đình đám với khối tài sản gần 40.000 tỷ

Sao âu mỹ

06:38:30 08/11/2024
Ngay sau khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, nhưng thông tin bên lề liên quan tới cuộc sống cũng như gia đình ông được truyền thông khai thác triệt để.

Nữ NSND là mỹ nhân sân khấu: "Cả TP.HCM dậy sóng vì tôi"

Tv show

06:29:37 08/11/2024
Thời gian đó, cả TP.HCM dậy sóng vì tôi, vì nhân vật tôi đóng. Họ nói tôi đóng vai phản diện nhưng người ta thích quá , NSND Kim Xuân nói.

Một nghệ sĩ không giấu được hạnh phúc khi con trai "5 tuổi biết ê a, nghe hiểu được lời mẹ nói"

Sao việt

06:19:15 08/11/2024
Con trai 5 tuổi mới biết ê a, nghe hiểu được lời mẹ nói, biết tự mang giày khi mẹ nhắc... đã là điều vô cùng hạnh phúc đối với nữ nghệ sĩ nổi tiếng này.

Điện Kremlin nhắc lại lời hứa của ông Trump về vấn đề hoà bình ở Ukraine

Thế giới

06:10:11 08/11/2024
Theo ông Lavrov, mặc dù mối quan hệ của giữa Liên bang Nga và Mỹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc, nhưng Washington vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn quan hệ.

Nhà còn ít bột mì, đem nấu thế này được ngay món ăn sáng vừa ngon lại chất lượng

Ẩm thực

05:58:23 08/11/2024
Chỉ vài phút là bạn đã có bữa sáng thơm nức mũi, nóng hổi này để thưởng thức rồi. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

7 chi tiết ẩn ít ai biết của bom tấn The Substance: Chiếc đầm cuối phim hé lộ kết cục của nữ chính

Phim âu mỹ

05:56:32 08/11/2024
Trứng phục sinh hay những chi tiết ẩn ý được cài cắm vào siêu phẩm kinh dị The Substance đang khiến netizen rần rần.