Xét xử vụ tiêu cực “khủng” xảy ra tại Agribank Tân Bình
Sáng 6/1, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực, l.ừa đ.ảo xảy ra tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tân Bình do Nguyễn Thị Phương Hoa (nguyên Phó Giám đốc kinh doanh công ty Reetech) cầm đầu.
Phiên tòa này tuy xét xử cùng ngày với “đại án” tham nhũng do Huỳnh Thị Huyền Như cùng 22 đồng phạm l.ừa đ.ảo hơn 4.000 tỷ đồng nhưng vẫn không kém phần “ nóng hổi”, thu hút sự quan tâm của dư luận bởi thủ đoạn trục lợi của các bị cáo không kém phần tinh vi so với “siêu lừa” Huyền Như.
Hầu tòa gồm có các bị cáo nguyên là “bộ sậu” của Công ty TNHH Trường Phát Đạt gồm: Trần Huỳnh Nghĩa (58 t.uổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, chủ tịch HĐTV công ty TNHH Trường Phát Đạt), bị cáo Phạm Duy Soạn (50 t.uổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt), Nguyễn Kim Dzoanh (49 t.uổi, nguyên P.Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) về tội: “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng tội danh này, còn có các bị cáo gồm: Trần Lệ Thu (33 t.uổi, ngụ quận Thủ Đức), Huỳnh Công Phúc (44 t.uổi), Trần Huỳnh Trâm (77 t.uổi).
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ của Agribank Tân Bình gồm có: Phạm Việt Văn (58 t.uổi, nguyên Phó Giám đốc), Đỗ Giao Toàn (38 t.uổi, nguyên trưởng phòng Tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (36 t.uổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Ngô Đức Tài (33 t.uổi, nguyên Phó phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Chín (39 t.uổi, nguyên cán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (57 t.uổi, nguyên Trưởng phòng Thẩm định) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/1
Video đang HOT
Ngoài ra, liên quan vụ án còn có 2 bị cáo Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank khu vực miền Nam bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Còn bị cáo Nguyễn Tám (56 t.uổi, nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình) vào tháng 5/2013, TAND TPHCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử do bị cáo này đã c.hết trong thời gian chờ xét xử.
Bị cáo Nguyễn Thị Phương Hoa (44 t.uổi, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh công ty Reetech trực thuộc công ty cổ phần cơ điện lạnh REE) là người cầm đầu bị truy tố về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” nhưng đã bỏ trốn. Ngày 4/5/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xét xử sau.
Theo cáo trạng, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, lợi dụng công tác kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ của Agribank Tân Bình, cụ thể là thẩm tra xét duyệt cho vay không có tài sản đảm bảo sai quy định, cũng như cho vay thế chấp cổ phiếu không xác minh nguồn gốc và phong tỏa cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng bọn đã có điều kiện thực hiện hành vi thế chấp cổ phiếu giả để vay t.iền.
Nguyễn Thị Phương Hoa và Huỳnh Trần Nghĩa đã thông qua 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng của công ty TNHH Cát Phương Nam, công ty TNHH Trường Phát Đạt và một số cá nhân khác vay của Agribank và chiếm đoạt số t.iền 120 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của công ty TNHH Cát Phương Nam và công ty TNHH Trường Phát Đạt vào công ty REE, làm giả cổ phiếu của công ty REE để lập hồ sơ vay t.iền theo nhiều hợp đồng tín dụng.
Hành vi l.ừa đ.ảo của Hoa và đồng bọn được thực hiện trót lọt là nhờ vào sự giúp sức, tiếp tay của một số lãnh đạo và cán bộ Agribank Tân Bình trong việc ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay.
Nguyễn Minh Hòa và Nguyễn Trọng Luân là cán bộ kiểm tra nội bộ của Agribank khu vực miền Nam đã kiểm tra các hồ sơ vay t.iền của công ty Cát Phương Nam ngay từ đầu và đã giải ngân hợp đồng tín dụng đầu tiên, nhưng không làm hết trách nhiệm để phát hiện và xử lý kịp thời dẫn đến việc ngân hàng Agribank Tân Bình tiếp tục cho vay và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 13/1.
Công Quang – Quốc Anh
Theo Dantri
Chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng, nữ cán bộ tạp vụ huyện lĩnh án
Chiều 6/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Phượng (SN 1966, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Lê Thị Phượng.
Theo cáo trạng, Phượng nguyên là cán bộ tạp vụ Ban Dân vận huyện ủy Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Để có t.iền tiêu xài, Phượng đã dùng thủ đoạn l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Cụ thể, Phượng vay t.iền với lãi suất cao, số t.iền vay ban đầu ít rồi sau đó trả lãi và gốc đầy đủ nhằm tạo niềm tin để vay được thật nhiều t.iền của nhiều người.
Từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, Phượng nói dối là cần t.iền để mua đất, nộp t.iền học cho con, giải quyết công việc cơ quan... để hỏi vay và cuối cùng chiếm đoạt với tổng số t.iền là hơn 800 triệu đồng.
Bị hại trong vụ án này gồm nhiều người, trong đó cơ quan điều tra xác định Phượng đã l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt của 5 bị hại, gồm: bà Phan Thị Ch. (SN 1966), bà Trịnh Thị M. (SN 1964), chị Võ Thị N. (SN 1974), cùng trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar; bà Vũ Thị D. (SN 1963) trú xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar và chị H. Niê Kdăm (SN 1971), trú xã Ea Drung, huyện Cư M'gar.
Số t.iền của mỗi nạn nhân bị Phượng l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt nhiều nhất là 400 triệu đồng, ít nhất là vài chục triệu đồng. Sau khi phạm tội, Phượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt theo quyết định truy nã.
Phượng bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân vì chiếm đoạt tài sản có giá trị trên 500 triệu đồng. Việc tòa tuyên Phượng 9 năm 6 tháng tù là dưới khung hình phạt vì tại tòa Phượng thành khẩn khai báo, có chồng là thương binh, phạm tội lần đầu, có bồi thường một phần nhỏ cho bị hại...
Viết Hảo
Theo Dantri
Tạm giữ “nhà văn” có tiếng trên mạng l.ừa đ.ảo hàng trăm người Là tác giả của cuốn truyện ngắn bán chạy có tiêu đề "Chị ơi! Anh yêu em", được nhiều cư dân mạng biết đến như một nhà văn trẻ có tiếng, Quang đã lợi dụng điều này để mở một trang mua bán trực tuyến trên mạng để l.ừa đ.ảo. Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết...