Xử phúc thẩm vụ cựu lãnh đạo Công ty TST lừa hơn trăm tỷ đồng

Mai Hoàng Minh14:37 09/09/2019

Dự kiến ngày 10/9/2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo Phạm Mạnh Cường (sinh năm 1952, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TST gọi tắt là Công ty TST) và Nguyễn Thị Minh Thương (sinh năm 1964, cựu Trưởng Ban quản lý dự án Công ty TST), bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị hại căng băng rôn đòi tiền

Năm 2010, lợi dụng việc đang thi công một số dự án tại khu vực xã Vân Canh – huyện Hoài Đức (Hà Nội) và hợp tác với Công ty Bất động sản Việt thực hiện dự án Viet Inc cũng tại địa bàn trên, Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Thị Minh Thương đã “vẽ” ra “Dự án thuộc Khu đô thị Đại học Vân Canh mở rộng”. Tại dự án “ma” nói trên, hai cựu lãnh đạo Công ty TST đưa ra các thông tin gian dối, vẽ nhiều nhà ở liền kề trên giấy, thông qua người môi giới và các sàn bất động sản quảng bá, giới thiệu cho khách hàng, thu tiền của các bị hại.

Để được quyền bán các lô đất, các chủ sàn bất động sản phải đặt cọc bằng số tiền chênh ngoài hợp đồng, từ 2,5 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng/m2. Khách hàng phải nộp trước 50% giá trị hợp đồng, tiền chênh từ 20 đến 80 triệu đồng (không có giấy tờ chứng minh). Giá đất từ 37 đến 39 triệu đồng/m2.

Hợp đồng ký xong được niêm phong. Người ký hợp đồng mua đất được hẹn một năm sau nhận đất và thanh toán nốt số tiền còn thiếu. Các nhà đầu tư tin rằng, Dự án thuộc Khu đô thị Vân Canh mở rộng đã đền bù giải phóng mặt bằng, đang trong quá trình san lấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng… Cũng trong giai đoạn này, Công ty TST đang thực hiện dự án nhà ở cho cán bộ chiến sỹ thuộc Tổng cục V tại Vân Canh nên được rất nhiều người tin tưởng.

Từ năm 2010 đến năm 2011, 148 người dưới hình góp vốn đầu tư đã ký hợp đồng và nộp cho Công ty TST tổng số tiền hơn 265 tỷ đồng. Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, đến thời điểm này chỉ có 88 khách hàng nộp tiền vào Dự án và bị chiếm đoạt số tiền khoảng 138 tỷ đồng. Một số khách hàng khác đã được Công ty TST trả lại tiền và cũng có những người không đến tố cáo tại cơ quan có thẩm quyền.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Mạnh Cường tù chung thân, bị cáo Nguyễn Thị Minh Thương 20 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về mặt tài sản, Tòa sơ thẩm cũng buộc Công ty TST phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại gần 138 tỷ đồng. Bị cáo Thương phải trả cho Công ty TST 7,210 tỷ đồng. Ngoài ra, 2 sàn giao dịch bất động sản tham gia môi giới bán hàng cho Công ty TST cũng phải hầu tòa, nhưng được xác định là không phạm tội trong vụ án này.

Dù Tòa án cấp sơ thẩm phán quyết Công ty TST phải thực hiện bồi thường cho các bị hại gần 138 tỷ đồng, tuy nhiên, các bị hại hiện nay vẫn chưa được doanh nghiệp này bồi thường, nên nhiều người rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần. Một số bị hại trong vụ án trên đã đến nhiều cơ quan chức năng để khiếu nại, và đến Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hưng Hải để đòi số tiền mà trước đây Công ty TST đã thanh toán cho Hưng Hải theo hợp đồng hợp tác đầu tư để thực hiện Dự án Khu nhà ở cao cấp Viet Inc.

Video đang HOT

Được biết, Dự án Viet Inc cũng nằm tại Vân Canh, do Công ty CP Đầu tư tài chính và bất động sản Việt làm chủ đầu tư. Công ty này đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Hưng Hải năm 2009, và sau đó Công ty Hưng Hải lại chuyển nhượng quyền hợp tác triển khai dự án của mình cho Công ty TST vào tháng 6/2010. Sau khi ký hợp đồng, Phạm Mạnh Cường và Nguyễn Thị Minh Thương khai là đã dùng số tiền lừa đảo để thanh toán cho Công ty Hưng Hải theo hợp đồng hợp tác. Sau đó, do Công ty TST không thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng hợp tác với Công ty Hưng Hải, hai bên đã đưa nhau ra toà.

Vụ việc tranh chấp giữa Công ty TST và Công ty Hưng Hải đã được Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội xác định sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự về tranh chấp hợp đồng. Hiện nay, vụ án này vẫn đang trong quá trình xét xử.

Nhiều người bị hại cho biết, Công ty TST đã chuyển tiền cho Công ty Hưng Hải, vì vậy Hưng Hải phải có trách nhiệm trả tiền cho họ. Họ cũng đang đặt hy vọng vào phán quyết công minh của phiên tòa phúc thẩm sắp tới của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội để giúp mình lấy lại số tiền đã đầu tư.

Nhóm PV

Theo baodautu

Hơn trăm người khốn khổ vì mua nhà trên giấy ở Hà Nội

Dự kiến, ngày 10/9, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng thông qua hình thức mua nhà trên giấy.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2019, TAND TP Hà Nội đã đưa cựu giám đốc công ty TNHH thương mại và dịch vụ TST (gọi tắt là công ty TST) Phạm Mạnh Cường (SN 1952) và Nguyễn Thị Minh Thương (SN 1964, ở Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, mặc dù biết rõ dự án "Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc", tại xã Vân Canh, Hoài Đức chưa có quyết định thu hồi đất, chưa giải phóng mặt bằng, công ty TST không phải là chủ đầu tư, không được phép huy động vốn dưới mọi hình thức và quy hoạch của dự án không có nhà liền kề, nhưng ông Cường và bà Thương đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Hai người này đưa ra thông tin giả về việc dự án thuộc khu đô thị đại học Vân Canh mở rộng, đã đền bù giải phóng mặt bằng, đang trong quá trình san lấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Họ còn đưa ra bản đồ quy hoạch không có thật và thông qua những người môi giới, sàn bất động sản quảng bá, giới thiệu để khách hàng tin tưởng giao tiền.

Trong các năm 2010 và 2011, theo hình thức hợp đồng vay vốn đầu tư (thực chất là mua bán đất), ông Cường và bà Thương đã nhận và chiếm đoạt của 148 bị hại hơn 265 tỷ đồng.

Đến nay, đã trả lại và khắc phục hậu quả hơn 107 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 157 tỷ đồng.

HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Cường án tù chung thân, bà Thương: 20 năm tù, buộc công ty TST phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại số tiền là hơn 137 tỷ đồng.

Trái đắng

Một số người bị hại cho biết, công ty TST tung ra rất nhiều thông tin hấp dẫn nên họ đã tin tưởng, nộp tiền. Do cách thức lòng vòng, viết giấy biên nhận số tiền chênh ngoài hợp đồng rồi lại thu lại giấy biên nhận, không ít người đã không có cơ sở để đòi số tiền chênh đã nộp.

Tòa án cấp sơ thẩm buộc công ty TST phải bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm hại là hơn 137 tỷ đồng. Song tới nay, công ty TST vẫn "chưa có ý kiến gì".

Sau khi đòi công ty TST không được, trong bối cảnh lãnh đạo chủ chốt của công ty TST đã bị bắt, một số người bị hại đã gửi đơn kiến nghị tới nhiều cấp có thẩm quyền đồng thời tập trung, căng băng rôn phản đối và đòi công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Hải (công ty Hưng Hải) phải trả tiền.

Theo họ, công ty Hưng Hải là đối tác hợp tác với công ty TST để triển khai dự án Viet-Inc. Chủ đầu tư của dự án này là công ty CP Đầu tư tài chính và bất động sản Việt (công ty BĐS Việt). Họ cho rằng công ty TST thu tiền của họ và chuyển sang cho công ty Hưng Hải.

Theo tài liệu, tháng 7/2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định giao công ty Việt làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở cao cấp Viet-Inc. Dự án này có tổng diện tích hơn 100.000m2, trong đó 34.000m2 đất ở, bao gồm biệt thự và nhà ở hỗn hợp cao 35 tầng.

Năm 2009, công ty BĐS Việt ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty Hưng Hải để đầu tư xây dựng dự án. Hai bên thống nhất việc công ty Hưng Hải phải trả 57,6 tỷ đồng để được hưởng 90% quyền đầu tư và hưởng lợi từ dự án. Tháng 6/2010, công ty TST đã ký hợp tác đầu tư với công ty BĐS Việt và công ty Hưng Hải để nhận chuyển nhượng lại 90% quyền hợp tác đầu tư dự án này từ công ty Hưng Hải. Số tiền TST phải trả cho Hưng Hải theo hợp đồng hợp tác là 295 tỷ đồng và cho tới nay TST mới trả được 248,7 tỷ đồng, còn nợ Hưng Hải hơn 40 tỷ.

Chính vì tranh chấp nói trên nên 2 công ty đã đưa nhau ra toà, vụ án này vẫn đang được tòa thụ lý giải quyết.

Ngoài ra, sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính (năm 2008), dự án này phải tạm dừng triển khai để rà soát lại quy hoạch, khớp nối thống nhất với quy hoạch chung của Hà Nội. Trong suốt quá trình từ 2008 đến 2018, các tài liệu cho thấy, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội, vẫn tiếp tục hướng dẫn Công ty Bất động sản Việt tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án. Tới tháng 10/2018, UBND TP Hà Nội chính thức ra quyết định số 5357/QĐ-UBND, chấm dứt thực hiện dự án Khu nhà ở cao cấp Viet-Inc, lý do thu hồi là dự án chậm triển khai thực hiện.

Những người bị hại cho hay, họ đang phải ngậm "trái đắng" và chỉ mong bản án sớm có hiệu lực để được bồi thường theo đúng pháp luật.

T.Nhung

Theo vietnamnet

Vụ hại đời bé gái trong phòng chụp X-quang : Lời xin lỗi Đại tá Cường cho biết, bước đầu, Chớ đã thừa nhận hiếp dâm cháu bé 13 tuổi trong phòng chụp X-quang. Đại tá Phạm Mạnh Cường, Trưởng Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) cho biết thông tin trên vào ngày 27/5 xung quanh vụ giở trò đồi bại với nữ bệnh nhân 13 tuổi. Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh...