Xử ‘đại án’ tham nhũng gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (Công ty ALC II) thuộc Ngân hàng NN&PTNT, Hôm nay, 6/11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử 11 bị can trong vụ án.

Trong số 11 bị can hầu tòa có 7 bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo, nhân viên tại Công ty ALC II bị cáo buộc hàng loạt tội danh gồm: “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trụ sở công tycho thuê tài chính II

Đáng chú ý nhất là bị can Vũ Quốc Hảo – nguyên Tổng giám đốc công ty ALC II được xác định là người đứng đầu trong vụ án. Vũ Quốc Hảo bị cáo buộc với cả 3 tội danh: “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

“Chân ngoài” rút ruột “chân trong”

Cáo trạng của cơ quan công tố xác định: Công ty ALC II là doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10/1998.

Trong thời gian đương chức từ cuối năm 2007 đến đầu năm 2008, thông qua việc cung ứng tàu biển cho Công ty ALC II, Vũ Quốc Hảo quen biết với ông Lê Đoàn Tám – Giám đốc công ty TNHH đóng tàu Đại Dương và Lê Văn Phong – Tổng Giám đốc công ty cổ phần Hàm Rồng (tỉnh Đồng Nai).

Quá trình quen biết, Hảo chạy “chân ngoài” thông qua việc hợp tác làm ăn với Lê Văn Phong trong việc đầu tư xây dựng dự án khu căn hộ Trường An tại thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) và đầu tư bất động sản tại quận 7 (TP.HCM).

Vì Hảo nhiều lần vay tiền của ông Tám để chuyển cho các “đối tác” của mình, trong đó chuyển cho Lê Văn Phong tổng cộng 60 tỷ đồng để đầu tư. Tháng 2/2009, khoản tiền mà Hảo và Phong nợ ông Tám lên đến 75 tỷ đồng bao gồm cả gốc lẫn lãi.

Để có tiền chi trả cho khoản làm ăn bên ngoài và tiêu xài cá nhân, Vũ Quốc Hảo đã móc nối với Đặng Văn Hai (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xây dựng thương mại Quang Vinh, khách hàng của Công ty ALC II) ký hợp đồng khống về thuê tài chính và mua bán tài sản là máy cẩu thủy lực bánh xích, rút tiền của Công ty ALC II để trả nợ.

Ngày 2/3/2009, Hảo đứng ra ký hợp đồng mua bán khống cần cẩu thủy lực bánh xích trị giá 135 tỷ đồng với công ty Quang Vinh. Sau đó, chính vị tổng giám đốc này đã duyệt chi, chuyển cho công ty Quang Vinh 120 tỷ đồng. Giải ngân xong, Hảo lấy 75 tỷ đồng để trả nợ.

Trước đó, vào tháng 3/2008, trong quá trình tất toán ba hợp đồng thuê tài chính giữa Công ty Hàm Rồng với Công ty ALC II, bị can Hảo đã nhận 4,9 tỷ đồng tiền thanh lý tài sản nhưng không nhập quỹ công ty. Số tiền tham ô lần này, Hảo lấy 2,8 tỷ đồng trả nợ tiền mua đất đầu tư tại tỉnh Tiền Giang, số còn lại dùng để trả nợ cá nhân.

“Phù phép” để đạt chỉ tiêu lợi nhuận

Không chỉ tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong thời gian đương chức, Vũ Quốc Hảo đã móc nối cùng các đồng phạm cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho Công ty ALC II hơn 373 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2008 đến đầu năm 2009, quá trình điều hành công ty, Vũ Quốc Hảo đã để xảy ra tình trạng thua lỗ, nợ xấu lớn dẫn đến khó khăn cho quá trình cổ phần hóa.

Với mục đích giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ khó đòi, đạt chỉ tiêu lợi nhuận để đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, Hảo đã đưa ra chủ trương cho cán bộ công ty và người quen ở ngoài tiến hành huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng, đơn vị doanh nghiệp để hưởng chi phí hoa hồng cao.

Thông qua các mối quan hệ, Hảo cùng một số lãnh đạo, cán bộ phòng ban đã bàn bạc, thống nhất với một số đối tác quen biết như Lê Văn Phong, Đặng Văn Hai, Phạm Minh Tuấn, Trần Văn Khanh, Hoàng Ngọc Tuấn cố ý làm trái quy định, “phù phép” trong quá trình ký thực hiện 8 hợp đồng thuê tài chính, hợp đồng mua bán giữa ALC II với các đối tác trên để giải ngân 621,8 tỷ đồng.

Sau khi được giải ngân, phần lớn số tiền trên được sử dụng để thanh toán các khoản nợ xấu của chính các doanh nghiệp này tại Công ty ALC II. Cơ quan giám định kết luận sai phạm tại 8 hợp đồng trên đã gây thiệt hại của Nhà nước hơn 373,6 tỷ đồng. Tổng giá trị thiệt hại mà Hảo và các đồng phạm gây ra trong vụ án này là hơn 530 tỷ đồng.

Theo VietNamNet