Xét xử vụ Vũ nhôm: Nguyễn Thị Kim Xuyến bất ngờ đổ tội cho cấp trên

Mai Hoàng Minh10:55 29/11/2018

Sáng 29.11, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi Trần Phương Bình – nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB và các đồng phạm. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB và bị cáo Trần Phương Bình có mâu thuẫn về lời khai.

Chủ tọa xét hỏi thêm bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến để làm rõ những sai phạm của bị cáo Trần Phương Bình, trong đó có nội dung từ tháng 3.2011 – 4.2015, DAB đã chi lãi ngoài trái quy định đến hơn 467 tỷ đồng.

Bị cáo Bình khai nhận: Từ tháng 3.2011, có hiện tượng khách hàng rút tiền gửi ở DAB đi gửi ngân hàng khác do lãi suất cao hơn. Bình, Xuyến và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên giám đốc Phòng nguồn vốn) bàn bạc và thống nhất chi lãi suất ngoài lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhằm thu hút và giữ chân khách hàng, tránh việc khách hàng rút tiền ồ ạt.

Bị cáo Xuyến được chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi trả lời vì đau chân (ảnh chụp qua màn hình)

Theo đó, bị cáo Xuyến giao cho Ái Lan thông báo tới các phòng giao dịch, chi nhánh của DAB triển khai thực hiện tới khách hàng. Việc làm trên đã gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng.

Chủ tọa đặt câu hỏi khi kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, DAB đã bị âm nguồn quỹ rất lớn, trong đó có nguồn tiền chi lãi ngoài, vậy các bị cáo báo cáo về số tiền này như thế nào; báo cáo số tiền chi ngoài hơn 467 tỷ vào việc gì?

Video đang HOT

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến trả lời: Số tiền và vàng chi lãi suất ngoài quy định DAB chưa thể hiện trong sổ sách mà vẫn để ngoài sổ sách. Khi có thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, số tiền trên chỉ báo là chi lãi suất chứ không có cụ thể. Việc làm thế nào để cân đối được trên chứng từ thì bị cáo Xuyến khai: Các bị cáo che giấu bằng việc điều chuyển khống tới các chi nhánh, phòng giao dịch như bị cáo Bình đã khai báo.

Theo kết quả điều tra và VKS công bố cáo trạng, lợi dụng việc DAB cho Cao Ngọc Huy (em vợ Trần Phương Bình) vay khống số tiền 270 tỷ đồng nhằm che giấu việc âm quỹ, Xuyến đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ chuyển 20 tỷ đồng cho Đỗ Thị Minh Giang và 20 tỷ đồng cho bà Trần Thị Mai là người thân của Xuyến. Xuyến đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền 40 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Xuyến (ngoài cùng bên phải) khai đã trả cho bị cáo Bình (thứ 3 từ phải qua trái) 40 tỷ đồng, nhưng bị cáo Bình phủ nhận.

Tuy nhiên, bị cáo Xuyến phủ nhận việc đã chiếm đoạt, sử dụng số tiền 40 tỷ. Xuyến khai đã trả cho Bình bằng cổ phiếu. Chủ tọa hỏi có gì làm bằng chứng việc bị cáo đã trả 40 tỷ đồng tiền chiếm đoạt? Bị cáo Xuyến ấp úng, trả lời không mạch lạc. Chủ tọa khẳng định bị cáo Xuyến khai “loanh quanh” và cho rằng: “Bị cáo Bình đã nhận hết rồi nên cứ đổ hết cho bị cáo Bình là xong à? Cái này tòa án sẽ xem xét…”.

Bị cáo Bình phủ nhận lời khai trên của Nguyễn Thị Kim Xuyến, khẳng định Xuyến chưa trả 40 tỷ đồng như Xuyến khai báo. Ngoài việc sử dụng 40 tỷ đồng, bị cáo Xuyến còn tự quyết định sử dụng số tiền 467 tỷ trả lãi suất ngoài để huy động vốn. Bị cáo Bình thừa nhận chỉ có chỉ đạo về chủ trương chung, vì tin tưởng nên không để ý Xuyến và Nguyễn Thị Ái Lan chi như thế nào.

Với những hành vi phạm tội nêu trên, cùng với Trần Phương Bình, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bị VKSND Tối cao truy tố tội 2 tội danh: “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 355 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 BLHS năm 1999.

Phiên tòa còn trong giai đoạn thẩm vấn.

Theo Danviet

Xét xử Vũ "nhôm", Trần Phương Bình: Kết quả kiểm toán chưa tốt?

Theo kết quả điều tra, trước năm 2014, Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) được kiểm toán bởi hai công ty kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (từ 2005 - 2007) và Công ty TNHH Emst&Young Việt Nam (từ 2008 - 2014); đồng thời được kiểm tra, thanh tra bởi Cơ quan thanh tra, kiểm tra Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, sai phạm dẫn đến thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng tại DAB lại không bị phát hiện.

Trong buổi xét hỏi đối với Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) ngày 28.11, Chủ tọa phiên tòa xoay quanh các hành vi và nội dung sai phạm trong thời gian dài của bị cáo Bình, với vai trò là lãnh đạo cấp cao của DAB.

Trong quá trình điều tra cũng như cáo trạng đều xác định: Từ năm 2007 đến 2014, bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới lập hàng loạt phiếu thu khống hơn 1.160 tỷ đồng, mua 74 triệu cổ phần DAB đứng tên bị cáo Bình và người thân. Để có tiền bù âm quỹ, Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng giám đốc DAB) và cấp dưới xuất quỹ bán vàng, lập hàng loạt hồ sơ cho vay khống... Hành vi này gây thiệt hại cho DAB tổng cộng 2.057 tỷ đồng.

Mặc dù sai phạm của bị cáo Bình cùng với các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ DAB diễn ra có hệ thống, trong một thời gian dài, ở hầu hết các khâu của DAB, nhưng trong công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra đều không phát hiện sai phạm.

Bị cáo Trần Phương Bình (bên phải) cho rằng kết quả kiểm toán là chưa tốt.

Chủ tọa hỏi bị cáo Bình: "Trước 2014 có khi nào thanh tra, kiểm toán toàn diện quỹ không mà không phát hiện ra việc âm số lượng lớn tiền, vàng?". Bị cáo Bình khai, để đối phó với kiểm toán độc lập, thanh tra, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước, từ 2008 - 2014, vào dịp giữa năm hoặc cuối năm, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ che giấu âm quỹ nên số liệu sổ sách luôn cân bằng với số liệu thực tế.

Cụ thể, Bình chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống tiền, vàng, hợp đồng ủy thác đầu tư khống, hạch toán mua bán vàng khống, lập chứng từ điều vốn khống từ Hội sở về các chi nhánh, phòng giao dịch cơ quan thanh tra không thanh tra, kiểm toán. Sau đó, các chi nhánh, phòng giao dịch điều ngược lại sau khi đã kiểm toán hoặc thanh tra kiểm tra xong.

Các luật sư bảo vệ cho các bị cáo tại phiên tòa.

Chủ tọa hỏi kết quả kiểm toán là toàn bộ Ngân hàng DAB hay của riêng Hội sở thì được bị cáo Bình trả lời đó là kết quả toàn ngân hàng. Chủ tọa hỏi tiếp, trên thực tế DAB âm quỹ rất lớn, nhưng kết quả kiểm toán luôn luôn khẳng định DAB không có sai lệch giữa thực tế với sổ sách kế toán; bị cáo Bình thấy trách nhiệm của kiểm toán viên cũng như công ty kiểm toán như thế nào? Bị cáo Bình cho biết, nếu mà kiểm toán trên toàn bộ 220 phòng giao dịch và chi nhánh của DAB thì mất nhiều thời gian và chi phí rất lớn. Còn nói về kết quả kiểm toán thì bị cáo Bình cho biết là kết quả chưa được tốt.

Kết quả điều tra, từ ngày 3.9 - 23.10.2014, Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của DAB. Kết quả phát hiện nhiều sai phạm lớn tại đây, trong đó có việc âm quỹ 2.500 tỷ đồng và hơn 62.000 lượng vàng so với sổ sách. Cơ quan thanh tra đã báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đưa DAB vào diện kiểm soát đặc biệt, đồng thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao thì không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các công ty kiểm toán tại DAB từ 2005 - 2014; cũng không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự trong công tác thanh, kiểm tra tại DAB.

Theo Danviet

Tiết lộ bất ngờ về thân thế nguyên Tổng giám đốc DongAbank Trước khi về làm Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), ông Trần Phương Bình khai nhận làm giáo viên giảng dạy môn kinh tế xã hội chủ nghĩa tại trường Trung cấp Tài chính TPHCM từ năm 1983-1992. Ngoài ra, ông Bình khai là người viết đề án thành lập ngân hàng này.... Tại phiên tòa chiều 27/11, HĐXX đã bắt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Bị chém trọng thương vì nhậu say, đòi "mây mưa" với bóng hồng

20:08:16 20/01/2025

Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 33%. Công an tỉnh Long An truy xét và bắt được 3 đối tượng. Ngoài hình phạt trên, 3 bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 234 triệu đồng.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.

Đối tượng dùng chiêu quay phim, chụp ảnh đe dọa tống tiền doanh nghiệp ở Phú Thọ hầu toà

18:44:40 20/01/2025

Cụ thể, Lê Văn Thắng đã thông qua đơn vị mua hàng để cưỡng tài sản bằng hình thức mua hàng giá rẻ, thậm chí mua hàng không trả tiền chứ đối tượng không nhận tiền mặt.

Phát hiện nhiều vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển ở Trà Vinh

18:41:57 20/01/2025

Ngày 20/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết vừa phát hiện nhiều vật thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển thuộc khu vực xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Khoác cả ba lô chứa ma tuý, phóng xe máy trong đêm

18:37:00 20/01/2025

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ trong balo của đối tượng có giấu 2 bánh, 6 cục heroin, 20 túi nilon màu xanh cùng 3 gói nilon màu trắng chứa 4.4000 viên ma tuý tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ngăn chặn ổ nhóm sản xuất tân dược giả

18:33:43 20/01/2025

Diệu sản xuất thuốc giả bằng cách tìm mua nguyên liệu thuốc đông y và hoạt chất tân dược về trộn lẫn rồi nghiền thành bột, sau đó dùng máy đóng thành viên... Phần lớn nhân viên làm việc cho vợ chồng Diệu đều là người cùng họ hàng, thân ...

Bắt nhanh gã làm công sát hại nữ quản lý cây xăng cướp tài sản

18:30:20 20/01/2025

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Lê Thành Út đã trao giấy khen, thưởng nóng tập thể Công an huyện Bến Lức 10 triệu đồng và 6 cá nhân, mỗi người 1 triệu đồng.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 1,88 tỷ đồng

07:01:07 20/01/2025

Cơ quan chức năng xác định, Kim Anh có hành vi gian dối khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, đăng ký biến động thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.